多选题根据《反洗钱法》的规定，下列关于反洗钱调查的说法中正确的有（　　）。A国务院反洗钱行政主管部门或者其省一级派出机构发现可疑交易活动，需要调查核实的，可以向金融机构进行调查。B客户要求将调查所涉及的账户资金转往境外的，经侦查机关负责人批准，可以采取临时冻结措施C临时冻结不得超过二十四小时D金融机构在采取临时冻结措施后二十四小时内，未接到侦查机关继续冻结通知的，应当立即解除冻结

第1题：

第2题：

第3题：

简述《反洗钱法》对人民银行工作人员在反洗钱调查中法律责任的规定。

正确答案: 根据《反洗钱法》的规定，人民银行反洗钱工作的人员违反规定进行调查或者采取临时冻结措施的，依法给予行政处分。构成犯罪的，依法追究刑事责任。

第4题：

《反洗钱法》未规定对反洗钱调查违法的救济途径，因此对反洗钱调查中的违法行为无法进行救济。

正确答案:错误

第5题：

关于反洗钱调查的程序，下列说法正确的是（）

• A、我国《反洗钱法》和《金融机构反洗钱规定》（2006）规定了反洗钱调查的所有程序和调查措施
• B、科学合理的调查程序，能保障反洗钱调查的顺利进行，提高行政效率
• C、科学合理的调查程序，能保障反洗钱调查的合法性，确保行政相对人的合法权益不受侵害
• D、反洗钱调查程序是指反洗钱调查主体在调查过程中所采用的方式和所遵循的步骤的总称

正确答案:B,C,D

第6题：

根据《反洗钱法》的规定，反洗钱调查中的询问对象是（）

• A、金融机构主管
• B、金融机构有关人员
• C、非金融机构工作人员
• D、金融机构反洗钱工作人员

正确答案:B

第7题：

第8题：

第9题：

第10题：

第11题：

第12题：

第13题：

第14题：

第15题：

根据《中华人民共和国反洗钱法》规定，反洗钱行政主管部门在履行反洗钱职责中获得的客户身份资料和交易信息，只能用于反洗钱现场检查和行政调查。

正确答案:错误

第16题：

《反洗钱法》第23条对调查可疑交易活动有何规定？

正确答案: 调查可疑交易活动时，调查人员不得少于二人，并出示合法证件和国务院反洗钱行政主管部门或者其省一级派出机构出具的调查通知书。调查人员少于二人或者未出示合法证件和调查通知书的，金融机构有权拒绝调查。

第17题：

简述《反洗钱法》对反洗钱调查制度的规定。

正确答案: 《反洗钱法》第四章专章规定“反洗钱调查”，全章共四条（第二十三条至第二十六条），规定了中国人民银行或者其省一级分支机构有权进行反洗钱调查，并可采取询问、查阅、复制、封存和临时冻结等措施。同时，为了避免权力滥用，保护金融机构客户的合法权益，《反洗钱法》严格限定了调查措施的适用条件、主体、批准程序和期限。此外，《反洗钱法》的其他条款还涉及了反洗钱调查中的保密制度以及相应的法律责任。

第18题：

简述《反洗钱法》对反洗钱调查主体的规定以及在实践中具体包括哪些机构。

正确答案: 根据《反洗钱法》的规定，反洗钱调查主体为国务院反洗钱行政主管部门或者省一级派出机构。根据《中国人民银行法》、《金融机构反洗钱规定》的规定和国务院对各部门的职责安排，中国人民银行是国务院反洗钱行政主管部门，因此在实践中，反洗钱调查主体包括中国人民银行总行、上海总部、分行、营业管理部、省会（首府）城市中心支行、副省级城市中心支行。

第19题：

第20题：

第21题：

第22题：

第23题：