单选题（）负责向公安部门报告经反洗钱领导小组鉴别认为涉嫌洗钱犯罪的人民币资金交易，并负责协助公安部门的相关调查。A 风险管理部B 行政部C 运营管理部D 各支行（营业部）

题目
单选题
（）负责向公安部门报告经反洗钱领导小组鉴别认为涉嫌洗钱犯罪的人民币资金交易，并负责协助公安部门的相关调查。
A

风险管理部

B

行政部

C

运营管理部

D

各支行（营业部）

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1.反洗钱行政部门有什么样的禁毒法律责任?()A.反洗钱行政主管部门应配合侦查机关做好侦查、调查涉嫌毒品犯罪的资金流动情况工作B.反洗钱行政主管部门发现涉嫌毒品犯罪的资金流动情况，应当及时向侦查机关报告C.反洗钱行政主管部门应当依法加强对可疑毒品犯罪资金的监测D.反洗钱行政主管部门发现涉嫌毒品犯罪的资金流动情况应主动追踪

2.中国反洗钱监测分析中心负责接收、分析涉嫌恐怖融资的可疑交易报告。()

3.中国反洗钱分析中心负责接收、分析涉嫌恐怖融资的可以交易报告。()

4.以下关于反洗钱的说法正确的有()。A.有反洗钱嫌疑的资金，经国务院反洗钱行政主管部门负责人批准，可以采取临时冻结措施B.国务院反洗钱行政主管部门发现可疑交易活动，可以向金融机构进行调查，调查人员不得少于二人C.反洗钱调查需要进一步核查的，经人民银行省级派出机构负责人批准，可以查阅、被调查对象的账户信息D.反洗钱行政主管部门发现涉嫌洗钱犯罪的交易活动，应当及时向侦查机关报告

参考答案和解析
正确答案： B
解析： 暂无解析
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  • 第1题：

    公司建立反洗钱领导小组的职责：()

    A、负责反洗钱工作全面部署和监督管理工作，制定反洗钱工作制度，负责对反洗钱工作的有效实施负责。

    B、负责反洗钱工作的具体实施，履行反洗钱义务，配合公安机关对可疑交易资金的侦查。

    C、发挥一线直接接触客户及客户交易情况的优势，履行反洗钱义务，执行反洗钱工作小组的相关要求。

    D、负责反洗钱工作全面部署和工作的具体实施。


    参考答案：A

  • 第2题：

    金融机构应当设立专门的(),明确专人负责大额交易和可疑交易报告工作。

    A.反洗钱部门

    B.反洗钱岗位

    C.反洗钱团队

    D.反洗钱工作领导小组


    参考答案：B

  • 第3题：

    中国人民银行的反洗钱职责主要有（ ）。

    A.协助其他金融监管机构制定金融机构反洗钱规章
    B.接受单位和个人对洗钱活动的举报
    C.向侦查机关报告涉嫌洗钱犯罪的交易活动
    D.负责反洗钱资金监测
    E.审查新设金融机构的反洗钱内部控制制度方案

    答案：A,B,C,D
    解析：
    中国人民银行的反洗钱职责主要有协助其他金融监管机构制定金融机构反洗钱规章、接受单位和个人对洗钱活动的举报、向侦查机关报告涉嫌洗钱犯罪的交易活动、负责反洗钱资金监测。E属于国务院银行业监督管理机构的反洗钱义务。

  • 第4题：

    反洗钱行政主管部门和其他依法负有反洗钱监督管理职责的部门、机构发现涉嫌毒品犯罪的资金流动情况；应当及时向（）报告；并配合侦查机关做好侦查、调查工作。


    正确答案:侦查机关

  • 第5题：

    根据《广发银行佛山分行反洗钱工作管理实施细则》规定，凡认为可疑交易明显涉嫌洗钱、恐怖融资等犯罪活动的、严重危害国家安全或者影响社会稳定的，各级反洗钱报告单位通过反洗钱业务系统提交可疑交易报告的同时，以电子形式或书面形式向所在地（）报告，并配合反洗钱调查。

    • A、中国人民银行或者其分支机构
    • B、金融监管机构
    • C、检察机关
    • D、国家安全机关

    正确答案:A

  • 第6题：

    国务院反洗钱行政主管部门的职责有（）。

    • A、组织、协调全国的反洗钱工作
    • B、负责反洗钱的资金监测
    • C、负责涉及追究洗钱犯罪的司法协助
    • D、监督、检查金融机构履行反洗钱义务的情况

    正确答案:A,B,D

  • 第7题：

    以下哪些属于中国人民银行反洗钱局的职责？（）

    • A、承担国家反洗钱办事机构日常工作
    • B、研究和拟订金融机构反洗钱工作规则、制度和办法并组织实施
    • C、指导部署金融机构反洗钱工作，负责对金融机构以及其他单位和个人执行反洗钱规定的行为进行检查监督
    • D、向金融机构调查、核实可疑交易，协助司法机关调查涉嫌洗钱犯罪案件
    • E、对反洗钱监测分析机构的业务进行指导

    正确答案:A,B,C,D,E

  • 第8题：

    （）负责大额交易和可疑交易报告的接收、分析，并按照规定向国务院反洗钱行政主管部门报告分析结果，履行国务院反洗钱行政主管部门规定的其他职责。

    • A、反洗钱信息中心
    • B、公安部门
    • C、银监局

    正确答案:A

  • 第9题：

    支行反洗钱工作职责中不包括（）

    • A、配合总行和人民银行的反洗钱协查、检查
    • B、对本支行（营业部）反洗钱检查存在问题的整改
    • C、参与反洗钱工作领导小组办公室组织的反洗钱培训和宣传，加强反洗钱保密工作
    • D、向公安部门报告经领导小组鉴别认为涉嫌洗钱犯罪的人民币资金交易，并负责协助公安部门的相关调查

    正确答案:D

  • 第10题：

    单选题
    支行反洗钱工作职责中不包括（）
    A

    配合总行和人民银行的反洗钱协查、检查

    B

    对本支行（营业部）反洗钱检查存在问题的整改

    C

    参与反洗钱工作领导小组办公室组织的反洗钱培训和宣传，加强反洗钱保密工作

    D

    向公安部门报告经领导小组鉴别认为涉嫌洗钱犯罪的人民币资金交易，并负责协助公安部门的相关调查


    正确答案： C
    解析： 暂无解析

  • 第11题：

    单选题
    公司建立反洗钱领导小组的职责（）
    A

    负责反洗钱工作全面部署和监督管理工作，制定反洗钱工作制度，负责对反洗钱工作的有效实施负责。

    B

    负责反洗钱工作的具体实施，履行反洗钱义务，配合公安机关对可疑交易资金的侦查。

    C

    发挥一线直接接触客户及客户交易情况的优势，履行反洗钱义务，执行反洗钱工作小组的相关要求。

    D

    负责反洗钱工作全面部署和工作的具体实施。


    正确答案： D
    解析： 暂无解析

  • 第12题：

    单选题
    （）负责大额交易和可疑交易报告的接收、分析，并按照规定向国务院反洗钱行政主管部门报告分析结果，履行国务院反洗钱行政主管部门规定的其他职责。
    A

    反洗钱信息中心

    B

    公安部门

    C

    银监局


    正确答案： A
    解析： 暂无解析

  • 第13题：

    下列关于中国人民银行依法应当履行的反洗钱监督管理职责表述不正确的是()。

    A、负责人民币和外币反洗钱的资金监测

    B、监督、检查金融机构履行反洗钱义务的情况

    C、在职责范围内调查可疑交易活动

    D、向司法机关报告涉嫌洗钱犯罪的交易活动


    参考答案：D

  • 第14题：

    金融机构对大额和可疑外汇资金交易进行审核、分析后，发现涉嫌犯罪的，应及时报告()

    A、当地公安部门;

    B、当地外汇管理局;

    C、当地人民银行;

    D、上级反洗钱机构。


    参考答案：A

  • 第15题：

    各级行在反洗钱工作中发现涉嫌犯罪的，应当及时以书面形式向（）当地分支机构和当地（）报告。

    • A、银监部门
    • B、人民银行
    • C、公安部门
    • D、检察部门

    正确答案:B,C

  • 第16题：

    （）负责向反洗钱领导小组提交年度反洗钱工作报告。

    • A、反洗钱监测分析中心
    • B、反洗钱工作领导小组
    • C、反洗钱工作办公室
    • D、董事会下设专业委员会

    正确答案:C

  • 第17题：

    下列哪些职责是中国人民银行依法履行的反洗钱监督管理职责？（）

    • A、接收并分析人民币、外币大额交易和可疑交易
    • B、制定或者会同中国银行业监督管理委员会、中国证券监督管理委员会和中国保险监督管理委员会制定金融机构反洗钱规章
    • C、负责人民币和外币反洗钱的资金监测
    • D、向侦查机关报告涉嫌洗钱犯罪的交易活动

    正确答案:A,B,C,D

  • 第18题：

    中国人民银行依法履行的反洗钱监督管理职责包括（）。

    • A、负责人民币和外币反洗钱的资金监测
    • B、监督、检查金融机构履行反洗钱义务的情况
    • C、在职责范围内调查可疑交易活动
    • D、向侦查机关报告涉嫌洗钱犯罪的交易活动

    正确答案:A,B,C,D

  • 第19题：

    对中国人民银行反洗钱调查所涉及的客户要求将调查账户资金转往境外的，应立即向中国人民银行当地分支机构报告并采取（）措施。

    • A、撤销交易
    • B、冻结账户
    • C、临时止付
    • D、报告公安部门

    正确答案:C

  • 第20题：

    （）负责向公安部门报告经反洗钱领导小组鉴别认为涉嫌洗钱犯罪的人民币资金交易，并负责协助公安部门的相关调查。

    • A、风险管理部
    • B、行政部
    • C、运营管理部
    • D、各支行（营业部）

    正确答案:B

  • 第21题：

    填空题
    反洗钱行政主管部门和其他依法负有反洗钱监督管理职责的部门、机构发现涉嫌毒品犯罪的资金流动情况；应当及时向（）报告；并配合侦查机关做好侦查、调查工作。

    正确答案： 侦查机关
    解析： 暂无解析

  • 第22题：

    多选题
    中国人民银行依法履行的反洗钱监督管理职责包括（）。
    A

    负责人民币和外币反洗钱的资金监测

    B

    监督、检查金融机构履行反洗钱义务的情况

    C

    在职责范围内调查可疑交易活动

    D

    向侦查机关报告涉嫌洗钱犯罪的交易活动


    正确答案： A,D
    解析： 暂无解析

  • 第23题：

    单选题
    下列关于中国人民银行依法应当履行的反洗钱监督管理职责表述不正确的是（）
    A

    负责人民币和外币反洗钱的资金监测；

    B

    监督、检查金融机构履行反洗钱义务的情况；

    C

    在职责范围内调查可疑交易活动；

    D

    向司法机关报告涉嫌洗钱犯罪的交易活动；


    正确答案： D
    解析： 暂无解析

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