判断题与支付机构合作开展收付款业务的分行应保证交易信息至少保存10年。A 对B 错

题目
判断题
与支付机构合作开展收付款业务的分行应保证交易信息至少保存10年。
A

对

B

错

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1.自身不具备开展网上委托业务的证券公司可以通过支付交易手续费的方式与提供技术服务或信息服务的非证券公司合作开展网上委托业务。（ ）

2.按照反洗钱法，对于客户身份资料和交易信息，金融机构应至少保存多长时间?( )A.客户身份资料自业务关系结束当年或者一次性交易记账当年计起至少保存2年B.交易记录，自交易记账当年计起至少保存5年C.客户身份资料自业务关系结束当年或者一次性交易记账当年计起至少保存5年D.交易记录，自交易记账当年计起至少保存2年

3.按照《反洗钱法》规定，客户身份资料在业务关系结束后、客户交易信息在交易结束后，金融机构应当()A:至少保存3年B:至少保存5年C:至少保存7年D:至少保存10年

4.金融机构应按照规定期限保存客户身份资料和客户交易信息，其中客户身份资料在业务关系结束后至少保存( )年；客户交易信息在交易结束后至少保存( )年。A．5，7B．7，5C．5，5D．7，7

参考答案和解析
正确答案： 对
解析： 暂无解析
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  • 第1题：

    跨省、直辖市与多个一级分行开展业务的融资性担保机构，主办行为我分行时，方可与其开展担保业务合作。


    正确答案:正确

  • 第2题：

    收单机构应上送完整准确的贷记交易信息，包括（）

    • A、付款方信息
    • B、收款方信息
    • C、资金用途信息
    • D、交易金额

    正确答案:A,B,C,D

  • 第3题：

    支付机构及银行合作开展银行账户付款或者收款业务时，应当严格执行《银行卡收单业务管理办法》（中国人民银行令〔2013〕第9号发布）、《非银行支付机构网络支付业务管理办法》（中国人民银行公告〔2015〕第43号公布）等制度规定，确保交易信息的（），不得篡改或者隐匿交易信息，交易信息应当自至少保存5年。

    • A、真实性
    • B、完整性
    • C、可追溯性
    • D、支付全流程中的一致性

    正确答案:A,B,C,D

  • 第4题：

    境内分行与香港分行开展香港地区的个人见证开户业务的最基本一个条件是（）。

    • A、签署合作协议
    • B、具备业务人员
    • C、掌握业务知识
    • D、具备合作中介机构

    正确答案:A

  • 第5题：

    各分行公司业务主管部门的主要职责包括（）

    • A、负责与当地支付机构总部洽谈备付金存管业务合作协议。
    • B、协助分行营运部门开展交行备付金存管信息系统推广与业务培训。
    • C、负责向总行反馈支付机构情况、同业合作情况和客户需求等业务信息。
    • D、负责做好客户信息采集与更新，实施推动支付机构客户备付金存管业务风险排查及整改，落实日常风险监控。
    • E、负责向总行报备备付金存管业务协议；若终止与支付机构的备付金存管业务合作，应将销户凭证等合作终止情况说明报告总行。

    正确答案:A,B,C,D,E

  • 第6题：

    人民币单位银行结算账户通存通兑业务类型包括（）。

    • A、收、付款人均不在交易行开户
    • B、付款人在交易行开户，收款人在系统内其他营业机构开户
    • C、收、付款人均不在交易行开户，但至少有一方在系统内其他营业机构开户户
    • D、收款人在交易行开户，付款人在系统内其他营业机构开户

    正确答案:B,C,D

  • 第7题：

    单选题
    收单机构布放新型受理终端、开展收单创新业务、与境外合作开展跨境银行卡收单业务等，应当至少提前（）天向人民银行备案。
    A

    20

    B

    30

    C

    60

    D

    90


    正确答案： C
    解析： 暂无解析

  • 第8题：

    单选题
    境内分行与香港分行开展香港地区的个人见证开户业务的最基本一个条件是（）。
    A

    签署合作协议

    B

    具备业务人员

    C

    掌握业务知识

    D

    具备合作中介机构


    正确答案： C
    解析： 暂无解析

  • 第9题：

    多选题
    支付机构与银行合作开展银行账户付款或者收款业务的，应严格执行相关制度规定，确保交易信息的（），不得篡改或者隐匿交易信息。
    A

    真实性

    B

    完整性

    C

    有效性

    D

    可追溯性

    E

    支付全流程中的一致性


    正确答案： D,E
    解析： 暂无解析

  • 第10题：

    多选题
    各分行个金部、收单业务主管部门的主要职责是：（）
    A

    协助客户营销，牵头制定并实施支付机构整体服务方案中涉及收单业务及其他个金产品的部分；

    B

    重点负责与个金业务相关的支付机构业务合作拓展；

    C

    配合开展系统推广、分行业务培训；

    D

    协助实施支付机构客户备付金存管业务风险排查及整改工作；

    E

    协助反馈支付机构情况、同业情况和客户需求等业务信息。


    正确答案： A,C
    解析： 暂无解析

  • 第11题：

    判断题
    与支付机构合作开展收付款业务的分行应保证交易信息至少保存10年。
    A

    对

    B

    错


    正确答案： 对
    解析： 暂无解析

  • 第12题：

    多选题
    收单机构应上送完整准确的贷记交易信息，包括（）
    A

    付款方信息

    B

    收款方信息

    C

    资金用途信息

    D

    交易金额


    正确答案： B,A
    解析： 暂无解析

  • 第13题：

    收单机构应就贷记业务的（）向付款方提供查询服务。

    • A、交易处理状态
    • B、交易时间
    • C、交易金额
    • D、收款方发卡机构

    正确答案:A,B,C,D

  • 第14题：

    收单机构布放新型受理终端、开展收单创新业务、与境外合作开展跨境银行卡收单业务等，应当至少提前（）天向人民银行备案。

    • A、20
    • B、30
    • C、60
    • D、90

    正确答案:B

  • 第15题：

    专业担保公司担保个人助业贷款纳入再担保业务合作范围的担保机构与分行开展担保业务合作时，可不缴纳保证金。


    正确答案:正确

  • 第16题：

    融资担保机构、保证保险机构与商业银行开展合作，为信息主体办理信贷业务时，商业银行可不经个人信息主体同意，将个人信息提供给开展合作的融资担保机构、保证保险机构使用。


    正确答案:错误

  • 第17题：

    与支付机构合作开展收付款业务的分行应保证交易信息至少保存10年。


    正确答案:错误

  • 第18题：

    （）是指，获得总行业务授权、与支付机构签署备付金存管业务协议，为支付机构开立存管账户（存管行合作模式）或收付账户（合作行合作模式）的交行分支机构；

    • A、主办分行
    • B、协办分行
    • C、代办分行
    • D、省直分行

    正确答案:A

  • 第19题：

    多选题
    收单机构应就贷记业务的（）向付款方提供查询服务。
    A

    交易处理状态

    B

    交易时间

    C

    交易金额

    D

    收款方发卡机构


    正确答案： A,B,C,D
    解析： 暂无解析

  • 第20题：

    判断题
    专业担保公司担保个人助业贷款纳入再担保业务合作范围的担保机构与分行开展担保业务合作时，可不缴纳保证金。
    A

    对

    B

    错


    正确答案： 错
    解析： 暂无解析

  • 第21题：

    多选题
    总行个金部（消保部）主要职责包括：（）
    A

    牵头制定支付机构整体服务方案中涉及收单及网上支付等个金产品相关业务合作方案，并会同公司部、信用卡中心指导分行完成方案实施；

    B

    协助开展支付机构营销拓展，并指导分行实施营销方案；

    C

    协助评审支付机构合作准入资格；

    D

    协助推动支付机构备付金存管业务整改工作；

    E

    协助营运部（整合部）审核交行备付金存管信息系统支付机构生产环境联调投产申请。


    正确答案： E,C
    解析： 暂无解析

  • 第22题：

    单选题
    （）是指，获得总行业务授权、与支付机构签署备付金存管业务协议，为支付机构开立存管账户（存管行合作模式）或收付账户（合作行合作模式）的交行分支机构；
    A

    主办分行

    B

    协办分行

    C

    代办分行

    D

    省直分行


    正确答案： D
    解析： 暂无解析

  • 第23题：

    判断题
    跨省、直辖市与多个一级分行开展业务的融资性担保机构，主办行为我分行时，方可与其开展担保业务合作。
    A

    对

    B

    错


    正确答案： 错
    解析： 暂无解析

  • 第24题：

    多选题
    各分行公司业务主管部门的主要职责包括（）
    A

    负责与当地支付机构总部洽谈备付金存管业务合作协议。

    B

    协助分行营运部门开展交行备付金存管信息系统推广与业务培训。

    C

    负责向总行反馈支付机构情况、同业合作情况和客户需求等业务信息。

    D

    负责做好客户信息采集与更新，实施推动支付机构客户备付金存管业务风险排查及整改，落实日常风险监控。

    E

    负责向总行报备备付金存管业务协议；若终止与支付机构的备付金存管业务合作，应将销户凭证等合作终止情况说明报告总行。


    正确答案： C,A
    解析： 暂无解析

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