判断题公安机关办理查询、冻结业务，可在出示相关文件并经保卫部门核实办理人员身份无误的情况下，由总行或省会城市分行运营管理部门受理并转至账户开户行具体办理查询、冻结业务。A 对B 错

题目
判断题
公安机关办理查询、冻结业务，可在出示相关文件并经保卫部门核实办理人员身份无误的情况下，由总行或省会城市分行运营管理部门受理并转至账户开户行具体办理查询、冻结业务。
A

对

B

错

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1.公安、纪检、司法、审计、财税、人民银行等有权单位需要查阅会计档案时,必须依法持有()以上正式公文或介绍信,以及查阅人的有效身份证件(如工作证、执行公务证等)和相关资料等,核实资料无误后,总行级的司法查询经总行监察部_保卫部_巡视工作办公室审批同意后方可办理,分行级的司法查询经分行运营部审批同意方可查阅。A.县级B.市级C.省级D.村级

2.查询、冻结、扣划业务的有权机关的执法人应提交法律、法规规定的法律文书和执法人个人身份证明，由营业机构运营主管或受理部门业务主管审批后办理。

3.运营主管调离本机构，办理交接手续，由以下人员监交()。A、受派机构负责人B、委派行运营管理部门C、委派行保卫部门D、委派行法律事务部门

4.异地客户办理上门核实业务需由( )审批后办理核实手续。A.分行分管运营行长B.营业机构营业室经理C.分行主管营销副行长D.营业机构主管运营行长

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  • 第1题：

    商户汇出批量止付后，应逐级上报至（）汇兑业务主管部门，主管人员必须核实无误后，根据批量止付处理查询结果，在业务控制台进行相关处理。

    A二级分行

    B一级分行

    C一级支行

    D总行


    B
    略

  • 第2题：

    办理冻结交易，司法机关需出示（）.

    • A、有效身份证件
    • B、查询介绍信
    • C、司法冻结文件
    • D、以上都是

    正确答案:D

  • 第3题：

    当地公安部门对分行金库的安全保卫检查，必须出示（），经被查行保卫部门核实无误后入库检查。

    • A、分行运营管理部开具的查库令
    • B、分行保卫部开具的查库令
    • C、公安部门的安全检查介绍信
    • D、检查人员本人有效身份证件

    正确答案:C,D

  • 第4题：

    卡封锁、卡封条的收发、报废，由（）负责办理。

    • A、支行
    • B、分行运营管理部
    • C、分行保卫部
    • D、总行运营管理部

    正确答案:B

  • 第5题：

    中信银行指定机构受理电信网络新型违法犯罪案件冻结资金返还业务时，应向（）就返还业务及办案人员身份进行电话核实。

    • A、当地人民银行
    • B、公安机关所在地省级反诈骗中心
    • C、当地银监部门
    • D、分行群工保卫部门联系当地公安机关

    正确答案:B

  • 第6题：

    会计经理受理查询、冻结、扣划业务前，如遇无法确定有权机关执法人员身份等情况的，应及时与（）联系，待通过正式途径确认其身份合规后，方可办理。

    • A、合规部
    • B、分行保卫部门
    • C、运营管理部
    • D、办公室

    正确答案:B

  • 第7题：

    网点应对分行负责司法查询、冻结、扣划的主管部门签发业务通知书的有权签字人签字，通过验印系统验印审核无误后，办理查询、冻结、扣划业务。（）


    正确答案:正确

  • 第8题：

    多选题
    对于有权机关通过总行办理的查询、冻结业务，由总行监察保卫部负责接待并对执法人员的工作证件及相关法律文书的（）进行审查。
    A

    真实性

    B

    完整性

    C

    合规性

    D

    一致性


    正确答案： B,C
    解析： 暂无解析

  • 第9题：

    多选题
    由法院、检察院公安机关等部门前来办理冻结存款业务时，执行人员必须出示（）。
    A

    上级信用社介绍信

    B

    执行人员工作证

    C

    执行人员身份证

    D

    正式的冻结公函


    正确答案： D,B
    解析： 暂无解析

  • 第10题：

    单选题
    （）负责对本*部门及本条线涉及全行性使用的内部账户，向总行运营管理部/安全保卫部提出内部账户业务申请，经运营同意后办理开户；负责配合运营条线对账、清理等工作。
    A

    总行财务企划部

    B

    总行各业务管理部门

    C

    总行运营管理部门

    D

    分行运营管理部门


    正确答案： A
    解析： 暂无解析

  • 第11题：

    判断题
    网点应对分行负责司法查询、冻结、扣划的主管部门签发业务通知书的有权签字人签字，通过验印系统验印审核无误后，办理查询、冻结、扣划业务。（）
    A

    对

    B

    错


    正确答案： 错
    解析： 暂无解析

  • 第12题：

    单选题
    办理冻结交易，司法机关需出示（）.
    A

    有效身份证件

    B

    查询介绍信

    C

    司法冻结文件

    D

    以上都是


    正确答案： C
    解析： 暂无解析

  • 第13题：

    密码重置（）办理，并经核实确认后，可即时为其办理密码重置业务。

    • A、必须本人
    • B、可以代理
    • C、代理出示代理人的有效身份证后可以
    • D、必须出示凭证

    正确答案:A

  • 第14题：

    公安机关办理查询、冻结业务，可在出示相关文件并经保卫部门核实办理人员身份无误的情况下，由总行或省会城市分行运营管理部门受理并转至账户开户行具体办理查询、冻结业务。


    正确答案:正确

  • 第15题：

    由法院、检察院公安机关等部门前来办理冻结存款业务时，执行人员必须出示（）。

    • A、上级信用社介绍信
    • B、执行人员工作证
    • C、执行人员身份证
    • D、正式的冻结公函

    正确答案:B,C,D

  • 第16题：

    业务专用章按办理相应业务的机构配备，每个机构刻制１枚。对于实行高低柜或其他形式柜台服务的营业机构，如需增设业务专用章须经（）审批。

    • A、支行运营管理部门
    • B、二级分行运营管理部门
    • C、一级分行运营管理部门
    • D、总行运营管理部门

    正确答案:C

  • 第17题：

    用户申请开通用户角色时需提交《中信银行统一报表平台用户角色审批表》，用户申请开通跨部门报表、指标数据访问权限，还应征得被访问报表、指标数据所属部门的同意，经总行运营管理部或分行运营管理部门审核无误后办理。


    正确答案:正确

  • 第18题：

    总行直接办理授信业务，（）

    • A、由客户所在地的分行相关部门授信调查人员履行初评职责
    • B、由总行授信审查人员履行复评职责
    • C、由总行主审的专职审批人履行复评职责
    • D、由总行授信审批中心总经理履行评定职责

    正确答案:B

  • 第19题：

    对于有权机关通过总行办理的查询、冻结业务，由总行监察保卫部负责接待并对执法人员的工作证件及相关法律文书的（）进行审查。

    • A、真实性
    • B、完整性
    • C、合规性
    • D、一致性

    正确答案:A,B,C

  • 第20题：

    多选题
    当地公安部门对分行金库的安全保卫检查，必须出示（），经被查行保卫部门核实无误后入库检查。
    A

    分行运营管理部开具的查库令

    B

    分行保卫部开具的查库令

    C

    公安部门的安全检查介绍信

    D

    检查人员本人有效身份证件


    正确答案： B,A
    解析： 暂无解析

  • 第21题：

    多选题
    保函会计处理应根据保函的类型由不同部门分管负责，以下表述正确的是（）。
    A

    对于对公国内保函业务，其会计处理由分行运营管理部门根据业务部门相关指令办理

    B

    对于对公涉外保函业务，其会计处理由分行国际业务部门根据相关规定办理

    C

    对于个人保函业务（如个人自费出国（境）旅游保函等），其会计处理由营业机构根据相关规定办理

    D

    对于个人保函业务（如个人自费出国（境）旅游保函等），其会计处理由运营管理部门根据相关规定办理


    正确答案： D,C
    解析： 暂无解析

  • 第22题：

    单选题
    当地公安部门需要对金库及守卫的情况进行安全检查，需出示（）的安全检查介绍信以及身份证件和工作证，由安全保卫部门审查核实。
    A

    分行运营管理部

    B

    公安部门

    C

    分行办公室

    D

    总行运营管理部


    正确答案： C
    解析： 暂无解析

  • 第23题：

    单选题
    密码重置（）办理，并经核实确认后，可即时为其办理密码重置业务。
    A

    必须本人

    B

    可以代理

    C

    代理出示代理人的有效身份证后可以

    D

    必须出示凭证


    正确答案： D
    解析： 暂无解析

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