单选题（）机构及其分支机构负责对金融机构的大额交易和可疑交易报告情况进行监督。A 反洗钱监测中心B 银监会C 中国人民银行D 反洗钱情报中心

题目
单选题
（）机构及其分支机构负责对金融机构的大额交易和可疑交易报告情况进行监督。
A

反洗钱监测中心

B

银监会

C

中国人民银行

D

反洗钱情报中心

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1.按照《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定,金融机构无需对境外分支机构、附属机构大额交易和可疑交易报告制度的执行情况进行监督管理。()此题为判断题(对，错)。

2.中国反洗钱监测分析中心对金融机构履行大额交易和可疑交易报告的情况进行监督、监测。()

3.金融机构及其分支机构的负责人应当对反洗钱()的有效实施负责。A、 大额和可疑交易报告制度B、内部控制制度C、客户识别制度

4.按照《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》，以下哪项说法不正确?A.金融机构应当将大额交易和可疑交易报告制度向人民银行或其总部所在地人民银行分支机构报备B.金融机构应当设立专职的反洗钱岗位，配备专职人员负责大额交易和可疑交易报告工作C.金融机构应当制定大额交易和可疑交易报告内部管理制度和操作规程D.金融机构应当建立健全大额交易和可疑交易监测系统，以账户为基本单位开展资金交易的监测分析

参考答案和解析
正确答案： D
解析： 暂无解析
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  • 第1题：

    中国反洗钱监测分析中心对金融机构履行大额交易和可疑交易报告的情况进行监督、检查()

    此题为判断题(对，错)。


    答案：错

  • 第2题：

    哪个部门对金融机构履行大额交易和可疑交易报告的情况进行监督、检查?


    答案：中国人民银行及其分支机构。

  • 第3题：

    对金融机构履行大额交易和可疑交易报告的情况进行监督、检查的机构是中国人民银行。()

    此题为判断题(对，错)。


    参考答案：错误

  • 第4题：

    下列哪个机构负责对金融机构履行大额交易和可疑交易报告的情况进行监督检查？（）

    • A、中国反洗钱检测分析中心
    • B、侦查机关
    • C、人民法院
    • D、中国人民银行及其分支机构

    正确答案:D

  • 第5题：

    金融机构应当对谁的大额交易和可疑交易报告制度的执行情况进行监督管理？


    正确答案: 下属分支机构

  • 第6题：

    境内金融机构应当按照《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定，向中国人民银行报告（）情况。

    • A、大额和可疑人民币交易
    • B、可疑外汇交易
    • C、大额外汇交易
    • D、大额和可疑交易

    正确答案:D

  • 第7题：

    （）机构及其分支机构负责对金融机构的大额交易和可疑交易报告情况进行监督。

    • A、反洗钱监测中心
    • B、银监会
    • C、中国人民银行
    • D、反洗钱情报中心

    正确答案:C

  • 第8题：

    判断题
    依据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》的规定，既属于大额交易又属于可疑交易的交易，金融机构可合并提交大额交易报告和可疑交易报告。（）
    A

    对

    B

    错


    正确答案： 对
    解析： 暂无解析

  • 第9题：

    单选题
    依据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定，对既属于大额交易又属于可疑交易的交易，金融机构应当（）。
    A

    只提交大额交易报告

    B

    只提交可疑交易报告

    C

    汇总提交大额交易报告和可疑交易报告

    D

    分别提交大额交易报告和可疑交易报告


    正确答案： B
    解析： 暂无解析

  • 第10题：

    单选题
    《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》第五条规定的“金融机构”包括金融机构的（）。
    A

    总部

    B

    省级分支机构

    C

    市级分支机构

    D

    总部及其各级分支机构


    正确答案： C
    解析： 暂无解析

  • 第11题：

    单选题
    下列哪个机构负责对金融机构履行大额交易和可疑交易报告的情况进行监督检查？（）
    A

    中国反洗钱检测分析中心

    B

    侦查机关

    C

    人民法院

    D

    中国人民银行及其分支机构


    正确答案： D
    解析： 暂无解析

  • 第12题：

    问答题
    金融机构应当对谁的大额交易和可疑交易报告制度的执行情况进行监督管理？

    正确答案： 下属分支机构
    解析： 暂无解析

  • 第13题：

    按照《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定,金融机构及其工作人员应当对依法履行大额交易和可疑交易报告义务获得的客户身份资料和交易信息,对依法监测、分析、报告可疑交易的有关情况予以保密,不得违反规定向任何单位和个人提供。()

    此题为判断题(对，错)。


    参考答案：对

  • 第14题：

    对既属于大额交易又属于可疑交易的交易,金融机构应当分别提交()。

    A、大额交易报告

    B、可疑交易报告

    C、大额交易报告和可疑交易报告

    D、大额交易报告或可疑交易报告


    参考答案：C

  • 第15题：

    中国人民银行及其分支机构对金融机构履行大额交易和可疑交易报告的情况进行监督、检查。

    • A、正确
    • B、错误

    正确答案:A

  • 第16题：

    根据《金融机构反洗钱规定》、《人民币大额和可疑支付交易报告管理办法》和《金融机构大额和可疑外汇资金交易报告管理办法》规定人民银行对金融机构反洗钱工作的监督管理职责有（）。

    • A、制定反洗钱工作制度
    • B、大额和可疑外汇资金交易报告制度
    • C、建立支付交易监测系统对人民币大额和可疑交易信息进行收集、分析
    • D、大额和可疑人民币资金交易报告制度

    正确答案:A,C,D

  • 第17题：

    《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定，金融机构及其工作人员应当对报告（）交易的情况予以保密，不得违法规定向任何单位和个人提供。

    • A、人民币大额
    • B、外币大额
    • C、人民币可疑
    • D、可疑

    正确答案:D

  • 第18题：

    依据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》的规定，既属于大额交易又属于可疑交易的交易，金融机构可合并提交大额交易报告和可疑交易报告。（）


    正确答案:错误

  • 第19题：

    单选题
    （）机构及其分支机构负责对金融机构的大额交易和可疑交易报告情况进行监督。
    A

    反洗钱监测中心

    B

    银监会

    C

    中国人民银行

    D

    反洗钱情报中心


    正确答案： A
    解析： 暂无解析

  • 第20题：

    问答题
    什么机构对金融机构履行大额交易和可疑交易报告的情况进行监督、检查？

    正确答案： 中国人民银行及其分支机构
    解析： 暂无解析

  • 第21题：

    单选题
    《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定，金融机构及其工作人员应当对报告（）交易的情况予以保密，不得违法规定向任何单位和个人提供。
    A

    人民币大额

    B

    外币大额

    C

    人民币可疑

    D

    可疑


    正确答案： C
    解析： 暂无解析

  • 第22题：

    单选题
    中国人民银行及其分支机构对金融机构履行大额交易和可疑交易报告的情况进行监督、检查。
    A

    正确

    B

    错误


    正确答案： A
    解析： 暂无解析

  • 第23题：

    单选题
    （）对金融机构履行大额交易和可疑交易报告的情况进行监督、检查。
    A

    中国人民银行及其分支机构

    B

    中国银行业监督管理委员会

    C

    中国证券监督管理委员会

    D

    中国保险监督管理委员会


    正确答案： C
    解析： 暂无解析

  • 第24题：

    问答题
    哪个部门对金融机构履行大额交易和可疑交易报告的情况进行监督、检查？

    正确答案： 中国人民银行及其分支机构。
    解析： 暂无解析

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