多选题《运营关注客户审批表》中需填写客户名称、证件类别、证件号码等客户层信息或户名、开户银行、银行账号等账户层信息，具体规则如下：（）A如为平安银行客户或客户虽未在平安银行开户但身份信息未知，且不涉嫌电信诈骗，仅需填写客户层信息。B如为平安银行客户或客户虽未在平安银行开户但身份信息已知，且不涉嫌电信诈骗，仅需填写客户层信息。C如客户身份信息已知，且涉嫌电信诈骗，仅需填写账户层信息。D如客户身份信息未知，且涉嫌电信诈骗，仅需填写账户层信息。E如为平安银行客户或客户虽未在平安银行开户但身份信息已知，且涉嫌电信

题目
多选题
《运营关注客户审批表》中需填写客户名称、证件类别、证件号码等客户层信息或户名、开户银行、银行账号等账户层信息，具体规则如下：（）
A

如为平安银行客户或客户虽未在平安银行开户但身份信息未知，且不涉嫌电信诈骗，仅需填写客户层信息。

B

如为平安银行客户或客户虽未在平安银行开户但身份信息已知，且不涉嫌电信诈骗，仅需填写客户层信息。

C

如客户身份信息已知，且涉嫌电信诈骗，仅需填写账户层信息。

D

如客户身份信息未知，且涉嫌电信诈骗，仅需填写账户层信息。

E

如为平安银行客户或客户虽未在平安银行开户但身份信息已知，且涉嫌电信诈骗，需同时填写客户层信息和账户层信息。

相似考题

1.评级时处理意见填写需结合客户身份信息、()、交易流水特征进行充分分析说明,再形成评级结论。A、可疑案例信息B、客户账户信息C、客户身份信息D、转账信息

2.《运营关注客户审批表》中需填写（）等账户层信息。A、户名B、开户银行C、银行账号D、账户余额

3.某公司客户因业务往来缴费于平安银行，申请开立增值税发票，在客户经理提交开票审批前，支行运营应先核实（）。A、客户基本户是否在平安银行B、客户是否在平安银行存在客户号C、客户是否在平安银行已维护税务信息D、客户是否在平安银行缴税E、如为先收款后开票，且收款未从客户在平安银行账户直接扣收，须确认收款的同时是否已进行税票信息登记

4.核验客户身份信息的措施有()。A、客户身份“三审核”B、询问核查身份证件详细住址、客户属相、年龄等信息C、询问客户其他身份信息或者银行账户信息进行交叉验证

更多“多选题《运营关注客户审批表》中需填写客户名称、证件类别、证件号码等客户层信息或户名、开户银行、银行账号等账户层信息，具体规则如下：（）A如为平安银行客户或客户虽未在平安银行开户但身份信息未知，且不涉嫌电信诈骗，仅需填写客户层信息。B如为平安银行客户或客户虽未在平安银行开户但身份信息已知，且不涉嫌电信诈骗，仅需填写客户层信息。C如客户身份信息已知，且涉嫌电信诈骗，仅需填写账户层信息。D如客户身份信息未知，且涉嫌电信诈骗，仅需填写账户层信息。E如为平安银行客户或客户虽未在平安银行开户但身份信息已知，且涉嫌电信”相关问题

  • 第1题：

    《运营关注客户审批表》中需填写客户名称、证件类别、证件号码等客户层信息或户名、开户银行、银行账号等账户层信息，具体规则如下：（）

    • A、如为平安银行客户或客户虽未在平安银行开户但身份信息未知，且不涉嫌电信诈骗，仅需填写客户层信息。
    • B、如为平安银行客户或客户虽未在平安银行开户但身份信息已知，且不涉嫌电信诈骗，仅需填写客户层信息。
    • C、如客户身份信息已知，且涉嫌电信诈骗，仅需填写账户层信息。
    • D、如客户身份信息未知，且涉嫌电信诈骗，仅需填写账户层信息。
    • E、如为平安银行客户或客户虽未在平安银行开户但身份信息已知，且涉嫌电信诈骗，需同时填写客户层信息和账户层信息。

    正确答案:B,D,E

  • 第2题：

    柜员开户交易时系统提示“根据人行及我*行开户要求，需进一步核实开户信息”，出现提示的原因的是（）。

    • A、客户疑似黑名单客户
    • B、客户有司法冻结记录
    • C、客户涉嫌电信网络诈骗涉案账户
    • D、客户列入严重违法失信企业名单

    正确答案:A

  • 第3题：

    填写《运营关注客户审批表》时，如客户身份信息未知，且涉嫌电信诈骗，仅需填写客户层信息。


    正确答案:错误

  • 第4题：

    填写《运营关注客户审批表》时，如为我.行客户或客户虽未在我.行开户但身份信息已知，且涉嫌电信诈骗，需同时填写客户层信息和账户层信息。


    正确答案:正确

  • 第5题：

    根据《非居民金融账户涉税信息尽职调查管理办法》的要求，单位客户如尚未在中信银行开立客户号，且“机构类型”为“消极非金融机构”的，应填写的表格是（）。

    • A、个人税收居民身份声明文件
    • B、机构税收居民身份声明文件
    • C、控制人税收居民身份声明文件
    • D、反洗钱客户身份识别信息

    正确答案:A,B,C

  • 第6题：

    《运营关注客户审批表》中需填写（）等客户层信息。

    • A、客户名称
    • B、证件类别
    • C、发证机关
    • D、证件号码

    正确答案:A,B,D

  • 第7题：

    单选题
    柜员开户交易时系统提示“根据人行及我*行开户要求，需进一步核实开户信息”，出现提示的原因的是（）。
    A

    客户疑似黑名单客户

    B

    客户有司法冻结记录

    C

    客户涉嫌电信网络诈骗涉案账户

    D

    客户列入严重违法失信企业名单


    正确答案： A
    解析： 暂无解析

  • 第8题：

    判断题
    填写《运营关注客户审批表》时，如为我.行客户或客户虽未在我.行开户但身份信息已知，且涉嫌电信诈骗，需同时填写客户层信息和账户层信息。
    A

    对

    B

    错


    正确答案： 错
    解析： 暂无解析

  • 第9题：

    多选题
    远程集中授权业务中个人开户业务需上传资料为（）。
    A

    客户影像

    B

    客户填写的开户资料

    C

    现金实物影像或主管指纹认证信息

    D

    个人客户的身份证件


    正确答案： B,D
    解析： 暂无解析

  • 第10题：

    多选题
    某公司客户因业务往来缴费于平安银行，申请开立增值税发票，在客户经理提交开票审批前，支行运营应先核实（）。
    A

    客户基本户是否在平安银行

    B

    客户是否在平安银行存在客户号

    C

    客户是否在平安银行已维护税务信息

    D

    客户是否在平安银行缴税

    E

    如为先收款后开票，且收款未从客户在平安银行账户直接扣收，须确认收款的同时是否已进行税票信息登记


    正确答案： A,E
    解析： 暂无解析

  • 第11题：

    判断题
    填写《运营关注客户审批表》时，如为我.行客户或客户虽未在我.行开户但身份信息已知，且不涉嫌电信诈骗，仅需填写客户层信息。
    A

    对

    B

    错


    正确答案： 错
    解析： 暂无解析

  • 第12题：

    判断题
    填写《运营关注客户审批表》时，如客户身份信息未知，且涉嫌电信诈骗，仅需填写客户层信息。
    A

    对

    B

    错


    正确答案： 对
    解析： 暂无解析

  • 第13题：

    在为客户办理个人电子银行业务过程中，关于审核客户申请资料环节描述正确的是（）

    • A、申请资料上填写的客户身份信息与客户身份证件信息一致。
    • B、申请资料上填写的账户信息与客户提供的账户介质一致
    • C、办理业务时应核对客户提供的身份信息与系统显示的客户信息相符。
    • D、以上全部正确

    正确答案:D

  • 第14题：

    以下说法正确的是（）

    • A、增值税发票信息采集表如有涂改的，由柜员划红线说明。
    • B、行内对转交易通过内部账缴费至平安银行损益科目的，需通过税票登记录入实际缴费客户信息（已有客户号）进行关联。
    • C、仅维护税务信息的客户资料，应于日终将维护资料制作封面作为账户资料封存上交。
    • D、在平安银行已开户客户申请维护税务信息，用530201对公账户变更交易，输入账号或客户号完成维护。

    正确答案:B

  • 第15题：

    填写《运营关注客户审批表》时，如为我.行客户或客户虽未在我.行开户但身份信息已知，且不涉嫌电信诈骗，仅需填写客户层信息。


    正确答案:正确

  • 第16题：

    线上开户客户信息录入优化后，以下说法错误的是（）。

    • A、对公客户发起线上开户申请时，如个别信息填写错误流程注销后，需再次发起开户申请，并重新录入所有信息
    • B、线上开户四个渠道的“流程跟踪”画面，客户可编辑近三日内注销流程的记录，包括修改原流程录入的信息和影像，提交后将发起一笔新的开户申请，产生新的申请编号
    • C、开户时客户经理维护的“纳税人身份识别”信息，自动保存在客户层信息中，无需重复补录
    • D、如客户在线上开户申请时勾选了“本-单位同意签署并遵守《交通银行支票业务服务协议》”选项后，客户账户信息中的“支票业务服务协议”标志为“是”

    正确答案:A

  • 第17题：

    远程集中授权业务中个人开户业务需上传资料为（）。

    • A、客户影像
    • B、客户填写的开户资料
    • C、现金实物影像或主管指纹认证信息
    • D、个人客户的身份证件

    正确答案:A,B,D

  • 第18题：

    个人活期账户销户时，以下描述错误的是（）

    • A、指引客户提交销户存折
    • B、结算账户销户填写《撤销银行结算账户申请书》
    • C、指引客户填写《开立个人银行结算账户申请书》
    • D、如为大额支取、代理销户的需提供经办人有效身份证件并填写相关证件信息

    正确答案:C

  • 第19题：

    单选题
    在为客户办理个人电子银行业务过程中，关于审核客户申请资料环节描述正确的是（）
    A

    申请资料上填写的客户身份信息与客户身份证件信息一致。

    B

    申请资料上填写的账户信息与客户提供的账户介质一致

    C

    办理业务时应核对客户提供的身份信息与系统显示的客户信息相符。

    D

    以上全部正确


    正确答案： D
    解析： 暂无解析

  • 第20题：

    多选题
    《运营关注客户审批表》中需填写客户名称、证件类别、证件号码等客户层信息或户名、开户银行、银行账号等账户层信息，具体规则如下：（）
    A

    如为平安银行客户或客户虽未在平安银行开户但身份信息未知，且不涉嫌电信诈骗，仅需填写客户层信息。

    B

    如为平安银行客户或客户虽未在平安银行开户但身份信息已知，且不涉嫌电信诈骗，仅需填写客户层信息。

    C

    如客户身份信息已知，且涉嫌电信诈骗，仅需填写账户层信息。

    D

    如客户身份信息未知，且涉嫌电信诈骗，仅需填写账户层信息。

    E

    如为平安银行客户或客户虽未在平安银行开户但身份信息已知，且涉嫌电信诈骗，需同时填写客户层信息和账户层信息。


    正确答案： A,C
    解析： 暂无解析

  • 第21题：

    多选题
    《运营关注客户审批表》中需填写（）等账户层信息。
    A

    户名

    B

    开户银行

    C

    银行账号

    D

    账户余额


    正确答案： A,B,C
    解析： 暂无解析

  • 第22题：

    多选题
    个人结算账户开户业务操作合规的有（）。
    A

    个人客户开立结算账户，需提供有效身份证件复印件，并填写《个人结算账户申请书》

    B

    柜员做“个人产品开户签约”交易时，系统内无客户信息或客户信息不全的，柜员根据客户口头提交的信息新建或修改客户信息

    C

    柜员建立或修改客户信息后，进入开户签约交易选择开立借记卡或活期结算存折，按客户填写内容录入相关信息，提交系统处理

    D

    交易成功后，打印存款凭条和《个人结算账户申请书》存款凭条做传票留存，柜员核对《个人结算账户申请书》打印信息和客户所填信息一致，交客户签字确认，银行盖章后，第一联和身份证件复印件专夹保管，第二联和身份证原件交客户留存


    正确答案： C,D
    解析： 暂无解析

  • 第23题：

    多选题
    《运营关注客户审批表》中需填写（）等客户层信息。
    A

    客户名称

    B

    证件类别

    C

    发证机关

    D

    证件号码


    正确答案： A,D
    解析： 暂无解析

  • 第24题：

    多选题
    根据《非居民金融账户涉税信息尽职调查管理办法》的要求，单位客户如尚未在中信银行开立客户号，且“机构类型”为“消极非金融机构”的，应填写的表格是（）。
    A

    个人税收居民身份声明文件

    B

    机构税收居民身份声明文件

    C

    控制人税收居民身份声明文件

    D

    反洗钱客户身份识别信息


    正确答案： D,C
    解析： 暂无解析

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