多选题下列中属于易成为虚假交易商户的是（）。A电话营销B信函营销C小型经贸公司D传销机构

题目
多选题
下列中属于易成为虚假交易商户的是（）。
A

电话营销

B

信函营销

C

小型经贸公司

D

传销机构

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1.下列不属于收单机构应谨慎发展的商户是()A、易成为伪冒卡使用目标、发生套现和虚假交易、恶意倒闭的商户B、提供中介、咨询类服务的商户C、持卡人需预付款的商户D、无固定经营场所的商户

2.（）是指商户将其他未签约商户的交易在本商户的机具终端上刷卡，假冒本商户交易。A、套现B、洗单C、虚假交易D、泄露账户及交易信息

3.对于下列哪些类型的POS商户应谨慎发展，进行严格的调查评估和审批手续，并加强后期的管理工作（）A、易成为伪冒卡使用目标的商户类型B、主动上门要求装机的小型商户C、易发生虚假交易的商户类型D、注册地及经营场所不在收单行所在地的商户

4.谨慎发展的商户有哪些()A.易成为伪卡使用的目标商户B.易发生套现的商户C.易发生虚假交易的商户D.易恶意倒闭的商户E.主动上门要求入网的小型商户和新开立商户F.其他易发生欺诈交易的商户

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  • 第1题：

    谨慎发展的商户有哪些（）

    • A、易成为伪卡使用的目标商户
    • B、易发生套现的商户
    • C、易发生虚假交易的商户
    • D、易恶意倒闭的商户
    • E、主动上门要求入网的小型商户和新开立商户
    • F、其他易发生欺诈交易的商户

    正确答案:A,B,C,D,E,F

  • 第2题：

    以下哪些商户易发生虚假交易？（）

    • A、电话营销
    • B、信函营销
    • C、网络销售
    • D、音像制品出租
    • E、机票代售

    正确答案:A,B,C,D

  • 第3题：

    以下各类商户，属于谨慎发展的商户类型是（）

    • A、易恶意倒闭的商户
    • B、易发生伪冒卡交易的商户
    • C、易发生套现的商户
    • D、出售违禁物品、毒品类商户

    正确答案:A,B,C

  • 第4题：

    特约商户收单业务风险中，易发生虚假交易的商户类型有（）

    • A、批发商户
    • B、个体商铺
    • C、电话营销及信涵营销
    • D、赌博及博彩类商户

    正确答案:C

  • 第5题：

    下列关于商户收单欺诈风险的描述错误的有（）。

    • A、商户套现是指商户与恶意持卡人或其他第三方勾结，或商户自身以虚假交易形式套取现金
    • B、虚假交易是指与收单行签署了受理协议的商户，将其它未签约商户的交易在本商户POS机上刷卡，假冒本商户交易与收单行清算的行为
    • C、洗单是指同一张银行卡在同一家商户同一终端，购买同一商品（或服务）为逃避发卡行授权管理等限制性条件而发生连续两次（含）以上交易的支付行为
    • D、虚假申请是指商户以虚假资料或盗用其他商户资料向收单行申请成为特约商户

    正确答案:B,C

  • 第6题：

    多选题
    谨慎发展的商户，要延长对账时间，对于其中（）类型，除延长对账时间外，必须执行交单对账。
    A

    易发生套现的商户

    B

    易发生虚假交易的商户

    C

    易恶意倒闭的商户

    D

    主动上门要求装机的小型商户

    E

    易成为伪冒卡使用目标的商户


    正确答案： D,C
    解析： 暂无解析

  • 第7题：

    判断题
    提供中介、咨询服务的商户、小型经贸公司、各类传销机构属于易发生虚假交易的商户类型。
    A

    对

    B

    错


    正确答案： 错
    解析： 暂无解析

  • 第8题：

    判断题
    各类娱乐场所如夜总会、卡拉OK、酒吧、桑拿按摩服务等属于易发生虚假交易的商户类型。
    A

    对

    B

    错


    正确答案： 对
    解析： 暂无解析

  • 第9题：

    多选题
    对于下列哪些类型的POS商户应谨慎发展，进行严格的调查评估和审批手续，并加强后期的管理工作（）
    A

    易成为伪冒卡使用目标的商户类型

    B

    主动上门要求装机的小型商户

    C

    易发生虚假交易的商户类型

    D

    注册地及经营场所不在收单行所在地的商户


    正确答案： D,B
    解析： 暂无解析

  • 第10题：

    多选题
    易发生虚假交易的商户类型包括（）。
    A

    电话营销

    B

    信函营销

    C

    音像制品出租

    D

    咨询服务


    正确答案： D,A
    解析： 暂无解析

  • 第11题：

    单选题
    （）是指商户将其他未签约商户的交易在本商户的机具终端上刷卡，假冒本商户交易。
    A

    套现

    B

    洗单

    C

    虚假交易

    D

    泄露账户及交易信息


    正确答案： D
    解析： 暂无解析

  • 第12题：

    多选题
    下列中属于易成为虚假交易商户的是（）。
    A

    电话营销

    B

    信函营销

    C

    小型经贸公司

    D

    传销机构


    正确答案： C,B
    解析： 暂无解析

  • 第13题：

    以下不属于POS业务谨慎发展商户类型的是（）

    • A、容易恶意倒闭的商户
    • B、易发生伪冒卡交易的商户
    • C、易发生套现的商户
    • D、银联通报不良商户

    正确答案:D

  • 第14题：

    以下属于商户欺诈交易的是（）

    • A、套现
    • B、消费撤销
    • C、洗单
    • D、虚假交易

    正确答案:A,C,D

  • 第15题：

    以正常名义申请成为特约商户后，实际从事禁入商户类型的经营活动，根据徽商银行收单业务管理办法属于什么类型的违规行为？（）

    • A、名义经营范围与实际情况不符
    • B、POS违规移机
    • C、虚假交易
    • D、伪冒交易超过一定比率

    正确答案:A

  • 第16题：

    以下属于银行卡收单业务风险防控对象的是（）。

    • A、商户虚假申请
    • B、套现
    • C、虚假交易
    • D、高套低商户
    • E、拨号移机

    正确答案:A,B,C,D,E

  • 第17题：

    商户与恶意持卡人或其他第三方勾结，或商户自身以虚假交易形式套取现金，称之为（）。

    • A、商户套现
    • B、分单
    • C、洗单
    • D、虚假交易

    正确答案:A

  • 第18题：

    单选题
    下列商户类型中，易发生虚假交易的是（）。
    A

    电话营销

    B

    体育用品店

    C

    化妆品商店

    D

    摄影室


    正确答案： A
    解析： 暂无解析

  • 第19题：

    多选题
    谨慎发展的商户有哪些（）
    A

    易成为伪卡使用的目标商户

    B

    易发生套现的商户

    C

    易发生虚假交易的商户

    D

    易恶意倒闭的商户

    E

    主动上门要求入网的小型商户和新开立商户

    F

    其他易发生欺诈交易的商户


    正确答案： A,B
    解析： 暂无解析

  • 第20题：

    多选题
    以下商户谨慎发展（）。
    A

    易成为伪冒卡使用目标的商户：机票代售点或手机专卖店、珠宝、工艺品、名牌饰专卖店、各类娱乐场所夜总会、卡拉OK、酒吧、桑拿按摩服务等。

    B

    易发生套现的商户：提供中介、咨询类服务的商户、小型经贸公司、批发类商户等。

    C

    易发生虚假交易的商户：电话营销及信函营销、音像制品出租等；其他易发生欺诈交易的商户：如航空售票、物流运输类等商户。

    D

    易恶意倒闭的商户：预付款类商户、跳蚤市场、二手市场和街头个体商铺，如旅行社、短期培训班、各种俱乐部、美容店。主动上门要求入网的小型商户和新开立商户。


    正确答案： A,B,C,D
    解析： 暂无解析

  • 第21题：

    单选题
    以下不属于POS业务谨慎发展商户类型的是（）
    A

    容易恶意倒闭的商户

    B

    易发生伪冒卡交易的商户

    C

    易发生套现的商户

    D

    银联通报不良商户


    正确答案： A
    解析： 暂无解析

  • 第22题：

    判断题
    虚假交易是指商户将其他未签约商户的交易在本商户的POS机刷卡，假冒本店交易与收单机构清算。
    A

    对

    B

    错


    正确答案： 对
    解析： 暂无解析

  • 第23题：

    多选题
    下列属于谨慎发展类型的商户是（）。
    A

    易成为伪冒卡使用目标的商户类型

    B

    易发生套现的商户类型

    C

    易发生虚假交易的商户类型

    D

    易恶意倒闭的商户类型

    E

    主动上门要求装机的小型商户


    正确答案： D,A
    解析： 暂无解析

  • 第24题：

    多选题
    下列关于商户收单欺诈风险的描述错误的有（）。
    A

    商户套现是指商户与恶意持卡人或其他第三方勾结，或商户自身以虚假交易形式套取现金

    B

    虚假交易是指与收单行签署了受理协议的商户，将其它未签约商户的交易在本商户POS机上刷卡，假冒本商户交易与收单行清算的行为

    C

    洗单是指同一张银行卡在同一家商户同一终端，购买同一商品（或服务）为逃避发卡行授权管理等限制性条件而发生连续两次（含）以上交易的支付行为

    D

    虚假申请是指商户以虚假资料或盗用其他商户资料向收单行申请成为特约商户


    正确答案： C,B
    解析： 暂无解析

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