判断题中信银行涉案账户资金网络查控平台及电话银行银警协作平台上线后，客户账户被公安机关采取冻结、续冻措施后，柜面人员接到客户因无法操作账户而询问和投诉后，可通过“02095特种业务登记簿查询”交易查询账户冻结原因后给予答复。A 对B 错

题目
判断题
中信银行涉案账户资金网络查控平台及电话银行银警协作平台上线后，客户账户被公安机关采取冻结、续冻措施后，柜面人员接到客户因无法操作账户而询问和投诉后，可通过“02095特种业务登记簿查询”交易查询账户冻结原因后给予答复。
A

对

B

错

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1.公安机关、银行、支付机构依托电信网络新型违法犯罪交易风险事件管理平台收发电子报文，对涉案账户采取紧急止付、快速冻结措施。( )

2.关于中信银行代理上海黄金交易所贵金属交易业务中客户交易保证金管理，以下说法正确的是（）。A、客户委托中信银行买入开仓延期合约时，中信银行按比例冻结客户交易保证金账户相应资金B、客户委托中信银行卖出开仓延期合约时，中信银行按比例直接冻结客户银行结算账户C、客户卖出贵金属现货实盘交易成功后，交易系统实时划账清算资金D、客户买入贵金属现货实盘交易成功后，交易系统实时划账清算资金

3.对于不法分子用于开展电信网络新型违法犯罪的作案银行账户，经设区的市级及以上公安机关认定并纳入电信网络新型违法犯罪交易风险事件管理平台“涉案账户”名单的，银行应（）。A、中止该账户所有业务B、暂停该账户非柜面业务C、暂停该账户柜面业务

4.营业机构对单位账户进行年检，可采取（）方式。A、调阅客户电子影像账户资料B、查询中信银行柜面系统记载的账户信息C、查询人行账户管理系统和当地工商、人民银行、银监局等部门认可公共媒体D、通过建立与公安、工商等部门协作机制，查询、确认客户信息

更多“中信银行涉案账户资金网络查控平台及电话银行银警协作平台上线后，客户账户被公安机关采取冻结、续冻措施后，柜面人员接到客户因”相关问题

  • 第1题：

    在企业网银柜面注册系统上线运行后，企业网上银行客户申请注销业务包括（）。

    • A、暂停/注销网银渠道
    • B、注销企业账户
    • C、恢复网银渠道
    • D、注销企业注册账户

    正确答案:A,C,D

  • 第2题：

    关于电话银行银警协作平台从2016年7月1日上线后，以下说法正确的是（）。

    • A、中信银行在95558客服中心组建银警协作团队
    • B、724进行受理公安机关提出的涉案账户查控需求
    • C、已在中信银行客服中心备案的办案民警拨打客户热线95558-99
    • D、对需要冻结的涉案账户由客服中心进行紧急冻结

    正确答案:A,B,C,D

  • 第3题：

    中信银行涉案账户资金网络查控平台及电话银行银警协作平台上线后，客户账户被公安机关采取冻结、续冻措施后，柜面人员接到客户因无法操作账户而询问和投诉后，可通过“02095特种业务登记簿查询”交易查询账户冻结原因后给予答复。


    正确答案:正确

  • 第4题：

    银行业金融机构涉案账户资金网络查控平台由以下（）部分组成。

    • A、公安机关端
    • B、银监机构端
    • C、客户端
    • D、银行端

    正确答案:A,B,D

  • 第5题：

    中信银行防电信诈骗管理平台除常规的查询和快速冻结/止付功能以外，还具有（）功能。

    • A、上报可疑名单
    • B、柜面受理案件举报
    • C、限制账户全渠道（电子渠道）资金出账
    • D、阻断向涉案账户的转账汇款交易，当收款方为可疑账户时向汇款人增加风险提示

    正确答案:A,B,C,D

  • 第6题：

    客户激活电子账户后只能通过（）渠道修改绑定账户。

    • A、10%（含）
    • B、网上银行
    • C、电话银行
    • D、柜面

    正确答案:D

  • 第7题：

    531系统上线后个人客户默认银期转账交易办理渠道为（）客户需先至柜面申请开通相关渠道后方能通过相应渠道办理银期转账。

    • A、网上银行
    • B、手机银行
    • C、电话银行
    • D、多媒体及ITM

    正确答案:A,B,C,D

  • 第8题：

    多选题
    关于电话银行银警协作平台从2016年7月1日上线后，以下说法正确的是（）。
    A

    中信银行在95558客服中心组建银警协作团队

    B

    724进行受理公安机关提出的涉案账户查控需求

    C

    已在中信银行客服中心备案的办案民警拨打客户热线95558-99

    D

    对需要冻结的涉案账户由客服中心进行紧急冻结


    正确答案： B,A
    解析： 暂无解析

  • 第9题：

    多选题
    银银平台柜面互通余额查询业务指客户持联网银行银行卡（折）可在兴业银行营业网点柜面查询（）
    A

    活期账户余额

    B

    定期账户余额

    C

    可用余额

    D

    外币定期账户余额


    正确答案： A,C
    解析： 暂无解析

  • 第10题：

    多选题
    以下关于银银平台柜面互通业务说法正确的是（）
    A

    客户通过银银平台柜面互通业务办理存款业务，资金于次日上午10点到账

    B

    银银平台柜面互通业务的所有交易均需客户持卡（折）办理

    C

    银银平台柜面互通业务的交易时间为双方网点柜面营业时间

    D

    客户办理银银平台柜面互通业务时，手续费由兴业银行与联网银行自动清算，柜面不再向客户收取其他费用


    正确答案： B,D
    解析： 暂无解析

  • 第11题：

    单选题
    关于中信银行代理上海黄金交易所贵金属交易业务中客户交易保证金管理，以下说法正确的是（）。
    A

    客户委托中信银行买入开仓延期合约时，中信银行按比例冻结客户交易保证金账户相应资金

    B

    客户委托中信银行卖出开仓延期合约时，中信银行按比例直接冻结客户银行结算账户

    C

    客户卖出贵金属现货实盘交易成功后，交易系统实时划账清算资金

    D

    客户买入贵金属现货实盘交易成功后，交易系统实时划账清算资金


    正确答案： B
    解析： 暂无解析

  • 第12题：

    多选题
    通过以下平台办理的冻结或止付业务时，（）是由系统自动完成，无需人工处理的。
    A

    总行网络查控系统

    B

    总行防电信诈骗管理平台

    C

    涉案账户资金网络查控平台

    D

    电话银行银警协作平台


    正确答案： A,B
    解析： 暂无解析

  • 第13题：

    目前中国银行客户主要遭受的外部欺诈包括电信诈骗和网络钓鱼。从性质上讲，上述两种欺诈案件均来自银行外部。一旦出现外部欺诈事件，为防止涉案资金被不法分子快速分散提取，客服中心及各网点应快速启动应急止付流程，冻结（）。

    • A、受害客户的涉案付款账户
    • B、犯罪分子的涉案收款账户
    • C、受害客户的电子银行服务
    • D、犯罪分子的电子银行服务

    正确答案:B

  • 第14题：

    银行通过“涉案账户资金网络查控平台”反馈给公安机关的查询类回执，应包括（）等要素。

    • A、查询反馈的主体数量
    • B、账户数量
    • C、交易明细数量
    • D、法律文书号或公函号

    正确答案:A,B,C,D

  • 第15题：

    通过以下平台办理的冻结或止付业务时，（）是由系统自动完成，无需人工处理的。

    • A、总行网络查控系统
    • B、总行防电信诈骗管理平台
    • C、涉案账户资金网络查控平台
    • D、电话银行银警协作平台

    正确答案:A,B,C

  • 第16题：

    总行95558客服中心组建的银警协作团队，7*24小时受理公安机关提出的涉案账户查控需求。


    正确答案:正确

  • 第17题：

    涉案账户资金网络查控平台以下（）功能可以实现由系统自动处理无需人工操作。

    • A、获取公安机关指令内容
    • B、反馈涉案账户基本信息和交易明细
    • C、账户冻结、续冻、解冻
    • D、账户扣划

    正确答案:A,B,C

  • 第18题：

    透支欠款临时冻结是指（）卡持卡人账户透支后客户拖欠透支且经农业银行催收仍未归还的，对该客户其他银行卡账户资金采取的临时冻结措施。

    • A、借记卡
    • B、贷记卡
    • C、准贷记卡

    正确答案:B,C

  • 第19题：

    多选题
    透支欠款临时冻结是指（）卡持卡人账户透支后客户拖欠透支且经农业银行催收仍未归还的，对该客户其他银行卡账户资金采取的临时冻结措施。
    A

    借记卡

    B

    贷记卡

    C

    准贷记卡


    正确答案： C,A
    解析： 暂无解析

  • 第20题：

    多选题
    银行业金融机构涉案账户资金网络查控平台由以下（）部分组成。
    A

    公安机关端

    B

    银监机构端

    C

    客户端

    D

    银行端


    正确答案： A,B
    解析： 暂无解析

  • 第21题：

    判断题
    总行95558客服中心组建的银警协作团队，7*24小时受理公安机关提出的涉案账户查控需求。
    A

    对

    B

    错


    正确答案： 对
    解析： 暂无解析

  • 第22题：

    多选题
    涉案账户资金网络查控平台以下（）功能可以实现由系统自动处理无需人工操作。
    A

    获取公安机关指令内容

    B

    反馈涉案账户基本信息和交易明细

    C

    账户冻结、续冻、解冻

    D

    账户扣划


    正确答案： A,D
    解析： 暂无解析

  • 第23题：

    多选题
    中信银行防电信诈骗管理平台除常规的查询和快速冻结/止付功能以外，还具有（）功能。
    A

    上报可疑名单

    B

    柜面受理案件举报

    C

    限制账户全渠道（电子渠道）资金出账

    D

    阻断向涉案账户的转账汇款交易，当收款方为可疑账户时向汇款人增加风险提示


    正确答案： A,B
    解析： 暂无解析

  • 第24题：

    判断题
    中信银行涉案账户资金网络查控平台及电话银行银警协作平台上线后，客户账户被公安机关采取冻结、续冻措施后，柜面人员接到客户因无法操作账户而询问和投诉后，可通过“02095特种业务登记簿查询”交易查询账户冻结原因后给予答复。
    A

    对

    B

    错


    正确答案： 对
    解析： 暂无解析

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