问答题公安机关、人民银行、银监局的工作人员到网点检查工作有什么要求？

题目
问答题
公安机关、人民银行、银监局的工作人员到网点检查工作有什么要求？
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1.根据《广东华兴银行营运监控录像检查工作规程》,网点录像检查工作由本网点营运负责人或营运主管按录像检查要求实施检查。()此题为判断题(对，错)。

2.商业银行及工作人员对银监局和人民银行的处罚决定不服的，可以向()提起诉讼。A.检察院B.纪律检查委员会C.人民法院D.银监局

3.网点柜员必须经过()反假培训,考核合格后颁发“反假货币上岗资格证书”。A、总行B、一级分行C、中国人民银行D、银监局

4.能否贷到款谁说了算?( )A.人民银行B.银监局C.商业银行D.人民银行征信中心

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  • 第1题：

    反洗钱信息管理系统(AMLS)是向人民银行报送大额交易和可疑交易数据，并对数据进行统计分析，预警控制风险的管理系统。()

    A.银监局B.人民银行 C.财政部 D.公安机关


    参考答案：B

  • 第2题：

    有权查询个人账户存款的机关是（）。

    • A、人民法院
    • B、人民检察院
    • C、公安机关
    • D、中国人民银行
    • E、银监局

    正确答案:A,B,C

  • 第3题：

    能否贷到款谁说了算？（）

    • A、人民银行
    • B、银监局
    • C、商业银行
    • D、人民银行征信中心

    正确答案:C

  • 第4题：

    《银行业金融机构存取现金业务管理办法》第三十三条规定被暂停办理交存现金业务的开办行要求恢复业务的，应向人民银行分支机构提出申请。经（）验收合格后，方可恢复。

    • A、工商管理局
    • B、银监局
    • C、公安机关
    • D、人民银行分支机构

    正确答案:D

  • 第5题：

    《金融机构反洗钱规定》要求，对客户要求将调查所涉及的账户资金转往境外的，金融机构应当立即向（）当地分支机构报告。

    • A、银监局
    • B、中国人民银行
    • C、银行业协会
    • D、公安机关

    正确答案:B

  • 第6题：

    持牌私人银行的直接监管机构是（）。

    • A、银监会
    • B、上海银监局
    • C、北京银监局
    • D、人民银行

    正确答案:B

  • 第7题：

    公安机关、人民银行、银监局的工作人员到网点检查工作有什么要求？


    正确答案: 答公安机关、人民银行、银监局的工作人员到网点检查工作时，必须持有保卫部开具的《中国银行新疆分行进入营业网点证明》并在保卫人员或有关人员陪同下，经网点人员核对证明、工作证、身份证，登记后方可进入。进网点检查，必须二人以上，并做好出入登记。

  • 第8题：

    有权查询单位账户存款的机关是（）。

    • A、人民法院
    • B、人民检察院
    • C、公安机关
    • D、中国人民银行
    • E、银监局

    正确答案:A,B,C

  • 第9题：

    多选题
    有权冻结单位账户存款的机关是（）。
    A

    人民法院

    B

    人民检察院

    C

    公安机关

    D

    中国人民银行

    E

    银监局


    正确答案： E,B
    解析： 暂无解析

  • 第10题：

    问答题
    人民银行对代理行国库工作人员有何要求？

    正确答案： 代理行应配备政治素质好、具有高中或中专以上学历、持有国家颁发的会计从业资格证书的人员，经国库专业知识培训合格后，方可正式上岗办理国库业务。国库业务人员应保持相对稳定，人员变动情况应报人民银行备案。
    解析： 暂无解析

  • 第11题：

    单选题
    能否贷到款谁说了算？（）
    A

    人民银行

    B

    银监局

    C

    商业银行

    D

    人民银行征信中心


    正确答案： D
    解析： 暂无解析

  • 第12题：

    多选题
    全国支票影像系统系统架构由（）组成。
    A

    人民银行总中心

    B

    人民银行分中心

    C

    银监局总中心

    D

    银监局分中心


    正确答案： A,B
    解析： 暂无解析

  • 第13题：

    根据《关于防范不法分子伪造存单实施诈骗的通知》，发现不法分子诈骗行为的要及时向（）报案。

    • A、商业银行总行
    • B、银监局
    • C、人民银行
    • D、公安机关

    正确答案:D

  • 第14题：

    客户资料大量泄漏的，应做好备案登记，如有必要，及时与客户沟通，做好补救和解释工作，必要时向（）报告。

    • A、公安机关
    • B、检查机关
    • C、人民银行
    • D、银监局

    正确答案:A

  • 第15题：

    人民银行对代理行国库工作人员有何要求？


    正确答案:代理行应配备政治素质好、具有高中或中专以上学历、持有国家颁发的会计从业资格证书的人员，经国库专业知识培训合格后，方可正式上岗办理国库业务。国库业务人员应保持相对稳定，人员变动情况应报人民银行备案。

  • 第16题：

    金融机构应当根据人民银行《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》制定大额交易和可疑交易报告内部管理制度和操作规程，并向（）报备。

    • A、人民银行
    • B、公安机关
    • C、银监局

    正确答案:A

  • 第17题：

    各类会计业务类印章刻制完成后，印模需向（）报备。

    • A、公安机关
    • B、中国人民银行
    • C、银监局
    • D、上级管理机构

    正确答案:A,B,C,D

  • 第18题：

    全国支票影像系统系统架构由（）组成。

    • A、人民银行总中心
    • B、人民银行分中心
    • C、银监局总中心
    • D、银监局分中心

    正确答案:A,B

  • 第19题：

    当发现假钞时，如果客户对钞票的真伪有疑问，可在3个工作日内到什么机构申请鉴定（）.

    • A、人民银行或其授权机构
    • B、银监局或其授权机构
    • C、上级建行
    • D、其他银行

    正确答案:A

  • 第20题：

    客户对兑换结果有异议的，经客户要求，网点应根据当地人民银行分支机构要求出具认定证明并退还该残缺、污损人民币。客户可凭认定证明到当地人民银行分支机构申请鉴定后，持人行的鉴定书及可兑换的残缺、污损人民币到网点进行兑换。


    正确答案:正确

  • 第21题：

    单选题
    《金融机构反洗钱规定》要求，对客户要求将调查所涉及的账户资金转往境外的，金融机构应当立即向（）当地分支机构报告。
    A

    银监局

    B

    中国人民银行

    C

    银行业协会

    D

    公安机关


    正确答案： D
    解析： 暂无解析

  • 第22题：

    问答题
    公安机关、人民银行、银监局的工作人员到网点检查工作有什么要求？

    正确答案： 答公安机关、人民银行、银监局的工作人员到网点检查工作时，必须持有保卫部开具的《中国银行新疆分行进入营业网点证明》并在保卫人员或有关人员陪同下，经网点人员核对证明、工作证、身份证，登记后方可进入。进网点检查，必须二人以上，并做好出入登记。
    解析： 暂无解析

  • 第23题：

    判断题
    客户对兑换结果有异议的，经客户要求，网点应根据当地人民银行分支机构要求出具认定证明并退还该残缺、污损人民币。客户可凭认定证明到当地人民银行分支机构申请鉴定后，持人行的鉴定书及可兑换的残缺、污损人民币到网点进行兑换。
    A

    对

    B

    错


    正确答案： 对
    解析： 暂无解析

  • 第24题：

    多选题
    有权查询个人账户存款的机关是（）。
    A

    人民法院

    B

    人民检察院

    C

    公安机关

    D

    中国人民银行

    E

    银监局


    正确答案： E,D
    解析： 暂无解析

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