单选题开卡网点发现该次批量开卡业务异常的，应该出具（）。A 《批量开卡重新尽职调查通知书》B 《单位批量开卡尽职调查报告》C 《单位代理开立借记卡业务申请书》D 《批量开卡结果明细表》
题目
《批量开卡重新尽职调查通知书》
《单位批量开卡尽职调查报告》
《单位代理开立借记卡业务申请书》
《批量开卡结果明细表》
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第1题：
委托单位提出批量开卡申请时，客户经理应对委托单位的批量开卡进行尽职调查。尽职调查可选择哪种方式：（）
- A、实地走访
- B、尽职调查
- C、电话查证
- D、开立就职证明
正确答案:A,D -
第2题：
网点受理批量开立吉祥借记卡业务时，申请人需填写（）资料。
- A、《天津农商银行批量开卡申请表》
- B、《委托代办单位批量开卡承诺函》
- C、附批量开卡人员有效身份证件复印件
正确答案:A,B,C -
第3题：
某委托批量开卡单位若因出现批量开卡异常情况，收到客户经理转发的《批量开卡重新尽职调查通知书》，应最迟于收到通知书（）内，提供加盖公章的合理书面解释说明，否则应视情况暂停委托单位代理批量开卡业务。
- A、一个月
- B、两个月
- C、三个月
- D、六个月
正确答案:A -
第4题：
以下关于批量开卡业务，说法有误的是（）
- A、如前次批量开卡尽职调查后，单位发生关键信息变更（如企业名称变更、法定代表人/单位负责人、单位地址等）的，再次办理批量开卡必须按照“方式一：实地走访”进行尽职调查。
- B、单位人员代领方式：须由单位指定的授权人员持有效身份证件来开卡网点在《批量开卡结果明细表》中签领借记卡和密码信封。如《单位代理开立借记卡业务申请书》中指定的授权人员发生变更，须重新出具《单位代理开立借记卡业务申请书》，授权指定人员办理。
- C、银行上门送卡方式：须由2名已参加分行组织的身份核实及证件识别培训并获得相应资质认证的客户经理，或1名运营人员与1名具有资质的客户经理分别办理借记卡和密码信封的签领手续。
- D、开卡人在开立之日起12个月内未到营业网点办理激活手续且个人银行账户余额为零，系统自动将其银行账户进行销户。
正确答案:D -
第5题：
对于申请批量开卡，且申请时间距前次批量开卡尽职调查不超过半年的存量单位，可以提供半年内该单位的（）办理。
- A、原尽职调查报告
- B、照片复印件
- C、加盖单位公章的《批量开卡员工就职证明》
- D、加盖单位公章的情况说明
正确答案:A,B,C -
第6题：
如是线下批量开卡，需要通过“批量开卡结果明细查询”交易扫描上传并随当日传票保管的批量开卡资料是：（）
- A、«单位代理开立借记卡业务申请书»
- B、«批量开卡结果明细表»或«签领表»
- C、«单位批量开卡尽职调查报告»
- D、单位授权经办人有效身份证复印件及开卡人有效身份证复印件
正确答案:A,B,C,D -
第7题：
批量开个人记名借记卡的操作流程为（）。 ①网点确认。 ②卡中心确认。 ③录入批量开卡资料。 ④建立批量开卡单位资料，生成单位编号。 ⑤启动批量开卡交易，正式向核心提交开卡申请。 ⑥打印已录入的开卡资料，并与客户提供的开卡资料核对。 ⑦申请批次号。 ⑧通过IFSS打印批量开卡成功清单。
- A、④③⑥⑦①⑤②⑧
- B、⑦④③⑥①⑤②⑧
- C、④③⑥⑦①②⑤⑧
- D、④⑦③⑥①②⑤⑧
正确答案:D -
第8题：
单选题某委托批量开卡单位若因出现批量开卡异常情况，收到客户经理转发的《批量开卡重新尽职调查通知书》，应最迟于收到通知书（）内，提供加盖公章的合理书面解释说明，否则应视情况暂停委托单位代理批量开卡业务。A一个月
B两个月
C三个月
D六个月
正确答案： A解析： 暂无解析 -
第9题：
多选题申请首次批量开卡时需提供以下哪些材料（）A《单位批量开卡尽职调查报告》
B《单安代理开立借记卡业务申请书》
C《平安银行单位借记卡批量开卡数据表》
D授权经办人有效身份证件原件
E开卡人有效身份证件复印件/影像件/影印件
正确答案： D,B解析： 暂无解析 -
第10题：
判断题线上批量开卡《单位批量开卡尽职调查报告》与线下批量开卡的《单位批量开卡尽职调查报告》的版本一致，可以相互共用A对
B错
正确答案： 对解析： 暂无解析 -
第11题：
单选题以下关于批量开卡业务，说法有误的是（）A如前次批量开卡尽职调查后，单位发生关键信息变更（如企业名称变更、法定代表人/单位负责人、单位地址等）的，再次办理批量开卡必须按照“方式一：实地走访”进行尽职调查。
B单位人员代领方式：须由单位指定的授权人员持有效身份证件来开卡网点在《批量开卡结果明细表》中签领借记卡和密码信封。如《单位代理开立借记卡业务申请书》中指定的授权人员发生变更，须重新出具《单位代理开立借记卡业务申请书》，授权指定人员办理。
C银行上门送卡方式：须由2名已参加分行组织的身份核实及证件识别培训并获得相应资质认证的客户经理，或1名运营人员与1名具有资质的客户经理分别办理借记卡和密码信封的签领手续。
D开卡人在开立之日起12个月内未到营业网点办理激活手续且个人银行账户余额为零，系统自动将其银行账户进行销户。
正确答案： B解析： 暂无解析 -
第12题：
判断题批量开卡留存保管的开卡资料包括《单位代理开立借记卡业务申请书》、系统下载且由单位授权经办人签名确认的《批量开卡结果明细表》或开卡人签名确认《签领表》、《单位批量开卡尽职调查报告》、单位授权经办人有效身份证件复印件及开卡人有效身份证件复印件、《批量开卡员工就职证明》（如需）、代理签署的《个人税收居民身份声明文件》、代理签署《个人税收居民身份声明文件》的授权书。上述资料均须通过“批量开卡结果明细查询”交易扫描上传并随当日传票保管。A对
B错
正确答案： 对解析： 暂无解析 -
第13题：
申请首次批量开卡时需提供以下哪些材料（）
- A、《单位批量开卡尽职调查报告》
- B、《单安代理开立借记卡业务申请书》
- C、《平安银行单位借记卡批量开卡数据表》
- D、授权经办人有效身份证件原件
- E、开卡人有效身份证件复印件/影像件/影印件
正确答案:A,B,C,D,E -
第14题：
线上批量开卡《单位批量开卡尽职调查报告》与线下批量开卡的《单位批量开卡尽职调查报告》的版本一致，可以相互共用
正确答案:错误 -
第15题：
批量开卡留存保管的开卡资料包括（）
- A、《单位代理开立借记卡业务申请书》
- B、系统下载且由单位授权经办人签名确认的《批量开卡结果明细表》或开卡人签名确认《签领表》
- C、《单位批量开卡尽职调查报告》
- D、单位授权经办人有效身份证件复印件及开卡人有效身份证件复印件
- E、《批量开卡员工就职证明》（如需）
- F、代理签署的《个人税收居民身份声明文件》、代理签署《个人税收居民身份声明文件》的授权书
正确答案:A,B,C,D,E,F -
第16题：
开卡网点发现该次批量开卡业务异常的，应该出具（）。
- A、《批量开卡重新尽职调查通知书》
- B、《单位批量开卡尽职调查报告》
- C、《单位代理开立借记卡业务申请书》
- D、《批量开卡结果明细表》
正确答案:A -
第17题：
“开立就职证明”的尽职调查方式适用于以下哪种情况（）
- A、对于申请批量开卡，且申请时间距前次批量开卡尽职调查不超过半年的存量单位
- B、对于申请批量开卡，且申请时间距前次批量开卡尽职调查不超过一年的存量单位
- C、对于申请批量开卡，且申请时间距前次批量开卡尽职调查不超过两年的存量单位
- D、对于申请批量开卡，且申请时间距前次批量开卡尽职调查不超过九个月的存量单位
正确答案:A -
第18题：
申请单次批量开卡时需提交包括：（）
- A、《单位批量开卡尽职调查报告》
- B、《批量开卡员工就职证明》（如需）
- C、《单位代理开立借记卡业务申请书》
- D、授权经办人有效身份证件原件
- E、开卡人有效身份证件复印件
- F、《平安银行单位借记卡批量开卡数据表》（电子版）
- G、代理签署的《个人税收居民身份声明文件》
- H、代理签署《个人税收居民身份声明文件》的授权书
正确答案:A,B,C,D,E,F -
第19题：
单选题开卡网点发现该次批量开卡业务异常的，应该出具（）。A《批量开卡重新尽职调查通知书》
B《单位批量开卡尽职调查报告》
C《单位代理开立借记卡业务申请书》
D《批量开卡结果明细表》
正确答案： C解析： 暂无解析 -
第20题：
多选题如是线下批量开卡，需要通过“批量开卡结果明细查询”交易扫描上传并随当日传票保管的批量开卡资料是：（）A«单位代理开立借记卡业务申请书»
B«批量开卡结果明细表»或«签领表»
C«单位批量开卡尽职调查报告»
D单位授权经办人有效身份证复印件及开卡人有效身份证复印件
正确答案： B,C解析： 暂无解析 -
第21题：
多选题委托单位提出批量开卡申请时，客户经理应对委托单位的批量开卡进行尽职调查。尽职调查可选择哪种方式：（）A实地走访
B尽职调查
C电话查证
D开立就职证明
正确答案： A,D解析： 暂无解析 -
第22题：
单选题“开立就职证明”的尽职调查方式适用于以下哪种情况（）A对于申请批量开卡，且申请时间距前次批量开卡尽职调查不超过半年的存量单位
B对于申请批量开卡，且申请时间距前次批量开卡尽职调查不超过一年的存量单位
C对于申请批量开卡，且申请时间距前次批量开卡尽职调查不超过两年的存量单位
D对于申请批量开卡，且申请时间距前次批量开卡尽职调查不超过九个月的存量单位
正确答案： A解析： 暂无解析 -
第23题：
多选题对于申请批量开卡，且申请时间距前次批量开卡尽职调查不超过半年的存量单位，可以提供半年内该单位的（）办理。A原尽职调查报告
B照片复印件
C加盖单位公章的《批量开卡员工就职证明》
D加盖单位公章的情况说明
正确答案： A,D解析： 暂无解析 -
第24题：
单选题申请首次批量开卡时以下哪些材料哪一样无需提交（）A《单位批量开卡尽职调查报告》
B《平安银行单位借记卡批量开卡数据表》（电子版）
C授权经办人有效身份证件原件
D开卡人有效身份证件原件
正确答案： C解析： 暂无解析