填空题活期储蓄取款时，对取现5万元（含5万元）以上还要出具有效身份证件，并登记（），并登记票面、粘贴有效身份证件复印件。

第1题：

客户在交行柜面办理单位结算卡取现、转账业务金额超过，取款人须出示本人有效身份证件（委托代理的，须同时出示持卡人有效身份证件）。（）

• A、2万元（含）
• B、5万元（含）
• C、10万元（含）
• D、20万元（含）

第2题：

办理单笔交易金额1万元以上（含1万元）的现金通存业务不需要以下哪项（）。

• A、应当核对经办人的有效身份证件
• B、审核个人信用情况
• C、登记经办人身份信息
• D、并留存身份证件的复印件

第3题：

为不在本机构开立账户的客户提供现金汇款等一次性金融服务且交易金额单笔人民币（）（含）以上的，应当识别客户身份，了解实际控制客户的自然人和交易的实际受益人，核对客户的有效身份证件，登记客户身份基本信息，并留存有效身份证件的复印件。

• A、10万元
• B、5万元
• C、1万元
• D、0.5万元

第4题：

由于银监局将“借记卡”原人民银行文件规定大额取款核验身份证件的额度，从大于5万元调整（）以上的“借记卡”取款业务时，需客户出示本人有效身份证件，如为代办的需同时提供代办人有效身份证件。

• A、5万元
• B、5万元（含）
• C、10万元（含）
• D、10万元

第5题：

单笔在（）现金存取款，银行必须通过联网核查系统或二代身份证鉴别仪审核客户有效身份证件，并在凭条背面登记姓名、有效身份证件名称、号码等。

• A、5万元（含）以上
• B、5万元（不含）以上
• C、20万元以上

第6题：

个人存款人由他人代理（）时，信用社应同时核对代理人和存款人的有效身份证件，并登记代理人的姓名、联系方式以及有效身份证件种类、号码，代理现金支取的，还应留存代理人和存款人有效身份证件复印件作记账凭证附件。

• A、现金取款单笔金额人民币2万元、外币等值2千美元以上，或转账取款单笔金额人民币5万元、外币等值1万美元以上
• B、现金取款单笔金额人民币5万元、外币等值1万美元以上，或转账取款单笔金额人民币10万元、外币等值2万美元以上
• C、现金取款单笔金额人民币1万元、外币等值1千美元以上，或转账取款单笔金额人民币5万元、外币等值1万美元以上
• D、现金取款单笔金额人民币10万元、外币等值2万美元以上，或转账取款单笔金额人民币20万元、外币等值3万美元以上

第7题：

第8题：

第9题：

第10题：

第11题：

第12题：

第13题：

（）的转账收入、转账支出等大额款项转移银行必须通过联网核查系统或二代身份证鉴别仪审核客户有效身份证件，并在凭条背面登记姓名、有效身份证件名称、号码等。

• A、5万元（含）以上
• B、5万元（不含）以上
• C、20万元以上

第14题：

营业机构办理个人银行存款账户取款业务时，单笔取款金额在（）应采取向客户问询、根据客户性别或年龄进行辨识等合理方式判断是否为代理业务，如为代理业务应要求代理人提供有效身份证件进行核对，并登记代理人的姓名、联系方式以及有效身份证件种类、号码。

• A、人民币2万元（含）至5万元（不含）、外币等值2000美元（含）至1万美元（不含）之间的
• B、人民币2万元、外币等值2000美元以下的
• C、人民币5万元、外币等值1万美元（含）以上的

第15题：

单折业务规定对未在农业银行开立账户的客户提供人民币单笔金额（）万元（含））以上或者外币等值（）美元（含））以上一次性现金汇款业务，应当通过（联网核查）系统核对客户有效身份证件，将客户姓名、证件类型、证件号码、住所地或单位地址、联系方式等信息登记在传票背面，并留存（客户有效身份证件）或者其他身份证明文件的复印件，随传票装订。

• A、（1万元、1000美元）
• B、（5万元、1000美元）
• C、（1万元、5000美元）
• D、（5万元、50000美元）

第16题：

速汇通现金汇款（）以上或（）以上账户转出汇款应审核和登记客户有效身份证件。

• A、1万元以上，5万元（不含）
• B、1万元（含），5万元（含）
• C、1万元（含），5万元（不含）

第17题：

大额现金存取款。单笔在（）万元（含）以上的现金存取款，银行必须通过联网核查系统或（）鉴别仪审核有效身份证件，并在凭条背面登记姓名、有效身份证件名称、号码等。

第18题：

“1720综合取款”交易金额为人民币（）或外币等值1万美元（含）以上的，柜员应审核客户有效身份证件，如为代理人代办的，还应审核代理人的有效身份证件。

• A、5万元（含）以上
• B、10万元（含）以上
• C、5万元（不含）以上
• D、10万元（不含）以上

第19题：

第20题：

第21题：

第22题：

第23题：