单选题对账发现境内银行同业结算账户属于虚假开立或者资金流水异常的，应当立即排查原因，对存在可疑情形的应在（）向监管部门报告。A 当天B 次日C 2个工作日内D 3个工作日内

题目
单选题
对账发现境内银行同业结算账户属于虚假开立或者资金流水异常的，应当立即排查原因，对存在可疑情形的应在（）向监管部门报告。
A

当天

B

次日

C

2个工作日内

D

3个工作日内

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1.根据《广东华兴银行内部账户对账管理办法》,营运管理部门应按月(次月五个工作日内)对本行开立的存放同业账户进行对账。()此题为判断题(对，错)。

2.开户银行和存款银行应按月对账,对账发现同业账户属于虚假开立或者资金流水异常的,应立即排查原因,对存在可疑情形的应在()个工作日内向监管部门报告。A.10B.5C.3D.2

3.合格境外投资者应当委托获得证券登记结算机构结算参与人资格的机构进行资金结算。该机构应在开立人民币结算资金账户（ ）个工作日内将开户情况向国家外汇管理局备案。A.8 B.7 C.6 D.5

4.中国反洗钱监测分析中心发现银行报送的大额交易报告或者可疑交易报告有要素不全或者存在错误的可以向提交报告的银行发出补正通知银行应在接到补正通知的()个工作日内补正。A.3B.5C.7D.10

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  • 第1题：

    应加强对同业银行结算账户日常使用情况的监测，发现可疑情形的，应当及时联系存款人核实并于（）个工作日内报告当地人民银行。

    • A、一
    • B、两
    • C、三
    • D、四

    正确答案:B

  • 第2题：

    开户行应加强对境内同业存放账户使用情况的监测，对账户使用存在可疑情形的，应当及时联系存款人进行核实，并在（）向人民银行当地分支机构报告。

    • A、当天
    • B、次日
    • C、2个工作日
    • D、3个工作日

    正确答案:C

  • 第3题：

    中国反洗钱监测分析中心发现银行报送的大额交易报告或者可疑交易报告有要素不全或者存在错误的，可以向提交报告的银行发出补正通知，银行应在接到补正通知的（）个工作日内补正。

    • A、3
    • B、5
    • C、7
    • D、10

    正确答案:B

  • 第4题：

    以下属于符合高风险特征的账户（）

    • A、金融机构在邮政银行开立的同业结算账户
    • B、在邮政银行签约机构理财的企业银行结算账户
    • C、异地开立的企业银行结算账户
    • D、符合重点对账特征的企业银行结算账户

    正确答案:A,B,C,D

  • 第5题：

    同业存款账户对账包括交行在（）开立的账户。

    • A、人民银行
    • B、境外同业
    • C、境内同业
    • D、境外联行
    • E、境内联行

    正确答案:A,B,C,D

  • 第6题：

    判断题
    同业银行结算账户是指银行业金融机构为境内外其他银行开立的、与本银行或者第三方发生资金划转的人民币银行存款账户
    A

    对

    B

    错


    正确答案： 错
    解析： 暂无解析

  • 第7题：

    单选题
    银行在发现可疑交易后，应于（）个工作日内向监管部门报告。
    A

    5

    B

    10

    C

    15

    D

    20


    正确答案： B
    解析： 暂无解析

  • 第8题：

    单选题
    对账发现境内银行同业结算账户属于虚假开立或者资金流水异常的，应当立即排查原因，对存在可疑情形的应在（）向监管部门报告。
    A

    当天

    B

    次日

    C

    2个工作日内

    D

    3个工作日内


    正确答案： D
    解析： 暂无解析

  • 第9题：

    多选题
    下列同业银行结算账户日常管理中哪些描述是错误的？（）
    A

    同业银行结算账户自正式开立之日起3个工作日后方可办理付款业务。

    B

    开户银行应当严格执行久悬管理制度。停止支付时间超过3年的，因业务开展需要等特殊情况的，开户银行可以不予撤销久悬账户，但应当停止账户支付；应当销户。

    C

    对于不符合开立条件的，应当立即停止支付，并通知存款银行办理销户手续。

    D

    对账户使用存在可疑情形的，应当及时联系存款银行进行核实，并在5个工作日内向人民银行当地分支机构报告。


    正确答案： C,B
    解析： 暂无解析

  • 第10题：

    判断题
    中信银行为他行开立同业结算账户后，发现账户使用存在可疑情形的，应及时联系存款银行进行核实，并在2个工作日内向总行及人民银行当地分支机构报告。
    A

    对

    B

    错


    正确答案： 错
    解析： 暂无解析

  • 第11题：

    单选题
    中国反洗钱监测分析中心发现银行报送的大额交易报告或者可疑交易报告有要素不全或者存在错误的，可以向提交报告的银行发出补正通知，银行应在接到补正通知的（）个工作日内补正。
    A

    3

    B

    5

    C

    7

    D

    10


    正确答案： B
    解析： 暂无解析

  • 第12题：

    单选题
    开户行应加强对境内同业存放账户使用情况的监测，对账户使用存在可疑情形的，应当及时联系存款人进行核实，并在（）向人民银行当地分支机构报告。
    A

    当天

    B

    次日

    C

    2个工作日

    D

    3个工作日


    正确答案： B
    解析： 暂无解析

  • 第13题：

    关于境内银行同业存放结算账户以下说法正确的是：（）

    • A、平安银行为境内其他银行开立的、与本银行或者第三方发生资金划转的人民币存款账户
    • B、平安银行为境内其他银行开立的、与本银行或者第三方发生资金划转的本外币存款账户
    • C、结算性同业银行结算账户是指用于支付结算业务的账户
    • D、投资性同业银行结算账户是指用于融资和投资业务的账户

    正确答案:A,C,D

  • 第14题：

    对账发现境内银行同业结算账户属于虚假开立或者资金流水异常的，应当立即排查原因，对存在可疑情形的应在（）向监管部门报告。

    • A、当天
    • B、次日
    • C、2个工作日内
    • D、3个工作日内

    正确答案:C

  • 第15题：

    因结算需要可进行资金汇划的账户有（）。

    • A、境内结算银行人民币账户与境外参加银行在境内代理银行开立的人民币同业往来账户
    • B、境外参加银行在境内代理银行开立的人民币同业往来账户与境外参加银行在境外人民币业务清算行开立的人民币账户
    • C、境外人民币业务清算行在境内开立的人民币清算账户
    • D、境内结算银行人民币账户与境外人民币业务清算行在境内开立的人民币清算账户
    • E、各境外参加银行在境内代理银行开立的人民币同业往来账户之间
    • F、企业的人民币账户与境外人民币业务清算行在境内开立的人民币清算账户

    正确答案:B,C

  • 第16题：

    中信银行为他行开立同业结算账户后，发现账户使用存在可疑情形的，应及时联系存款银行进行核实，并在2个工作日内向总行及人民银行当地分支机构报告。


    正确答案:正确

  • 第17题：

    总行、省直分行、省辖分行营运管理部或业务处理中心应于每季度（）个工作日内，到基本账户开户银行打印“已开立银行结算账户清单”，对于发现的异常开立的存放同业账户，应由分行营运管理部上报总行并及时通知账户行予以撤销，确属冒名开立的，及时向账户行所在地人民银行分支机构报告并向公安机关报案。

    • A、3
    • B、5
    • C、10

    正确答案:C

  • 第18题：

    单选题
    合格境外投资者应当委托获得证券登记结算机构结算参与人资格的机构进行资金结算。该机构应在开立人民币结算资金账户（  ）个工作日内将开户情况向国家外汇管理局备案。
    A

    8

    B

    7

    C

    6

    D

    5


    正确答案： A
    解析：

  • 第19题：

    单选题
    合格投资者应当委托获得证券登记结算机构结算参与人资格的机构进行资金结算。该机构应在开立人民币结算资金账户（）个工作日内将开户情况向国家外汇局备案。
    A

    1

    B

    3

    C

    5

    D

    7


    正确答案： B
    解析： 《合格境外机构投资者境内证券投资管理办法》第十七条规定，合格投资者应当委托获得证券登记结算机构结算参与人资格的机构进行资金结算。该机构应在开立人民币结算资金账户五个工作日内将开户情况向国家外汇局备案。

  • 第20题：

    单选题
    应加强对同业银行结算账户日常使用情况的监测，发现可疑情形的，应当及时联系存款人核实并于（）个工作日内报告当地人民银行。
    A

    一

    B

    两

    C

    三

    D

    四


    正确答案： B
    解析： 暂无解析

  • 第21题：

    单选题
    开户银行应当加强对同业银行结算账户使用情况的监测，对账户使用存在可疑情形的，应当及时联系存款银行进行核实，并在（）工作日内向人民银行当地分支机构报告。
    A

    1个

    B

    2个

    C

    3个

    D

    4个


    正确答案： D
    解析： 暂无解析

  • 第22题：

    单选题
    当存款人在同一基层营业机构撤销银行结算账户后重新开立银行结算账户时，重新开立的银行结算账户（）可办理付款业务。
    A

    自开立之日起

    B

    三个工作日内

    C

    五个工作日内

    D

    一周内


    正确答案： D
    解析： 暂无解析

  • 第23题：

    多选题
    以下属于符合高风险特征的账户（）
    A

    金融机构在邮政银行开立的同业结算账户

    B

    在邮政银行签约机构理财的企业银行结算账户

    C

    异地开立的企业银行结算账户

    D

    符合重点对账特征的企业银行结算账户


    正确答案： A,C
    解析： 暂无解析

  • 第24题：

    多选题
    同业存款账户对账包括交行在（）开立的账户。
    A

    人民银行

    B

    境外同业

    C

    境内同业

    D

    境外联行

    E

    境内联行


    正确答案： E,A
    解析： 业务操作规范-会计基础工作规范-第十一章-第一节

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