单选题根据《非居民金融账户涉税信息尽职调查管理办法》，存量个人低净值账户指的是截止2017年6月30日账户加总余额不超过（）。A 一百万元人民币B 一百万美元C 三百万元人民币D 三百万美元

题目
单选题
根据《非居民金融账户涉税信息尽职调查管理办法》，存量个人低净值账户指的是截止2017年6月30日账户加总余额不超过（）。
A

一百万元人民币

B

一百万美元

C

三百万元人民币

D

三百万美元

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1.根据《非居民金融账户涉税信息尽职调查管理办法》的规定,高净值账户是指截至2017年6月30日账户加总余额超过()。A、100万人民币B、500万人民币C、100万美元D、500万美元

2.金融机构应当履行非居民金融账户涉税信息的尽职调查工作，下述各项中属于应当履行尽职调查工作的金融机构是（ ）。A.货币经纪公司 B.金融资产管理公司 C.财务公司 D.证券公司

3.根据《非居民金融账户涉税信息尽职调查管理办法》的规定，下列账户无需开展尽职调查的有（ ）。A.符合条件的退休金账户 B.符合条件的社会保障类账户 C.符合条件的定期人寿保险合同 D.符合条件的存款账户 E.休眠账户

4.下列机构属于《非居民金融账户涉税信息尽职调查实施细则》规定的金融机构有()。A、证券公司B、财务公司C、期货公司D、消费金融公司

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  • 第1题：

    制定《非居民金融账户涉税信息尽职调查管理办法》的原则是什么？（）

    • A、严格遵循国际标准
    • B、充分考虑金融安全
    • C、充分考虑国内实际
    • D、严格遵循国家法律

    正确答案:A,C

  • 第2题：

    根据《非居民金融账户涉税信息尽职调查管理》相关规定，尽职调查的业务范围主要涉及（）。

    • A、投连险
    • B、万能险
    • C、受益人
    • D、一年期以上健康险和意外险
    • E、年金保险

    正确答案:A,B,C,D,E

  • 第3题：

    存量个人高净值客户需满足的条件是（）。

    • A、在中信银行开立活期存款账户（不含定期存款账户、理财账户）
    • B、在中信银行开立活期存款账户、定期存款账户、理财账户
    • C、截止2017年6月30日个人账户加总余额折计在300万美元以上
    • D、截止2017年6月30日个人账户加总余额折计在100万美元以上

    正确答案:B,D

  • 第4题：

    《非居民金融账户涉税信息尽职调查管理办法》中所指的金融机构包括（）

    • A、存款机构
    • B、托管机构
    • C、投资机构
    • D、特定的保险机构及其分支机构

    正确答案:A,B,C,D

  • 第5题：

    在收集和报送税收居民账户信息时，中国人寿将严格遵守以下哪些保密原则（）

    • A、《非居民金融账户涉税信息尽职调查管理办法》中规定保险公司应对客户信息严格保密
    • B、保险公司有义务向客户充分说明其需履行的信息收集和报送义务，不会在客户不知情的情况下收集账户信息
    • C、相关部门将按规定对客户信息进行保密

    正确答案:A,B,C,D

  • 第6题：

    根据非居民金融账户涉税信息尽职调查的相关要求，单位客户在开户时应提供（）。

    • A、《变更银行结算账户申请书》
    • B、《金融企业划型信息采集表》
    • C、《非金融企业划型信息采集表》
    • D、《税收居民身份声明文件》

    正确答案:D

  • 第7题：

    根据《非居民金融账户涉税信息尽职调查管理办法》的要求，单位客户如尚未在中信银行开立客户号，且“机构类型”为“消极非金融机构”的，应填写的表格是（）。

    • A、个人税收居民身份声明文件
    • B、机构税收居民身份声明文件
    • C、控制人税收居民身份声明文件
    • D、反洗钱客户身份识别信息

    正确答案:A,B,C

  • 第8题：

    判断题
    对于首次在建设银行开户的客户，须严格执行《转发国家税务总局等六部委关于发布〈非居民金融账户涉税信息尽职调查管理办法〉的通知》相关规定，完成涉税信息尽职调查（）
    A

    对

    B

    错


    正确答案： 错
    解析： 暂无解析

  • 第9题：

    判断题
    客户在银行开有一般存款账户，但未进行涉税信息调查，现申请开立保证金一本通账户，系统内应先完成涉税信息尽职调查后再开户。
    A

    对

    B

    错


    正确答案： 错
    解析： 暂无解析

  • 第10题：

    单选题
    金融机构应当于（）前选择以下方式完成对存量个人低净值账户的尽职调查。
    A

    2018-12-31

    B

    2017-12-31

    C

    2018-1-31

    D

    2017-1-31


    正确答案： A
    解析： 暂无解析

  • 第11题：

    多选题
    《非居民金融账户涉税信息尽职调查管理办法》中所指的金融机构包括（）
    A

    存款机构

    B

    托管机构

    C

    投资机构

    D

    特定的保险机构及其分支机构


    正确答案： B,C
    解析： 暂无解析

  • 第12题：

    多选题
    下列机构不属于《非居民金融账户涉税信息尽职调查管理办法》规定的金融机构是：（）
    A

    信托公司

    B

    财务公司

    C

    证券登记结算机构

    D

    汽车金融公司


    正确答案： D,C
    解析： 暂无解析

  • 第13题：

    根据《非居民金融账户涉税信息尽职调查管理》相关规定，尽职调查客户对象包括（）。

    • A、投保人
    • B、被保险人
    • C、尽职调查的《声明文件》保存期限至少三年
    • D、销售员

    正确答案:A,B,C

  • 第14题：

    根据《非居民金融账户涉税信息尽职调查管理办法》，存量个人低净值账户指的是截止2017年6月30日账户加总余额不超过（）。

    • A、一百万元人民币
    • B、一百万美元
    • C、三百万元人民币
    • D、三百万美元

    正确答案:B

  • 第15题：

    下列机构不属于《非居民金融账户涉税信息尽职调查管理办法》规定的金融机构是：（）

    • A、信托公司
    • B、财务公司
    • C、证券登记结算机构
    • D、汽车金融公司

    正确答案:B,C,D

  • 第16题：

    根据总部关于落实《非居民金融账户涉税信息尽职调查管理办法》相关工作的通知，尽职调查业务范围为：具有现金价值的保险合同或者年金合同。结合公司实际业务，主要涉及（）。

    • A、投连险、万能险
    • B、分红险和传统寿险
    • C、满期金
    • D、年金险

    正确答案:A,B,C,D

  • 第17题：

    根据《非居民金融账户涉税信息尽职调查管理办法》（2017年14号公告）要求，（）时间前完成存量个人低净值账户和存量机构账户尽职调查。

    • A、2
    • B、3
    • C、4
    • D、5

    正确答案:D

  • 第18题：

    对于首次在建设银行开户的客户，须严格执行《转发国家税务总局等六部委关于发布〈非居民金融账户涉税信息尽职调查管理办法〉的通知》相关规定，完成涉税信息尽职调查（）


    正确答案:正确

  • 第19题：

    关于配合做好CRS存量对公客户涉税信息尽职调查工作，网点营运人员通过“客户服务-账户-信息维护-账户基本信息-基本信息维护”路径，将存量对公客户提交的（）扫描上传。

    • A、《变更单位银行结算账户申请书》
    • B、《CRS机构税收居民身份声明文件》
    • C、《CRS控制人税收居民身份声明文件》

    正确答案:A,B,C

  • 第20题：

    多选题
    根据《非居民金融账户涉税信息尽职调查管理办法》的要求，以下单位开户无需开展涉税信息尽职调查的是（）。
    A

    政府机构、国际组织

    B

    金融机构或者在证券市场上市交易的公司及其关联机构

    C

    事业单位、军队、武警部队

    D

    居民委员会、村民委员会、社区委员会、社会团体


    正确答案： D,A
    解析： 暂无解析

  • 第21题：

    多选题
    关于配合做好CRS存量对公客户涉税信息尽职调查工作，网点营运人员通过“客户服务-账户-信息维护-账户基本信息-基本信息维护”路径，将存量对公客户提交的（）扫描上传。
    A

    《变更单位银行结算账户申请书》

    B

    《CRS机构税收居民身份声明文件》

    C

    《CRS控制人税收居民身份声明文件》


    正确答案： B,A
    解析： 暂无解析

  • 第22题：

    多选题
    存量个人高净值客户需满足的条件是（）。
    A

    在中信银行开立活期存款账户（不含定期存款账户、理财账户）

    B

    在中信银行开立活期存款账户、定期存款账户、理财账户

    C

    截止2017年6月30日个人账户加总余额折计在300万美元以上

    D

    截止2017年6月30日个人账户加总余额折计在100万美元以上


    正确答案： C,A
    解析： 暂无解析

  • 第23题：

    多选题
    制定《非居民金融账户涉税信息尽职调查管理办法》的原则是什么？（）
    A

    严格遵循国际标准

    B

    充分考虑金融安全

    C

    充分考虑国内实际

    D

    严格遵循国家法律


    正确答案： A,B
    解析： 暂无解析

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