单选题以下业务种类中，需要进行联网核查的业务有（）。A 甲客户临柜打印近一年流水，用于贷款；B 乙客户临柜存款美元6000元；C 丙客户到支行的保管箱存取物件；D 丁客户临柜办理境外汇款英镑1000元；

题目
单选题
以下业务种类中，需要进行联网核查的业务有（）。
A

甲客户临柜打印近一年流水，用于贷款；

B

乙客户临柜存款美元6000元；

C

丙客户到支行的保管箱存取物件；

D

丁客户临柜办理境外汇款英镑1000元；

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1.以下关于联网核查说法正确的有()。A、网点为进行公民身份信息进行核查，需至少配备一台图形终端或PC机B、目前邮储系统仅可进行批量的联网核查C、客户办理需进行联网核查的业务时，在业务办结前需做身份信息的核查D、联网核查主要核对姓名、号码、照片、发证机关等信息

2.不需要重新识别客户的情况（）。A、同时办理多笔业务需要联网核查，已办理的银行业务已进行联网核查且公民身份信息尚未发生变化。B、客户行为或者交易情况出现异常。C、客户有洗钱、恐怖融资活动嫌疑。

3.BoEing系统联网核查功能优化后柜面联网核查应使用BoEing系统核查功能，不得再使用原联网核查系统（OVIS）进行核查，（）除外。A、无交易代码的业务B、BoEing系统核查功能故障情况C、有交易代码的业务D、网点负责人要求的情况

4.身份证件的核查采用单笔精确查询方式进行联网核查的，应向联网核查系统提交待核查人的（）.A、姓名B、地址C、公民身份证号码D、业务种类

更多“以下业务种类中，需要进行联网核查的业务有（）。”相关问题

  • 第1题：

    以下业务中不需要进行联网核查的业务有（）。

    • A、个人结算账户开户业务
    • B、个人含蓄账户挂失业务
    • C、个人小额存单销户业务
    • D、单位银行结算账户变更业务

    正确答案:D

  • 第2题：

    联网核查业务种类包括：（）

    • A、银行账户业务
    • B、支付结算业务
    • C、反洗钱业务
    • D、其他需要核查的业务

    正确答案:A,B,C,D

  • 第3题：

    联网核查业务种类中支付结算业务包括（）

    • A、票据结算业务
    • B、银行卡结算业务
    • C、汇兑

    正确答案:A,B,C

  • 第4题：

    需当场为客户办结的联网核查业务，应当场进行联网核查；不需当场办结的，应在办结相关业务前完成联网核查工作。


    正确答案:正确

  • 第5题：

    网点在核实存量个人人民币存款账户相关身份信息真实性时，应如何正确选择联网核查业务种类（）。

    • A、对于PIDM系统，存款人在现场的联网核查业务种类选择“银行账户业务”
    • B、对于PIDM系统，不在现场的业务种类选择“个金其他”
    • C、对于PIVS系统，存款人在现场的联网核查业务种类选择“个金账户业务”
    • D、对于PIVS系统，不在现场的业务种类选择“其他业务”

    正确答案:B,D

  • 第6题：

    支付结算业务中需进行联网核查的有（）

    • A、票据结算业务
    • B、银行卡结算业务
    • C、汇兑
    • D、以上都对

    正确答案:D

  • 第7题：

    单选题
    核查行采用单笔核对方式进行联网核查的，应将待核查人的姓名、公民身份号码以及业务种类提交（）。
    A

    人民银行

    B

    公安机关

    C

    支付系统

    D

    联网核查系统


    正确答案： B
    解析： 依据《联网核查公民身份信息系统操作规程（试行）》第八条核查行采用单笔核对方式进行联网核查的，应将待核查人的姓名、公民身份号码以及业务种类提交联网核查系统。

  • 第8题：

    单选题
    对于存款人不在现场进行联网核查的，联网核查业务种类选择（）。
    A

    银行账户业务

    B

    其他

    C

    个人账户业务


    正确答案： B
    解析： 暂无解析

  • 第9题：

    多选题
    核查行采用单笔核对方式进行联网核查的，应将待核查人的（）提交联网核查系统。
    A

    姓名

    B

    公民身份证号码

    C

    业务种类

    D

    地址


    正确答案： C,A
    解析： 依据《联网核查公民身份信息系统操作规程》第八条“核查行采用单笔核对方式进行联网核查的，应将待核查人的姓名、公民身份证号码以及业务种类提交联网核查系统。”

  • 第10题：

    多选题
    身份证件的核查采用单笔精确查询方式进行联网核查的，应向联网核查系统提交待核查人的（）.
    A

    姓名

    B

    地址

    C

    公民身份证号码

    D

    业务种类


    正确答案： C,A
    解析： 暂无解析

  • 第11题：

    单选题
    以下业务中不需要进行联网核查的业务有（）。
    A

    个人结算账户开户业务

    B

    个人含蓄账户挂失业务

    C

    个人小额存单销户业务

    D

    单位银行结算账户变更业务


    正确答案： B
    解析： 暂无解析

  • 第12题：

    多选题
    联网核查业务种类中支付结算业务包括（）
    A

    票据结算业务

    B

    银行卡结算业务

    C

    汇兑


    正确答案： C,B
    解析： 暂无解析

  • 第13题：

    以下业务种类中，需要进行联网核查的业务有（）。

    • A、甲客户临柜打印近一年流水，用于贷款；
    • B、乙客户临柜存款美元6000元；
    • C、丙客户到支行的保管箱存取物件；
    • D、丁客户临柜办理境外汇款英镑1000元；

    正确答案:D

  • 第14题：

    各级机构应当在规定范围内进行联网核查，未经分行允许，不得随意扩大联网核查业务范围，不得进行与联网核查业务无关的客户身份核查操作。


    正确答案:错误

  • 第15题：

    对于存款人不在现场进行联网核查的，联网核查业务种类选择（）。

    • A、银行账户业务
    • B、其他
    • C、个人账户业务

    正确答案:B

  • 第16题：

    联网核查业务范围包括（）。

    • A、凡法律、法规和国家部门规章和规范性文件规定需要核对相关个人出示的居民身份证的银行业务，应纳入联网核查业务范围
    • B、各业务主管部门为加强风险控制或内部管理，需要纳入联网核查业务的临柜业务
    • C、由网点负责人决定需要核查的
    • D、由柜员自行决定需要核查的

    正确答案:A,B

  • 第17题：

    客户对人行核查系统核查结果提出疑问的，可出具（），告知客户可自行到被核查人常住户口所在地公安机关进行核实。

    • A、《联网核查审业务批表》
    • B、《联网核查业务确认表》
    • C、《联网核查业务申请表》
    • D、《联网核查结果证明》

    正确答案:D

  • 第18题：

    判断题
    各级机构应当在规定范围内进行联网核查，未经分行允许，不得随意扩大联网核查业务范围，不得进行与联网核查业务无关的客户身份核查操作。
    A

    对

    B

    错


    正确答案： 错
    解析： 暂无解析

  • 第19题：

    多选题
    BoEing系统联网核查功能优化后柜面联网核查应使用BoEing系统核查功能，不得再使用原联网核查系统（OVIS）进行核查，（）除外。
    A

    无交易代码的业务

    B

    BoEing系统核查功能故障情况

    C

    有交易代码的业务

    D

    网点负责人要求的情况


    正确答案： D,A
    解析： 暂无解析

  • 第20题：

    多选题
    网点在核实存量个人人民币存款账户相关身份信息真实性时，应如何正确选择联网核查业务种类（）。
    A

    对于PIDM系统，存款人在现场的联网核查业务种类选择“银行账户业务”

    B

    对于PIDM系统，不在现场的业务种类选择“个金其他”

    C

    对于PIVS系统，存款人在现场的联网核查业务种类选择“个金账户业务”

    D

    对于PIVS系统，不在现场的业务种类选择“其他业务”


    正确答案： C,B
    解析： 暂无解析

  • 第21题：

    单选题
    支付结算业务中需进行联网核查的有（）
    A

    票据结算业务

    B

    银行卡结算业务

    C

    汇兑

    D

    以上都对


    正确答案： A
    解析： 暂无解析

  • 第22题：

    多选题
    网点办理业务时，因网络故障等原因不能正常联网核查的，可按照以下方法进行应急处理（）
    A

    委托能够正常进行联网核查的上级机构、其他网点或人民银行分支机构进行联网核查。

    B

    如果不能以接口方式进行联网核查，可采用非接口方式直接登录人行联网核查系统核查。

    C

    对故障期间办理的有关业务以及客户联系方式进行登记，故障排除后及时进行联网核查。

    D

    故障期间，应拒绝为客户办理相关业务。


    正确答案： B,A
    解析： 暂无解析

  • 第23题：

    多选题
    联网核查业务种类包括：（）
    A

    银行账户业务

    B

    支付结算业务

    C

    反洗钱业务

    D

    其他需要核查的业务


    正确答案： D,B
    解析： 暂无解析

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