单选题个人办理等值5万美元以上的外汇收入兑换人民币的审核单位是（）。A 外汇管理部门B 外汇指定银行C 商业银行

题目
单选题
个人办理等值5万美元以上的外汇收入兑换人民币的审核单位是（）。
A

外汇管理部门

B

外汇指定银行

C

商业银行

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1.金融机构在与客户建立业务关系或者为自然人客户办理人民币单笔()现金存取业务的，应当要求客户出示真实有效的身份证件或者其他身份证明文件，进行核对并登记。A、人民币3万元以上或者外币等值1万美元以上B、人民币5万元以上或者外币等值1万美元以上C、人民币3万元以上或者外币等值5000美元以上D、人民币5万元以上或者外币等值2万美元以上

2.大额现金收入是指开户单位或个人客户单笔存入人民币现金（）万元（含）以上或外币现钞等值（）万美元（含）以上的业务。

3.境内居民个人外汇收入提取现钞或兑换成人民币，等值（）美元以下的，直接到外汇指定银行办理。A、2000B、5000C、10000D、50000

4.信用社为个人存款人办理（）业务必须进行联网核查。A、开立、变更、挂失个人储蓄账户、个人银行结算账户、单位银行结算账户。B、未在银行开立存款账户的收款人或其委托人，凭信、电汇取款通知，向汇入行支取款项。C、为个人存款人办理单笔金额人民币5万元、外币等值1万美元以上的现金存取业务。D、为个人存款人办理单笔金额人民币10万元、外币等值2万美元以上的转账业务

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  • 第1题：

    个人提取外币现钞当日累计金额在等值1万美元以下（含）的，在银行直接办理；超过等值1万美元的，需经外汇局审核。个人手持外币现钞汇出境外用于经常项目支出，当日累计金额在等值1万美元以下（含）的，直接在银行办理；超过等值1万美元的，凭规定的证明材料在银行办理。


    正确答案:正确

  • 第2题：

    个人外汇收入需外汇局备案后才能办理的业务是（）.

    • A、个人对外贸易者经营性外汇收入
    • B、当日累计不超等值1万美元收汇提钞
    • C、直接存入储蓄账户
    • D、当日累计等值1万美元收汇提钞

    正确答案:D

  • 第3题：

    个人办理等值5万美元以上的外汇收入兑换人民币的审核单位是（）。

    • A、外汇管理部门
    • B、外汇指定银行
    • C、商业银行

    正确答案:B

  • 第4题：

    各级机构在为个人客户办理人民币单笔5万元以上（含5万元）或者外币等值1万美元以上（含1万美元）的（）、现金票据解付及其他形式的现金收支业务的，应当核对客户有效身份证件或者其他证明文件。

    • A、现金缴存
    • B、现金支取
    • C、现金结售汇
    • D、现钞兑换
    • E、现金汇款

    正确答案:A,B,C,D,E

  • 第5题：

    多选题
    各级机构在为个人客户办理人民币单笔5万元以上（含5万元）或者外币等值1万美元以上（含1万美元）的（）、现金票据解付及其他形式的现金收支业务的，应当核对客户有效身份证件或者其他证明文件。
    A

    现金缴存

    B

    现金支取

    C

    现金结售汇

    D

    现钞兑换

    E

    现金汇款


    正确答案： B,E
    解析： 暂无解析

  • 第6题：

    单选题
    根据个人结售汇业务的规定，境内个人购汇年度总额为（）.
    A

    每人每年等值5万人民币

    B

    每人每年等值5万美元

    C

    每人每年等值1万人民币

    D

    每人每年等值1万美元


    正确答案： B
    解析： 暂无解析

  • 第7题：

    单选题
    外币代兑机构的业务范围主要为非居民个人和居民个人办理外币现钞或旅行支票兑换人民币服务。其中，为非居民个人办理每人每日累计不超过等值500美元（含）的人民币兑换外币现钞的兑回业务；设立在境内关外场所的外币代兑机构，上述限额可调高至等值（）（含）。
    A

    1万美元

    B

    5000美元

    C

    1000美元

    D

    700美元


    正确答案： C
    解析： 暂无解析

  • 第8题：

    单选题
    境内机构和个人向境外单笔支付（）的服务贸易外汇资金，需要前往（）办理《服务贸易等项目对外支付税务备案表》（无需纳税的除外）。
    A

    等值3万美元以上（不含等值3万美元），所在地主管国税机关

    B

    等值3万美元以上（不含等值3万美元），所在地主管国秘机关和地税机关

    C

    等值5万美元以上（不含等值5万美元），所在地主管国税机关

    D

    等值5万美元以上（不含等值5万美元），所在地主管国税机关和地税机关


    正确答案： D
    解析： 暂无解析

  • 第9题：

    单选题
    个人外汇兑换业务实行免填单办理，但大额业务和个人过渡类业务必须事先填单，其中大额业务起点金额统一为（）。
    A

    人民币50万元或外币等值8万美元

    B

    人民币50万元或外币等值5万美元

    C

    人民币10万元或外币等值8万美元

    D

    人民币10万元或外币等值5万美元


    正确答案： A
    解析： 暂无解析

  • 第10题：

    多选题
    关于境内居民个人结售汇，下列哪些说法是正确的（）。
    A

    居民个人经常项目外汇收入，可以解付外币现钞或者兑换成人民币

    B

    居民个人资本项目外汇收入，不能解付外币现钞或者兑换成人民币

    C

    居民个人资本项目外汇收入，经外汇局批准，可以解付外币现钞或者兑换成人民币

    D

    居民个人资本项目外汇收入，经外汇局批准，只能兑换成人民币


    正确答案： A,B
    解析： 暂无解析

  • 第11题：

    单选题
    现金缴存、现金支取、现金结售汇、现钞兑换、现金汇款、现金票据解付及其他形式的现金收支交易金额达到（）即属于大额交易。
    A

    单笔或者当日累计人民币交易5万元以上或者外币交易等值1千美元以上

    B

    单笔或者当日累计人民币交易20万元以上或者外币交易等值1万美元以上

    C

    单笔或者当日累计人民币交易50万元以上或者外币交易等值10万美元以上

    D

    单笔或者当日累计人民币交易200万元以上或者外币交易等值20万美元以上


    正确答案： B
    解析： 暂无解析

  • 第12题：

    多选题
    信用社为个人存款人办理（）业务必须进行联网核查。
    A

    开立、变更、挂失个人储蓄账户、个人银行结算账户、单位银行结算账户。

    B

    未在银行开立存款账户的收款人或其委托人，凭信、电汇取款通知，向汇入行支取款项。

    C

    为个人存款人办理单笔金额人民币5万元、外币等值1万美元以上的现金存取业务。

    D

    为个人存款人办理单笔金额人民币10万元、外币等值2万美元以上的转账业务


    正确答案： B,A
    解析： 暂无解析

  • 第13题：

    外币代兑机构的业务范围主要为非居民个人和居民个人办理外币现钞或旅行支票兑换人民币服务。其中，为非居民个人办理每人每日累计不超过等值500美元（含）的人民币兑换外币现钞的兑回业务；设立在境内关外场所的外币代兑机构，上述限额可调高至等值（）（含）。

    • A、1万美元
    • B、5000美元
    • C、1000美元
    • D、700美元

    正确答案:C

  • 第14题：

    单笔或者当日累计（）的现金缴存、现金支取、现金结售汇、现钞兑换、现金汇款、现金票据解付及其他形式的现金收支，金融机构应当向中国反洗钱监测分析中心报告大额交易。

    • A、人民币交易10万元以上或者外币交易等值1万美元以上
    • B、人民币交易20万元以上或者外币交易等值1万美元以上
    • C、人民币交易10万元以上或者外币交易等值2万美元以上
    • D、人民币交易20万元以上或者外币交易等值2万美元以上

    正确答案:B

  • 第15题：

    个人外汇兑换业务实行免填单办理，但大额业务和个人过渡类业务必须事先填单，其中大额业务起点金额统一为（）。

    • A、人民币50万元或外币等值8万美元
    • B、人民币50万元或外币等值5万美元
    • C、人民币10万元或外币等值8万美元
    • D、人民币10万元或外币等值5万美元

    正确答案:A

  • 第16题：

    单选题
    个人外汇收入需外汇局备案后才能办理的业务是（）.
    A

    个人对外贸易者经营性外汇收入

    B

    当日累计不超等值1万美元收汇提钞

    C

    直接存入储蓄账户

    D

    当日累计等值1万美元收汇提钞


    正确答案： B
    解析： 暂无解析

  • 第17题：

    单选题
    关于报告主体应报告的大额交易的内容，表述不正确的是（）。
    A

    单笔或当日累计人民币交易20万元以上或外币交易等值1万美元以上的现金缴存、现金支取、现金结售汇、现钞兑换、现金汇款、现金票据解付及其他形式的现金收支

    B

    单位、个体工商户银行账户之间单笔或当日累计人民币100万元以上或外币等值20万美元以上的款项划转

    C

    个人银行账户之间、个人与单位银行账户之间当日单笔或当日累计人民币50万元以上或外币等值10万美元以上的款项划转

    D

    交易一方为个人、单笔或当日累计等值1万美元以上的跨境交易


    正确答案： C
    解析： 暂无解析

  • 第18题：

    单选题
    居民个人从境外汇入或携入的外汇收入，兑换人民币等值（）万美元以上，银行审核相关证明材料后予以办理，并登记个人结售汇管理信息系统。
    A

    1

    B

    2

    C

    5

    D

    10


    正确答案： D
    解析： 暂无解析

  • 第19题：

    多选题
    居民个人外汇结汇，下列说法正确的有（）
    A

    一次性结汇在等值1万美元（含）以下的，凭真实身份证明材料直接到银行办理

    B

    一次性结汇在等值1万美元以上，5万美元（含）以下的，需经银行审核真实身份证明材料和合法外汇来源证明材料后办理

    C

    一次性结汇在等值5万美元以上需凭外管局核准件在银行办理

    D

    银行应当将居民个人提供的证明材料复印件留存五年备查


    正确答案： D,A
    解析： 暂无解析

  • 第20题：

    多选题
    报告主体应报告的大额交易包括（）。
    A

    交易一方为个人、单笔或者当日累计等值10万美元以上的跨境交易

    B

    单笔或者当日累计人民币交易20万元以上的现金支取

    C

    单位银行账户之间单笔或者当日累计人民币200万元或外币等值20万美元以上的转账

    D

    个人银行账户之间单笔或当日50万人民币50万元以上的款项划转

    E

    个人银行与单位银行之间外币等值20万美元以上的款项划转


    正确答案： D,A
    解析： 交易一方为个人、单笔或者当日累计等值1万美元以上的跨境交易，因此A项错误，个人银行账户之间单笔或当日人民币50万元以上的款项划转，因此C项错误，应该选择BDE。

  • 第21题：

    单选题
    下列关于商业银行保证收益理财计划的起点金额设置，说法正确的是（）。
    A

    人民币5万元以上，外币1万美元（或等值外币）以上

    B

    人民币5万元以上，外币5千美元（或等值外币）以上

    C

    人民币10万元以上，外币1万美元（或等值外币）以上

    D

    人民币10万元以上，外币5千美元（或等值外币）以上


    正确答案： C
    解析： 暂无解析

  • 第22题：

    单选题
    《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》中大额现金交易指什么？（）
    A

    当日单笔或者累计交易人民币5万元以上（含5万元）、外币等值1万美元以上（含1万美元）的现金缴存、现金支取、现金结售汇、现钞兑换、现金汇款、现金票据解付及其他形式的现金收支

    B

    单笔或者当日累计人民币交易50万元以上或者外币交易等值1万美元以上的现金缴存、现金支取、现金结售汇、现钞兑换、现金汇款、现金票据解付及其他形式的现金收支

    C

    单笔或者当日累计人民币交易20万元以上或者外币交易等值2万美元以上的现金缴存、现金支取、现金结售汇、现钞兑换、现金汇款、现金票据解付及其他形式的现金收支

    D

    单笔或者当日累计人民币交易10万元以上或者外币交易等值1万美元以上的现金缴存、现金支取、现金结售汇、现钞兑换、现金汇款、现金票据解付及其他形式的现金收支


    正确答案： B
    解析： 《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》2016年12月28日中国人民银行令〔2016〕第3号发布，对跨境资金交易，金融机构应当报送大额交易报告，将大额现金交易的人民币报告标准由“20万元”调整为“5万元”，以人民币计价的大额跨境交易报告标准为“人民币20万元”。管理办法自2017年7月1日起实施。

  • 第23题：

    单选题
    境内居民个人外汇收入提取现钞或兑换成人民币，等值（）美元以下的，直接到外汇指定银行办理。
    A

    2000

    B

    5000

    C

    10000

    D

    50000


    正确答案： B
    解析： 暂无解析

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