多选题单位银行存款账户的年检方式（）A要求存款人提交开户证明文件B向公安、工商行政管理等部门核实C委托第三方专业机构核实D回访客户或实地查访E通过政府或其相关职能部门的官方网站查询F审核贷款证明文件等多种方式

题目
多选题
单位银行存款账户的年检方式（）
A

要求存款人提交开户证明文件

B

向公安、工商行政管理等部门核实

C

委托第三方专业机构核实

D

回访客户或实地查访

E

通过政府或其相关职能部门的官方网站查询

F

审核贷款证明文件等多种方式

相似考题

1.对于同一自然人作为具体经办人员办理两个以上单位的银行结算账户开立业务的,银行除审核存款人提供的开户证明文件外,还应釆取()措施中的一项或多项来进一步核实存款人身份。A.回访B.实地查访C.向公安部门核实D.向工商行政管理部门核实

2.金融机构除核对身份证件外，还可采取()等措施识别客户身份A.要求客户补充其他身份资料或身份证明文件B.回访客户C.实地查访D.向公安、工商行政管理部门核实

3.银行对单位银行账户的年检可以通过，但不限于以下方式进行：（）A、要求存款人提交开户证明文件B、向公安、工商行政管理等部门核实C、回访客户或实地查访D、通过政府或相关职能部门的官方网站查询

4.发现同一自然人作为具体经办人员,办理两个以上单位的银行结算账户开立业务的,银行除审核存款人提供的开户证明文件外,还应釆取( )等一项或多项措施进一步核实存款人身份。A、回访B、实地查访C、向公安、工商行政管理部门核实D、将客户列为高风险客户

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  • 第1题：

    对于同一自然人作为具体经办人员办理两个以上单位的银行结算账户开立业务等情况时，银行除审核存款人提供的开户证明文件外，应采取（）等一项或多项措施进一步核实存款人身份，并关注相关账户的支付交易情况。

    • A、回访
    • B、实地查访
    • C、工商行政管理部门核实
    • D、公安核实

    正确答案:A,B,C,D

  • 第2题：

    重新识别客户身份不可采取的方式是（）。

    • A、回访客户
    • B、实地查访
    • C、向公安、工商行政管理等部门核实
    • D、打电话联系

    正确答案:D

  • 第3题：

    下列哪些属于客户身份识别措施（）

    • A、核对客户身份证件或证明文件
    • B、回访客户
    • C、实地查访
    • D、向公安、工商行政管理等部门核实

    正确答案:A,B,C,D

  • 第4题：

    单位银行存款账户的年检方式（）

    • A、要求存款人提交开户证明文件
    • B、向公安、工商行政管理等部门核实
    • C、委托第三方专业机构核实
    • D、回访客户或实地查访
    • E、通过政府或其相关职能部门的官方网站查询
    • F、审核贷款证明文件等多种方式

    正确答案:A,B,C,D,E,F

  • 第5题：

    客户身份识别措施有（）。

    • A、核对客户身份证件或证明文件
    • B、要求客户补充身份证明文件
    • C、回访客户
    • D、实地查访、向公安、工商行政管理等部门核实

    正确答案:A,B,C,D

  • 第6题：

    金融机构除核对有效身份证件或其他身份证明文件外，可以采取以下（）措施，识别或重新识别客户身份：

    • A、回访客户
    • B、向公安、工商行政管理等部门核实
    • C、实地查访
    • D、要求客户补充其他身份资料或者身份证明文件

    正确答案:A,B,C,D

  • 第7题：

    多选题
    银行对单位银行账户的年检可以通过，但不限于以下方式进行：（）
    A

    要求存款人提交开户证明文件

    B

    向公安、工商行政管理等部门核实

    C

    回访客户或实地查访

    D

    通过政府或相关职能部门的官方网站查询


    正确答案： B,D
    解析： 暂无解析

  • 第8题：

    多选题
    对于同一自然人作为具体经办人员办理两个以上单位账户开立业务的，或者同一自然人为两个以上单位的单位负责人的，或者两个以上单位结算账户信息中的联系电话、地址等相同的，开户行除审核存款人提供的开户证明文件外，应采取（）等一项或多项措施进一步核实存款人身份，并重点关注相关账户的支付交易情况
    A

    回访

    B

    实地查访

    C

    向公安核实

    D

    向工商行政管理部门核实

    E

    向单位财务负责人核实


    正确答案： E,A
    解析： 暂无解析

  • 第9题：

    多选题
    金融机构可以采取哪几种措施，识别或重新识别客户身份？（）
    A

    实地查访

    B

    回访客户

    C

    要求客户补充其他身份资料或者身份证明文件

    D

    向公安、工商行政管理等部门核实


    正确答案： A,B
    解析： 暂无解析

  • 第10题：

    多选题
    下列哪些属于客户身份识别措施（）
    A

    核对客户身份证件或证明文件

    B

    回访客户

    C

    实地查访

    D

    向公安、工商行政管理等部门核实


    正确答案： C,B
    解析： 暂无解析

  • 第11题：

    多选题
    客户身份识别措施有（）。
    A

    核对客户身份证件或证明文件

    B

    要求客户补充身份证明文件

    C

    回访客户

    D

    实地查访、向公安、工商行政管理等部门核实


    正确答案： C,B
    解析： 暂无解析

  • 第12题：

    多选题
    在识别或者重新识别客户身份时，可以采取的措施包括（）
    A

    要求客户补充其他身份资料或者身份证明文件

    B

    回访客户

    C

    实地查访

    D

    向公安、工商行政管理等部门核实


    正确答案： C,B
    解析： 暂无解析

  • 第13题：

    金融机构可以采取哪几种措施，识别或重新识别客户身份？（）

    • A、实地查访
    • B、回访客户
    • C、要求客户补充其他身份资料或者身份证明文件
    • D、向公安、工商行政管理等部门核实

    正确答案:A,B,C,D

  • 第14题：

    金融机构除核对身份证件外，还可采取（）等措施识别客户身份。

    • A、要求客户补充其他身份资料或身份证明文件
    • B、回访客户
    • C、实地查访
    • D、向公安、工商行政管理部门核实

    正确答案:A,B,C,D

  • 第15题：

    金融机构识别或者重新识别客户采取措施包括要求客户补充其他身份资料或者身份证明文件、回访客户、（）、向公安、工商行政管理等部门核实等措施。

    • A、侦查
    • B、协查
    • C、补正通知
    • D、实地查访

    正确答案:D

  • 第16题：

    对于同一自然人作为具体经办人员办理两个以上单位账户开立业务的，或者同一自然人为两个以上单位的单位负责人的，或者两个以上单位结算账户信息中的联系电话、地址等相同的，开户行除审核存款人提供的开户证明文件外，应采取（）等一项或多项措施进一步核实存款人身份，并重点关注相关账户的支付交易情况

    • A、回访
    • B、实地查访
    • C、向公安核实
    • D、向工商行政管理部门核实
    • E、向单位财务负责人核实

    正确答案:A,B,C,D

  • 第17题：

    银行对单位银行账户的年检可以通过但不限于以下（）方式进行。

    • A、要求存款人提交开户证明文件
    • B、委托第三方专业机构核实
    • C、通过政府或其相关职能部门的官方网站查询
    • D、审核贷款证明文件等多种方式

    正确答案:A,B,C,D

  • 第18题：

    可以采取如下哪些方式，重新识别客户身份（）

    • A、回访客户
    • B、实地查访
    • C、向公安、行政管理等部门核实
    • D、要求客户补充其他身份资料或者身份证明文件

    正确答案:A,B,C,D

  • 第19题：

    多选题
    金融机构除核对有效身份证件或其他身份证明文件外，可以采取以下（）措施，识别或重新识别客户身份：
    A

    回访客户

    B

    向公安、工商行政管理等部门核实

    C

    实地查访

    D

    要求客户补充其他身份资料或者身份证明文件


    正确答案： B,D
    解析： 暂无解析

  • 第20题：

    多选题
    对于同一自然人作为具体经办人员办理两个以上单位的银行结算账户开立业务等情况时，银行除审核存款人提供的开户证明文件外，应采取（）等一项或多项措施进一步核实存款人身份，并关注相关账户的支付交易情况。
    A

    回访

    B

    实地查访

    C

    工商行政管理部门核实

    D

    公安核实


    正确答案： C,A
    解析： 暂无解析

  • 第21题：

    多选题
    单位银行存款账户的年检方式（）
    A

    要求存款人提交开户证明文件

    B

    向公安、工商行政管理等部门核实

    C

    委托第三方专业机构核实

    D

    回访客户或实地查访

    E

    通过政府或其相关职能部门的官方网站查询

    F

    审核贷款证明文件等多种方式


    正确答案： D,B
    解析： 暂无解析

  • 第22题：

    多选题
    银行对单位银行账户的年检可以通过但不限于以下（）方式进行。
    A

    要求存款人提交开户证明文件

    B

    委托第三方专业机构核实

    C

    通过政府或其相关职能部门的官方网站查询

    D

    审核贷款证明文件等多种方式


    正确答案： B,A
    解析： 暂无解析

  • 第23题：

    多选题
    金融机构除核对身份证件外，还可采取（）等措施识别客户身份。
    A

    要求客户补充其他身份资料或身份证明文件

    B

    回访客户

    C

    实地查访

    D

    向公安、工商行政管理部门核实


    正确答案： B,C
    解析： 暂无解析

  • 第24题：

    多选题
    可以采取如下哪些方式，重新识别客户身份（）
    A

    回访客户

    B

    实地查访

    C

    向公安、行政管理等部门核实

    D

    要求客户补充其他身份资料或者身份证明文件


    正确答案： A,B,C,D
    解析： 暂无解析

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