多选题以下哪些非自然人客户，义务机构可以不识别其受益所有人？（）A各级党的机关、国家权力机关、行政机关、司法机关、军事机关、人民政协机关B人民解放军、武警部队C参照公务员法管理的事业单位D政府间国际组织、外国政府驻华使领馆及办事处等机构及组织

第1题：

第2题：

第3题：

第4题：

第5题：

第6题：

从业机构应当勤勉尽责，执行客户身份识别制度，遵循“（）”原则，针对具有不同洗钱或者恐怖融资风险特征的客户、业务关系或者交易采取合理措施，了解建立业务关系的目的和意图，了解非自然人客户的受益所有人情况，了解自然人客户的交易是否为本人操作和交易的实际受益人。

• A、了解你的客户
• B、理解你的客户
• C、维护你的客户

正确答案:A

第7题：

下列说法符合识别追溯非自然人客户受益所有人的判定标准是（）。

• A、公司的受益所有人应当按照以下标准依次判定：直接或者间接拥有超过25%公司股权或者表决权的自然人；通过人事，财务等其他方式对公司进行控制的自然人；公司的高级管理人员
• B、合伙企业的受益所有人是指拥有超过25%合伙权益的自然人
• C、信托的受益所有人是指信托的委托人、受托人、受益人以及其他对信托实施最终有效控制的自然人
• D、基金的受益所有人是指拥有超过25%权益份额或者其他对基金进行控制的自然人

正确答案:A,B,C,D

第8题：

第9题：

第10题：

第11题：

第12题：

第13题：

第14题：

第15题：

第16题：

第17题：

第18题：

新开立账户，受益所有人识别必须提供：（）

• A、《单位客户受益所有信息收集表》
• B、受益所有人身份证件原件
• C、受益所有人身份证件复印件
• D、能证明其受益所有人关系的证明材料

正确答案:A,C,D

第19题：

各级机构应当识别非自然人客户的受益所有人，并在业务关系存续期间，持续关注受益所有人的变更情况。

正确答案:正确

第20题：

第21题：

第22题：

第23题：