判断题对于通过客户信息中“国民经济部门”等能够准确识别的政府机构、国际组织、中央银行、金融机构、事业单位、军队、武警部队、居委会、村委会、社区委员会等客户，由系统控制其无需录入涉税信息。A 对B 错

题目
判断题
对于通过客户信息中“国民经济部门”等能够准确识别的政府机构、国际组织、中央银行、金融机构、事业单位、军队、武警部队、居委会、村委会、社区委员会等客户，由系统控制其无需录入涉税信息。
A

对

B

错

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1.下列哪些账户无需开展非居民金融账户涉税信息尽职调查。()A、中国境内事业单位、军队、武警部队、居委会、村委会、社区委员会、社会团体开立的账户B、因不动产抵押贷款情况下，预留部分款项便于支付与不动产相关的税款或者保险开立的账户C、由中国境内军队、武装警察部队签发证件的现役军人、武装警察开立的账户D、因专为支付税款开立的账户

2.通过在快捷变更保全录入环节保存时校验客户证件有效期信息是否完整准确。()此题为判断题(对，错)。

3.在与客户的业务关系存续期间,金融机构发现客户的证件到期时,无需提醒客户更新资料信息。()此题为判断题(对，错)。

4.柜员受理个人客户代办转账业务时,无需在系统中录入代理人信息。()此题为判断题(对，错)。

更多“判断题对于通过客户信息中“国民经济部门”等能够准确识别的政府机构、国际组织、中央银行、金融机构、事业单位、军队、武警部队、居委会、村委会、社区委员会等客户，由系统控制其无需录入涉税信息。A 对B 错”相关问题

  • 第1题：

    客户信息采集的途径较多，通过日常的客户拜访、签收的运单、收派件时对客户的观察、电话调查等都可以获取客户信息（）

    此题为判断题(对，错)。


    正确答案：√

  • 第2题：

    境内外（）或者在证券市场上市交易的公司及其关联机构不实施金融账户涉税信息自动交换标准的投资机构

    • A、政府机构
    • B、国际组织
    • C、中央银行
    • D、金融机构

    正确答案:A

  • 第3题：

    单位客户信息建立时，核心业务系统中“境内/境外”字段若选择“境内”，国民经济部门不可选择以下（）选项。

    • A、国际组织
    • B、外国政府
    • C、国外金融机构
    • D、国外非金融企业

    正确答案:A,B,C,D

  • 第4题：

    对于通过客户信息中“国民经济部门”等能够准确识别的政府机构、国际组织、中央银行、金融机构、事业单位、军队、武警部队、居委会、村委会、社区委员会等客户，由系统控制其无需录入涉税信息。


    正确答案:正确

  • 第5题：

    判断题
    对于首次在建设银行开户的客户，须严格执行《转发国家税务总局等六部委关于发布〈非居民金融账户涉税信息尽职调查管理办法〉的通知》相关规定，完成涉税信息尽职调查（）
    A

    对

    B

    错


    正确答案： 错
    解析： 暂无解析

  • 第6题：

    判断题
    对于查询类服务，短信内容中可以含有客户账户密码等信息。
    A

    对

    B

    错


    正确答案： 对
    解析： 暂无解析

  • 第7题：

    判断题
    新核心业务系统上线后，国民经济部门、客户细类和特殊类型可以在账户层信息中查询和修改。
    A

    对

    B

    错


    正确答案： 错
    解析： 暂无解析

  • 第8题：

    判断题
    客户档案除包括客户名称、所属行业、地址等基本信息，还将客户按不同标准分类，以便于对客户信息的准确把握和物流需求预测。（　　）
    A

    对

    B

    错


    正确答案： 错
    解析：
    记录客户的详细信息及以往与客户的联络情况，包括客户档案管理、联络记录管理等。其中客户档案除包括客户名称、所属行业、地址等基本信息，还将客户按不同标准分类，以便对客户信息的准确把握和物流需求预测；联络记录详细记载了每次与客户联系的时间、方式、情况、结果等，这些信息的记录都是为了在对客户进行进一步联络时更加具有针对性，使专门与客户打交道的部门能够随时得到与客户相关的资料，真实和全方位的了解客户。

  • 第9题：

    判断题
    税务部门只能通过其现有信息系统获取涉税信息。
    A

    对

    B

    错


    正确答案： 错
    解析： 暂无解析

  • 第10题：

    判断题
    利用各种机会收集并及时更新所管理客户的各种信息（包括客户个人信息、家庭信息、财务信息、单位信息及个人隐私等），及时将客户信息录入个人优质客户管理系统，完善客户档案。
    A

    对

    B

    错


    正确答案： 对
    解析： 暂无解析

  • 第11题：

    判断题
    对于高风险客户或者高风险账户持有人，金融机构应当了解其资金来源、资金用途、经济状况或者经营状况等信息。
    A

    对

    B

    错


    正确答案： 错
    解析： 暂无解析

  • 第12题：

    判断题
    在客户身份信息未发生变更的情况下金融机构无需重新识别客户身份。
    A

    对

    B

    错


    正确答案： 对
    解析： 暂无解析

  • 第13题：

    客户通过电话、传真、互联网、留言等形式向呼叫中心咨询查询，座席人员录入客户信息。对于能够即时答复的直接答复客户。否则转业务部门处理。

    A对

    B错


    对
    略

  • 第14题：

    根据《非居民金融账户涉税信息尽职调查管理办法》的要求，以下单位开户无需开展涉税信息尽职调查的是（）。

    • A、政府机构、国际组织
    • B、金融机构或者在证券市场上市交易的公司及其关联机构
    • C、事业单位、军队、武警部队
    • D、居民委员会、村民委员会、社区委员会、社会团体

    正确答案:A,B,C,D

  • 第15题：

    客户通过电话、传真、互联网、留言等形式向呼叫中心咨询查询，座席人员录入客户信息。对于能够即时答复的直接答复客户。否则转业务部门处理。


    正确答案:正确

  • 第16题：

    判断题
    对于可疑交易涉及本金融机构系统内的异地客户，客户身份信息及相关交易信息的补充由金融机构自行完成。（）
    A

    对

    B

    错


    正确答案： 对
    解析： 暂无解析

  • 第17题：

    判断题
    在与客户接触过程中，如能获得客户证件、卡号等信息，应在大堂IPAD中输入这些信息，准确识别客户身份、从系统推送的信息获知该客户交叉/升级销售的商机等信息，进行精确营销。
    A

    对

    B

    错


    正确答案： 错
    解析： 暂无解析

  • 第18题：

    多选题
    单位客户信息建立时，核心业务系统中“境内/境外”字段若选择“境内”，国民经济部门不可选择以下（）选项。
    A

    国际组织

    B

    外国政府

    C

    国外金融机构

    D

    国外非金融企业


    正确答案： B,D
    解析： 暂无解析

  • 第19题：

    判断题
    企业开户时间只计算柜员在系统中录入信息的时间，不包括客户经理落实客户身份识别及尽职调查等工作的时间。
    A

    对

    B

    错


    正确答案： 对
    解析： 暂无解析

  • 第20题：

    多选题
    申请开户时下列哪些机构无需提供税收声明文件。（）
    A

    政府机构

    B

    国际组织

    C

    中央银行

    D

    金融机构

    E

    军队


    正确答案： A,D
    解析： 暂无解析

  • 第21题：

    判断题
    在与客户的业务关系存续期间，金融机构发现客户的证件到期时，无需提醒客户更新资料信息。
    A

    对

    B

    错


    正确答案： 对
    解析： 暂无解析

  • 第22题：

    判断题
    GDMS建立客户信息时，客户国别应按照申请注册文件载明或显示的信息录入，香港、澳门等应具体录入，不能以中国代替
    A

    对

    B

    错


    正确答案： 对
    解析： 暂无解析

  • 第23题：

    判断题
    客户经理需通过PBMS系统“客户管理－优质客户管理－优质客户登记”、“客户管理－客户信息维护－客户信息维护/客户信息建立”等交易，为专属服务的理财金账户客户以及重点待跟进优质客户建立电子信息档案，并及时补充或更新营销、关系维护过程中获得的客户信息。（）
    A

    对

    B

    错


    正确答案： 错
    解析： 暂无解析

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