单选题以下情形可免电话查证（）。A 久悬账户销户重开B 活期结算账户开户C 有我*行活期结算账户的定期账户开户D 办理预留印鉴变更

题目
单选题
以下情形可免电话查证（）。
A

久悬账户销户重开

B

活期结算账户开户

C

有我*行活期结算账户的定期账户开户

D

办理预留印鉴变更

相似考题

1.根据我行客户联系查证管理办法,预留的查证联系人亲临柜面办理业务的,无需再与其本人进行电话查证。()此题为判断题(对，错)。

2.下列情形中，出国可免办签证的是（ ）。A．国家间有互免签证协议的B．旅游C．探亲D．公务出差

3.额查证的处理结果，需统一记录在查证的凭证背面。记录信息包括()以及业务处理人员。A、出款单位的名称B、出款单位联系人及联系电话C、查证时间D、出款金额

4.根据我行客户联系查证管理办法,网点应指定符合内控要求的人员负责联系查证工作,对需网点人员查证的业务进行电话查证并做好录音记录;及时对查证异常业务进行跟踪处理,确认为查证异常的需按照营运业务重要事项报告的要求向分行营运管理部门报告。()此题为判断题(对，错)。

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  • 第1题：

    利用发送短信、拨打电话、互联网等电信技术手段对不特定多数人实施诈骗，诈骗数额难以查证，但具有下列情形之一的，应当认定为刑法第266条规定“其他严重情况”，以诈骗罪(未遂)定罪处罚。()

    发送诈骗信息五千条以上的;

    B、拨打诈骗电话一千人次以上的

    C、发送诈骗信息两千条以上的;

    D、拨打诈骗电话两千人以上的


    参考答案：A

  • 第2题：

    铁路线路占用耕地，减按每平米2元的税额征收耕地占用税，根据实际情形，可免征或者减征。（ ）


    答案：对
    解析：
    本题考查的是耕地占用税的减税、免税。铁路线路、公路线路、飞机场跑道、停机坪、港口、航道占用耕地，减按每平方米2元的税额征收耕地占用税。根据实际需要，国务院财政、税务主管部门商国务院有关部门并报国务院批准后，可对此情形免征或者减征耕地占用税。P240。

  • 第3题：

    以下业务必须进行电话查证：（）

    • A、久悬账户销户重开
    • B、活期结算账户开户
    • C、有平安银行活期结算账户的定期账户开户
    • D、办理预留印鉴变更

    正确答案:A,B,D

  • 第4题：

    检查证不予核发的情形有哪些？


    正确答案:①不具有中华人民共和国国籍；
    ②年龄不满18周岁；
    ③为限制民事行为能力或无民事行为能力人；
    ④不具有高中以上文化程度；
    ⑤工作中不能做到坚持原则、品行端正、忠于职守、遵纪守法；
    ⑥曾受过行政记大过以上的行政处分或刑事处罚；
    ⑦在烟草专卖行政主管部门中不直接从事烟草专卖管理工作；
    ⑧不熟悉烟草专卖管理业务和相关的法律法规知识，或未通过法律知识考试或业务知识考核（考试）；
    ⑨省级以上烟草专卖行政主管部门规定的其他条件。

  • 第5题：

    哪些情形可免缴矿产资源补偿费？


    正确答案: 从废石（矸石）中回收矿产品的；按照国家有关规定经批准开采已关闭矿山非保安残留矿体的；国务院地质矿产主管部门会同国务院财政部门认定免缴的其他情形。

  • 第6题：

    利用发送短信、拨打电话、互联网等电信技术手段对不特定多数人实施诈骗，诈骗数额难以查证，应以诈骗罪（未遂）定罪处罚的情形有（）。

    • A、发送诈骗信息5000条以上的
    • B、发送诈骗信息3000条以上的
    • C、拨打诈骗电话500人次以上的
    • D、拨打诈骗电话300人次以上的

    正确答案:A,C

  • 第7题：

    有我*行同业活期结算账户的同业定期账户开户可免电话查证，其他均需要进行电话查证。


    正确答案:正确

  • 第8题：

    柜台业务客户联系查证制度是指通过（）等方式对客户办理相关业务进行查证确认。

    • A、当面核实
    • B、电话核实
    • C、视频核实
    • D、当面或电话核实

    正确答案:D

  • 第9题：

    下列关于大额支付查证热线解释正确的是（）。

    • A、单热线查证是指业务经办人员与被查证客户的财务人员进行电话核实大额支付；
    • B、双热线查证是指业务经办人员与主管分别与被查证客户的财务人员、主管进行查证；
    • C、大额支付查证范围只针对转账业务，大额取现业务不需热线查证；
    • D、双热线查证是指业务经办人员、业务主管分别与被查证客户的两个主管或法人进行查证；

    正确答案:D

  • 第10题：

    多选题
    对大额资金查证方面下列哪些说法正确的是（）.
    A

    行内转账交易可以不进行热线查证

    B

    电话联系查证时对于电话空号，可以不再进行查证

    C

    查证时需对客户身份进行确认

    D

    单位办理电汇1000万，应按规定进行双热线查证


    正确答案： C,B
    解析： 暂无解析

  • 第11题：

    判断题
    有我*行同业活期结算账户的同业定期账户开户可免电话查证，其他均需要进行电话查证。
    A

    对

    B

    错


    正确答案： 错
    解析： 暂无解析

  • 第12题：

    多选题
    额查证的处理结果，需统一记录在查证的凭证背面。记录信息包括（）以及业务处理人员。
    A

    出款单位的名称

    B

    出款单位联系人及联系电话

    C

    查证时间

    D

    出款金额


    正确答案： D,A
    解析： 暂无解析

  • 第13题：

    听力原文：立功的具体情形

    根据我国《刑法》和有关司法解释的规定，下列哪些情形属于立功表现?( )

    A．犯罪分子揭发他人犯罪行为，查证属实的

    B．共同犯罪案件中犯罪分子揭发其他同案犯，查证属实的

    C．提供侦破其他案件的重要线索，经查证属实的

    D．协助司法机关抓捕同案犯


    正确答案：ACD
    解析：本题考查立功的具体情形。最高人民法院《关于处理自首和立功具体应用法律若干问题的解释》第5条规定，犯罪分子到案后有检举、揭发他人犯罪行为，包括共同犯罪案件中的犯罪分子揭发同案犯共同犯罪以外的其他犯罪，经查证属实；提供侦破其他案件的重要线索，经查证属实；阻止他人犯罪活动：协助司法机关抓捕其他犯罪嫌疑人(包括同案犯)；具有其他有利于国家和社会的突出表现的，应当认定为有立功表现。根据该规定，可知只有B项不构成立功，其余情形皆应认定为立功表现。

  • 第14题：

    以下关于行为禁令说法正确的是（）。

    • A、严禁办理大额资金付款业务不进行双热线查证；严禁先查证后付款。
    • B、严禁办理大额资金付款业务不进行双热线查证；严禁先付款后查证。
    • C、严禁实际查证人与协议签订查证人不符。
    • D、严禁实际查证人与协议签订查证人相符。

    正确答案:B,C

  • 第15题：

    烟草专卖管理人员被收回检查证的，主要有哪几类情形？


    正确答案: 1.烟草专卖管理人员不能妥善保管其持有的检查证，以致造成严重后果的。例如，国务院烟草专卖行政主管部门规定持有检查证的烟草专卖管理人员应当妥善保管检查证，不得损毁、涂改或者转借他人。对违反上述规定的，上级烟草专卖行政主管部门、本级烟草专卖行政主管部门或者烟草专卖执法督察人员可以责令改正，批评教育，并予以暂扣检查证，情节严重并造成严重后果的，予以收回。
    2.烟草专卖管理人员在执行公务活动中出现不规范行为，且情节严重的。例如，烟草专卖管理人员在执行公务活动中出现下列情况之一的，上级烟草专卖行政主管部门、本级烟草专卖行政主管部门可以暂扣其检查证，情节严重的，予以收回检查证：不履行法定职责，玩忽职守的；越权执法，造成不良后果的；两次违反法定程序或者适用法定依据错误，造成严重后果的；仪容不整，酒后执法，态度粗暴，或者具有其他不文明执法行为造成不良影响的；滥用职权，或者具有其他徇私舞弊行为的；其他违反《关于规范烟草专卖执法行为的纪律规定》和《烟草专卖文明执法行为规范》行为的。
    3.烟草专卖管理人员出现某种情形，不再或不宜从事专卖管理工作的。例如，烟草专卖管理人员出现以下情形之一的，应当收回其持有的检查证：受到刑事处罚、劳动教养或者开除处分的；调离烟草专卖管理部门或退休的；因死亡或者重伤不能继续从事专卖管理工作的；不能或者不适合从事烟草专卖管理工作的。

  • 第16题：

    在使用电话约见时，以下哪种情形是不恰当的？（）

    • A、坐姿端正
    • B、语言简洁
    • C、准备备忘录
    • D、以推销为首要原则

    正确答案:D

  • 第17题：

    客户通过电话下单时，期货公司须将客户的指令予以录音，以备查证。（）


    正确答案:正确

  • 第18题：

    有平安银行同业活期结算账户的同业定期账户开户的均需要电话查证。


    正确答案:错误

  • 第19题：

    以下情形可免电话查证（）。

    • A、久悬账户销户重开
    • B、活期结算账户开户
    • C、有我*行活期结算账户的定期账户开户
    • D、办理预留印鉴变更

    正确答案:C

  • 第20题：

    网点办理查证业务时应使用（）系统进行客户联系查证录音。

    • A、0A系统
    • B、终端系统
    • C、支付系统
    • D、电话录音

    正确答案:D

  • 第21题：

    以下（）情况可免于电话核实。

    • A、核实对象本人亲至柜面办理
    • B、已通过大额支付系统核实的银行类同业结算账户的开立、变更
    • C、由业务部门进行核实的
    • D、核实对象已授权他人至柜面办理业务

    正确答案:A,B

  • 第22题：

    多选题
    以下业务必须进行电话查证：（）
    A

    久悬账户销户重开

    B

    活期结算账户开户

    C

    有平安银行活期结算账户的定期账户开户

    D

    办理预留印鉴变更


    正确答案： D,B
    解析： 暂无解析

  • 第23题：

    单选题
    下列关于大额支付查证热线解释正确的是（）。
    A

    单热线查证是指业务经办人员与被查证客户的财务人员进行电话核实大额支付；

    B

    双热线查证是指业务经办人员与主管分别与被查证客户的财务人员、主管进行查证；

    C

    大额支付查证范围只针对转账业务，大额取现业务不需热线查证；

    D

    双热线查证是指业务经办人员、业务主管分别与被查证客户的两个主管或法人进行查证；


    正确答案： B
    解析： 暂无解析

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