多选题一次性金融服务登记客户身份基本信息包括客户姓名、（），现金汇款还应登记对方姓名和帐号。A地址B交易金额C帐号或卡号D有效身份证号

题目
多选题
一次性金融服务登记客户身份基本信息包括客户姓名、（），现金汇款还应登记对方姓名和帐号。
A

地址

B

交易金额

C

帐号或卡号

D

有效身份证号

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1.按照《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》,金融机构进行客户身份识别时,要登记自然人客户的“身份基本信息”,其内容包括()。A.姓名、性别B.国籍C.职业D.住所地或者工作单位地址

2.为不在本机构开立账户的客户提供()等一次性金融服务且交易金额单笔人民币1万元以上的，应当识别客户身份，核对客户的有效身份证件，登记客户身份基本信息，并留存有效身份证件的复印件。A.现金汇款B.现钞兑换C.票据兑付D.现金取款

3.金融机构在与客户建立业务关系或者为客户提供规定金额以上的( )等一次性金融服务时,应当要求客户出示真实有效的身份证件或者其他身份证明文件,进行核对并登记。A、现金汇款B、转账汇款C、现钞兑换D、票据兑付

4.金融机构为客户向境外汇出资金时，应当登记的信息不一定包括()。A、汇款人姓名或者名称B、汇款人账号C、汇款人住所D、收款人姓名

参考答案和解析
正确答案： C,A
解析： 暂无解析
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  • 第1题：

    客户身份识别中要求登记的自然人客户基本信息包括:()

    A、姓名

    B、国籍

    C、职业

    D、住所

    E、身份证种类、号码、有效期

    F、联系方式


    参考答案：ABCDEF

  • 第2题：

    为不在本金融机构开户的客户提供现金汇款、现钞兑换、票据兑付等一次性金融服务交易金额单笔人民币（）元以上、外币等值（）美元以上的应核对客户的有效身份证件，登记客户身份基本信息，并留存有效身份证件的复印件。

    • A、10000；1000
    • B、10000；10000
    • C、50000；1000
    • D、50000；10000

    正确答案:A

  • 第3题：

    实物金条销售说法正确的是（）

    • A、现金购买实物金条一次性金融服务且交易金额单笔人民币1万元（含）以上，登记客户身份基本信息
    • B、现金购买实物金条一次性金融服务且交易金额单笔人民币5万元（含）以上，登记客户身份基本信息
    • C、现金购买实物金条一次性金融服务且交易金额单笔人民币10万元（含）以上，登记客户身份基本信息
    • D、现金购买实物金条一次性金融服务且交易金额单笔人民币15万元（含）以上，登记客户身份基本信息

    正确答案:A

  • 第4题：

    《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》规定，金融机构和从事汇兑业务的机构为客户向境外汇出资金时，应当登记（）、收款人的姓名、住所等信息。

    • A、汇款人的性别
    • B、汇款人的姓名或者名称
    • C、汇款人账号
    • D、汇款人住所

    正确答案:B,C,D

  • 第5题：

    银行对私客户需要登记的客户身份基本信息不包括（）。

    • A、姓名
    • B、性别
    • C、爱好
    • D、国籍

    正确答案:C

  • 第6题：

    金融机构在与客户建立业务关系或者为客户提供规定金额以上的（）、现钞兑换、票据兑付等一次性金融服务时，应当要求客户出示真实有效的身份证件或者其他身份证明文件，进行核对并登记。

    • A、现金汇款
    • B、现金取款
    • C、现金存款
    • D、现金支取

    正确答案:A

  • 第7题：

    客户办理系统内/外转账汇款时，应要求客户填写“招商银行个人转账汇款凭条”，包括户名.帐号.金额等。如客户为现金汇款，除上述要素外，还应要求客户填写汇款人的（）等，经办员办理业务时鼻息及时将上述要素录入系统。

    • A、姓名
    • B、电话
    • C、地址
    • D、用途
    • E、身份证类型及号码
    • F、职业

    正确答案:A,B,C,D,E

  • 第8题：

    单选题
    金融机构为客户向境外汇出资金时，应当登记的信息不一定包括（）。
    A

    汇款人姓名或者名称

    B

    汇款人账号

    C

    汇款人住所

    D

    收款人姓名


    正确答案： B
    解析： 暂无解析

  • 第9题：

    多选题
    客户办理系统内/外转账汇款时，应要求客户填写“招商银行个人转账汇款凭条”，包括户名.帐号.金额等。如客户为现金汇款，除上述要素外，还应要求客户填写汇款人的（）等，经办员办理业务时鼻息及时将上述要素录入系统。
    A

    姓名

    B

    电话

    C

    地址

    D

    用途

    E

    身份证类型及号码

    F

    职业


    正确答案： A,B,C,D,E
    解析： 暂无解析

  • 第10题：

    多选题
    《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》规定，金融机构和从事汇兑业务的机构为客户向境外汇出资金时，应当登记（）、收款人的姓名、住所等信息。
    A

    汇款人的性别

    B

    汇款人的姓名或者名称

    C

    汇款人账号

    D

    汇款人住所


    正确答案： C,B
    解析： 暂无解析

  • 第11题：

    单选题
    银行对私客户需要登记的客户身份基本信息不包括（）。
    A

    姓名

    B

    性别

    C

    爱好

    D

    国籍


    正确答案： C
    解析： 暂无解析

  • 第12题：

    多选题
    按照《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》规定，金融机构为客户向境外汇出资金时，应当登记的信息不一定包括（）。
    A

    汇款人姓名或者名称

    B

    汇款人账号

    C

    汇款人住所

    D

    收款人住所


    正确答案： B,C
    解析： 暂无解析

  • 第13题：

    客户在金融机构开立个人存款账户的，金融机构应当要求其出示本人份证件，进行校对并登记份证件的（）

    • A、姓名
    • B、身份证号
    • C、姓名和身份证号
    • D、姓名和电话

    正确答案:C

  • 第14题：

    客户在金融机构开立个人存款账户的，金融机构应当要求其出示本人身份证件，进行核对，并登记其身份证件上的（）。

    • A、姓名 
    • B、号码 
    • C、姓名和号码 
    • D、姓名和地址

    正确答案:C

  • 第15题：

    《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》规定，金融机构和从事汇兑业务的机构为客户向境外汇出资金时，应当登记汇款人的姓名或者名称、账号、住所和（）等信息。

    • A、收款人的性别
    • B、收款人的姓名
    • C、收款人账号
    • D、收款人住所

    正确答案:B,C,D

  • 第16题：

    按照《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》规定，金融机构为客户向境外汇出资金时，应当登记的信息不一定包括（）。

    • A、汇款人姓名或者名称
    • B、汇款人账号
    • C、汇款人住所
    • D、收款人住所

    正确答案:B,D

  • 第17题：

    《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》规定，金融机构和从事汇兑业务的机构为客户向境外汇出资金时，应当登记汇款人的姓名或者名称、账号、住所和收款人的姓名、住所等信息，在（）中留存上述信息。

    • A、汇兑凭证
    • B、身份证明文件
    • C、信息系统
    • D、账户开户资料

    正确答案:A,C

  • 第18题：

    一次性金融服务登记客户身份基本信息包括客户姓名、（），现金汇款还应登记对方姓名和帐号。

    • A、地址
    • B、交易金额
    • C、帐号或卡号
    • D、有效身份证号

    正确答案:A,B,C,D

  • 第19题：

    为不在本机构开立账户的客户提供（）等一次性金融服务且交易金额单笔人民币1万元以上的，应当识别客户身份，核对客户的有效身份证件，登记客户身份基本信息，并留存有效身份证件的复印件。

    • A、现金汇款
    • B、现钞兑换
    • C、票据兑付
    • D、现金取款

    正确答案:A,B,C

  • 第20题：

    单选题
    为不在本金融机构开户的客户提供现金汇款、现钞兑换、票据兑付等一次性金融服务交易金额单笔人民币（）元以上、外币等值（）美元以上的应核对客户的有效身份证件，登记客户身份基本信息，并留存有效身份证件的复印件。
    A

    10000；1000

    B

    10000；10000

    C

    50000；1000

    D

    50000；10000


    正确答案： A
    解析： 暂无解析

  • 第21题：

    多选题
    办理漫游汇款业务应遵循反洗钱有关规定，对规定的业务场景开展客户身份识别、留存客户身份资料和登记客户身份基本信息。自然人客户的“身份基本信息”包括客户的（）。
    A

    姓名、性别

    B

    国籍、职业

    C

    职业、住所地或者工作单位地址、联系方式

    D

    身份证件或者身份证明文件的种类、号码和有效期限


    正确答案： C,D
    解析： 暂无解析

  • 第22题：

    多选题
    开立人民币基本存款账户的客户身份识别，关于登记客户身份基本信息下列说法正确的是（）。
    A

    对完成客户身份识别、符合规定的客户，在现金管理系统中完整登记客户身份基本信息。

    B

    授权财务人员办理的，须留存授权办理业务人员的身份证复印件和名章印鉴。

    C

    在预留印鉴卡的空白处登记授权办理业务人员的姓名、有效身份证件种类、号码、有效期限。

    D

    印鉴卡经多次登记无空白后可要求客户更换印鉴卡。


    正确答案： B,D
    解析： 暂无解析

  • 第23题：

    多选题
    《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》规定，金融机构和从事汇兑业务的机构为客户向境外汇出资金时，应当登记汇款人的姓名或者名称、账号、住所和（）等信息。
    A

    收款人的性别

    B

    收款人的姓名

    C

    收款人账号

    D

    收款人住所


    正确答案： B,D
    解析： 暂无解析

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