多选题银行为境外个人办理购房结汇程序（）。A到FDI系统查询是否有备案记录B审核相关材料C超5万美元结汇的将人民币资金划至托管账户D结汇资金存入境外个人储蓄账户

题目
多选题
银行为境外个人办理购房结汇程序（）。
A

到FDI系统查询是否有备案记录

B

审核相关材料

C

超5万美元结汇的将人民币资金划至托管账户

D

结汇资金存入境外个人储蓄账户

相似考题

1.根据《个人外汇管理办法实施细则》，境外个人经常项目项下非经营性结汇超过年度总额且结汇单笔等值5万美元以上的，应将结汇所得人民币资金（）。A.交境外个人提现B.划入境外个人的人民币账户C.直接划转至交易对方的境内人民币账户D.通过境外个人的人民币账户划转到交易对方的境内人民币账户

2.境外个人结汇单笔等值5万美元以上结汇所得人民币资金应（）。A、存入本人储蓄账户；B、直接划转至交易对方的境内人民币账户；C、凭本人身份证件提取人民币现金

3.以下关于境外个人结汇购房的描述哪些是不正确的？（）A、银行应将结汇所得人民币直接划往开发商账户，而不得存入购房人的个人账户B、银行应将结汇资金直接划往购房人的个人账户C、结汇资金应转入购房人民币资金专用账户

4.境外个人结汇超过年度总额的，凭相关凭证办理，且单笔结汇超过等值（）的，必须将结汇后人民币资金直接划转支交易对方境内人民币账户。A、1万美元B、5万美元C、10万美元D、无额度限制

参考答案和解析
正确答案： C,D
解析： 暂无解析
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  • 第1题：

    境外个人经常项目项下非经营性结汇超过等值5万美元以上的，应将结汇所得人民币资金直接划转至交易对方的（）账户。

    • A、境内人民币
    • B、境内外币
    • C、境外人民币
    • D、境外外币

    正确答案:A

  • 第2题：

    结汇业务过程中，正确的是有（）

    • A、逐笔审核境内个人或境外个人的身份证件，并留存证件复印件
    • B、办理单笔金额在等值500美元以上（含）的手持现金结汇，以及每笔收汇结汇均应对居民身份证进行联网核查，并打印联网核查记录
    • C、完整性审核：包括客户姓名、国籍、证件、币种、金额、结汇类型、结汇资金属性等。
    • D、合规性审核：结汇资金属性栏，境内个人填写外币资金来源属性，境外个人填写结汇后人民币资金用途属性。

    正确答案:A,C,D

  • 第3题：

    境外个人经常项目下非经营性结汇超过年度总额的，单笔等值5万美元以上的,应将结汇所得人民币资金直接划转至交易对方的境内人民币账户。


    正确答案:正确

  • 第4题：

    境外个人购买境内商品房结汇应审核银行应将购买境内商品房的外汇资金结汇后直接划入该境外个人账户。


    正确答案:错误

  • 第5题：

    境外个人办理结汇业务单笔金额超过等值（）万美元的，应将结汇后的人民币资金直接划转交易对方的人民币账户。

    • A、1
    • B、2
    • C、5
    • D、20

    正确答案:C

  • 第6题：

    境外个人经常项目项下非经营性结汇超过单笔等值5万美元的，应将结汇所得人民币资金直接划转至交易对方的（）。

    • A、境外人民币账户
    • B、境内人民币账户
    • C、境外外币账户
    • D、境内外币账户

    正确答案:B

  • 第7题：

    判断题
    境外个人结汇单笔等值5万美元以上的，应将结汇所得人民币资金直接划至交易对方的境内人民币账户。
    A

    对

    B

    错


    正确答案： 错
    解析： 暂无解析

  • 第8题：

    判断题
    境外个人购买境内商品房结汇应审核银行应将购买境内商品房的外汇资金结汇后直接划入该境外个人账户。
    A

    对

    B

    错


    正确答案： 对
    解析： 暂无解析

  • 第9题：

    多选题
    银行为境外个人办理购房结汇程序（）。
    A

    到FDI系统查询是否有备案记录

    B

    审核相关材料

    C

    超5万美元结汇的将人民币资金划至托管账户

    D

    结汇资金存入境外个人储蓄账户


    正确答案： B,C
    解析： 暂无解析

  • 第10题：

    多选题
    以下关于境外个人结汇购房的描述哪些是不正确的？（）
    A

    银行应将结汇所得人民币直接划往开发商账户，而不得存入购房人的个人账户

    B

    银行应将结汇资金直接划往购房人的个人账户

    C

    结汇资金应转入购房人民币资金专用账户


    正确答案： B,A
    解析： 暂无解析

  • 第11题：

    多选题
    下列关于境外个人结汇管理的陈述，不正确的描述有（）：
    A

    境外个人结汇不实行年度额度管理；

    B

    境外个人经常项目项下非经营性单笔等值5万美元以上的结汇，应将结汇后人民币资金直接划划转至交易对方的境内人民币账户。

    C

    为境外个人办理结汇业务时，应将相关信息录入外汇局个人结售汇系统中；

    D

    境外个人结汇年度总额为等值2万美元。


    正确答案： C,A
    解析： 暂无解析

  • 第12题：

    多选题
    结汇业务过程中，正确的是有（）
    A

    逐笔审核境内个人或境外个人的身份证件，并留存证件复印件

    B

    办理单笔金额在等值500美元以上（含）的手持现金结汇，以及每笔收汇结汇均应对居民身份证进行联网核查，并打印联网核查记录

    C

    完整性审核：包括客户姓名、国籍、证件、币种、金额、结汇类型、结汇资金属性等。

    D

    合规性审核：结汇资金属性栏，境内个人填写外币资金来源属性，境外个人填写结汇后人民币资金用途属性。


    正确答案： A,C
    解析： 暂无解析

  • 第13题：

    境外个人经常项目项下非经营性结汇单笔等值5万美元以上的，可将结汇所得人民币资金直接划转至自己的境内人民币账户或提现。


    正确答案:错误

  • 第14题：

    在实行个人结汇年度总额管理下，异常资金主要采取以下几种形式进行分拆结汇（）。

    • A、大额资金汇入境内通过直系亲属划转结汇
    • B、利用境外账户或离岸账户将资金分拆汇给境内不同收款人结汇
    • C、以外币现钞分拆不同个人结汇

    正确答案:A,B,C

  • 第15题：

    根据《个人外汇管理办法实施细则》，境外个人经常项目项下非经营性结汇超过年度总额且结汇单笔等值5万美元以上的，应将结汇所得人民币资金（）。

    • A、交境外个人提现
    • B、划入境外个人的人民币账户
    • C、直接划转至交易对方的境内人民币账户
    • D、通过境外个人的人民币账户划转到交易对方的境内人民币账户

    正确答案:C

  • 第16题：

    银行为境外个人办理购房结汇程序（）。

    • A、到FDI系统查询是否有备案记录
    • B、审核相关材料
    • C、超5万美元结汇的将人民币资金划至托管账户
    • D、结汇资金存入境外个人储蓄账户

    正确答案:A,B,C

  • 第17题：

    个人结汇单笔50万港币，客户将结汇所得人民币资金可以（）。

    • A、直接提现
    • B、直接划转至交易对方的境内人民币账户
    • C、直接存入本人外币储蓄账户

    正确答案:B

  • 第18题：

    多选题
    在实行个人结汇年度总额管理下，异常资金主要采取以下几种形式进行分拆结汇（）。
    A

    大额资金汇入境内通过直系亲属划转结汇

    B

    利用境外账户或离岸账户将资金分拆汇给境内不同收款人结汇

    C

    以外币现钞分拆不同个人结汇


    正确答案： C,B
    解析： 暂无解析

  • 第19题：

    单选题
    境外个人结汇单笔等值5万美元以上结汇所得人民币资金应（）。
    A

    存入本人储蓄账户；

    B

    直接划转至交易对方的境内人民币账户；

    C

    凭本人身份证件提取人民币现金


    正确答案： B
    解析： 暂无解析

  • 第20题：

    多选题
    下列属于个人分拆结售汇行为的有（）。
    A

    境外同一个人或机构同日、隔日或连续多日将外汇汇给境内5个以上（含，下同）不同个人，收款人分别结汇

    B

    5个以上不同个人同日、隔日或连续多日分别购汇后，将外汇汇给境外同一个人或机构

    C

    5个以上不同个人同日、隔日或连续多日分别结汇后，将人民币资金存入或汇入同一个人或机构的人民币账户

    D

    个人在7日内从同一外汇储蓄账户5次以上（含）提取接近等值1万美元外币现钞；或者5个以上个人同一日内，共同在同一银行网点，每人办理接近等值5000美元现钞结汇


    正确答案： B,D
    解析： 暂无解析

  • 第21题：

    多选题
    关于境外个人结售汇超额度审核，下列正确的是（）
    A

    结汇应关注外币材料，审核外币资金来源

    B

    购汇应关注外币材料，审核外币资金用途

    C

    结汇应关注人民币材料，审核人民币资金用途

    D

    购汇应关注人民币材料，审核人民币资金来源


    正确答案： B,C
    解析： 暂无解析

  • 第22题：

    单选题
    境外个人经常项目项下非经营性结汇超过等值5万美元以上的，应将结汇所得人民币资金直接划转至交易对方的（）账户。
    A

    境内人民币

    B

    境内外币

    C

    境外人民币

    D

    境外外币


    正确答案： A
    解析： 暂无解析

  • 第23题：

    单选题
    境外个人超过年度总额的结汇，正确的办理手续是（）。
    A

    凭本人有效身份证件及证明材料在银行办理，结汇单笔等值5万美元以上的，应将结汇所得人民币资金直接划转至交易对方的境内人民币账户

    B

    经当地外汇管理部门审核真实性后，境外个人凭本人真实身份证明、当地外汇管理部门的核准件至银行办理

    C

    凭本人有效身份证件直接在银行办理

    D

    不能办理


    正确答案： D
    解析： 暂无解析

  • 第24题：

    单选题
    境外个人结汇超过年度总额的，凭相关凭证办理，且单笔结汇超过等值（）的，必须将结汇后人民币资金直接划转支交易对方境内人民币账户。
    A

    1万美元

    B

    5万美元

    C

    10万美元

    D

    无额度限制


    正确答案： D
    解析： 暂无解析

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