判断题不同主体账户开户资料存在密切联系，如不同主体的开户时间、地点、联系地址相同或相近且交易对手相同，不同主体留存的开户电话相同，此特征为可疑交易特征。A 对B 错

题目
判断题
不同主体账户开户资料存在密切联系，如不同主体的开户时间、地点、联系地址相同或相近且交易对手相同，不同主体留存的开户电话相同，此特征为可疑交易特征。
A

对

B

错

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1.办理系统内不同账户间转账业务时，交易局应与转出方账户开户局或转入方账户开户局隶属于同一县(市)局。此题为判断题(对，错)。

2.不同的审计主体，其审计报告的性质、内容和法律效力等都是相同的。此题为判断题(对，错)。

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  • 第1题：

    不同树种的果实不同，栽植地点相同，采种时期也相同。

    此题为判断题(对，错)。


    正确答案：×

  • 第2题：

    办理系统内不同账户间转账业务时，交易局应与转出方账户开户局或转入方账户开户局隶属于同一县（市）局。(五级、四级)

    A对

    B错


    对
    略

  • 第3题：

    各分行应按月抽查辖属机构当月为台湾居民开立账户的开户资料情况、电话核实情况（如有）、账户交易情况等，发现可疑情形的，应采取以下措施（）。

    • A、对相关账户进行“不收不付”设置
    • B、通知开户机构联系客户至柜台重新核实身份信息及交易情况
    • C、经核实无误的，开户机构可恢复账户的正常收付功能
    • D、经核实仍然认定账户可疑或涉嫌违法犯罪的，应让客户注销账户

    正确答案:B,C

  • 第4题：

    大额交易报告的内容包括（）

    • A、交易主体及交易对手身份
    • B、涉及交易的账户信息
    • C、交易具体特征，如交易金额、时间、币种、方向等
    • D、交易性质

    正确答案:A,B,C,D

  • 第5题：

    判断题
    借记卡子账户开户，开卡行与交易行在不同网点时,账户归属于开卡行。
    A

    对

    B

    错


    正确答案： 对
    解析： 暂无解析

  • 第6题：

    单选题
    教育权与受教育权的不同特点主要表现在：两者的（）。
    A

    主体相同，来源不同

    B

    主体不同，来源相同

    C

    主体相同，来源相同

    D

    主体不同，来源不同


    正确答案： C
    解析： 暂无解析

  • 第7题：

    单选题
    开立经常项目外汇账户时，应登陆外汇账户信息交互平台打印（）留存在开户档案中。
    A

    外汇局开户核准件

    B

    主管部门的批复

    C

    开户主体信息登记表


    正确答案： A
    解析： 暂无解析

  • 第8题：

    判断题
    不同主体账户开户资料存在密切联系，如不同主体的开户时间、地点、联系地址相同或相近且交易对手相同，不同主体留存的开户电话相同，此特征为可疑交易特征。
    A

    对

    B

    错


    正确答案： 错
    解析： 暂无解析

  • 第9题：

    判断题
    “5401理财账户开户”交易是为个人客户办理理财账户开户业务。机构客户不用此交易。
    A

    对

    B

    错


    正确答案： 对
    解析： 暂无解析

  • 第10题：

    单选题
    开户人根据其实际经营需要，在同一银行可开立（）的经常项目外汇账户。
    A

    相同性质、相同币种

    B

    相同性质、不同币种

    C

    不同性质、相同币种

    D

    不同性质、不同币种


    正确答案： B
    解析： 暂无解析

  • 第11题：

    多选题
    案件线索的可疑现象中柜面可疑业务包括（）。
    A

    频繁对办理业务反交易冲正

    B

    频繁开立小金额账户

    C

    经业务主管批准，调阅查看录像监控资料

    D

    在无客户情况下进行业务操作

    E

    不同客户开户时预留的联系电话相同


    正确答案： C,A
    解析： 暂无解析

  • 第12题：

    判断题
    转账交易环节中存在的可疑交易特征包括不同主体账户使用同一IP或MAC地址，尤其是IP地址涉及境外地区这一特征
    A

    对

    B

    错


    正确答案： 错
    解析： 暂无解析

  • 第13题：

    开立经常项目外汇账户时，应登陆外汇账户信息交互平台打印()留存在开户档案中。

    A、外汇局开户核准件

    B、主管部门的批复

    C、开户主体信息登记表


    本题答案：C

  • 第14题：

    教育权与受教育权的不同特点主要表现在：两者的（）。

    A主体相同，来源不同

    B主体不同，来源相同

    C主体相同，来源相同

    D主体不同，来源不同


    D
    略

  • 第15题：

    案件线索的可疑现象中柜面可疑业务包括（）。

    • A、频繁对办理业务反交易冲正
    • B、频繁开立小金额账户
    • C、经业务主管批准，调阅查看录像监控资料
    • D、在无客户情况下进行业务操作
    • E、不同客户开户时预留的联系电话相同

    正确答案:A,B,D,E

  • 第16题：

    关于在贷款受托支付的交易处理中执行“贷款受托支付（交易码492107）“交易，下列说法不正确的一项是（）

    • A、须在贷款账户的开户机构操作此交易，不允许跨机构操作。
    • B、支付方式为“贷款受托支付“时，操作此交易后，系统自动解冻受托支付放款余额，并根据交易对手的不同支付信息进行扣款，扣款后系统再自动冻结剩余发放金额。
    • C、支付方式为“第三方监管“时，支付对手账号为第三方监管账号，金额为受托支付的发放金额，并且监管账号的开户机构应与贷款账户的开户机构相同。
    • D、该交易可以对所有状态的支付对手进行扣款支付。

    正确答案:D

  • 第17题：

    判断题
    通过手机银行申请活期/定期账户的开户行与手机银行的开户行相同
    A

    对

    B

    错


    正确答案： 错
    解析： 暂无解析

  • 第18题：

    单选题
    关于在贷款受托支付的交易处理中执行“贷款受托支付（交易码492107）“交易，下列说法不正确的一项是（）
    A

    须在贷款账户的开户机构操作此交易，不允许跨机构操作。

    B

    支付方式为“贷款受托支付“时，操作此交易后，系统自动解冻受托支付放款余额，并根据交易对手的不同支付信息进行扣款，扣款后系统再自动冻结剩余发放金额。

    C

    支付方式为“第三方监管“时，支付对手账号为第三方监管账号，金额为受托支付的发放金额，并且监管账号的开户机构应与贷款账户的开户机构相同。

    D

    该交易可以对所有状态的支付对手进行扣款支付。


    正确答案： C
    解析： 暂无解析

  • 第19题：

    多选题
    配对（Matching）法的特征有（　　）。
    A

    币种相同、时间不同、金额相同的两笔交易

    B

    币种相同、时间相同、金额相同的两笔交易

    C

    同幅度波动的两种货币组成的两笔时间不同、金额相当的交易

    D

    同幅度波动的两种货币组成的两笔时间相同、金额相当的交易

    E

    波动幅度不同的两种货币组成的两笔时间不同、金额相当的交易


    正确答案： E,D
    解析：
    配对是指有关经济主体在一笔交易发生时或发生后，再进行一笔与该笔交易在币种、金额和收付日相同，但资金流向正好相反的交易，使两笔交易所面临的汇率风险相互抵消的一种方法。

  • 第20题：

    判断题
    开户银行不同，企业网银的页面与操作具体方法也不相同。
    A

    对

    B

    错


    正确答案： 错
    解析： 暂无解析

  • 第21题：

    多选题
    大额交易报告的内容包括（）
    A

    交易主体及交易对手身份

    B

    涉及交易的账户信息

    C

    交易具体特征，如交易金额、时间、币种、方向等

    D

    交易性质


    正确答案： B,D
    解析： 暂无解析

  • 第22题：

    判断题
    办理系统内不同账户间转账业务时，交易局应与转出方账户开户局或转入方账户开户局隶属于同一县（市）局。(五级、四级)
    A

    对

    B

    错


    正确答案： 对
    解析： 暂无解析

  • 第23题：

    判断题
    同一境内机构在不同开户金融机构开立的相同性质经常项目外汇账户之间划转外汇资金需经外汇管理局核准
    A

    对

    B

    错


    正确答案： 对
    解析： 暂无解析

  • 第24题：

    判断题
    BANCS系统支持对同一账户执行多次相同类别、相同或不同冻结原因的冻结交易。
    A

    对

    B

    错


    正确答案： 对
    解析： 暂无解析

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