单选题营业机构在进行联网核查时，当联网结果不一致但无法判断客户出示的居民身份证件为虚假时，（）。A 不得随意拒绝为客户办理业务B 应拒绝为客户办理业务C 应暂时拒绝为客户办理业务，待核实后再办D 让客户提供担保人

题目
单选题
营业机构在进行联网核查时，当联网结果不一致但无法判断客户出示的居民身份证件为虚假时，（）。
A

不得随意拒绝为客户办理业务

B

应拒绝为客户办理业务

C

应暂时拒绝为客户办理业务，待核实后再办

D

让客户提供担保人

相似考题

1.根据《广东华兴银行联网核查居民身份证和非居民身份证件信息业务处理规定》,营业机构在联网核查时,必须联机打印核查结果。()此题为判断题(对，错)。

2.营业机构在审核个人身份证后,不应拒绝为该客户办理相关业务的情形包括()A.无法判断身份证件真实性B.联网核查身份证时，客户的姓名、公民身份号码、照片有效期等和签发机关中一项或多项核对不一致C.能确切判断客户出示的居民身份证件为虚假证件D.客户提供了真实有效的身份证件

3.营业机构在审核个人身份证件后,拒绝为该客户办理相关业务包括哪些情形()A.无法判断身份证件真实性B.联网核查身份证时，客户的姓名、公民身份号码、照片有效期等和签发机关账户一项或多项核对不一致C.能确切判断客户出示的居民身份证为虚假证件D.客户提供了真实、有效的身份证件

4.根据《广东华兴银行联网核查居民身份证和非居民身份证件信息业务处理规定》,当联网核查结果不一致但无法确切判断客户出示的身份证件为虚假证件时,如其他辅助证件仍能佐证客户的居民身份证或非居民身份证件确属真实证件且在有效期内的,营业机构应留存相关证件复印件,并继续办理相关业务。()此题为判断题(对，错)。

更多“营业机构在进行联网核查时，当联网结果不一致但无法判断客户出示的居民身份证件为虚假时，（）。”相关问题

  • 第1题：

    营业机构在审核个人身份证件后，拒绝为该客户办理相关业务包括哪些情形

    A.无法判断身份证件真实性

    B.联网核查身份证时，客户的姓名、公民身份号码、照片有效期等和签发机关中一项或多项核对不一致

    C.能确切判断客户出示的居民身份证件为虚假证件

    D.客户提供了真实有效的身份证件


    答案：ABC

  • 第2题：

    联网核查结果不一致但无法确切判断客户出示的居民身份证为虚假证件时，信用社应要求客户出具（）证件进行佐证。

    • A、户口簿
    • B、护照
    • C、驾照
    • D、介绍信

    正确答案:A,B,C,D

  • 第3题：

    营业机构在审核个人身份证件后，拒绝为该客户办理相关业务包括哪些情形（）

    • A、无法判断身份证件真实性
    • B、联网核查身份证时，客户的姓名、公民身份号码、照片有效期等和签发机关账户一项或多项核对不一致
    • C、能确切判断客户出示的居民身份证为虚假证件
    • D、客户提供了真实、有效的身份证件

    正确答案:A,B,C

  • 第4题：

    各级机构在进行联网核查时，当联网核查结果为“不存在照片”的，又无法确切判断客户出示的居民身份证为虚假证件时，各级机构可要求客户出示其他有效证件。以下证件中不属于有效辅助证件的是（）。

    • A、护照
    • B、机动车驾驶证
    • C、社会保障卡
    • D、学生证

    正确答案:D

  • 第5题：

    各级机构为办理相关业务联网核查时，若个人的姓名、身份证号码、照片等核对不一致且能够确切判断客户出示的居民身份证为虚假证件时，应拒绝为该客户办理相关业务。


    正确答案:正确

  • 第6题：

    进行联网核查时，若个人的姓名、公民身份证号码、照片和签发机关中一项或多项核对不一致且能够确切判断客户出示的居民身份证为虚假证件，银行机构应（）为该客户办理相关业务。


    正确答案:拒绝

  • 第7题：

    在进行联网核查时，当联网核查结果不一致但无法确切判断客户出示的居民身份证为虚假证件时，可拒绝为客户办理业务。


    正确答案:错误

  • 第8题：

    判断题
    银行机构在进行联网核查时，当联网核查结果不一致但无法确切判断客户出示的居民身份证为虚假证件时，应拒绝为客户办理业务。
    A

    对

    B

    错


    正确答案： 对
    解析： 暂无解析

  • 第9题：

    判断题
    在进行联网核查时，当联网核查结果不一致但无法确切判断客户出示的居民身份证为虚假证件时，可拒绝为客户办理业务。
    A

    对

    B

    错


    正确答案： 错
    解析： 暂无解析

  • 第10题：

    单选题
    对于身份证件号码不存在、身份证件号码存在但与姓名不匹配或反馈照片不相符且无法确切判断客户出示的居民身份证为虚假证件的如无法出示其它真实有效证件或申请办理单位银行结算账户等金额较大、风险程度较高等业务时，银行机构应为客户出具（）。
    A

    联网核查结果证明

    B

    联网核查不符证明

    C

    联网核查通知书

    D

    联网核查协查通知


    正确答案： A
    解析： 暂无解析

  • 第11题：

    多选题
    下列联网核查业务操作中，操作正确的是（）。
    A

    银行机构为办理规定业务而进行联网核查时，若出现联网核查结果不一致，但无法确切判断客户出示的居民身份证为虚假证件时，不得随意拒绝为客户办理业务。

    B

    对联网核查结果中身份证件号码与姓名一致但未反馈照片的，银行机构原则上应拒绝办理业务

    C

    对于已在农业银行开立了账户的客户，如果已按规定获得并保存了相关身份资料、信息的，且该客户的身份信息没有发生变化的，营业机构可不再重复复制和留存相同的身份资料、信息，但确保有关信息可跟踪稽核

    D

    同一柜员在同一天为同一客户办理多笔交易时，可以只进行一次联网核查。对身份证件有疑问的应通过非接口方式登陆联网核查系统中核对照片并打印


    正确答案： B,A
    解析： 暂无解析

  • 第12题：

    多选题
    当联网核查结果不一致无法确切判断存款人出示的居民身份证为虚假证件的，应要求存款人出示（）等其他有效证件进行佐证。
    A

    户口簿

    B

    护照

    C

    驾照

    D

    户籍证明


    正确答案： B,C
    解析： 暂无解析

  • 第13题：

    银行营业网点在审核个人身份证件后，拒绝为该客户办理相关业务的情形包括（）

    • A、无法判断身份证件真实性
    • B、联网核查身份证时，客户的姓名、公民身份证号码、照片有效期等和签发机关中一项或多项核对不一致
    • C、能确切判断客户出示的居民身份证为虚假证件
    • D、客户提供了真实有效的身份证件

    正确答案:A,B,C

  • 第14题：

    银行机构在进行联网核查时，当联网核查结果不一致但无法确切判断客户出示的居民身份证为虚假证件时，应拒绝为客户办理业务。


    正确答案:错误

  • 第15题：

    当联网核查结果不一致无法确切判断存款人出示的居民身份证为虚假证件的，应要求存款人出示（）等其他有效证件进行佐证。

    • A、户口簿
    • B、护照
    • C、驾照
    • D、户籍证明

    正确答案:A,B,C,D

  • 第16题：

    联网核查结果不一致又无法确切判断客户出示的居民身份证为虚假证件时，可要求客户出示（）等其他有效证件。

    • A、学生证
    • B、户口簿
    • C、护照
    • D、机动车驾驶证
    • E、社会保障卡

    正确答案:B,C,D,E

  • 第17题：

    联网核查客户身份信息时，对于身份证件号码不存在、身份证件号码存在但与姓名不匹配或反馈照片不相符且无法确切判断客户出示的居民身份证为虚假证件的，应采取哪些方式对相关居民身份证的真实性进一步核实？


    正确答案: （1）要求客户出示居民户口薄、护照、机动车驾驶证等其他有效证件。经佐证，相关居民身份证确属真实证件的，银行机构应留存相关证件复印件，并继续办理相关业务；对于第二代居民身份证，银行机构也可使用第二代居民身份证阅读机具进行鉴别，如经鉴别相关居民身份证确属真实证件，银行机构应继续办理相关业务。
    （2）如无法出示其它真实有效证件或申请办理单位银行结算账户等金额较大、风险程度较高等业务时，银行机构应为客户出具“联网核查结果证明”。并告知其持该证明到户籍所在地公安机关进行进一步身份核实。公安机关应予以受理并于受理核实申请之日起两个工作日内将核实情况反馈申请人，如经核实相关居民身份证确属真实证件，公安机关应及时为相关个人更新相关公民身份信息。客户可持居民身份证和公安机关核实并填写的回执到银行机构申请办理业务，银行机构不得拒绝。

  • 第18题：

    营业机构在进行联网核查时，当联网结果不一致但无法判断客户出示的居民身份证件为虚假时，（）。

    • A、不得随意拒绝为客户办理业务
    • B、应拒绝为客户办理业务
    • C、应暂时拒绝为客户办理业务，待核实后再办
    • D、让客户提供担保人

    正确答案:A

  • 第19题：

    在联网核查结果不一致且无法确切判断客户出示的居民身份证为虚假证件时，必须提供（）对相关居民身份证的真实性进一步核实。

    • A、居民户口簿
    • B、机动驾驶证
    • C、护照
    • D、户籍所在地公安机关出具的回执

    正确答案:A,B,C,D

  • 第20题：

    多选题
    联网核查结果不一致但无法确切判断客户出示的居民身份证为虚假证件时，信用社应要求客户出具（）证件进行佐证。
    A

    户口簿

    B

    护照

    C

    驾照

    D

    介绍信


    正确答案： A,D
    解析： 暂无解析

  • 第21题：

    单选题
    各级机构在进行联网核查时，当联网核查结果为“不存在照片”的，又无法确切判断客户出示的居民身份证为虚假证件时，各级机构可要求客户出示其他有效证件。以下证件中不属于有效辅助证件的是（）。
    A

    护照

    B

    机动车驾驶证

    C

    社会保障卡

    D

    学生证


    正确答案： D
    解析： 暂无解析

  • 第22题：

    判断题
    各级机构为办理相关业务联网核查时，若个人的姓名、身份证号码、照片等核对不一致且能够确切判断客户出示的居民身份证为虚假证件时，应拒绝为该客户办理相关业务。
    A

    对

    B

    错


    正确答案： 对
    解析： 暂无解析

  • 第23题：

    问答题
    联网核查客户身份信息时，对于身份证件号码不存在、身份证件号码存在但与姓名不匹配或反馈照片不相符且无法确切判断客户出示的居民身份证为虚假证件的，应采取哪些方式对相关居民身份证的真实性进一步核实？

    正确答案： （1）要求客户出示居民户口薄、护照、机动车驾驶证等其他有效证件。经佐证，相关居民身份证确属真实证件的，银行机构应留存相关证件复印件，并继续办理相关业务；对于第二代居民身份证，银行机构也可使用第二代居民身份证阅读机具进行鉴别，如经鉴别相关居民身份证确属真实证件，银行机构应继续办理相关业务。
    （2）如无法出示其它真实有效证件或申请办理单位银行结算账户等金额较大、风险程度较高等业务时，银行机构应为客户出具“联网核查结果证明”。并告知其持该证明到户籍所在地公安机关进行进一步身份核实。公安机关应予以受理并于受理核实申请之日起两个工作日内将核实情况反馈申请人，如经核实相关居民身份证确属真实证件，公安机关应及时为相关个人更新相关公民身份信息。客户可持居民身份证和公安机关核实并填写的回执到银行机构申请办理业务，银行机构不得拒绝。
    解析： 暂无解析

相关内容