单选题金融机构应在可疑交易发生后的（）个工作日内，报送中国反洗钱监测中心。A 3B 5C 10D 15

题目
单选题
金融机构应在可疑交易发生后的（）个工作日内，报送中国反洗钱监测中心。
A

3

B

5

C

10

D

15

相似考题

1.金融机构应当在可疑交易发生后的()个工作日内向中国反洗钱监测分析中心报送可疑交易报告。A.2B.5C.7D.10

2.金融机构应当将可疑交易在可疑交易发生后的( )个工作日内以电子方式报送中国反洗钱监测分析中心。A.2B.5C.10D.15

3.《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定,金融机构应当将可疑交易报其总部,由金融机构总部指定的一个机构,在可疑交易发生后的()个工作日内以电子方式报送中国反洗钱监测分析中心,没有总部或者无法通过总部及总部指定的机构向中国反洗钱监测分析中心报送可疑交易的,其报告方式由中国人民银行另行确定。A、3B、5C、7D、10

4.根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》，除没有总部或无法通过总部及总部指定的机构向中国反洗钱监测分析中心报送可疑交易的外，金融机构应当在可疑交易发生后()个工作日内以电子方式报送中国反洗钱监测分析中心。A、3B、5C、7D、10

更多“单选题金融机构应在可疑交易发生后的（）个工作日内，报送中国反洗钱监测中心。A 3B 5C 10D 15”相关问题

  • 第1题：

    金融机构在可疑交易发生后的（）个工作日内以电子方式报送中国反洗钱监测分析中心。

    A.3

    B.5

    C.7

    D.10


    正确答案：D

  • 第2题：

    金融机构应当将可疑交易报其总部，由金融机构总部或者由总部指定的一个机构，在可疑交易发生后的（）个工作日内以电子方式报送中国反洗钱监测分析中心。

    • A、5
    • B、6
    • C、10
    • D、15

    正确答案:C

  • 第3题：

    金融机构应将可疑交易报其总部，由金融机构总部或者由总部指定的机构，在可疑交易发生后的（）个工作日内以电子方式报送中国反洗钱监测分析中心。

    • A、2
    • B、5
    • C、7
    • D、10

    正确答案:D

  • 第4题：

    根据《金融机构大额和可疑交易报告管理办法》，除没有总部或无法通过总部及总部指定的机构向中国反洗钱检测分析中心报送可疑交易的外，金融机构应当在大额交易发生后（）个工作日内以电子方式报送中国反洗钱检测分析中心？

    • A、3
    • B、5
    • C、7
    • D、10

    正确答案:B

  • 第5题：

    《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定，金融机构应在大额交易发生后5个工作日内、可疑交易发生后的10个工作日内及时向中国反洗钱监测分析中心报送大额、可疑交易报告。


    正确答案:正确

  • 第6题：

    根据《金融机构大额和可疑交易报告管理办法》，除没有总部或无法通过总部及总部指定的机构向中国反洗钱检测分析中心报送可疑交易的外，金融机构应当在可疑交易发生后（）个工作日内以电子方式报送中国反洗钱检测分析中心。

    • A、3
    • B、5
    • C、7
    • D、10

    正确答案:B

  • 第7题：

    金融机构大额交易和可疑交易报告管理办理》规定，金融机构应当将可疑交易报其总部，由金融机构总部指定的一个机构，在可疑交易发生后的（）个工作日内以电子方式报送中国反洗钱监测分析中心，没有总部或者无法通过总部及总部指定的机构向中国反洗钱监测分析中心报送可疑交易的，其报告方式由中国人民银行另行确定。

    • A、3
    • B、5
    • C、7
    • D、10

    正确答案:B

  • 第8题：

    金融机构报送的大额交易和可疑交易报告要素不全或者存在错误的，应在接到中国反洗钱监测分析中心补正通知的（）个工作日内补正。

    • A、3
    • B、5
    • C、7
    • D、10

    正确答案:B

  • 第9题：

    金融机构应在可疑交易发生后的（）个工作日内，报送中国反洗钱监测中心。

    • A、3
    • B、5
    • C、10
    • D、15

    正确答案:C

  • 第10题：

    金融机构应当在大额交易发生后的（）个工作日内，通过反洗钱系统向中国反洗钱监测分析中心报送大额交易报告。

    • A、2
    • B、5
    • C、10
    • D、30

    正确答案:B

  • 第11题：

    判断题
    《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定，金融机构应在大额交易发生后5个工作日内、可疑交易发生后的10个工作日内及时向中国反洗钱监测分析中心报送大额、可疑交易报告。
    A

    对

    B

    错


    正确答案： 错
    解析： 暂无解析

  • 第12题：

    单选题
    总行在可疑交易发生后的（）个工作日内向中国反洗钱监测中心报送可疑交易报告。
    A

    1

    B

    5

    C

    10

    D

    15


    正确答案： B
    解析： 暂无解析

  • 第13题：

    2007年3月1日起施行的《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》要求金融机构应当在大额交易发生后的（）个工作日内以电子方式向中国反洗钱监测分析中心报送大额交易报告。

    • A、3
    • B、5
    • C、10
    • D、2

    正确答案:B

  • 第14题：

    检测客户现金收支或款项划转情况，对符合大额交易标准的，在该大额交易发生后（）个工作日内，向中国反洗钱监测分析中心报告。

    • A、3
    • B、5
    • C、10
    • D、15

    正确答案:B

  • 第15题：

    金融机构应当在大额交易发生后的（）个工作日内、可疑交易发生后的（）个工作日内，向中国反洗钱检测分析中心报送大额交易和可疑交易报告

    • A、1；3
    • B、3；5
    • C、5；10
    • D、10；15

    正确答案:C

  • 第16题：

    金融机构应当在可疑交易发生后的5个工作日内以电子方式报送中国反洗钱监测分析中心。


    正确答案:正确

  • 第17题：

    金融机构应当将涉嫌恐怖融资的可疑交易报告报其总部，由金融机构总部或者由总部指定的一个机构，在相关情况发生后的（）个工作日内以电子方式报送中国反洗钱监测分析中心。

    • A、3
    • B、5
    • C、10
    • D、15

    正确答案:C

  • 第18题：

    金融机构应在相关情况发生后的（）个工作日内将涉嫌恐怖融资的可疑交易报告以电子方式报送中国反洗钱监测分析中心。

    • A、3
    • B、5
    • C、7
    • D、10

    正确答案:D

  • 第19题：

    银行应当将可疑交易报其总部，由银行总部或者由总部指定的一个机构，在可疑交易发生后的（）个工作日内以电子方武报送中国反洗钱监测分析中心。没有总部或耆无法通过总部及总部指定的机构向中国反洗钱监测分析中心报送可疑交易的，其报告方式由中国人民银行另行确定。

    • A、3
    • B、5
    • C、7
    • D、10

    正确答案:D

  • 第20题：

    总行在可疑交易发生后的（）个工作日内向中国反洗钱监测中心报送可疑交易报告。

    • A、1
    • B、5
    • C、10
    • D、15

    正确答案:C

  • 第21题：

    总行在大额交易发生后的（）个工作日内向中国反洗钱监测中心报送大额交易报告。

    • A、1
    • B、5
    • C、10
    • D、15

    正确答案:B

  • 第22题：

    单选题
    金融机构应在相关情况发生后的（）个工作日内将涉嫌恐怖融资的可疑交易报告以电子方式报送中国反洗钱监测分析中心。
    A

    3

    B

    5

    C

    7

    D

    10


    正确答案： A
    解析： 金融机构应当将涉嫌恐怖融资的可疑交易报告报其总部，由金融机构总部或者由总部指定的一个机构，在相关情况发生后的10个工作日内以电子方式报送中国反洗钱监测分析中心。没有总部或者无法通过总部及总部指定的机构向中国反洗钱监测分析中心报送可疑交易报告的，其报告方式由中国人民银行另行确定。

  • 第23题：

    单选题
    金融机构应当将可疑交易报其总部，由金融机构总部或者由总部指定的一个机构，在可疑交易发生后的（）个工作日内以电子方式报送中国反洗钱监测分析中心。
    A

    5

    B

    6

    C

    10

    D

    15


    正确答案： C
    解析： 现行法规规定，金融机构应当在大额交易发生后的5个工作日内或者在可疑交易发生后的10个工作日内，通过其总部或或者有总部指定的一个机构，及时以电子方式向中国中国反洗钱监测分析中心报送大额交易报告。

相关内容