单选题柜员在进行联网核查或对相关个人居民身份证信息进一步核实时，发现客户以虚假居民身份证冒名开立银行账户或办理其他银行业务的，应（）。A 及时向当地人民银行报告B 及时向分行保卫部报告C 及时向公安机关报案D 及时向当地银监局报告

题目
单选题
柜员在进行联网核查或对相关个人居民身份证信息进一步核实时，发现客户以虚假居民身份证冒名开立银行账户或办理其他银行业务的，应（）。
A

及时向当地人民银行报告

B

及时向分行保卫部报告

C

及时向公安机关报案

D

及时向当地银监局报告

相似考题

1.金融机构在履行反洗钱义务过程中发现涉嫌犯罪的()。A.及时以书面形式向上级主管部门报告B.及时采取措施扣押犯罪嫌疑人C.及时以书面形式向中国反洗钱监测中心报告D.及时以书面形式向中国人民银行当地分支机构和当地公安机关报告

2.发现疫情后，应当及时向当地【】报告。

3.根据《金融机构反洗钱规定》，金融机构在履行反洗钱义务过程中，发现涉嫌犯罪的，应当()。A、及时以书面形式向中国人民银行当地分支机构报告B、及时以书面形式向中国人民银行当地分支机构和当地公安机关报告C、及时以书面形式向中国人民银行当地分支机构或当地公安机关报告D、及时以书面形式向当地公安机关报告

4.对于用虚假证件开立账户的,银行应及时通知该客户撤销账户,并将有关情况向中国人民银行当地分支机构报告。()此题为判断题(对，错)。

更多“单选题柜员在进行联网核查或对相关个人居民身份证信息进一步核实时，发现客户以虚假居民身份证冒名开立银行账户或办理其他银行业务的，应（）。A 及时向当地人民银行报告B 及时向分行保卫部报告C 及时向公安机关报案D 及时向当地银监局报告”相关问题

  • 第1题：

    对于违法犯罪个人办理非柜面业务或者申请开立新账户受阻,柜员按照单个人涉嫌电信诈骗流程处置。()

    A、柜员及时向本机构负责人报告

    B、向公安机关报警

    C、网点负责人要通过柜面运营风险管理系统(外部欺诈风险模块)向上级分行报告。


    参考答案：ABC

  • 第2题：

    银行机构在进行联网核查或对相关个人居民身份证信息进一步核实时，发现客户以虚假居民身份证骗取开立银行账户或办理其他银行业务的，应及时向（）报告。

    • A、人民银行
    • B、公安机关
    • C、银监部门
    • D、上级管理部门

    正确答案:B

  • 第3题：

    金融机构在履行反洗钱义务过程中，发现涉嫌犯罪的，应当及时以书面形式向（）报告

    • A、当地公安机
    • B、中国人民银行当地分支机构和当地公安机关
    • C、银行业协会
    • D、银监局

    正确答案:B

  • 第4题：

    营业网点履行反洗钱职责和义务包括但不限于以下（）。

    • A、按规定联网核查客户身份信息
    • B、及时按规定划分客户风险等级
    • C、按时报送大额交易报告
    • D、对可疑交易向当地人民银行进行专项汇报

    正确答案:A,B,C

  • 第5题：

    网点联网核查时发现客户以虚假居民身份证骗取开立银行账户的，按照反洗钱客户身份识别要求向（）报告。

    • A、总行合规部
    • B、分行合规部
    • C、中国反洗钱监测分析中心
    • D、当地人民银行

    正确答案:C,D

  • 第6题：

    各级行在履行反洗钱义务过程中，发现涉嫌犯罪的，应当（）向中国人民银行当地分支机构和当地公安机关报告。

    • A、及时以各种方式
    • B、及时以电话形式
    • C、及时以书面形式
    • D、及时当面

    正确答案:C

  • 第7题：

    营业网点办理规定业务而进行联网核查时，若相关个人的姓名、身份证号码、照片中一项或多项核对不一致且能够确切判断客户出示的身份证为虚假证件，经办人员应（）。

    • A、原则上继续办理
    • B、拒绝为该客户办理
    • C、及时报告分行及当地人民银行
    • D、报告公安机关

    正确答案:B,C,D

  • 第8题：

    单选题
    如果核查结果信息与客户的居民身份证记载信息不一致，能够确切判断客户出示的为虚假证件时，应拒绝为其办理业务，将相关情况向上级机构报告，上级机构应及时将可疑情况向（）报告。
    A

    国务院

    B

    当地公安局

    C

    银监会

    D

    中国人民银行分支机构


    正确答案： D
    解析： 暂无解析

  • 第9题：

    多选题
    网点联网核查时发现客户以虚假居民身份证骗取开立银行账户的，按照反洗钱客户身份识别要求向（）报告。
    A

    总行合规部

    B

    分行合规部

    C

    中国反洗钱监测分析中心

    D

    当地人民银行


    正确答案： B,D
    解析： 暂无解析

  • 第10题：

    单选题
    各级行在履行反洗钱义务过程中，发现涉嫌犯罪的，应当（）向中国人民银行当地分支机构和当地公安机关报告。
    A

    及时以各种方式

    B

    及时以电话形式

    C

    及时以书面形式

    D

    及时当面


    正确答案： B
    解析： 暂无解析

  • 第11题：

    多选题
    营业网点办理规定业务而进行联网核查时，若相关个人的姓名、身份证号码、照片中一项或多项核对不一致且能够确切判断客户出示的身份证为虚假证件，经办人员应（）。
    A

    原则上继续办理

    B

    拒绝为该客户办理

    C

    及时报告分行及当地人民银行

    D

    报告公安机关


    正确答案： C,D
    解析： 暂无解析

  • 第12题：

    单选题
    金融机构在反洗钱过程中，发现涉嫌犯罪的，应当（）
    A

    及时以书面形式向当地公安机关报告

    B

    及时以书面形式向中国人民银行当地分支机构和当地公安机关报告

    C

    进一步观察，直到查清事实

    D

    掌握切实证据后才向有关部门报告


    正确答案： B
    解析： 暂无解析

  • 第13题：

    如果核查结果信息与客户的居民身份证记载信息不一致，能够确切判断客户出示的为虚假证件时，应拒绝为其办理业务，将相关情况向上级机构报告，上级机构应及时将可疑情况向（）报告。

    A国务院

    B当地公安局

    C银监会

    D中国人民银行分支机构


    D
    略

  • 第14题：

    柜员在进行联网核查或对相关个人居民身份证信息进一步核实时，发现客户以虚假居民身份证冒名开立银行账户或办理其他银行业务的，应（）。

    • A、及时向当地人民银行报告
    • B、及时向分行保卫部报告
    • C、及时向公安机关报案
    • D、及时向当地银监局报告

    正确答案:C

  • 第15题：

    金融机构在履行反洗钱义务过程中，发现涉嫌洗钱犯罪的，应当如何处理？（）

    • A、及时以书面形式向中国人民银行当地分支机构报告
    • B、及时以书面形式向中国人民银行当地分支机构和当地公安机关报告
    • C、及时以书面形式向中国人民银行当地分支机构和中国反洗钱监测中心
    • D、及时以书面形式向当地公安机关报告

    正确答案:B

  • 第16题：

    因农业银行业务、技术等原因引发电子银行业务风险，造成客户资金损失的，中国农业银行应如何处置（）。

    • A、事发行可向客户赔付资金损失，避免媒体炒作
    • B、事发行应及时协调一级分行保卫部门向公安机关报案
    • C、事发行垫付资金后应及时向上级行报告并申诉理由
    • D、事发行可根据案件发生的实际情况向相关责任分行追讨垫付资金

    正确答案:A,B,C,D

  • 第17题：

    下列不属于假币收缴业务操作流程的警示是（）。

    • A、发现大量假币，应及时向公安、保卫等部门报告
    • B、经办柜员对没收的假币应及时交库柜员入库保管
    • C、向客户做好假币宣传
    • D、防止交错客户

    正确答案:B

  • 第18题：

    总行、省直分行、省辖分行营运管理部或业务处理中心应于每季度（）个工作日内，到基本账户开户银行打印“已开立银行结算账户清单”，对于发现的异常开立的存放同业账户，应由分行营运管理部上报总行并及时通知账户行予以撤销，确属冒名开立的，及时向账户行所在地人民银行分支机构报告并向公安机关报案。

    • A、3
    • B、5
    • C、10

    正确答案:C

  • 第19题：

    单选题
    银行机构在进行联网核查或对相关个人居民身份证信息进一步核实时，发现客户以虚假居民身份证骗取开立银行账户或办理其他银行业务的，应及时向（）报告。
    A

    人民银行

    B

    公安机关

    C

    银监部门

    D

    上级管理部门


    正确答案： C
    解析： 暂无解析

  • 第20题：

    判断题
    银行机构在进行联网核查或对相关个人身份证信息进一步核查时，发现客户以虚假身份证骗取开立银行账户或者办理其他银行业务的，应及时向公安机关报案。
    A

    对

    B

    错


    正确答案： 错
    解析： 暂无解析

  • 第21题：

    单选题
    营业网点受理客户开立个人结算业务时，若联网核查系统反馈存款人姓名与客户出示的居民身份证所记载的信息不相符，且能够确切判断客户出示的居民身份证为虚假证件的，应（）
    A

    向客户出具《业务办理提示》和联网核查结果证明，待客户签收回执后，继续办理业务。

    B

    请客户出示居民户口簿、护照、机动车驾驶证等其他有效证件佐证并继续办理业务。

    C

    登记《上海银行待核查公民身份信息登记簿》后继续办理业务。

    D

    立即停止相关业务办理，并及时向公安机关报案。


    正确答案： D
    解析： 暂无解析

  • 第22题：

    单选题
    金融机构在履行反洗钱义务过程中，发现涉嫌洗钱犯罪的，应当如何处理？（）
    A

    及时以书面形式向中国人民银行当地分支机构报告

    B

    及时以书面形式向中国人民银行当地分支机构和当地公安机关报告

    C

    及时以书面形式向中国人民银行当地分支机构和中国反洗钱监测中心

    D

    及时以书面形式向当地公安机关报告


    正确答案： D
    解析： 暂无解析

  • 第23题：

    单选题
    根据《金融机构反洗钱规定》，金融机构在履行反洗钱义务过程中，发现涉嫌犯罪的，应当（）。
    A

    及时以书面形式向中国人民银行当地分支机构报告

    B

    及时以书面形式向中国人民银行当地分支机构和当地公安机关报告

    C

    及时以书面形式向中国人民银行当地分支机构或当地公安机关报告

    D

    及时以书面形式向当地公安机关报告


    正确答案： D
    解析： 暂无解析

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