多选题同业银行结算账户的开立以下说法正确的是：（）A同业银行结算账户一律按照专用账户开立B同业银行结算账户有异地开立专用存款账户需要的，可异地开立C开立专用存款账户的，需提供与平安银行签订的资金存放协议D已授权一级分行授权的全国性银行，需同时出具其一级法人对一级分行的授权书原件及加盖单位公章复印件E投融资性同业银行结算账户原则上应当由存款银行一级法人和一级分行申请开立

题目
多选题
同业银行结算账户的开立以下说法正确的是：（）
A

同业银行结算账户一律按照专用账户开立

B

同业银行结算账户有异地开立专用存款账户需要的，可异地开立

C

开立专用存款账户的，需提供与平安银行签订的资金存放协议

D

已授权一级分行授权的全国性银行，需同时出具其一级法人对一级分行的授权书原件及加盖单位公章复印件

E

投融资性同业银行结算账户原则上应当由存款银行一级法人和一级分行申请开立

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1.多选题反洗钱课程从哪几方面阐述了对公柜员学习这门课程的必要性（）A国内的反洗钱形势B国际反洗钱形势C对公柜员与反洗钱的关系

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    判断题
    单位申请变更法定代表人或主要负责人、申请更换预留个人签章、申请变更预留公章或财务专用章，应核查法定代表人或单位负责人等居民身份证。
    A

    对

    B

    错


    正确答案： 对
    解析： 暂无解析

  • 第2题：

    多选题
    基本存款账户是存款人的主办账户。存款人日常经营活动的资金收付及其（）支取，需通过该账户办理。
    A

    工资

    B

    奖金

    C

    现金

    D

    保证金


    正确答案： A,B,C
    解析： 暂无解析

  • 第3题：

    单选题
    个人支票是指个人签发的、委托办理（）的银行在见票时无条件支付确定金额给收款人或者持票人的票据。
    A

    支票取款业务

    B

    支票存款业务

    C

    支票存取款业务


    正确答案： A
    解析： 暂无解析

  • 第4题：

    判断题
    个人理财产品宣传材料应当在醒目位置提示客户，“理财非存款、产品有风险、投资须谨慎”，与平安银行代销业务严格区分。
    A

    对

    B

    错


    正确答案： 对
    解析： 暂无解析

  • 第5题：

    多选题
    超过一年未进行风险承受能力评估或发生可能影响自身风险承受能力情况的客户，再次购买理财产品时，可在平安银行（）渠道重新完成风险承受能力评估
    A

    柜面或柜台式FB

    B

    口袋财务

    C

    手机银行

    D

    网上银行


    正确答案： C,B
    解析： 暂无解析

  • 第6题：

    单选题
    柜面业务专用章正式启用日期为（）
    A

    2017年12月1日

    B

    2018年1月1日

    C

    2018年2月1日


    正确答案： C
    解析： 暂无解析

  • 第7题：

    多选题
    以下哪种情形需要客户完成风险承受能力评估，才能购买理财产品（）
    A

    客户从未进行过风险评估

    B

    客户进行过风险评估，但有效期已超过一年

    C

    影响客户的风险等级因素发生变化

    D

    客户进行过风险评估，未过期


    正确答案： C,B
    解析： 暂无解析

  • 第8题：

    单选题
    网点营业部经理每（）及节日（春节、国庆）前或后（原则上为节日前或后三个工作日内）对网点库、尾箱的有价单证及重要空白凭证实施检查，每（）覆盖面100%。
    A

    日、日

    B

    周、周

    C

    月、月

    D

    季、季


    正确答案： B
    解析： 暂无解析

  • 第9题：

    单选题
    内控合规主任日常工作向（）汇报。
    A

    分行运营管理部

    B

    分行零售风险管理部

    C

    分行运营管理部和支行行长双线

    D

    分行运营管理部和分行零售风险管理部双线


    正确答案： A
    解析： 暂无解析

  • 第10题：

    多选题
    “个人理财产品购买”交易中关于推荐人类型可选择的是（）
    A

    1-员工UM号

    B

    2-寿险代理人编码

    C

    3-手机号码

    D

    4-银行员工6位数工号


    正确答案： C,B
    解析： 暂无解析

  • 第11题：

    单选题
    单位定期、通知存款账户的款项存入只能从（）划转，存入时需约定存期和到期支取方式，到期有自动转存约定的，在到期日按事先约定的方式转入下一个约定的存期。
    A

    同名账户

    B

    基本账户

    C

    他行账户

    D

    一般账户


    正确答案： A
    解析： 暂无解析

  • 第12题：

    判断题
    某企业客户通过全国小额支付系统办理代收物业管理费业务，该企业可以申请办理批量代收业务时可不建立付款账户明细信息。
    A

    对

    B

    错


    正确答案： 对
    解析： 暂无解析

  • 第13题：

    单选题
    对可疑或销户金额在（）以上的个人账户代理销户，营业网点需通过被代理人预留电话与被代理人联系核实，核实无误后方可办理。
    A

    5万元（不含）

    B

    5万元（含）

    C

    10万元（不含）

    D

    10万元（含）


    正确答案： C
    解析： 暂无解析

  • 第14题：

    多选题
    已在我*行开立银行结算账户的客户，申请开立定期账户（预留印鉴与已开立结算账户相同）所需资料有（）。
    A

    人民币单位定期/通知存款申请表

    B

    经办人身份证原件及复印件

    C

    法定代表人授权委托书

    D

    法人身份证原件及复印件


    正确答案： D,A
    解析： 暂无解析

  • 第15题：

    多选题
    撤销代收付协议所需资料为（）
    A

    代收付委托申请书

    B

    法人授权委托书

    C

    法人身份证复印件

    D

    经办人身份证原件及复印件


    正确答案： D,C
    解析： 暂无解析

  • 第16题：

    多选题
    协助（）有权机关扣划的存款需直接划入国库。
    A

    国家税务局

    B

    海关

    C

    法院

    D

    地方税务局


    正确答案： C,A
    解析： 暂无解析

  • 第17题：

    判断题
    对于未经客户经理营销的自来户开户，一律由单位负责人亲临柜面办理单位开户时进行当面查证。
    A

    对

    B

    错


    正确答案： 错
    解析： 暂无解析

  • 第18题：

    单选题
    个人支票是指个人签发的、委托办理（）的银行在见票时无条件支付确定金额给收款人或者持票人的票据。
    A

    支票取款业务

    B

    支票存款业务

    C

    支票存取款业务


    正确答案： C
    解析： 暂无解析

  • 第19题：

    多选题
    根据反洗钱要求，以下哪些情况需重新识别客户、重新联网核查（）
    A

    金融机构获得的客户信息与先前已经掌握的相关信息存在不一致或者相互矛盾的。

    B

    先前获得的客户身份资料的真实性、有效性、完整性存在疑点的。

    C

    客户行为或者交易情况出现异常的

    D

    客户姓名或者名称与国务院有关部门、机构和司法机关依法要求金融机构协查或者关注的犯罪嫌疑人、洗钱和恐怖融资分子的姓名或者名称相同的。

    E

    客户要求变更姓名或者名称、身份证件或者身份证明文件种类、身份证件号码、注册资本、经营范围、法定代表人或者负责人的。


    正确答案： D,B
    解析： 暂无解析

  • 第20题：

    判断题
    对于其他银行发来的支付系统查询业务，只需对查询报文在收到查询信息的下一个工作日12：00前予以查复，退回申请报文无须在下一个工作日12：00前予以查复。
    A

    对

    B

    错


    正确答案： 对
    解析： 暂无解析

  • 第21题：

    判断题
    业务办理过程中，系统提示客户为运营关注客户，柜员可将系统显示客户被列入运营关注名单的原因告知客户，如客户提出异议，可让客户直接联系开户行，必要时也可让客户对电脑屏幕进行拍照。
    A

    对

    B

    错


    正确答案： 错
    解析： 暂无解析

  • 第22题：

    判断题
    境外机构本外币账户应与境内机构银行结算账户有效区分、单独管理，账号编制上应加“NRA”为后缀。
    A

    对

    B

    错


    正确答案： 错
    解析： 暂无解析

  • 第23题：

    单选题
    《平安银行协助有权机关查询、冻结、扣划单位或个人存款运营操作指引》中的“协助有权机关冻结单位或个人存款”是指（）
    A

    是指平安银行依照有关法律或行政法规的规定以及有权机关查询的要求，将单位或个人存款的金额、币种以及其他相关资料告知有权机关的行为。

    B

    是指平安银行依照法律的规定以及有权机关冻结的要求，在一定时期内禁止单位或个人提取其存款账户内的全部或部分存款的行为。

    C

    是指平安银行依照法律的规定以及有权机关扣划的要求，将单位或个人存款账户内的全部或部分存款资金划拨到指定账户上的行为。


    正确答案： A
    解析： 暂无解析

  • 第24题：

    单选题
    （）是分行内部账户的主管部门，负责分行内部账户的开立、变更、撤销等审批，负责组织分行运营条线内部账户的核对和检查。
    A

    总行行运营管理部

    B

    分行运营管理部

    C

    分行财务部

    D

    总行财务部


    正确答案： A
    解析： 暂无解析

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