单选题下列哪些商户欺诈嫌疑较一般商户要大（）。A 保龄球馆B 马戏团C 主动上门要求装机的小型商户D 短期培训班

题目
单选题
下列哪些商户欺诈嫌疑较一般商户要大（）。
A

保龄球馆

B

马戏团

C

主动上门要求装机的小型商户

D

短期培训班

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1.谨慎发展的商户有哪些()A.易成为伪卡使用的目标商户B.易发生套现的商户C.易发生虚假交易的商户D.易恶意倒闭的商户E.主动上门要求入网的小型商户和新开立商户F.其他易发生欺诈交易的商户

2.POS预授权业务允许在下列哪些商户开放。（）A、宾馆类商户B、汽车销售类商户C、汽车租赁类商户D、餐饮酒店类商户

3.谨慎发展的商户有哪些（）A、易成为伪卡使用的目标商户B、易发生套现的商户C、易发生虚假交易的商户D、易恶意倒闭的商户E、主动上门要求入网的小型商户和新开立商户F、其他易发生欺诈交易的商户

4.收单机构在发现（）风险事件时，应向中国银联报送。A、伪造银联卡的犯罪活动B、商户欺诈或商户协同欺诈C、商户利用银联卡洗钱的活动D、受理银联卡的机具被非法改装

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  • 第1题：

    国际卡收单中，当商户的欺诈交易达到一定（），且欺诈交易与清算交易（）之比达到规定比例时，国际组织将对该商户处以罚款。


    正确答案:笔数和金额；金额

  • 第2题：

    根据徽商银行收单业务管理规定，推广人员在商户现场调查过程中，如发现商户存在下列哪些可疑现象，应做深入调查，排除潜在风险。（）

    • A、商户实际经营情况包括经营时间、经营范围、经营名称等与营业执照注册情况不符，且无合理解释和必要证明的，表明商户存在蓄意隐瞒其实际经营活动的嫌疑
    • B、商户拒绝透露与前收单机构终止协议的真实原因的，表明商户有可能因风险原因被前收单机构终止协议
    • C、商户仅有小面积的办公场所，没有经营场所和货品，员工也非常少的，说明商户申请受理银行卡的真实意图值得怀疑
    • D、商户声称已经营了一段时间，但没有存货或存货很少；或商户的存货与登记的经营范围不符的，表明商户可能存在财务或欺诈嫌疑
    • E、商户的经营地址非常偏僻，远离市中心，或是在私人住宅经营或办公，或是办公位置、楼层等明显不便于正常经营，或是经营、办公环境简陋的，表明商户可能存在财务或欺诈嫌疑

    正确答案:A,B,C,D,E

  • 第3题：

    中国银联商户风险监控系统通过对商户的（）进行综合评分来确定该商户是否为“高风险商户”。

    • A、商户交易量的异常变动
    • B、商户已被确认的欺诈交易金额
    • C、商户的可疑交易行为
    • D、商户因欺诈被调单和退单情况

    正确答案:A,B,C,D

  • 第4题：

    根据江苏农信有关规定，收单商户的管理包括（）等。

    • A、商户拓展
    • B、商户审批
    • C、商户培训
    • D、POS机具管理
    • E、商户欺诈及防范

    正确答案:A,B,C,D,E

  • 第5题：

    发现商户出现哪些风险情况，各行社应当立即通知商户停止交易，并收回机具？（）

    • A、发生伪冒交易
    • B、商户将其他未签约商户的交易在本商户的机具终端上刷卡，假冒本商户交易
    • C、已被其他卡组织认定为高风险商户
    • D、因银行卡欺诈交易已被司法机关立案或介入调查

    正确答案:B,C,D

  • 第6题：

    特惠商户拓展中，重点商户优先发展，一般而言，以下（）类商户属于优先拓展对象。

    • A、知名商户
    • B、热门商户
    • C、连锁商户
    • D、一般商户

    正确答案:A,B,C

  • 第7题：

    商户欺诈是指特约商户在受理准贷记卡交易时，违规操作、蓄意进行欺诈交易或纵容、包庇、协助准贷记卡欺诈交易的行为，包括（）。

    • A、恶意倒闭、套现
    • B、洗单、虚假申请
    • C、侧录、卡号测试
    • D、虚假商户、信函电话网络营销、手输卡号

    正确答案:A,B,C,D

  • 第8题：

    多选题
    以下风险事件成员机构发现后30天内报送的是（）。
    A

    商户欺诈或商户协同欺诈

    B

    银行卡磁道信息和交易数据泄露

    C

    商户利用银联卡洗钱

    D

    疑似伪卡信息窃取点


    正确答案： A,C,D
    解析： 暂无解析

  • 第9题：

    多选题
    下列属于商户收单欺诈风险的有（）。
    A

    商户套现

    B

    伪卡欺诈、侧录

    C

    分单、洗单

    D

    虚假申请


    正确答案： C,D
    解析： 暂无解析

  • 第10题：

    多选题
    谨慎发展的商户有哪些（）
    A

    易成为伪卡使用的目标商户

    B

    易发生套现的商户

    C

    易发生虚假交易的商户

    D

    易恶意倒闭的商户

    E

    主动上门要求入网的小型商户和新开立商户

    F

    其他易发生欺诈交易的商户


    正确答案： A,B
    解析： 暂无解析

  • 第11题：

    判断题
    主动上门要求装机的小型商户欺诈嫌疑较一般商户要大。
    A

    对

    B

    错


    正确答案： 错
    解析： 暂无解析

  • 第12题：

    多选题
    POS预授权业务允许在下列哪些商户开放。（）
    A

    宾馆类商户

    B

    汽车销售类商户

    C

    汽车租赁类商户

    D

    餐饮酒店类商户


    正确答案： C,B
    解析： 暂无解析

  • 第13题：

    一般来说，哪种方式推广的商户较其他商户欺诈嫌疑大？（）

    • A、批发类商户
    • B、主动上门要求装机的小型商户
    • C、公益类
    • D、投资类

    正确答案:B

  • 第14题：

    收单机构存在（）欺诈交易的风险商户，存在退单风险。

    • A、伪卡
    • B、失窃卡
    • C、商户欺诈
    • D、套用低扣率

    正确答案:A,B,C,D

  • 第15题：

    下列商户欺诈行为最终属于盗窃罪的（）

    • A、商户人员捡到他人银行卡后使用，涉嫌冒用他人信用卡，数额较大的
    • B、商户人员窃取他人银行卡后使用，涉嫌盗窃并使用他人信用卡，数额较大的
    • C、商户人员刷假卡或协助他人刷假卡
    • D、商户虚假申请或恶意倒闭，涉嫌欺诈银

    正确答案:B

  • 第16题：

    对于欺诈交易频发的商户，无论商户是否应对欺诈交易的损失负责，该商户有可能被列为“（）”，并且承担欺诈交易的退单损失和中国银联及跨国卡公司的罚款，或被收单机构予以撤机。


    正确答案:高风险商户

  • 第17题：

    下列不属于商户收单欺诈风险的是（）。

    • A、商户套现
    • B、伪卡欺诈
    • C、虚假申请
    • D、恶意损坏POS设备

    正确答案:D

  • 第18题：

    （）属于银行卡欺诈交易类型。

    • A、失窃卡欺诈
    • B、未达卡欺诈
    • C、账户盗用
    • D、商户欺诈

    正确答案:A,B,C,D

  • 第19题：

    多选题
    收单机构存在（）欺诈交易的风险商户，存在退单风险。
    A

    伪卡

    B

    失窃卡

    C

    商户欺诈

    D

    套用低扣率


    正确答案： A,B,C,D
    解析： 暂无解析

  • 第20题：

    多选题
    中国银联商户风险监控系统通过对商户的（）进行综合评分来确定该商户是否为“高风险商户”。
    A

    商户交易量的异常变动

    B

    商户已被确认的欺诈交易金额

    C

    商户的可疑交易行为

    D

    商户因欺诈被调单和退单情况


    正确答案： B,C
    解析： 暂无解析

  • 第21题：

    多选题
    收单机构在发现（）风险事件时，应向中国银联报送。
    A

    伪造银联卡的犯罪活动

    B

    商户欺诈或商户协同欺诈

    C

    商户利用银联卡洗钱的活动

    D

    受理银联卡的机具被非法改装


    正确答案： D,C
    解析： 暂无解析

  • 第22题：

    单选题
    下列商户欺诈行为最终属于盗窃罪的（）
    A

    商户人员捡到他人银行卡后使用，涉嫌冒用他人信用卡，数额较大的

    B

    商户人员窃取他人银行卡后使用，涉嫌盗窃并使用他人信用卡，数额较大的

    C

    商户人员刷假卡或协助他人刷假卡

    D

    商户虚假申请或恶意倒闭，涉嫌欺诈银


    正确答案： A
    解析： 暂无解析

  • 第23题：

    多选题
    收单业务风险包括（）
    A

    商户欺诈申请

    B

    商户套现风险

    C

    商户移机风险

    D

    账户信息盗用


    正确答案： B,A
    解析： 暂无解析

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