多选题下列关于大额提现业务说法正确的有（）A对一次性从储蓄账户提取现金5万元以上的，信用社柜台人员应请取款人出示有效身份证件B对一次性提取现金50万元以上应于当天向人民银行备案C对一次性提取现金20万元以上的取款人至少提前1天预约D对一次性提取现金20万元以上的取款人至少提前2天预约

题目
多选题
下列关于大额提现业务说法正确的有（）
A

对一次性从储蓄账户提取现金5万元以上的，信用社柜台人员应请取款人出示有效身份证件

B

对一次性提取现金50万元以上应于当天向人民银行备案

C

对一次性提取现金20万元以上的取款人至少提前1天预约

D

对一次性提取现金20万元以上的取款人至少提前2天预约

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1.判断题定向转账签约支持签约3个转入账号。（）A 对B 错

2.判断题银行卡解除密码锁定必须由客户本人持卡及有效身份证件到开户行办理。（）A 对B 错

3.单选题当日对外营业时间内受理的收、付款凭证，必须（）进行账务处理。A 当天B 次日C 立即D 3天

4.填空题银行汇票是根据客户申请，由企业或个人将款项交存银行，由（）签发交由申请人转交持票人办理转账结算或现金支取现金的书面票据凭证。

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  • 第1题：

    判断题
    银行卡处于挂失状态为口挂和书挂时，挂失期间不允许进行密码重置交易。（）
    A

    对

    B

    错


    正确答案： 对
    解析： 暂无解析

  • 第2题：

    判断题
    柜员办理现金业务，必须做到早、晚碰库、日清日结。（）
    A

    对

    B

    错


    正确答案： 对
    解析： 早、中、晚碰库。

  • 第3题：

    问答题
    简述结算账户的开销户流程。

    正确答案： 按照结算账户工作流程，各支行（营业部）对结算账户的开销户实行“受理→初审→复审→办理”的工作程序。
    （1）受理：按照《账户管理办法》和《账户管理实施细则》的规定，由业务经办人受理符合开立支行账户的单位及自然人申报材料，包括纸质申请表和相关证明材料。
    （2）初审：后台授权人员对客户提交的《开立银行结算账户申请书》及相关证明材料进行审核，核对复印件与原件是否一致，对开户涉及到的自然人通过联网核查系统进行身份核查。
    （3）复审：由支行会计主管对初审后的账户申请材料进行复审。
    （4）办理：经审核同意后，由业务经办人按照相关规定在核心业务系统办理开户手续，账户管理员根据初审、复审意见，在账户管理系统中进行录入，账户管理员整理留存开户资料，需核准的账户送当地人民银行予以核准。
    解析： 暂无解析

  • 第4题：

    单选题
    制作后未当时直接发放给客户的客户证书（以下简称已制作未发放客户证书）纳入空白重要凭证管理，登记（）
    A

    凭证资料交接登记簿

    B

    重要空白凭证登记簿

    C

    柜员登记簿

    D

    会计人员交接登记簿


    正确答案： B
    解析： 暂无解析

  • 第5题：

    单选题
    单位负责人应当保证（）真实完整
    A

    财务会计报表

    B

    财务会计资料

    C

    财务会计档案

    D

    财务会计报告


    正确答案： D
    解析： 暂无解析

  • 第6题：

    多选题
    5804-理财卡卡内账户转卡外账户转账新开时只能支持（）
    A

    存单

    B

    零存整取存折

    C

    教育储蓄存折

    D

    定期一本通


    正确答案： C,B
    解析： 暂无解析

  • 第7题：

    判断题
    直接办理储蓄存款业务的所有储蓄网点，是各银行和其他金融机构、邮政企业具体办理储蓄业务的基层单位，不具有法人资格。（）
    A

    对

    B

    错


    正确答案： 对
    解析： 暂无解析

  • 第8题：

    判断题
    非指定账户圈存，转出账户可以是结算账户存折。（）
    A

    对

    B

    错


    正确答案： 对
    解析： 非指定账户圈存的转出账户只能是本行磁条卡、IC卡，不可以是存折。

  • 第9题：

    填空题
    验印系统中，系统管理模块主要提供机构管理、柜员管理、权限管理、系统设置、凭证类型管理、（）六项功能。

    正确答案： 账户管理
    解析： 暂无解析

  • 第10题：

    填空题
    会计主管临时离岗、休班应当办理转授权，转授权人员必须为（）

    正确答案： 后台柜员
    解析： 暂无解析

  • 第11题：

    单选题
    客户注册手机银行，手机将接受（）个返回信息。
    A

    1

    B

    2

    C

    3

    D

    4


    正确答案： A
    解析： 暂无解析

  • 第12题：

    多选题
    建设银行面向广大个人客户推出的代理服务有：代发工资、代缴费、代理保险、保管箱业务、（）。
    A

    代理发行、兑付国债

    B

    银证转帐服务

    C

    代理外币卡收单

    D

    理财咨询

    E

    代理外币旅行支票服务


    正确答案： A,C
    解析： 暂无解析

  • 第13题：

    问答题
    各支行（营业部）对客户基本情况尽职调查应根据客户性质区别进行，对公客户应了解哪些信息？

    正确答案： 应了解客户名称、地址、客户编号、所属行业、组织机构代码、经营范围、注册资金、税务登记号；可证明客户依法设立或可依法开展经营、社会活动的执照、证件或文件的名称、号码和有效期限；控股股东或实际控制人、法定代表人、负责人和授权办理业务人员的姓名、身份证件或身份证明文件的种类、号码和有效期限以及开户时间等方面的信息。
    解析： 暂无解析

  • 第14题：

    判断题
    到期后的定期存款不允许部分提取；部提后系统会产生新的账号，部提后的存款仍属于原开户行。（）
    A

    对

    B

    错


    正确答案： 对
    解析： 暂无解析

  • 第15题：

    多选题
    反洗钱监测系统补录员根据其中一项或多项筛选条件查询交易信息，也可以（）客户信息。
    A

    添加

    B

    修改

    C

    删除

    D

    下载


    正确答案： B,D
    解析： 暂无解析

  • 第16题：

    判断题
    向人民银行申报个人结算账户的开立、变更和撤销信息应即时备案。
    A

    对

    B

    错


    正确答案： 对
    解析： 暂无解析

  • 第17题：

    多选题
    下列哪些开支不得计入当期成本,（）。
    A

    购入固定资产的运输费

    B

    支付的罚金

    C

    结算赔款

    D

    捐赠支出


    正确答案： C,B
    解析： 暂无解析

  • 第18题：

    多选题
    存款人有下列情况之一的，不得进行开户处理（）
    A

    存款人已开立基本存款账户的，不得再开立基本存款账户，并不得在同一网点开立一般存款账户；

    B

    存款人在本社已开立一般存款账户；

    C

    存款人已在申请开户社开立临时存款账户；

    D

    存款人有其他久悬信用社结算账户。


    正确答案： B,C
    解析： 暂无解析

  • 第19题：

    单选题
    人民币国际货币符号为（）。
    A

    CMY

    B

    RMB

    C

    CNY


    正确答案： A
    解析： 暂无解析

  • 第20题：

    单选题
    托收承付结算每笔的金额起点为1万元，新华书店系统每笔的金额起点为（）。
    A

    1万元

    B

    1千元

    C

    5千元

    D

    5万元


    正确答案： C
    解析： 暂无解析

  • 第21题：

    填空题
    客户到银行办理活期存款支取业务时，必须采用有卡或折方式进行，凭密码支取的账户可以跨网点办理（）交易。

    正确答案： 通兑
    解析： 暂无解析

  • 第22题：

    多选题
    柜员现金收付必须坚持（）
    A

    先收款后记帐，先记帐后付款；

    B

    “唱收唱付”；

    C

    小额业务笔笔自核；

    D

    5万元以上（含5万元）大额收付款业务换人复点。


    正确答案： C,A
    解析： 暂无解析

  • 第23题：

    填空题
    核心业务系统内部账户开户由（）统一办理。

    正确答案： 总行运行中心
    解析： 暂无解析

  • 第24题：

    填空题
    个人客户柜面网银开户的帐户类型有（）、活期存折。

    正确答案： 卡
    解析： 暂无解析

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