多选题办理网内往来业务时，柜员应审查凭证要素有（）。A要素是否齐全、正确B加急汇兑是否注明“加急”字样C转入人民币个人结算账户的款项手续是否完备D需要在汇入行支取现金的，是否在汇款金额大写前填写“现金”字样

题目
多选题
办理网内往来业务时，柜员应审查凭证要素有（）。
A

要素是否齐全、正确

B

加急汇兑是否注明“加急”字样

C

转入人民币个人结算账户的款项手续是否完备

D

需要在汇入行支取现金的，是否在汇款金额大写前填写“现金”字样

相似考题

1.汇款人和收款人均为个人，需要在汇入行社支取现金的，应在汇兑凭证“汇款金额”大写栏，先填写( )字样，再填写汇款金额。

2.客户办理电汇业务时，柜员应认真审查客户填制的电汇凭证，主要内容包括（）。A、电汇凭证上的签章是否与客户在银行的预留印鉴相符B、电汇凭证记载的内容是否齐全C、客户存款账户是否有足够支付的金额D、对填明现金字样的电汇凭证，收付款人是否均为个人

3.现金方式汇款时，柜员收妥现金，并审核是否在电汇凭证上注明“现金”字样，汇款人与收款人是否均为（）。A、个人B、企业

4.柜员接到办理往账业务的相关凭证，重点审核以下内容( )。A、凭证是否符合支付结算办法的有关规定，要素是否齐全、正确B、联次和附件是否完整，各联次要素是否一致，是否超过有效期限"C、加急汇兑业务应与客户确认收款人账号户名无误,申请人是否在结算业务申请书上标记“加急”"D、汇款人和收款人均为个人，需要在汇入行支取现金的，是否在个人结算业务申请书大写汇款金额前注明“现金”字样

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  • 第1题：

    在办理结算业务时，柜员应对来行办理人员真实身份进行审查，对支票、进账单、现金缴款单等凭证，柜员应审核要素是否齐全、印鉴是否相符、用途是否合规、账户是否可以取现、是否符合反洗钱管理要求等后，执行存入、转账或支取等业务操作。


    正确答案:正确

  • 第2题：

    网上银行落地业务经办柜员应对落地业务信息（凭证上半联）进行审核，审核内容不包括以（）。

    • A、收款方账号、户名是否齐全
    • B、转出方为单位，转入方为个人时，所汇款项是否符合现金管理规定
    • C、是否要求加急处理
    • D、款项来源与用途是否符合规定

    正确答案:C

  • 第3题：

    柜员办理资金汇划业务时，应审核（）。

    • A、结算业务申请书必须记载的各项内容是否齐全、正确
    • B、汇款人账户内是否有足够支付的余额
    • C、汇款人的签章是否与预留银行签章相符
    • D、结算业务申请书上填明的汇款日期是否为当天
    • E、对填明“现金”字样的结算业务申请书，还应审查汇款人和收款人是否均为个人

    正确答案:A,B,C,D,E

  • 第4题：

    办理汇兑业务，需审核的要素有（）。

    • A、支取方式为支付密码的，支付密码是否正确
    • B、支票及结算业务申请书内容是否齐全、正确
    • C、汇款人账户内是否有足够支付金额
    • D、预留银行签章是否相符
    • E、大额汇款是否提供有效身份证件

    正确答案:A,B,C,D,E

  • 第5题：

    汇款人和收款人均为个人的，需要在汇入行支取现金的，应在电汇凭证的“汇款金额”大写栏，先填写“（）”字样，后填写汇款金额。

    • A、金额
    • B、现金

    正确答案:B

  • 第6题：

    多选题
    柜员接到办理往账业务的相关凭证，重点审核以下内容（）。
    A

    凭证是否符合支付结算办法的有关规定，要素是否齐全、正确

    B

    联次和附件是否完整，各联次要素是否一致，是否超过有效期限

    C

    加急汇兑业务应与客户确认收款人账号户名无误,申请人是否在结算业务申请书上标记“加急”

    D

    汇款人和收款人均为个人，需要在汇入行支取现金的，是否在个人结算业务申请书大写汇款金额前注明“现金”字样


    正确答案： A,C
    解析： 暂无解析

  • 第7题：

    多选题
    柜员办理资金汇划业务时，应审核（）。
    A

    结算业务申请书必须记载的各项内容是否齐全、正确

    B

    汇款人账户内是否有足够支付的余额

    C

    汇款人的签章是否与预留银行签章相符

    D

    结算业务申请书上填明的汇款日期是否为当天

    E

    对填明“现金”字样的结算业务申请书，还应审查汇款人和收款人是否均为个人


    正确答案： B,C
    解析： 暂无解析

  • 第8题：

    多选题
    柜员接到出票申请人办理银行汇票业务，提交的结算业务申请书应审查的内容包括（）。
    A

    凭证所填要素是否齐全、正确、清晰、联次是否完整，各联次要素是否一致

    B

    申请人签章是否与预留银行印鉴相符，约定使用支付密码的，是否填写支付密码

    C

    大小写金额是否一致、正确。

    D

    办理现金银行汇票，是否在大写金额前填明“现金”字样，收款人和申请人是否均为个人，全国银行汇和省辖银行汇票是否填明代理付款行名称


    正确答案： B,D
    解析： 暂无解析

  • 第9题：

    多选题
    柜员接到客户填写的现金缴款单或存款凭证，应审查（）。
    A

    凭证要素是否齐全、正确、清楚。

    B

    大小写金额、凭证上下联金额是否一致。

    C

    款项来源是否合法。

    D

    要素有无涂改。


    正确答案： C,D
    解析： 暂无解析

  • 第10题：

    多选题
    办理汇兑业务，需审核的要素有（）。
    A

    支取方式为支付密码的，支付密码是否正确

    B

    支票及结算业务申请书内容是否齐全、正确

    C

    汇款人账户内是否有足够支付金额

    D

    预留银行签章是否相符

    E

    大额汇款是否提供有效身份证件


    正确答案： A,D
    解析： 暂无解析

  • 第11题：

    单选题
    网上银行落地业务经办柜员应对落地业务信息（凭证上半联）进行审核，审核内容不包括以（）。
    A

    收款方账号、户名是否齐全

    B

    转出方为单位，转入方为个人时，所汇款项是否符合现金管理规定

    C

    是否要求加急处理

    D

    款项来源与用途是否符合规定


    正确答案： A
    解析： 暂无解析

  • 第12题：

    多选题
    柜员办理收款业务时审查凭证的主要内容包括（）
    A

    凭证要素是否齐全、正确、清楚；

    B

    大小写金额、凭证上下联金额是否一致；

    C

    款项来源是否合法；

    D

    要素有无涂改。


    正确答案： C,B
    解析： 暂无解析

  • 第13题：

    柜员收到申请人提交的汇票申请书后，应审查的内容有（）。

    • A、凭证所填要素是否齐全、正确，联次和附件是否完整，各联次要素是否一致
    • B、申请人签章是否与预留银行印鉴相符
    • C、大小写金额是否一致、正确
    • D、办理现金银行汇票的是否填明代理付款行名称，是否在“汇款金额”栏大写金额前填明“现金”字样，收款人和申请人是否均为个人且交存现金

    正确答案:A,B,C,D

  • 第14题：

    网内往来业务往账凭证审查内容主要有（）。

    • A、凭证是否符合《支付结算办法》的有关规定
    • B、要素是否齐全、正确，联次和附件是否完整，各联次要素是否一致，加急汇兑应注明“加急”字样等
    • C、转入个人结算账户的款项是否符合《人民币银行结算账户管理办法》的规定，手续是否完备
    • D、汇款人和收款人均为个人，需要在汇入行支取现金的，是否在汇出凭证汇款金额大写前填写“现金”字样

    正确答案:A,B,C,D

  • 第15题：

    网点柜员受理银行本票业务应进行以下合规审查（）.

    • A、审核“结算业务申请书”是否真实、有效
    • B、申请书内容填写是否齐全正确，大小写金额是否相符
    • C、申请人为单位的，申请书上是否加盖预留银行印鉴
    • D、申请书大写金额前填明“现金”字样的，申请人和收款人必须均为个人，大小写金额与实交现金数额必须相符。

    正确答案:A,B,C,D

  • 第16题：

    下列关于汇兑业务说法正确的是（）

    • A、汇兑业务没有金额起点限制
    • B、汇款人和收款人均为个人，才能办理现金汇兑
    • C、需要在汇入行支取现金的，要在汇款金额大写前填写“现金”字样
    • D、未填明“现金”字样的，无需汇入行审查可直接支取现金

    正确答案:A,B,C

  • 第17题：

    柜员接到客户填写的现金缴款单或存款凭证，应审查（）。

    • A、凭证要素是否齐全、正确、清楚。
    • B、大小写金额、凭证上下联金额是否一致。
    • C、款项来源是否合法。
    • D、要素有无涂改。

    正确答案:A,B,C,D

  • 第18题：

    多选题
    柜员收到申请人提交的汇票申请书后，应审查的内容有（）。
    A

    凭证所填要素是否齐全、正确，联次和附件是否完整，各联次要素是否一致

    B

    申请人签章是否与预留银行印鉴相符

    C

    大小写金额是否一致、正确

    D

    办理现金银行汇票的是否填明代理付款行名称，是否在“汇款金额”栏大写金额前填明“现金”字样，收款人和申请人是否均为个人且交存现金


    正确答案： D,A
    解析： 暂无解析

  • 第19题：

    单选题
    汇款人和收款人均为个人的，需要在汇入行支取现金的，应在电汇凭证的“汇款金额”大写栏，先填写“（）”字样，后填写汇款金额。
    A

    金额

    B

    现金


    正确答案： B
    解析： 暂无解析

  • 第20题：

    多选题
    下列关于汇兑业务说法正确的是（）
    A

    汇兑业务没有金额起点限制

    B

    汇款人和收款人均为个人，才能办理现金汇兑

    C

    需要在汇入行支取现金的，要在汇款金额大写前填写“现金”字样

    D

    未填明“现金”字样的，无需汇入行审查可直接支取现金


    正确答案： D,C
    解析： 暂无解析

  • 第21题：

    单选题
    现金方式汇款时，柜员收妥现金，并审核是否在电汇凭证上注明“现金”字样，汇款人与收款人是否均为（）。
    A

    个人

    B

    企业


    正确答案： A
    解析： 暂无解析

  • 第22题：

    多选题
    网点柜员受理银行本票业务应进行以下合规审查（）.
    A

    审核“结算业务申请书”是否真实、有效

    B

    申请书内容填写是否齐全正确，大小写金额是否相符

    C

    申请人为单位的，申请书上是否加盖预留银行印鉴

    D

    申请书大写金额前填明“现金”字样的，申请人和收款人必须均为个人，大小写金额与实交现金数额必须相符。


    正确答案： A,B
    解析： 暂无解析

  • 第23题：

    多选题
    网内往来业务往账凭证审查内容主要有（）。
    A

    凭证是否符合《支付结算办法》的有关规定

    B

    要素是否齐全、正确，联次和附件是否完整，各联次要素是否一致，加急汇兑应注明“加急”字样等

    C

    转入个人结算账户的款项是否符合《人民币银行结算账户管理办法》的规定，手续是否完备

    D

    汇款人和收款人均为个人，需要在汇入行支取现金的，是否在汇出凭证汇款金额大写前填写“现金”字样


    正确答案： A,D
    解析： 暂无解析

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