单选题假定08年6月12日，某支行发生了下列人民币业务，不属于大额交易的是（）。A 甲公司划款给天一贸易公司人民币154万元，划款给**五金店人民币46万元B 乙公司划款给李某个体工商户100万元C 丁某持本人活期存折柜面人民币现金取款2笔，账号1取款12万元，账号2取款10万元D 丙公司收到他行某房产公司划款人民币200万元

题目
单选题
假定08年6月12日，某支行发生了下列人民币业务，不属于大额交易的是（）。
A

甲公司划款给天一贸易公司人民币154万元，划款给**五金店人民币46万元

B

乙公司划款给李某个体工商户100万元

C

丁某持本人活期存折柜面人民币现金取款2笔，账号1取款12万元，账号2取款10万元

D

丙公司收到他行某房产公司划款人民币200万元

相似考题

1.下列关于大额交易的说法正确的是( )。A．个人账户当日累计人民币交易10万元以上现金缴存即属大额交易B．单位银行账户之间当日累计人民币100万元以上的转账属于大额交易C．个人银行账户之间当日累计人民币50万元以上的款项划转属于大额交易D．个人银行账户与单位银行账户之间当日累计人民币20万元以上的款项划转属于大额交易

2.报送大额交易报告应符合以下要求:()。A、客户当日发生的交易同时涉及人民币和外币，且单边累计金额均未达到大额交易报告标准的，分别以人民币和美元折算，按照本外币交易报告标准“孰低原则”，合并提交大额交易报告。B、客户当日发生的交易同时涉及人民币和外币，且人民币交易或外币交易任一单边累计金额达到大额交易报告标准的，合并提交大额交易报告。C、客户当日发生的交易同时涉及人民币和外币，且单边累计金额均未达到大额交易报告标准的，全部以人民币折算，按照本外币交易报告标准“孰低原则”，合并提交大额交易报告。D、客户当日发生的交易同时涉及人民币和外币，且人民币交易或外币交易均要达到大额交易报告标准，合并提交大额交易报告。

3.下列选项中，（）若未发现交易可疑，金融机构可以不报送大额交易。A客户小王100万元人民币定期存单到期后，其将本利全部存入其在该银行网点开立的活期账户B某日小张从其个人账户向异地小李个人账户转账80万元人民币C某市公安局向李某个人账户划转人民币100万元D某商业银行县支行向另一县支行划转人民币500万元

4.下列选项中，不属于向中国反洗钱监测分析中心报告的交易是()A.人民币大额交易B.外币大额交易C.可疑交易D.差错交易

参考答案和解析
正确答案： D
解析： 暂无解析
更多“假定08年6月12日，某支行发生了下列人民币业务，不属于大额交易的是（）。”相关问题

  • 第1题：

    柜台办理（）业务必须实时进行大额核实。

    • A、代办人办理的大额取现10万元（含）以上人民币或等值外币交易
    • B、个人大额取现50万元（含）以上人民币或等值外币交易，含本人和代办交易
    • C、代办人办理的大额转账50万元（含）以上人民币或等值外币交易
    • D、个人大额转账100万元（含）以上人民币或等值外币交易，含本人和代办交易

    正确答案:B,D

  • 第2题：

    人民币大额支付交易的报告程序是（）。

    • A、大额转帐支付由金融机构通过相关系统与支付交易监测系统连接报告
    • B、大额现金收付由金融机构通过其业务处理系统或书面方式报告
    • C、金融机构办理大额转帐支付，由各金融机构于交易发生日起的第1个工作日报告中国人民银行总行
    • D、大额现金收付，由金融机构于业务发生日起的第2个工作日报送人民银行当地分支行，并由其转报中国人民银行总行

    正确答案:A,B,D

  • 第3题：

    按照《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》，单笔人民币交易（）万元以上的现金收支业务，应作为大额交易报告。

    • A、5万
    • B、50万
    • C、100万
    • D、500万

    正确答案:A

  • 第4题：

    根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定，客户不通过账户或者银行卡发生的大额交易，由（）报告。

    • A、开立账户的金融机构或者发卡银行，
    • B、收单行，
    • C、办理业务的金融机构，
    • D、境外银行的境内分支行。

    正确答案:C

  • 第5题：

    下列业务未上收，仍在支行处理的是（）

    • A、大额来账业务
    • B、同城票交提入业务
    • C、收付汇业务
    • D、银企对账业务

    正确答案:C

  • 第6题：

    下列选项中，不属于中国邮政储蓄银行一级支行（县市机构）业务管理职责的是（）。

    • A、制定个人人民币储蓄业务发展规划与经营策略
    • B、受理个人人民币储蓄业务
    • C、受理客户的业务咨询和投诉
    • D、开展业务营销工作

    正确答案:A

  • 第7题：

    假定08年6月12日，某支行发生了下列人民币业务，不属于大额交易的是（）。

    • A、甲公司划款给天一贸易公司人民币154万元，划款给**五金店人民币46万元
    • B、乙公司划款给李某个体工商户100万元
    • C、丁某持本人活期存折柜面人民币现金取款2笔，账号1取款12万元，账号2取款10万元
    • D、丙公司收到他行某房产公司划款人民币200万元

    正确答案:B

  • 第8题：

    对既属于大额交易又属于可疑交易的交易，各支行（营业部）应当（）

    • A、提交大额交易报告
    • B、提交可疑交易报告
    • C、分别提交大额交易报告和可疑交易报告
    • D、以上都对

    正确答案:C

  • 第9题：

    单选题
    按照《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》，单笔人民币交易（）万元以上的现金收支业务，应作为大额交易报告。
    A

    5万

    B

    50万

    C

    100万

    D

    500万


    正确答案： D
    解析： 《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》经2016年12月9日中国人民银行第9次行长办公会议通过，2016年12月28日中国人民银行令〔2016〕第3号发布。该《办法》分总则、大额交易报告、可疑交易报告、内部管理措施、法律责任、附则6章30条，由中国人民银行负责解释，自2017年7月1日起施行。
    第五条金融机构应当报告下列大额交易：
    （一）当日单笔或者累计交易人民币5万元以上（含5万元）、外币等值1万美元以上（含1万美元）的现金缴存、现金支取、现金结售汇、现钞兑换、现金汇款、现金票据解付及其他形式的现金收支。
    （二）非自然人客户银行账户与其他的银行账户发生当日单笔或者累计交易人民币200万元以上（含200万元）、外币等值20万美元以上（含20万美元）的款项划转。
    （三）自然人客户银行账户与其他的银行账户发生当日单笔或者累计交易人民币50万元以上（含50万元）、外币等值10万美元以上（含10万美元）的境内款项划转。
    （四）自然人客户银行账户与其他的银行账户发生当日单笔或者累计交易人民币20万元以上（含20万元）、外币等值1万美元以上（含1万美元）的跨境款项划转。
    累计交易金额以客户为单位，按资金收入或者支出单边累计计算并报告。中国人民银行另有规定的除外。
    中国人民银行根据需要可以调整本条第一款规定的大额交易报告标准。

  • 第10题：

    单选题
    下列业务未上收，仍在支行处理的是（）
    A

    大额来账业务

    B

    同城票交提入业务

    C

    收付汇业务

    D

    银企对账业务


    正确答案： A
    解析： 暂无解析

  • 第11题：

    单选题
    下列选项中，不属于中国邮政储蓄银行一级支行（县市机构）业务管理职责的是（）。
    A

    制定个人人民币储蓄业务发展规划与经营策略

    B

    受理个人人民币储蓄业务

    C

    受理客户的业务咨询和投诉

    D

    开展业务营销工作


    正确答案： C
    解析： 暂无解析

  • 第12题：

    多选题
    下列选项中，若未发现可疑，则金融机构可以不报送大额交易报告的交易有（）。
    A

    客户小王100万元人民币定期存单到期后，其将本息全部存入其在该银行网点开立的活期账户

    B

    某日小张从其个人账户向异地小李个人账户转账80万元人民币

    C

    某市公安局向李某个人账户划转100万元人民币

    D

    某商业银行县支行向另一县支行划转500万元人民币


    正确答案： A,D
    解析： 暂无解析

  • 第13题：

    银行对分支行大额结售汇申报管理要求，金额超过500万美元的大额结售汇业务，分支行须提前一个工作日上报总行


    正确答案:正确

  • 第14题：

    以下授信业务中不在支行授权范围内（）。

    • A、大额银行承兑汇票贴现业务
    • B、关联交易贷款
    • C、交叉贷款
    • D、大额委托贷款

    正确答案:B,C

  • 第15题：

    下列（）业务需支行会计经理授权。

    • A、大额现金取款
    • B、出纳长短款挂账
    • C、大额转账支付
    • D、特种转账借/贷方凭证使用

    正确答案:A,B,C,D

  • 第16题：

    境内经营外汇业务的金融机构应当按照《金融机构大额和可疑外汇资金交易报告管理办法》规定，向国家外汇管理部门报告（）情况。

    • A、大额和可疑人民币交易
    • B、可疑外汇交易
    • C、大额外汇交易
    • D、大额和可疑外汇交易

    正确答案:D

  • 第17题：

    我国负责接收人民币、外币大额交易和可疑交易报告的机构是__________________。


    正确答案:中国反洗钱监测分析中心。

  • 第18题：

    根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定，客户通过境外银行卡发生的大额交易，由（）报告。

    • A、开立账户的金融机构或者发卡银行，
    • B、收单行，
    • C、办理业务的金融机构，
    • D、境外银行的境内分支行。

    正确答案:B

  • 第19题：

    下列选项中，不属于向中国反洗钱监测分析中心报告的交易是（　）

    • A、人民币大额交易
    • B、外币大额交易
    • C、可疑交易
    • D、差错交易

    正确答案:D

  • 第20题：

    多选题
    下列选项中，（）若未发现交易可疑，金融机构可以不报送大额交易。
    A

    客户小王100万元人民币定期存单到期后，其将本利全部存入其在该银行网点开立的活期账户

    B

    某日小张从其个人账户向异地小李个人账户转账80万元人民币

    C

    某市公安局向李某个人账户划转人民币100万元

    D

    某商业银行县支行向另一县支行划转人民币500万元


    正确答案： A,D
    解析： 暂无解析

  • 第21题：

    多选题
    柜台办理（）业务必须实时进行大额核实。
    A

    代办人办理的大额取现10万元（含）以上人民币或等值外币交易

    B

    个人大额取现50万元（含）以上人民币或等值外币交易，含本人和代办交易

    C

    代办人办理的大额转账50万元（含）以上人民币或等值外币交易

    D

    个人大额转账100万元（含）以上人民币或等值外币交易，含本人和代办交易


    正确答案： C,A
    解析： 暂无解析

  • 第22题：

    多选题
    人民币大额支付交易的报告程序是（）。
    A

    大额转帐支付由金融机构通过相关系统与支付交易监测系统连接报告

    B

    大额现金收付由金融机构通过其业务处理系统或书面方式报告

    C

    金融机构办理大额转帐支付，由各金融机构于交易发生日起的第1个工作日报告中国人民银行总行

    D

    大额现金收付，由金融机构于业务发生日起的第2个工作日报送人民银行当地分支行，并由其转报中国人民银行总行


    正确答案： C,B
    解析： 暂无解析

  • 第23题：

    单选题
    境内经营外汇业务的金融机构应当按照《金融机构大额和可疑外汇资金交易报告管理办法》规定，向国家外汇管理部门报告（）情况。
    A

    大额和可疑人民币交易

    B

    可疑外汇交易

    C

    大额外汇交易

    D

    大额和可疑外汇交易


    正确答案： D
    解析： 暂无解析

  • 第24题：

    单选题
    对既属于大额交易又属于可疑交易的交易，各支行（营业部）应当（）
    A

    提交大额交易报告

    B

    提交可疑交易报告

    C

    分别提交大额交易报告和可疑交易报告

    D

    以上都对


    正确答案： C
    解析： 暂无解析

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