单选题系统对单笔现金支取（）万元（含以上）进行大额交易系统提示。A 30B 40C 50D 100

第1题：

对基本存款账户的大额现金支取，单笔或单日提现累计（）由支行会计主管进行审批。

• A、5万元（含）-10万元
• B、5万元（含）-20万元
• C、5万元（含）-30万元
• D、5万元（含）-50万元

第2题：

《建立个人账户大额资金风险排查机制的通知》规定，对个人账户单笔（）万元（含）以上大额存款进出情况进行排查和监测。

• A、30
• B、20
• C、50
• D、40

第3题：

《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》中大额现金交易指什么？（）

• A、当日单笔或者累计交易人民币5万元以上（含5万元）、外币等值1万美元以上（含1万美元）的现金缴存、现金支取、现金结售汇、现钞兑换、现金汇款、现金票据解付及其他形式的现金收支
• B、单笔或者当日累计人民币交易50万元以上或者外币交易等值1万美元以上的现金缴存、现金支取、现金结售汇、现钞兑换、现金汇款、现金票据解付及其他形式的现金收支
• C、单笔或者当日累计人民币交易20万元以上或者外币交易等值2万美元以上的现金缴存、现金支取、现金结售汇、现钞兑换、现金汇款、现金票据解付及其他形式的现金收支
• D、单笔或者当日累计人民币交易10万元以上或者外币交易等值1万美元以上的现金缴存、现金支取、现金结售汇、现钞兑换、现金汇款、现金票据解付及其他形式的现金收支

第4题：

柜员办理单笔（）万元以上（含）的大额现金付款，须换人对钞券进行复点。

• A、5
• B、10
• C、20
• D、50

第5题：

对单笔超过人民币（）万以上的大额现金支付需热线验证

• A、20（含）
• B、50（含）
• C、100（含）
• D、200（含）

第6题：

关于大额人民币储蓄存、取款业务管理的描述正确的有（）

• A、大额存取款业务管理是指对单笔金额在5万元（含）以上的存款和取款业务环节的控制措施
• B、对个人定期或活期存款单笔金额超过20万元（含）或同一存款人存款超过100万元（含）的，应逐一登记《大额储蓄存款情况登记表》
• C、客户办理大额取现业务，柜员应审查其存入日期，当是存入的大额款项必须回原存入网点办理，不得通兑
• D、客户一次性支取50万元（含）以上大额现金的，或一日数次支取累计超过50万元（含）的，开户银行应单独登记并于次日向人民银行当地分支机构备案

第7题：

第8题：

第9题：

第10题：

第11题：

第12题：

第13题：

基本存款账户的大额现金支取，单笔或单日提现累计20万元（含）-100万元，由支行长进行审批。

第14题：

系统对单笔现金支取（）万元（含以上）进行大额交易系统提示。

• A、30
• B、40
• C、50
• D、100

第15题：

农村信用社对单位账户及个人账户一次性或单日累计支取超过5万元（含）的大额现金，以及金额20万元（含）以上的单笔现金收付（包括现金缴存、现金支取和现金汇款、现金汇票、现金本票的解付及其它形式的现金收支），应当分别建立台账。（）

第16题：

营业网点在办理开户单位大额现金支取时，需由支行报其上级行现金主管部门负责人审批后方可支取的是（）。

• A、50万元以下
• B、100万元以上（含）
• C、50万元以上（含）
• D、150万元以上（含）

第17题：

单位客户单笔资金汇划金额在人民币或外币等值（）万元（含）以上的，作为大额资金汇划业务；代理个人客户单笔转账、汇划或取现金额在人民币或外币等值（）万元（含）以上的，作为代理个人大额支取业务。

• A、50，50
• B、20，20
• C、100，50
• D、200，100.

第18题：

大连银行大额付款的热线查证业务规定，对单位结算账户和个人支票户（）付款业务，要指定专人及时通知开户预留的业务联系人，同时建立手工登记簿逐笔记录信息。

• A、单笔50万元（含）以上的转账
• B、单笔100万元（含）以上的转账
• C、单笔20万元（含）以上的现金付款业务
• D、单笔30万元（含）以上的现金付款业务

第19题：

第20题：

第21题：

第22题：

第23题：

第24题：