多选题有下列（）情况的单位结算账户应作为重点关注账户纳入存款风险滚动式检查。A非银行长期合作客户开立的临时结算账户B未经银行营销主动开立并立即收付大额款项C由非开户企业人员代理开户D长期未发生业务又突然发生大额资金收付E长期不与银行对账或不及时领取对账回单F由客户经理代办业务

题目
多选题
有下列（）情况的单位结算账户应作为重点关注账户纳入存款风险滚动式检查。
A

非银行长期合作客户开立的临时结算账户

B

未经银行营销主动开立并立即收付大额款项

C

由非开户企业人员代理开户

D

长期未发生业务又突然发生大额资金收付

E

长期不与银行对账或不及时领取对账回单

F

由客户经理代办业务

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1.银行业金融机构存款风险滚动式检查制度的检查对象是在()。A.个人账户中核算的本、外币存款B.对公结算账户中核算的本、外币存款C.个人账户中核算的本币存款D.对公结算账户中核算的本币存款

2.下列哪些账户不纳入《人民币结算账户管理办法》管理（）。A、外币存款账户B、个人储蓄账户C、单位定期存款账户D、个人结算账户

3.存款风险滚动式检查制度的检查对象是（）。A、对公结算账户中核算的本币存款B、对私结算账户中核算的本、外币存款C、对公结算账户中核算的本、外币存款D、对私结算账户中核算的外币存款

4.重点账户存款变动优先检查的原则:即在检查周期内,认为应重点关注的公结算账户的存款变动优先检查。()此题为判断题(对，错)。

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  • 第1题：

    存款风险滚动式检查制度应遵循存款检查“三优先”原则，包括（）

    • A、大额存款优先检查的原则
    • B、存款异常变动优先检查的原则
    • C、重点账户存款变动优先检查的原则
    • D、大型企事业单位账户优先检查的原则

    正确答案:A,B,C

  • 第2题：

    存款风险滚动式检查中指的重点账户包括（）。

    • A、基本存款账户
    • B、存款异常变动账户
    • C、重点关注账户
    • D、大额存款账户

    正确答案:B,C,D

  • 第3题：

    以下不纳入《人民币银行结算账户管理办法》管理的账户有（）。

    • A、外币存款账户
    • B、单位定期存款账户
    • C、个人储蓄账户
    • D、个人结算账户
    • E、单位银行卡

    正确答案:A,B,C

  • 第4题：

    个体工商户凭营业执照以字号或经营者姓名开立的银行结算账户（）管理。

    • A、纳入个人银行结算账户
    • B、不纳入个人银行结算账户
    • C、纳入单位银行结算账户
    • D、纳入临时存款账户

    正确答案:C

  • 第5题：

    有下列（）情况的单位结算账户应作为重点关注账户纳入存款风险滚动式检查。

    • A、非银行长期合作客户开立的临时结算账户
    • B、未经银行营销主动开立并立即收付大额款项
    • C、由非开户企业人员代理开户
    • D、长期未发生业务又突然发生大额资金收付
    • E、长期不与银行对账或不及时领取对账回单
    • F、由客户经理代办业务

    正确答案:A,B,C,D,E,F

  • 第6题：

    多选题
    存款风险滚动式检查制度应遵循存款检查“三优先”原则，包括（）
    A

    大额存款优先检查的原则

    B

    存款异常变动优先检查的原则

    C

    重点账户存款变动优先检查的原则

    D

    大型企事业单位账户优先检查的原则


    正确答案： A,D
    解析： 暂无解析

  • 第7题：

    多选题
    有下列（）情况的单位结算账户应作为存款异常变动账户纳入存款风险滚动式检查。
    A

    违反常态的大收大付

    B

    短期内频繁收付

    C

    整收零付或零收整付且金额大致相当

    D

    与无业务往来者频繁划转大额资金


    正确答案： A,B
    解析： 暂无解析

  • 第8题：

    多选题
    下列哪些账户不纳入《人民币结算账户管理办法》管理（）。
    A

    外币存款账户

    B

    个人储蓄账户

    C

    单位定期存款账户

    D

    个人结算账户


    正确答案： A,B
    解析： 暂无解析

  • 第9题：

    单选题
    存款风险滚动式检查制度的检查对象是（）。
    A

    对公结算账户中核算的本币存款

    B

    对私结算账户中核算的本、外币存款

    C

    对公结算账户中核算的本、外币存款

    D

    对私结算账户中核算的外币存款


    正确答案： D
    解析： 暂无解析

  • 第10题：

    多选题
    有下列（）情况的单位结算账户应作为大额存款账户纳入存款风险滚动式检查。
    A

    账户存款余额为人民币100万元（含）以上或等值美元50万元（含）以上

    B

    发生人民币100万元（含）以上资金划付

    C

    发生等值美元50万（含）以上贸易项下的资金划付

    D

    发生等值美元50万（含）以上，且系非贸易项下或者不需要外汇局核准的资本项下的资金划付


    正确答案： D,A
    解析： 暂无解析

  • 第11题：

    多选题
    存款风险滚动式检查中指的重点账户包括（）。
    A

    基本存款账户

    B

    存款异常变动账户

    C

    重点关注账户

    D

    大额存款账户


    正确答案： B,C,D
    解析： 暂无解析

  • 第12题：

    多选题
    以下（）账户将被列入存款风险滚动式检查的重点账户，并予以重点关注。
    A

    未经银行营销而由企业主动开立的结算账户，

    B

    各项开户手续齐全，账户启用后即有大额资金转入，

    C

    由他人陪同办理开户或由他人代理开户，

    D

    账户开立后一直未发生业务或业务笔数、金额较小，突然发生大额资金收付的账户。


    正确答案： A,B
    解析： 暂无解析

  • 第13题：

    个体工商户凭借营业执照以字号或经营者姓名开立的银行结算账户纳入的管理账户为（）。

    • A、单位银行结算账户
    • B、个人银行结算账户
    • C、临时存款账户
    • D、专用存款账户

    正确答案:A

  • 第14题：

    交通银行存款风险滚动式检查对象是（）。

    • A、个人银行结算账户中核算的本外币存款
    • B、个人银行结算账户中核算的本外币存款和单位银行结算账户中核算的本外币存款
    • C、单位银行结算账户中核算的本外币存款
    • D、以上都不对

    正确答案:C

  • 第15题：

    存款风险滚动式检查制度的检查对象是（）账户中核算的本、外币存款。

    • A、对公结算账户
    • B、个人结算账户
    • C、对公定期账户
    • D、保证金账户

    正确答案:A

  • 第16题：

    存款风险滚动式检查的重点主要包括：大额存款、存款账户的异常变动、（）。

    • A、重要空白凭证的保管
    • B、小额账户资金的频繁进出
    • C、内部账户的资金变动
    • D、重点账户的存款变动

    正确答案:D

  • 第17题：

    以下（）账户将被列入存款风险滚动式检查的重点账户，并予以重点关注。

    • A、未经银行营销而由企业主动开立的结算账户，
    • B、各项开户手续齐全，账户启用后即有大额资金转入，
    • C、由他人陪同办理开户或由他人代理开户，
    • D、账户开立后一直未发生业务或业务笔数、金额较小，突然发生大额资金收付的账户。

    正确答案:A,B,D

  • 第18题：

    单选题
    重点账户存款变动优先检查的原则：即在检查周期内，对（）的对公结算账户的存款变动优先检查。
    A

    认为应重点关注

    B

    风险最大的

    C

    额度最大

    D

    回报最大


    正确答案： C
    解析： 暂无解析

  • 第19题：

    多选题
    以下不纳入《人民币银行结算账户管理办法》管理的账户有（）。
    A

    外币存款账户

    B

    单位定期存款账户

    C

    个人储蓄账户

    D

    个人结算账户

    E

    单位银行卡


    正确答案： A,E
    解析： 暂无解析

  • 第20题：

    单选题
    交通银行存款风险滚动式检查对象是（）。
    A

    个人银行结算账户中核算的本外币存款

    B

    个人银行结算账户中核算的本外币存款和单位银行结算账户中核算的本外币存款

    C

    单位银行结算账户中核算的本外币存款

    D

    以上都不对


    正确答案： A
    解析： 暂无解析

  • 第21题：

    多选题
    根据《银行业金融机构建立存款风险滚动式检查制度的指导意见》，银行业金融机构存款风险流动式检查制度应遵循存款检查“三优先”原则，“三优先”是指（  ）。
    A

    长期睡眠账户优先检查

    B

    重点账户存款变动优先检查

    C

    大额存款优先检查

    D

    纳入存款保险的对公存款优先检查

    E

    存款异常变动优先检查


    正确答案： A,B
    解析：

  • 第22题：

    单选题
    存款风险滚动式检查的重点主要包括：大额存款、存款账户的异常变动、（）。
    A

    重要空白凭证的保管

    B

    小额账户资金的频繁进出

    C

    内部账户的资金变动

    D

    重点账户的存款变动


    正确答案： A
    解析： 暂无解析

  • 第23题：

    单选题
    《银行业金融机构建立存款风险滚动式检查制度的指导意见》（银监发[2009]第85号）规定，银行业金融机构存款风险滚动式检查制度的检查对象是（）
    A

    对公结算账户中核算的本、外币存款

    B

    对私结算账户中核算的本、外币存款

    C

    对私结算账户中核算的外币存款

    D

    对私结算账户中核算的本存款


    正确答案： C
    解析： 暂无解析

  • 第24题：

    单选题
    存款风险滚动式检查制度的检查对象是（）账户中核算的本、外币存款。
    A

    对公结算账户

    B

    个人结算账户

    C

    对公定期账户

    D

    保证金账户


    正确答案： A
    解析： 暂无解析

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