判断题根据“261”号文，银行应严格联系电话号码与身份证件号码的对应关系，对于成年人代理未成年人或者老年人开户的可直接留存代理人电话号码。A 对B 错

题目
判断题
根据“261”号文，银行应严格联系电话号码与身份证件号码的对应关系，对于成年人代理未成年人或者老年人开户的可直接留存代理人电话号码。
A

对

B

错

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1.对于代理开立个人银行结算账户的，银行应严格审核代理人的身份证件，联系被代理人进行核实，并留存电话记录等联系资料。()

2.对于多人使用同一电话号码开立和使用银行账户的，人行规定客户出具说明后可以保持不变的情况，包括（）。A、代理未成年人开户预留本人电话B、代理老人开户预留本人电话C、单位批量开户预留财务人员电话D、代理成年人开户预留本人电话

3.合法监护人代理未成年人开个人结算账户时，有效身份证件仍无法准确判断开户申请人与代理人关系的，应要求其出具（）辅助证明材料。A、身份证B、有未成年人名字的出生证明C、户口簿D、村委会证明

4.有以下情况，开户行不得办理代理开户（）A、代理行为可疑且与被代理人联系核实情况不属实B、无法确认代理关系C、被代理人为未成年人D、代理理由”明显不正当

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  • 第1题：

    开立储蓄账户须核查（）身份证件，代理他人开户的须核查开户人和代理人身份证件。

    • A、代理人
    • B、监护人
    • C、开户人
    • D、未成年人

    正确答案:C

  • 第2题：

    对于成年人代理未成年人或者老年人开户预留代理人联系电话等合理情形的，代理人说明合理理由后可预留代理人联系电话。


    正确答案:正确

  • 第3题：

    关于严格联系电话号码与身份证件号码的对应关系，“多人使用同一联系电话号码”的“多人”是指自然人。


    正确答案:正确

  • 第4题：

    银行应当建立客户联系电话号码与个人（）的一一对应关系。

    • A、姓名
    • B、客户号
    • C、卡号
    • D、身份证件号码

    正确答案:D

  • 第5题：

    判断题
    对于代理开立个人银行结算账户的，应严格审核代理人的身份证件，并按照电话核实有关规定，通过录音电话与被代理人进行确认，如被代理人在中信银行已开立个人银行结算账户的，可以使用已留存的联系方式进行电话核实。
    A

    对

    B

    错


    正确答案： 错
    解析： 暂无解析

  • 第6题：

    多选题
    对于由代理人开立个人存款户的应要求提供代理及被代理人身份证原件，并留存复印件，经办柜员应在开户申请书上详细登记（）
    A

    被代理人姓名

    B

    证件种类及证件号码

    C

    代理事由

    D

    联系方式

    E

    电话核实结果


    正确答案： D,E
    解析： 暂无解析

  • 第7题：

    多选题
    有以下情况，开户行不得办理代理开户（）
    A

    代理行为可疑且与被代理人联系核实情况不属实

    B

    无法确认代理关系

    C

    被代理人为未成年人

    D

    代理理由”明显不正当


    正确答案： B,C
    解析： 暂无解析

  • 第8题：

    多选题
    对于多人使用同一电话号码开立和使用银行账户的，人行规定客户出具说明后可以保持不变的情况，包括（）。
    A

    代理未成年人开户预留本人电话

    B

    代理老人开户预留本人电话

    C

    单位批量开户预留财务人员电话

    D

    代理成年人开户预留本人电话


    正确答案： D,C
    解析： 暂无解析

  • 第9题：

    多选题
    对于代理开立活期一本通结算账户的，柜员应与被代理人进行开户事宜的电话核实，如被代理人在银行已留存联系电话，柜员应使用已留存的电话联系被代理人进行核实，如被代理人未在银行留存过联系电话，柜员应按照代理人提供的联系电话与被代理人进行核实。核实无误后，柜员在《个人XX凭证》上记录核实情况，并签章确认。所需记录的核实情况包括（）。
    A

    被代理人姓名

    B

    核实的电话号码

    C

    核实结果

    D

    核实日期及时间等


    正确答案： A,B
    解析： 暂无解析

  • 第10题：

    单选题
    银行应当建立客户联系电话号码与个人（）的一一对应关系。
    A

    姓名

    B

    客户号

    C

    卡号

    D

    身份证件号码


    正确答案： A
    解析： 暂无解析

  • 第11题：

    单选题
    开户行应当建立联系电话号码与个人身份证件号码的一一对应关系，对多个存款人使用同一联系电话号码开立和使用账户的，应联系相关当事人进行确认。对于无法证明合理性的，应当对相关银行账户（）
    A

    进行止付

    B

    暂停非柜面业务

    C

    进行销户处理

    D

    以上都是


    正确答案： A
    解析： 暂无解析

  • 第12题：

    判断题
    对于成年人代理未成年人或老年人开户预留代理人联系电话等情形，代理人说明合理理由后可预留代理人联系电话。
    A

    对

    B

    错


    正确答案： 错
    解析： 暂无解析

  • 第13题：

    对于成年人代理未成年人或老年人开户预留代理人联系电话等情形，代理人说明合理理由后可预留代理人联系电话。


    正确答案:正确

  • 第14题：

    开户行应当建立联系电话号码与个人身份证件号码的一一对应关系，对多个存款人使用同一联系电话号码开立和使用账户的，应联系相关当事人进行确认。对于无法证明合理性的，应当采取什么措施？（）

    • A、止付相关账户
    • B、对相关银行账户暂停非柜面业务
    • C、将存款人列入运营关注名单
    • D、将相关账户做销户处理

    正确答案:B

  • 第15题：

    根据“261”号文，银行应严格联系电话号码与身份证件号码的对应关系，对于成年人代理未成年人或者老年人开户的可直接留存代理人电话号码。


    正确答案:错误

  • 第16题：

    对于代理开立个人银行结算账户的，应严格审核代理人的身份证件，并按照电话核实有关规定，通过录音电话与被代理人进行确认，如被代理人在中信银行已开立个人银行结算账户的，可以使用已留存的联系方式进行电话核实。


    正确答案:正确

  • 第17题：

    多选题
    对于代理开立阳光卡的，柜员应与被代理人进行开户事宜的电话核实，如被代理人在银行已留存联系电话，柜员应使用已留存的电话联系与被代理人进行核实，如被代理人未在银行留存过联系电话，柜员应按照代理人在《个人业务开户申请书》上填写的联系电话与被代理人进行核实。核实无误后，柜员在《个人业务开户申请书》上记录核实情况，包括（），并签章确认。
    A

    被代理人姓名

    B

    核实的电话号码

    C

    核实结果

    D

    核实日期

    E

    核实时间等


    正确答案： D,E
    解析： 暂无解析

  • 第18题：

    判断题
    根据“261”号文，银行应严格联系电话号码与身份证件号码的对应关系，对于成年人代理未成年人或者老年人开户的可直接留存代理人电话号码。
    A

    对

    B

    错


    正确答案： 对
    解析： 暂无解析

  • 第19题：

    判断题
    对于成年人代理未成年人或者老年人开户预留代理人联系电话等合理情形的，代理人说明合理理由后可预留代理人联系电话。
    A

    对

    B

    错


    正确答案： 对
    解析： 暂无解析

  • 第20题：

    多选题
    银行和支付机构应当建立联系电话号码与个人身份证件号码的一一对应关系，对多人使用同一联系电话号码开立和使用账户的情况进行排查清理，以下哪些情形可多人对应同一联系电话号码（）。
    A

    成年人代理未成年人开户预留本人联系电话，由相关当事人出具说明

    B

    成年人代理老年人开户预留本人联系电话，由相关当事人出具说明

    C

    单位批量开户，预留财务人员联系电话

    D

    单位批量开户预留经办人联系电话，由相关当事人出具说明


    正确答案： A,B
    解析： 暂无解析

  • 第21题：

    判断题
    关于严格联系电话号码与身份证件号码的对应关系，“多人使用同一联系电话号码”的“多人”是指自然人。
    A

    对

    B

    错


    正确答案： 对
    解析： 暂无解析

  • 第22题：

    多选题
    个人代理他人办理借记卡的，须做到（）。
    A

    在办卡申请表中填写“代办理由”，并提供代理人和被代理人的有效身份证件。

    B

    发卡机构必须同时核对双方的真实身份，留存双方的身份证件复印件或电子影像，并在申请表上登记代理人的姓名、证件类型、证件号码及联系方式。

    C

    对于代理开立个人银行结算账户的，银行应联系被代理人进行核实，并留存电话记录等联系资料。

    D

    如被代理人先前在本行办理过业务的，银行可以使用已留存的被代理人的联系方式。客户凭居民身份证代办借记卡的，须利用联网核查公民身份信息系统验证双方的身份信息。持其他有效身份证件开户的，可通过其它方式进行核实。


    正确答案： C,D
    解析： 暂无解析

  • 第23题：

    判断题
    开户代理人持他人证件开立账户，尤其是代理相对特殊人群开立账户，如持他人异地身份证件、偏远地区身份证件代理开立账户，或者代理未成年人、老年人、学生、无职业者等开立账户，具备可疑特征
    A

    对

    B

    错


    正确答案： 对
    解析： 暂无解析

  • 第24题：

    多选题
    根据《关于进一步加强人民币银行结算账户开立.转账.现金支取业务管理的通知》（银发〔2011〕116号），对于确需代理开立个人银行结算账户的（批量代发工资个人账户除外），需要（）
    A

    审核代理人与被代理人身份证件外，

    B

    与被代理人进行电话核实。

    C

    经办柜员应在《个人开户与银行签约申请表》上记录电话核实情况，包括时间（**时**分）.电话号码.代理人与被代理人关系.核实结果等相关信息，

    D

    加盖经办柜员个人名章。


    正确答案： B,A
    解析： 暂无解析

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