多选题以下哪些资产不允许出具资信证明，包括（）。A各类保证金存款；B委托存款；C理财产品；D已办理质押的存款。

题目
多选题
以下哪些资产不允许出具资信证明，包括（）。
A

各类保证金存款；

B

委托存款；

C

理财产品；

D

已办理质押的存款。

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1.张某是银行的工作人员，为方便同学李某做生意，私下给李某办理了拥有200万元资产的资信证明，张某的行为构成( )。A．违反银行内部规定B．非法出具金融票证罪C．伪造金融票证罪D．非法出具资信证明罪

2.银行或者其他金融机构及其工作人员违反规定,为他人出具信用证或者其他保函、票据、存单、资信证明,涉嫌下列哪些情形之一的,应予立案追诉刑事责任:()A.违反规定为他人出具信用证或者其他保函、票据、存单、资信证明，数额在一百万元以上的B.违反规定为他人出具信用证或者其他保函、票据、存单、资信证明，造成直接经济损失数额在二十万元以上的C.多次违规出具信用证或者其他保函、票据、存单、资信证明的D.接受贿赂违规出具信用证或者其他保函、票据、存单、资信证明的

3.资信证明开立操作流程()。A、受理B、内部调查C、填制证明D、出具证明

4.卢某是银行工作人员，为方便同学李某做生意，私下给李某办理了拥有50万资产的资信证明，卢某的行为构成( )。A．伪造金融票证罪B．非法出具金融票据罪C．非法出具资信证明罪D．伪造货币罪

参考答案和解析
正确答案： D,B
解析： 暂无解析
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  • 第1题：

    个人资信证明的重开是指为已开立资信证明客户重新打印资信证明。客户要求提供多份内容相同的资信证明时,若接受人不同,同一业务内容可以出具不超过()份的资信证明。

    A、6

    B、7

    C、8

    D、9


    参考答案：A

  • 第2题：

    个人资信证明业务按照出具的时间要求划分不包括以下哪种业务（）

    • A、时段证明
    • B、历史明细证明
    • C、时点证明
    • D、永久存款证明

    正确答案:D

  • 第3题：

    以下哪些资产不允许出具资信证明，包括（）。

    • A、各类保证金存款；
    • B、委托存款；
    • C、理财产品；
    • D、已办理质押的存款。

    正确答案:A,B,C,D

  • 第4题：

    “单项资信证明”主要包括以下哪些证明文件之一项（）

    • A、开户证明
    • B、存款余额证明
    • C、授信额度证明
    • D、抵/质押证明

    正确答案:A,B,C,D

  • 第5题：

    单项/多项资信证明”主要包括以下哪些证明文件之一项或几项。（）

    • A、开户证明
    • B、存款余额证明
    • C、授信额度证明
    • D、抵/质押证明

    正确答案:A,B,C,D

  • 第6题：

    出具虚假资信证明的，给予什么处理？


    正确答案:给予撤职处分或解除劳动合同。

  • 第7题：

    单选题
    在一份资信证明中，只能有同一个客户名下的同一类资产，资信证明出具上限为（）份。
    A

    1份

    B

    2份

    C

    5份

    D

    10份


    正确答案： D
    解析： 暂无解析

  • 第8题：

    多选题
    单项/多项资信证明”主要包括以下哪些证明文件之一项或几项。（）
    A

    开户证明

    B

    存款余额证明

    C

    授信额度证明

    D

    抵/质押证明


    正确答案： C,A
    解析： 暂无解析

  • 第9题：

    单选题
    个人资信证明业务按照出具的时间要求划分不包括以下哪种业务（）
    A

    时段证明

    B

    历史明细证明

    C

    时点证明

    D

    永久存款证明


    正确答案： A
    解析： 暂无解析

  • 第10题：

    多选题
    以下属于存款类资信证明业务主要环节的有（）
    A

    业务受理

    B

    资料收集

    C

    调查审查审批

    D

    证明出具和出具后管理

    E

    证明到期业务处理


    正确答案： A,E
    解析： 暂无解析

  • 第11题：

    多选题
    单位资信证明种类包括（）。
    A

    存款资信证明

    B

    贷款资信证明

    C

    结算纪律资信证明

    D

    授信资信证明


    正确答案： D,A
    解析： 暂无解析

  • 第12题：

    单选题
    个人资信证明是指银行为客户出具资信证明书，如实证明其（）及与银行业务往来情况。
    A

    个人信用状况

    B

    在银行的金融资产数量

    C

    个人收入情况

    D

    个人支出情况


    正确答案： B
    解析： 暂无解析

  • 第13题：

    以下属于存款类资信证明业务主要环节的有（）

    • A、业务受理
    • B、资料收集
    • C、调查审查审批
    • D、证明出具和出具后管理
    • E、证明到期业务处理

    正确答案:A,B,D,E

  • 第14题：

    以下不允许出具资信证明的资产有（）。

    • A、保证金存款
    • B、委托存款
    • C、已办理质押的存款
    • D、理财产品
    • E、已被有权机关冻结止付的存款

    正确答案:A,B,C,D,E

  • 第15题：

    以下可以跨网点出具的的资信证明是（）。

    • A、单位存款证明（通兑账户）；
    • B、单位存款证明（非通兑账户）；
    • C、结算纪律证明；
    • D、结算账户证明。

    正确答案:A

  • 第16题：

    在一份资信证明中，只能有同一个客户名下的同一类资产，资信证明出具上限为（）份。

    • A、1份
    • B、2份
    • C、5份
    • D、10份

    正确答案:C

  • 第17题：

    银行或者其他金融机构工作人员违反规定，为他人出具信用证或者其他保函、票据、存单、资信证明，涉嫌以下（）情形的，应予立案追诉。

    • A、违反规定为他人出具信用证或者其他保函、票据、存单、资信证明，数额在一百万元以上的
    • B、违反规定为他人出具信用证或者其他保函、票据、存单、资信证明，造成直接经济损失数额在二十万元以上的
    • C、多次违规出具信用证或者其他保函、票据、存单、资信证明的
    • D、收受贿赂违规出具信用证或者其他保函、票据、存单、资信证明的
    • E、其他情节严重的情形

    正确答案:A,B,C,D,E

  • 第18题：

    以下哪几个方面本行不予办理资信证明业务（）。

    • A、涉及客户营业额
    • B、以“敬启者”或空白作为受文人的
    • C、向境外出具资信证明
    • D、具有评价性质的资信证明
    • E、本行不能确定真实、合法、有效的资料

    正确答案:A,B,C,D,E

  • 第19题：

    单选题
    以下可以跨网点出具的的资信证明是（）。
    A

    单位存款证明（通兑账户）；

    B

    单位存款证明（非通兑账户）；

    C

    结算纪律证明；

    D

    结算账户证明。


    正确答案： C
    解析： 暂无解析

  • 第20题：

    多选题
    对于以下（）情况，不予办理资信证明业务。
    A

    涉及客户营业额、资产负债数额以及一切非银行记录所能显示的情况

    B

    以“敬启者”或空白作为受文人的资信证明书

    C

    向境外出具资信证明

    D

    具有评价性质的资信证明

    E

    本行不能确定真实、合法、有效的资料。


    正确答案： E,D
    解析： 暂无解析

  • 第21题：

    单选题
    在资信证明业务的管理中，以下说法正确的是（）。
    A

    同一份资信证明书最多可以为同一客户号下的1个账户出具证明

    B

    同一份资信证明书最多可以为同一客户号下的3个账户出具证明

    C

    同一份资信证明书最多可以为同一客户号下的5个账户出具证明

    D

    同一份资信证明书最多可以为同一客户号下的7个账户出具证明


    正确答案： D
    解析： 暂无解析

  • 第22题：

    多选题
    以下哪几个方面本行不予办理资信证明业务（）。
    A

    涉及客户营业额

    B

    以“敬启者”或空白作为受文人的

    C

    向境外出具资信证明

    D

    具有评价性质的资信证明

    E

    本行不能确定真实、合法、有效的资料


    正确答案： A,E
    解析： 暂无解析

  • 第23题：

    多选题
    以下不允许出具资信证明的资产有（）。
    A

    保证金存款

    B

    委托存款

    C

    已办理质押的存款

    D

    理财产品

    E

    已被有权机关冻结止付的存款


    正确答案： A,B,C,D,E
    解析： 暂无解析

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