多选题电子银行监控总中心及电子银行分中心对预警信息的监控主要有以下哪些工作？（）A对预警信息进行分析判断B定期对预警信息进行综合分析C确定高风险及可疑交易D对可疑预警信息督促下级行检查核实

题目
多选题
电子银行监控总中心及电子银行分中心对预警信息的监控主要有以下哪些工作？（）
A

对预警信息进行分析判断

B

定期对预警信息进行综合分析

C

确定高风险及可疑交易

D

对可疑预警信息督促下级行检查核实

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1.以下对电子银行的理解错误的是()A.是电子化和信息化了的高效率、低运行成本的银行B. 不仅使业务处理电子化，还使银行的经营管理和安全监控实现了信息化C.全面进行电子化管理的银行D. 不仅提供综合的支付服务，还提供与之相关的金融信息的增值服务

2.金融监控与预警系统主要包括三个层次：（）A、商业银行层面的经营分析监控与预警系统B、中央银行层面的智能化金融监控与预警系统C、银行内部员工的监控与预警系统D、国家层面的金融安全系统E、客户层面的监控和预警系统

3.以下属于兴业银行电子银行风险管理在客户层面的监控措施有（）A、电子银行账户管理B、处理账户权限或业务范围变更请求C、客户教育D、异常行为监控

4.各路段路政对已掌握的交通路况信息应及时通报监控分中心，路段路政和养护部门对计划内（）、（），应提前（）小时通报、汇总监控分中心。

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  • 第1题：

    后台监控是电子银行风险管理的重要组成部分，主要包括（）和客户异常交易监控。

    • A、柜台监控
    • B、ATM监控
    • C、移动POS监控
    • D、合规监控

    正确答案:D

  • 第2题：

    金融机构如何应对网上银行被黑客入侵，致客户信息及资金被盗的法律风险。（）

    • A、建立电子银行入侵侦测
    • B、建立电子银行入侵保护系统
    • C、实时监控电子银行的运行情况
    • D、定期对电子银行系统进行漏洞扫描
    • E、建立对非法入侵的甄别、处理和报告机制

    正确答案:A,B,C,D,E

  • 第3题：

    （）主要负责面向当地客户开展外呼营销和联动协同，辅助95599客户服务中心工作。

    • A、一级分行电子银行部
    • B、二级分行电子银行主管部门
    • C、远程客服组
    • D、总行网络监控中心

    正确答案:C

  • 第4题：

    电子银行监控总中心及电子银行分中心的预警信息处理，主要包括以下哪些环节？（）

    • A、追踪
    • B、监控
    • C、督办
    • D、分析

    正确答案:B,C,D

  • 第5题：

    电子银行监控总中心及电子银行分中心对预警信息的监控主要有以下哪些工作？（）

    • A、对预警信息进行分析判断
    • B、定期对预警信息进行综合分析
    • C、确定高风险及可疑交易
    • D、对可疑预警信息督促下级行检查核实

    正确答案:A,C

  • 第6题：

    电子口岸网上税费支付银行IC卡由（）交通银行申报的有关资料制作颁发。

    • A、交通银行总行
    • B、中国电子口岸数据中心（中国电子口岸制卡分中心）
    • C、交通银行分行
    • D、交通银行各网点

    正确答案:B

  • 第7题：

    多选题
    电子银行监控总中心及电子银行分中心的预警信息处理，主要包括以下哪些环节？（）
    A

    追踪

    B

    监控

    C

    督办

    D

    分析


    正确答案： B,C
    解析： 暂无解析

  • 第8题：

    单选题
    （）主要负责面向当地客户开展外呼营销和联动协同，辅助95599客户服务中心工作。
    A

    一级分行电子银行部

    B

    二级分行电子银行主管部门

    C

    远程客服组

    D

    总行网络监控中心


    正确答案： A
    解析： 暂无解析

  • 第9题：

    单选题
    电子汇兑分中心与总中心对账信息不符，滞留的往来账信息，挂账全部在（）一级处理
    A

    经办行

    B

    分中心

    C

    总中心

    D

    皆可


    正确答案： D
    解析： 暂无解析

  • 第10题：

    多选题
    监控管理机构由哪些部门组成？（　　）
    A

    监控中心

    B

    监控分中心

    C

    监控站

    D

    监控室


    正确答案： C,A
    解析：
    根据《高速公路交通工程及沿线设施设计通用规范》（JTG D80—2006）第7.3.2条规定，监控管理机构由监控中心（或区域监控中心）、监控分中心、监控站组成。

  • 第11题：

    多选题
    金融机构如何应对网上银行被黑客入侵，致客户信息及资金被盗的法律风险。（）
    A

    建立电子银行入侵侦测

    B

    建立电子银行入侵保护系统

    C

    实时监控电子银行的运行情况

    D

    定期对电子银行系统进行漏洞扫描

    E

    建立对非法入侵的甄别、处理和报告机制


    正确答案： C,A
    解析： 暂无解析

  • 第12题：

    多选题
    以下属于兴业银行电子银行风险管理在客户层面的监控措施有（）
    A

    电子银行账户管理

    B

    处理账户权限或业务范围变更请求

    C

    客户教育

    D

    异常行为监控


    正确答案： C,A
    解析： 暂无解析

  • 第13题：

    重要客户服务系统是建设银行面向重要客户的综合信息服务平台，它由设立在总行的总中心和设在（）的分中心组成

    • A、一级分行
    • B、二级分行
    • C、三级分行
    • D、电子银行部

    正确答案:A

  • 第14题：

    预警信息是指按照设定的模型对（）及其他信息进行分析后，在电子银行会计监控系统产生的风险提示信息。

    • A、ABIS交易信息
    • B、账务信息
    • C、风险信息
    • D、监管信息

    正确答案:A,B

  • 第15题：

    全国支票影像系统系统架构由（）组成。

    • A、人民银行总中心
    • B、人民银行分中心
    • C、银监局总中心
    • D、银监局分中心

    正确答案:A,B

  • 第16题：

    以下关于电子银行会计监控系统，评价正确的有（）。

    • A、是实现风险监控及辅助管理的会计信息系统
    • B、是实现现场监管的重要工具
    • C、是提高监管效率的有效手段
    • D、是防范电子银行业务风险的有效手段

    正确答案:A,C,D

  • 第17题：

    电子汇兑分中心与总中心对账信息不符，滞留的往来账信息，挂账全部在（）一级处理

    • A、经办行
    • B、分中心
    • C、总中心
    • D、皆可

    正确答案:A

  • 第18题：

    多选题
    以下关于电子银行会计监控系统，评价正确的有（）。
    A

    是实现风险监控及辅助管理的会计信息系统

    B

    是实现现场监管的重要工具

    C

    是提高监管效率的有效手段

    D

    是防范电子银行业务风险的有效手段


    正确答案： A,D
    解析： 暂无解析

  • 第19题：

    单选题
    重要客户服务系统是建设银行面向重要客户的综合信息服务平台，它由设立在总行的总中心和设在（）的分中心组成
    A

    一级分行

    B

    二级分行

    C

    三级分行

    D

    电子银行部


    正确答案： A
    解析： 暂无解析

  • 第20题：

    多选题
    推进中国农业银行电子银行业务精细化管理，完善制度规范体系，加大风险合规管理力度须从以下哪几方面着手开展？（）
    A

    要建立层级清晰、体例完整的规章制度体系，将《中国农业银行电子银行业务管理办法》作为电子银行业务原则性的基本制度规范

    B

    要细化完善各类风险管理制度，建立制度规范与风险防控之间的有机联系，提高电子银行业务内控合规管理水平

    C

    要加强对风险控制技术的研究和推广，将先进的信息技术作为防范风险的重要手段，制定完备的电子银行业务安全策略，加强信息安全管理，定期对电子银行ＩＴ基础设施进行安全评估

    D

    将电子银行的在线监控纳入会计监控系统，，区分不同客户类型、不同交易渠道和不同安全级别精确设定监控条件，对大额和可疑交易做到实时发现、实时报告、实时处理


    正确答案： B,D
    解析： 暂无解析

  • 第21题：

    单选题
    总行电子银行部是电子银行服务支持工作的主管部门；（）负责网站及其托管分行95588电话渠道的服务支持工作；（）负责全行电子银行服务支持所需技术支持的组织协调工作；总行各相关部门协助配合做好电子银行服务支持工作。
    A

    北方电话银行中心；总行信息科技部

    B

    北方电话银行中心；总行服务支持处

    C

    总行电子银行中心；总行信息科技部

    D

    总行电子银行中心；总行服务支持处


    正确答案： C
    解析： 暂无解析

  • 第22题：

    多选题
    预警信息是指按照设定的模型对（）及其他信息进行分析后，在电子银行会计监控系统产生的风险提示信息。
    A

    ABIS交易信息

    B

    账务信息

    C

    风险信息

    D

    监管信息


    正确答案： D,A
    解析： 暂无解析

  • 第23题：

    单选题
    电子口岸网上税费支付银行IC卡由（）交通银行申报的有关资料制作颁发。
    A

    交通银行总行

    B

    中国电子口岸数据中心（中国电子口岸制卡分中心）

    C

    交通银行分行

    D

    交通银行各网点


    正确答案： A
    解析： 业务操作规范-人民币结算业务操作规程-第十五章-第二节

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