单选题办理（）的，要通过联网核查进行身份核查；同时留存账户户主身份证件复印件，如为代理的，还要同时留存代理人身份证件复印件。A 查询业务B 销户业务C 签约业务D “毁损换折”业务

题目
单选题
办理（）的，要通过联网核查进行身份核查；同时留存账户户主身份证件复印件，如为代理的，还要同时留存代理人身份证件复印件。
A

查询业务

B

销户业务

C

签约业务

D

“毁损换折”业务

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1.根据《中国农业银行联网核查交易提示变动表(第2号)》，人民币5万元(含)外币等值1万美元(含)以上有卡存现代理人办理业务时，需()。A.对代理人进行联网核查B.留存代理人身份证复印件或者影印件C.对代理人和被代理人进行联网核查D.留存代理人和被代理人身份证复印件或者影印件

2.个人储蓄账户或个人结算账户可由他人代理开立，但应通过联网核查系统核对代理人的有效身份证件，并留存身份证件复印件。判断对错

3.办理可疑存折解锁定业务时，营业人员应（）。A、仔细检查存折真伪，同时检查账户对应的有效实名证件；B、留存客户有效实名证件复印件或影印件；C、如代为办理的，应检查代理人和被代理人的有效实名证件，并留存复印件或影印件；D、有效实名证件为居民身份证的，还须进行联网核查。

4.办理5万元(含)以上大额现金存款业务的客户识别:()A、核对客户有效身份证件，由他人代理，应同时核对代理人和被代理人的有效身份证件。B、在存款凭证上登记客户的姓名、证件类型、证件号码、联系方式等基本信息，由他人代理，在存款凭证上登记代理人和被代理人的基本信息。C、留存客户身份证件复印件，随传票装订。D、发现异常，联网核查。

更多“办理（）的，要通过联网核查进行身份核查；同时留存账户户主身份证件复印件，如为代理的，还要同时留存代理人身份证件复印件。”相关问题

  • 第1题：

    个人储蓄账户或个人结算账户可由他人代理开立，但应通过联网核查系统核对代理人的有效身份证件，并留存身份证件复印件。（）


    正确答案:正确

  • 第2题：

    下列关于个人代理他人开立活期存款账户说法正确的有（）。

    • A、对被代理人的居民身份证进行联网核查
    • B、对代理人的居民身份证进行联网核查
    • C、系统提示被代理人未留存证件复印件的应留存证件复印件
    • D、不需留存代理人证件的复印件

    正确答案:A,B,C

  • 第3题：

    挂失业务中，身份证件复印件留存要求：（）

    • A、办理挂失止付时要留存挂失户主本人身份证件复印件，由他人代理挂失的，同时留存代理人身份证件复印件和所提供的相关证明材料。
    • B、对于即刻挂失后续处理的，不必再重复留存身份证件。对于次日后才办理的挂失后续处理的，需要再次留存身份证件复印件。
    • C、客户同时挂失多个账户的，可只留存一份身份证件复印件和相关证明资料。
    • D、客户同时挂失多个账户的，每个账户留存一份复印件和相关证明资料。

    正确答案:A,B,C

  • 第4题：

    通过公民身份联网核查系统查询不能作为免除留存客户身份证件复印件义务的条件。（）


    正确答案:正确

  • 第5题：

    开立个人储蓄账户的客户身份识别规定。（）

    • A、查看身份证到期日
    • B、通过联网核查系统核对客户提供的有效身份证件
    • C、选择开户交易先联动输入证件类型、证件号码，提交后在系统中查找该客户的身份信息
    • D、代理他人开立账户的，还应通过联网核查系统核对代理人的有效身份证件，并留存身份证件的复印件

    正确答案:B,C,D

  • 第6题：

    对个人客户身份证件信息留存可使用（）替代纸质联网核查结果打印记录。

    • A、身份证复印件
    • B、身份证影像
    • C、联网核查记录电子明细表
    • D、联网核查凭证

    正确答案:C

  • 第7题：

    多选题
    开立个人储蓄账户的客户身份识别规定。（）
    A

    查看身份证到期日

    B

    通过联网核查系统核对客户提供的有效身份证件

    C

    选择开户交易先联动输入证件类型、证件号码，提交后在系统中查找该客户的身份信息

    D

    代理他人开立账户的，还应通过联网核查系统核对代理人的有效身份证件，并留存身份证件的复印件


    正确答案： B,C,D
    解析： 暂无解析

  • 第8题：

    单选题
    银行客户办理销户手续时，应采取以下哪些措施（）。
    A

    了解客户销户的合理性，核对并联网核查客户的有效身份证件或身份证明文件

    B

    留存有效身份证件或者身份证明文件的复印件或者影印件

    C

    由代理人办理销户的，应核对并联网核查代理人的有效身份证件或身份证明文件，并留存有效身份证件或者身份证明文件的复印件或者影印件

    D

    以上都是


    正确答案： C
    解析： 暂无解析

  • 第9题：

    单选题
    关于开立个人储蓄帐户的的身份识别的叙述，错误的是（）
    A

    通过联网核查系统核对客户提供的有效身份证件。

    B

    代理他人开立账户的，还应通过联网核查系统核对代理人的有效身份证件。

    C

    存款交易凭证、客户及代理人身份证件的复印件、联网查询交易凭证随传票装订。

    D

    本人来柜台开户，只需提供客户身份证件的复印件。


    正确答案： A
    解析： 暂无解析

  • 第10题：

    多选题
    办理可疑存折解锁定业务时，营业人员应（）。
    A

    仔细检查存折真伪，同时检查账户对应的有效实名证件；

    B

    留存客户有效实名证件复印件或影印件；

    C

    如代为办理的，应检查代理人和被代理人的有效实名证件，并留存复印件或影印件；

    D

    有效实名证件为居民身份证的，还须进行联网核查。


    正确答案： A,B
    解析： 暂无解析

  • 第11题：

    多选题
    下列关于个人代理他人开立活期存款账户说法正确的有（）。
    A

    对被代理人的居民身份证进行联网核查

    B

    对代理人的居民身份证进行联网核查

    C

    系统提示被代理人未留存证件复印件的应留存证件复印件

    D

    不需留存代理人证件的复印件


    正确答案： C,B
    解析： 暂无解析

  • 第12题：

    判断题
    通过公民身份联网核查系统查询不能作为免除留存客户身份证件复印件义务的条件。（）
    A

    对

    B

    错


    正确答案： 错
    解析： 暂无解析

  • 第13题：

    小额通兑往账业务，客户委托他人代理的，须留存（）。

    • A、客户有效身份证件复印件
    • B、客户有效身份证件复印件及代理人有效身份证件复印件
    • C、代理人有效身份证件复印件
    • D、付款凭证复印件

    正确答案:B

  • 第14题：

    个人账户开户，由他人代理的，联网核查要求为（）

    • A、需要对代理人进行联网核查并留存
    • B、需要对被代理人进行联网核查并留存
    • C、需要同时对代理人和被代理人进行联网核查并留存
    • D、不需要核查

    正确答案:C

  • 第15题：

    办理（）的，要通过联网核查进行身份核查；同时留存账户户主身份证件复印件，如为代理的，还要同时留存代理人身份证件复印件。

    • A、查询业务
    • B、销户业务
    • C、签约业务
    • D、“毁损换折”业务

    正确答案:D

  • 第16题：

    卡存款的稽核要点包括（）。

    • A、有无客户签字，代理人办理的有无代理人签字
    • B、5万元（含）以上的交易是否留存开户人有效身份证件复印件
    • C、是否收回原凭证
    • D、身份证信息是否通过联网核查，如不符，是否有能证明身份的有效证件或证明文件复印件

    正确答案:A,B,D

  • 第17题：

    客户同时办理多笔借记卡无卡现金存款业务（）。

    • A、必须联网核查
    • B、必须提供持卡人身份复印证件
    • C、必须留存多张身份证件复印件
    • D、可以留存一张身份证件复印件

    正确答案:D

  • 第18题：

    在进行联网核查时，如需留存客户身份证件复印件，核对一致后在复印件上注明“（）”并加盖经办人员名章。


    正确答案:与原件核对一致

  • 第19题：

    单选题
    个人账户开户，由他人代理的，联网核查要求为（）
    A

    需要对代理人进行联网核查并留存

    B

    需要对被代理人进行联网核查并留存

    C

    需要同时对代理人和被代理人进行联网核查并留存

    D

    不需要核查


    正确答案： C
    解析： 暂无解析

  • 第20题：

    单选题
    修改、重置密码和变更取款方式的审核要点是（）
    A

    是否有客户或代理人的有效身份证件复印件。

    B

    是否对客户或代理人的有效身份证件进行联网核查并留存核查记录。

    C

    是否为客户本人办理，是否留存本人签字记录

    D

    是否有会计经理或会计主管授权人的签章


    正确答案： C
    解析： 暂无解析

  • 第21题：

    判断题
    个人储蓄账户或个人结算账户可由他人代理开立，但应通过联网核查系统核对代理人的有效身份证件，并留存身份证件复印件。（）
    A

    对

    B

    错


    正确答案： 对
    解析： 暂无解析

  • 第22题：

    多选题
    个人代理他人办理借记卡的，须做到（）。
    A

    在办卡申请表中填写“代办理由”，并提供代理人和被代理人的有效身份证件。

    B

    发卡机构必须同时核对双方的真实身份，留存双方的身份证件复印件或电子影像，并在申请表上登记代理人的姓名、证件类型、证件号码及联系方式。

    C

    对于代理开立个人银行结算账户的，银行应联系被代理人进行核实，并留存电话记录等联系资料。

    D

    如被代理人先前在本行办理过业务的，银行可以使用已留存的被代理人的联系方式。客户凭居民身份证代办借记卡的，须利用联网核查公民身份信息系统验证双方的身份信息。持其他有效身份证件开户的，可通过其它方式进行核实。


    正确答案： C,D
    解析： 暂无解析

  • 第23题：

    单选题
    客户同时办理多笔借记卡无卡现金存款业务（）。
    A

    必须联网核查

    B

    必须提供持卡人身份复印证件

    C

    必须留存多张身份证件复印件

    D

    可以留存一张身份证件复印件


    正确答案： B
    解析： 暂无解析

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