多选题禁止准入类指确认参与（）等金融犯罪活动，扰乱正常金融秩序，侵犯他人合法权益，受理其业务会给平安银行带来高风险隐患的单位或个人。A电信诈骗B非法集资C伪造变造金融票证

题目
多选题
禁止准入类指确认参与（）等金融犯罪活动，扰乱正常金融秩序，侵犯他人合法权益，受理其业务会给平安银行带来高风险隐患的单位或个人。
A

电信诈骗

B

非法集资

C

伪造变造金融票证

相似考题

1.金融机构积极参与金融衍生工具的发展，其原因在于( )。A．金融衍生工具业务增加了银行资产，并且能带来手续费收入B．金融衍生工具业务属于表外业务，不影响资产负债情况，但能带来手续费收入C．金融衍生工具业务减少银行负债，优化银行的资产负债结构D．银行可以利用自身优势从事金融衍生工具业务，扩大利润来源

2.金融机构积极参与金融衍生工具的发展，其原因在于（ ）。A．金融衍生工具业务增加了银行资产，并且能带来手续费收入B．金融衍生工具业务属于表外业务，不影响资产负债情况，但能带来手续费收入C．金融衍生工具业务减少银行负债，优化银行的资产负债结构D．银行可以利用自身优势从事金融衍生工具业务，扩大利润来源E．金融衍生工具业务减少了银行资产，但不能带来手续费收入

3.“系统重要性金融机构”是指()的金融机构。A:一般由国家控股 B:业务规模较大 C:业务复杂程度较高 D:一旦发生风险事件将给地区或全球金融体系带来冲击 E:一旦发生风险事件只会给地区带来冲击

4.对禁止类客户以下不正确的说法有哪些?()A.原则上银行不为禁止类客户办理业务或开立账户B.银行无法判断客户是否属于禁止类的可与其建立业务关系或办理业务C.经进一步分析调查可排除禁止类客户嫌疑的银行可与其建立业务关系或办理业务D.对于银行老客户在被确认为禁止类客户后仍可在一段时间为其办理金融业务

参考答案和解析
正确答案： C,A
解析： 暂无解析
更多“禁止准入类指确认参与（）等金融犯罪活动，扰乱正常金融秩序，侵犯他人合法权益，受理其业务会给平安银行带来高风险隐患的单位或”相关问题

  • 第1题：

    关于运营关注客户分类，以下哪类（）指涉嫌参与欺诈等不诚信交易行为，情节较为轻微，社会影响及危害相对较小，受理其业务会给我*行带来中等风险隐患的单位或个人。

    • A、黑名单类
    • B、禁止准入类
    • C、有条件准入类
    • D、重点关注类

    正确答案:C

  • 第2题：

    对禁止类客户以下不正确的说法有哪些？

    • A、原则上银行不为禁止类客户办理业务或开立帐户
    • B、银行无法判断客户是否属于禁止类的，可与其建立业务关系或办理业务
    • C、经进一步分析调查可排除禁止类客户嫌疑的，银行可与其建立业务关系或办理业务
    • D、对于银行老客户，在被确认为禁止类客户后，仍可在一段时间内为其办理金融业务

    正确答案:B,D

  • 第3题：

    禁止准入类指确认参与（）等金融犯罪活动，扰乱正常金融秩序，侵犯他人合法权益，受理其业务会给平安银行带来高风险隐患的单位或个人。

    • A、电信诈骗
    • B、非法集资
    • C、伪造变造金融票证

    正确答案:A,B,C

  • 第4题：

    以下行为可申请运营关注客户中禁止准入类（）

    • A、确认参与电信诈骗
    • B、非法集资
    • C、侵犯他人合法权益
    • D、伪造变造金融票证
    • E、扰乱正常金融秩序

    正确答案:A,B,C,D,E

  • 第5题：

    关于运营关注客户分类，以下哪类（）是指确认参与电信诈骗、非法集资、伪造变造金融票证等金融犯罪活动，扰乱正常金融秩序，侵犯他人合法权益，受理其业务会给我*行带来高风险隐患的单位或个人。

    • A、黑名单类
    • B、禁止准入类
    • C、有条件准入类
    • D、重点关注类

    正确答案:B

  • 第6题：

    涉嫌参与欺诈等不诚信交易行为，情节较为轻微，社会影响及危害相对较小，受理其业务会给我.行带来中等风险隐患的单位或个人应申请维护（）。

    • A、禁止准入类
    • B、有条件准入类
    • C、重点关注类

    正确答案:B

  • 第7题：

    银行业是高风险行业，帐外经营等违法违规经营活动对我国金融业造成的严重危害有（）

    • A、直接扰乱金融秩序
    • B、引发支付危机
    • C、破坏信贷资产质量
    • D、引起通货膨胀

    正确答案:A,B,C

  • 第8题：

    多选题
    以下行为可申请运营关注客户中禁止准入类（）
    A

    确认参与电信诈骗

    B

    非法集资

    C

    侵犯他人合法权益

    D

    伪造变造金融票证

    E

    扰乱正常金融秩序


    正确答案： E,C
    解析： 暂无解析

  • 第9题：

    判断题
    银行不正当竞争是指单位或从业人员违反国家有关法律法规，损害其他银行合法权益，扰乱金融秩序的行为。
    A

    对

    B

    错


    正确答案： 错
    解析： 暂无解析

  • 第10题：

    多选题
    禁止准入类指确认参与（）等金融犯罪活动，扰乱正常金融秩序，侵犯他人合法权益，受理其业务会给平安银行带来高风险隐患的单位或个人。
    A

    电信诈骗

    B

    非法集资

    C

    伪造变造金融票证


    正确答案： C,A
    解析： 暂无解析

  • 第11题：

    单选题
    银行监管当局通过规范金融市场参与主体的行为、设置金融市场准入的最低标准、风险监管和金融救助等措施，保证经济、金融的安全稳定，从而形成银行监管的（）
    A

    效率型收益

    B

    费用类成本

    C

    安全型收益

    D

    损失类成本


    正确答案： A
    解析： 暂无解析

  • 第12题：

    单选题
    涉嫌参与欺诈等不诚信交易行为，情节较为轻微，社会影响及危害相对较小，受理其业务会给我.行带来中等风险隐患的单位或个人应申请维护（）。
    A

    禁止准入类

    B

    有条件准入类

    C

    重点关注类


    正确答案： C
    解析： 暂无解析

  • 第13题：

    禁止哪些扰乱铁路车站、列车秩序或侵害旅客合法权益的行为？


    正确答案: 禁止下列扰乱铁路车站、列车秩序或侵害旅客合法权益的行为：
    （1）无车票或持失效车票、站台票乘车；
    （2）伪造、涂改、倒卖车票（包括座位号、卧铺号）或货运单据；
    （3）围车、随车叫卖或强制旅客购买物品；
    （4）从列车上抛扔杂物；
    （5）在车站、列车上强占座位、赌博、打架斗殴、寻畔滋事、酗酒闹事；
    （6）擅自进入货场或调车场；
    （7）扒乘货物列车；
    （8）哄抢或盗窃运输物资和铁路器材；
    （9）妨碍铁路工作人员执行公务；
    （10）非法携带枪支弹药、匕首、弹簧刀以及其他管制刀具；
    （11）其他扰乱铁路车站、列车秩序或侵害旅客合法权益的行为。

  • 第14题：

    银行不正当竞争是指单位或从业人员违反国家有关法律法规，损害其他银行合法权益，扰乱金融秩序的行为。


    正确答案:正确

  • 第15题：

    重点关注类：指涉嫌参与欺诈等不诚信交易行为，情节较为轻微，社会影响及危害相对较小，受理其业务会给我.行带来中等风险隐患的单位或个人。


    正确答案:错误

  • 第16题：

    关于运营关注客户分类，以下哪类（）指因自身原因拒绝配合我*行进行身份核实、尽职调查，或在身份核实、尽职调查时发现疑点，受理其业务可能给我*行带来潜在风险隐患的单位或个人。

    • A、黑名单类
    • B、禁止准入类
    • C、有条件准入类
    • D、重点关注类

    正确答案:D

  • 第17题：

    以下行为可申请运营关注客户中有条件准入类（）

    • A、情节较轻的涉嫌参与欺诈等不诚信交易行为
    • B、社会影响及危害相对较小的涉嫌参与欺诈等不诚信交易行为
    • C、受理其业务会给我.行带来中等风险隐患的单位或个人
    • D、受理其业务会给我.行带来高等风险隐患的单位或个人

    正确答案:A,B,C

  • 第18题：

    人民币银行结算账户开立、（）业务方面的问题较为突出，扰乱了国家正常的经济金融秩序，客观上为不法分子逃税骗税、贪污受贿、洗钱等违法犯罪活动转移资金提供了便利。

    • A、销户
    • B、转账
    • C、现金支取
    • D、可疑交易报告

    正确答案:B,C,D

  • 第19题：

    银行监管当局通过规范金融市场参与主体的行为、设置金融市场准入的最低标准、风险监管和金融救助等措施，保证经济、金融的安全稳定，从而形成银行监管的（）

    • A、效率型收益
    • B、费用类成本
    • C、安全型收益
    • D、损失类成本

    正确答案:C

  • 第20题：

    单选题
    确认参与电信诈骗、非法集资、伪造变造金融票证等金融犯罪活动，扰乱正常金融秩序，侵犯他人合法权益，受理其业务会给我.行带来高风险隐患的单位或个人应申请维护（）。
    A

    禁止准入类

    B

    有条件准入类

    C

    重点关注类


    正确答案： B
    解析： 暂无解析

  • 第21题：

    单选题
    关于运营关注客户分类，以下哪类（）指涉嫌参与欺诈等不诚信交易行为，情节较为轻微，社会影响及危害相对较小，受理其业务会给我*行带来中等风险隐患的单位或个人。
    A

    黑名单类

    B

    禁止准入类

    C

    有条件准入类

    D

    重点关注类


    正确答案： D
    解析： 暂无解析

  • 第22题：

    判断题
    重点关注类：指涉嫌参与欺诈等不诚信交易行为，情节较为轻微，社会影响及危害相对较小，受理其业务会给我.行带来中等风险隐患的单位或个人。
    A

    对

    B

    错


    正确答案： 错
    解析： 暂无解析

  • 第23题：

    多选题
    以下行为可申请运营关注客户中有条件准入类（）
    A

    情节较轻的涉嫌参与欺诈等不诚信交易行为

    B

    社会影响及危害相对较小的涉嫌参与欺诈等不诚信交易行为

    C

    受理其业务会给我.行带来中等风险隐患的单位或个人

    D

    受理其业务会给我.行带来高等风险隐患的单位或个人


    正确答案： A,D
    解析： 暂无解析

  • 第24题：

    多选题
    银行业是高风险行业，帐外经营等违法违规经营活动对我国金融业造成的严重危害有（）
    A

    直接扰乱金融秩序

    B

    引发支付危机

    C

    破坏信贷资产质量

    D

    引起通货膨胀


    正确答案： B,D
    解析： 暂无解析

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