多选题下列哪些可以构成洗钱罪？（　　）A黑社会性质的组织犯罪B金融诈骗犯罪C偷窃抢劫D贪污贿赂犯罪

题目
多选题
下列哪些可以构成洗钱罪？（　　）
A

黑社会性质的组织犯罪

B

金融诈骗犯罪

C

偷窃抢劫

D

贪污贿赂犯罪

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1.洗钱罪的犯罪主体有特定含义，下列构成洗钱罪的是( )。A．贪污犯罪所得B．贩卖假币所得C．毒品犯罪所得D．金融诈骗犯罪所得E．走私犯罪所得

2.洗钱罪的表现形式有哪些?

3.洗钱罪的犯罪对象有特定的含义，下列违法所得能够构成洗钱罪犯罪对象的有：( )。A．毒品犯罪所得B．贪污犯罪所得C．贩卖假币所得D．勒索犯罪所得E．金融诈骗犯罪所得

4.张某是证券交易所工作人员，一日，钱某拿着贩卖毒品所得去证券交易所买卖股票，张某对钱某的资金有所怀疑，但是由于业务比较多，就没有仔细检查，使得钱某的资金顺利买进股票，对张某的行为下列说法正确的是( )。A．构成洗钱罪B．构成贩卖毒品罪C．构成徇私舞弊罪D．不构成洗钱罪

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  • 第1题：

    哪些行为构成“洗钱罪”,应受到什么样的刑罚?


    答案：《中华人民共和国刑法》第191条这样规定：“明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益，为掩饰、隐瞒其来源和性质，有下列行为之一的，没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金;情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金：
    (1)提供资金账户的;(2)协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的;(3)通过转账或者其他结算方式协助资金转移的;(4)协助将资金汇往境外的;(5)以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。

  • 第2题：

    根据刑法规定,单位可以构成( )。

    A．抗税罪

    B．偷税罪

    C．洗钱罪

    D．盗窃罪


    正确答案：BCD
    解析：只有抗税罪的主体不能是单位。

  • 第3题：

    甲将贪污的本单位的一辆汽车以20万元的价格卖给得知真相的乙，对于乙的行为下列选项正确的是（）。

    • A、构成非法经营罪
    • B、构成贪污罪
    • C、构成洗钱罪
    • D、不构成犯罪

    正确答案:C

  • 第4题：

    下列哪些属于《刑法修正案（六）》中洗钱罪新增加的犯罪构成（）

    • A、恐怖活动犯罪获得的收益
    • B、贪污贿赂犯罪获得的收益
    • C、破坏金融管理秩序犯罪获得的收益
    • D、金融诈骗犯罪获得的收益

    正确答案:B,C,D

  • 第5题：

    根据《刑法》规定，可以由单位构成的犯罪有（）

    • A、资助恐怖活动罪；
    • B、组织、领导、参加黑社会性质组织罪；
    • C、走私淫秽物品罪；
    • D、洗钱罪；

    正确答案:A,C,D

  • 第6题：

    甲将集资诈骗所得1000万元打入得知真相的乙为其设立的合法账户内，对于乙的行为下列选项正确的是（）。

    • A、构成非法经营罪
    • B、构成窝藏罪
    • C、构成洗钱罪
    • D、不构成犯罪

    正确答案:C

  • 第7题：

    甲为某机关副局长，其利用主管单位财务的条件多次用假票据将公款据为己有，数额累计达360余万元。甲授意其妻乙通过开饭馆将赃款进行“清洗漂白”。对于甲、乙二人的行为，下列说法正确的是（）。

    • A、甲与乙为洗钱罪的共犯，甲还单独构成贪污罪
    • B、甲构成贪污罪、洗钱罪，乙与甲是共犯关系
    • C、甲与乙为贪污罪的共犯，乙还单独构成洗钱罪
    • D、甲构成贪污罪，乙构成洗钱罪

    正确答案:D

  • 第8题：

    关于洗钱罪，下列说法错误的是（）。

    • A、洗钱罪应当以上游犯罪事实成立为认定前提
    • B、上游犯罪的事实虽可以确认，但依法不予追究刑事责任的，不能认定洗钱罪
    • C、上游犯罪虽尚未依法裁判，但已查证属实的，不影响洗钱罪的审判
    • D、上游犯罪事实可以确认，依法以其他罪名定罪处罚的，不影响洗钱罪的认定

    正确答案:B

  • 第9题：

    根据《刑法》的规定，可以由单位构成的犯罪有（）。

    • A、帮助恐怖活动罪
    • B、组织、领导、参加黑社会性质组织罪
    • C、走私淫秽物品罪
    • D、洗钱罪

    正确答案:A,C,D

  • 第10题：

    清洗什么钱将构成洗钱罪？


    正确答案: 这主要是指清洗毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益，将构成洗钱罪。

  • 第11题：

    问答题
    洗钱罪的构成特征是什么？在认定时应注意哪些问题？

    正确答案：
    洗钱罪,是指明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动罪、走私犯罪、贪污贿赂罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的违法所得及其产生的收益,而采用掩饰、隐瞒其来源和性质的方法,从而使其“合法化”的行为。
    (1)洗钱罪的特征
    ①客体是国家关于金融活动的管理制度和社会治安管理秩序。
    ②客观方面表现为行为人故意采用各种手段使毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益转换为“合法财产”的行为。《刑法修正案(六)》作了修改,对洗钱行为采取列举式规定,具有下列五种行为之一的,即成立洗钱罪:
    a.提供资金账户的。
    b.协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的。
    c.通过转账或者其他结算方式协助资金转移的。
    d.协助将资金汇往境外的。
    e.以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。犯罪所得及其产生的收益指由犯罪获得的财产和财产之外的其他经济利益。
    ③主体是自然人和单位。单位多指能够进行洗钱活动的银行、其他金融机构以及公司、企业等。
    ④主观方面表现是故意,即行为人明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益,为掩饰、隐瞒其来源和性质而故意实施洗钱的活动。
    (2)对洗钱罪认定时需注意的问题
    ①罪与非罪的界限。主要有两种情况:虽然客观上对毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益进行了“清洗”活动,但因主观上不知是上述犯罪的所得及其产生的收益的,不构成洗钱罪。
    ②本罪与走私犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、毒品犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的共犯的界限。如果事先与上述七类犯罪的有关犯罪分子通谋,对其犯罪所得及其产生的收益进行“清洗”使之“合法化”的,则洗钱者与上述有关犯罪分子构成有关罪的共犯,如走私武器、弹药罪的共犯,走私毒品罪的共犯等,不单独成立洗钱罪。
    解析： 暂无解析

  • 第12题：

    问答题
    清洗什么钱将构成洗钱罪？

    正确答案： 这主要是指清洗毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益，将构成洗钱罪。
    解析： 暂无解析

  • 第13题：

    下列各项关于洗钱罪的表述正确的是( )。

    A．行为人王某明知李某所持为走私犯罪所得的赃款，而协助其以转账的方式进行资金转移的行为，构成洗钱罪

    B．行为人高某不知叶某所持为其贩卖毒品所得的赃款，而为其设立资金账户的行为，不构成洗钱罪

    C．行为人郑某明知林某系黑社会组织成员，而帮助其将其犯罪所得的赃物转换成金融票据的行为，不能构成洗钱罪，只能构成玩忽职守罪

    D．某单位协助一制假团伙将其违法所得的大量钱财以资金的方式汇往国外，该单位不构成洗钱罪


    正确答案：ABD
    洗钱罪只有主观上处于故意时才构成犯罪，因此B项不构成洗钱罪；C项构成洗钱罪；D项中制假行为不属于洗钱罪的上游犯罪，也不构成洗钱罪。

  • 第14题：

    洗钱罪的犯罪主体有特定含义，下列构成洗钱罪的是( )。

    A、贪污犯罪所得
    B、贩卖假币所得
    C、毒品犯罪所得
    D、金融诈骗犯罪所得
    E、走私犯罪所得

    答案：A,C,D,E
    解析：
    A,C,D,E
    毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗所得均构成洗钱罪。

  • 第15题：

    上游犯罪事实可以确认，但因上游犯罪人死亡依法不能追究刑事责任的，不构成洗钱罪。（）


    正确答案:错误

  • 第16题：

    下列犯罪中（）既可由自然人构成，也可由单位构成。

    • A、生产、销售假药罪
    • B、洗钱罪
    • C、抗税罪
    • D、集资诈骗罪

    正确答案:A,B,D

  • 第17题：

    甲将受贿所得的一套房产出售给得知真相的乙，对于乙的行为下列选项正确的是（）。

    • A、构成非法经营罪
    • B、构成窝藏罪
    • C、构成洗钱罪
    • D、不构成犯罪

    正确答案:C

  • 第18题：

    甲将受贿所得的名人字画一幅以10万元的价格卖给得知真相的乙，对于乙的行为下列选项正确的是（）。

    • A、构成非法经营罪
    • B、构成受贿罪
    • C、构成洗钱罪
    • D、不构成犯罪

    正确答案:C

  • 第19题：

    下列可以由单位构成犯罪的有（）。

    • A、帮助恐怖活动罪
    • B、组织、领导、参加恐怖组织罪
    • C、走私淫秽物品罪
    • D、洗钱罪

    正确答案:A,C,D

  • 第20题：

    甲欲诈骗银行贷款100万元，为保证贷款到手后迅速转移，找到乙帮忙想办法将资金汇往境外，乙同意。贷款到手后，乙找到丙，丙明知该笔资金的来源，仍然协助其将资金汇往境外。下列说法正确的是（）。

    • A、甲、乙构成贷款诈骗罪，丙构成洗钱罪
    • B、甲构成贷款诈骗罪，乙、丙构成洗钱罪
    • C、乙构成贷款诈骗罪和洗钱罪，应予数罪并罚
    • D、甲、乙、丙构成贷款诈骗罪

    正确答案:A

  • 第21题：

    甲参加恐怖组织“天龙会”，实施烧杀抢掠，获得巨额赃物赃款。乙不是“天龙会”成员，事后得知甲手中有巨额赃款，于是协助甲将赃款汇往境外的帐户中。对于甲乙的刑事责任，下列说法正确的是?

    • A、甲构成组织、领导、参加恐怖组织罪
    • B、甲构成洗钱罪
    • C、乙构成洗钱罪
    • D、乙构成窝藏、转移、收购、销售、掩饰、隐瞒赃物罪

    正确答案:A,C

  • 第22题：

    多选题
    下列犯罪中（）既可由自然人构成，也可由单位构成。
    A

    生产、销售假药罪

    B

    洗钱罪

    C

    抗税罪

    D

    集资诈骗罪


    正确答案： A,C
    解析： 暂无解析

  • 第23题：

    多选题
    下列哪些属于《刑法修正案（六）》中洗钱罪新增加的犯罪构成（）
    A

    恐怖活动犯罪获得的收益

    B

    贪污贿赂犯罪获得的收益

    C

    破坏金融管理秩序犯罪获得的收益

    D

    金融诈骗犯罪获得的收益


    正确答案： C,D
    解析： 暂无解析

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