问答题反恐新形势下的反洗钱措施有哪些？

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问答题
反恐新形势下的反洗钱措施有哪些？
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1.公司针对下列哪些反洗钱及反恐怖融资名单所涉个人或组织,依法对保险合同采取冻结措施()A.司法机关、国务院有关部门或机构发布的重大洗钱上游犯罪案件名单、恐怖暴力犯罪嫌疑人名单、要求实施反洗钱和反恐怖融资监控的名单B.中国人民银行要求关注的恐怖组织、恐怖分子嫌疑人名单C.其他国家(地区)发布的反洗钱和反恐怖融资监控名单D.联合国发布的反洗钱和反恐怖融资监控名单

2.下列哪些组织不属于专业反洗钱组织()A、亚太反洗钱组(APG)B、欧亚反洗钱与反恐融资小组(EAG)C、巴塞尔银行监管委员会D、金融行动特别工作组

3.金融行动特别工作组规定,金融机构应制订哪些反洗钱和反恐融资措施?

4.目前国际上有哪些专门的反洗钱组织?()A.艾格蒙特组织B.金融行动特别工作组C.亚太反洗钱小组D.欧亚反洗钱与反恐融资小组

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  • 第1题：

    根据《银行业金融机构反洗钱和反恐怖融资管理办法》,设立银行业金融机构应当符合以下反洗钱和反恐怖融资审查条件()。

    A、投资资金来源合法

    B、建立反洗钱和反恐怖融资内部控制制度

    C、配备反洗钱和反恐怖融资专业人员，专业人员接受了必要的反洗钱和反恐怖融资培训

    D、设置反洗钱和反恐怖融资专门工作机构或指定内设机构负责该项工作


    答案：ABCD

  • 第2题：

    根据《银行业金融机构反洗钱和反恐怖融资管理办法》,反洗钱和反恐怖融资管理部门的反洗钱和反恐怖融资岗位可以兼职。()

    此题为判断题(对，错)。


    答案：正确

  • 第3题：

    银行业金融机构违反《银行业金融机构反洗钱和反恐怖融资管理办法》规定,有下列()情形之一的,银行业监督管理机构可以根据《中华人民共和国银行业监督管理法》规定采取监管措施或者对其进行处罚。

    A、未按规定建立反洗钱和反恐怖融资内部控制制度的

    B、未有效执行反洗钱和反恐怖融资内部控制制度的

    C、未按照规定设立反洗钱和反恐怖融资专门机构

    D、未按照规定指定内设机构负责反洗钱和反恐怖融资工作的


    答案：ABCD

  • 第4题：

    根据《银行业金融机构反洗钱和反恐怖融资管理办法》,银行业金融机构应当按照要求向银行业监督管理机构报送关于反洗钱和反恐怖融资的哪些材料,并对报送材料的及时性以及内容的真实性负责。

    A、反洗钱和反恐怖融资制度

    B、反洗钱和反恐怖融资年度报告

    C、反洗钱和反恐怖融资月度报告

    D、反洗钱和反恐怖融资重大风险事项


    答案：ABCD

  • 第5题：

    “三反”工作是指?()

    A.反洗钱、反金融诈骗、反恐怖融资

    B.反金融诈骗、反洗钱、反逃税

    C.反洗钱、反恐怖融资、反逃税

    D.反金融诈骗、反逃税、反恐怖融资


    答案：B

  • 第6题：

    金融行动特别工作组集中实现哪些工作目标（）

    • A、向全球所有国家和地区推广反洗钱网络
    • B、在金融行动特别工作组成员内监督执行反洗钱与反恐怖融资建议
    • C、关注洗钱犯罪手段发展趋势，探讨反洗钱措施
    • D、对成员国开展互评估活动

    正确答案:A,B,C

  • 第7题：

    反洗钱和反恐融资监控名单作为（）信息分类管理和核查工作的重要组成部分。

    • A、反恐融资
    • B、反洗钱
    • C、洗钱
    • D、金融

    正确答案:B

  • 第8题：

    以下属于区域性反洗钱国际组织的是（）

    • A、亚太反洗钱组织
    • B、欧洲委员会评估反洗钱措施特设专家委员会
    • C、欧亚反洗钱与反恐怖融资组织
    • D、西非政府间反洗钱工作组

    正确答案:A,B,C,D

  • 第9题：

    单选题
    各单位应由专人负责反洗钱和反恐融资名单维护及反洗钱和反恐融资客户的（）、分析、报告等工作。
    A

    监控

    B

    监管

    C

    审查

    D

    督查


    正确答案： A
    解析： 暂无解析

  • 第10题：

    单选题
    “40＋9”项反洗钱及反恐融资标准是（）提出的。
    A

    埃格蒙特集团

    B

    亚太反洗钱小组

    C

    FATF

    D

    欧亚反洗钱与反恐融资小组


    正确答案： D
    解析： 暂无解析

  • 第11题：

    多选题
    下列哪些组织属于专业反洗钱国际组织（）。
    A

    亚太反洗钱小组（APG）

    B

    欧亚反洗钱与反恐融资小组（EAG）

    C

    巴塞尔银行监管委员会

    D

    金融行动特别工作组


    正确答案： B,C
    解析： 暂无解析

  • 第12题：

    填空题
    各业务条线部门应当承担反洗钱和反恐怖融资工作的（），并指定人员负责反洗钱和反恐怖融资工作。从业机构应当确保反洗钱和反恐怖融资管理部门及反洗钱和反恐怖融资工作人员具备有效履职所需的授权、资源和（）。

    正确答案： 直接责任,独立性
    解析： 暂无解析

  • 第13题：

    根据《银行业金融机构反洗钱和反恐怖融资管理办法》,银行业金融机构应当制定反洗钱和反恐怖融资培训制度,定期开展反洗钱和反恐怖融资培训。()

    此题为判断题(对，错)。


    答案：正确

  • 第14题：

    根据《银行业金融机构反洗钱和反恐怖融资管理办法》,银行业金融机构应当设立反洗钱和反恐怖融资专门机构或者指定内设机构负责反洗钱和反恐怖融资管理工作。()

    此题为判断题(对，错)。


    答案：正确

  • 第15题：

    根据《银行业金融机构反洗钱和反恐怖融资管理办法》,设立银行业金融机构境内分支机构应当符合下列反洗钱和反恐怖融资审查条件()。

    A、总行具备健全的反洗钱和反恐怖融资内部控制制度并对分支机构具有良好的管控能力

    B、拟设分支机构的信息系统建设能够满足反洗钱和反恐怖融资要求

    C、拟设分支机构设置了反洗钱和反恐怖融资专门机构或指定内设机构负责反洗钱和反恐怖融资工作

    D、拟设分支机构配备反洗钱和反恐怖融资专业人员，专业人员接受了必要的反洗钱和反恐怖融资培训


    答案：ABCD

  • 第16题：

    反洗钱和反恐怖融资内部控制制度应当包括下列内容()。

    A. 客户身份识别措施

    B. 客户身份资料和交易记录保存措施

    C. 可疑交易标准和分析报告程序

    D. 反洗钱和反恐怖融资内部审计、培训和宣传措施


    答案：ABCD

  • 第17题：

    目前国际上有哪些专门的反洗钱组织（）

    • A、艾格蒙特组织
    • B、金融行动特别工作组
    • C、亚太反洗钱小组
    • D、欧亚反洗钱与反恐融资小组

    正确答案:A,B,C,D

  • 第18题：

    各单位应由专人负责反洗钱和反恐融资名单维护及反洗钱和反恐融资客户的（）、分析、报告等工作。

    • A、监控
    • B、监管
    • C、审查
    • D、督查

    正确答案:A

  • 第19题：

    下列哪些组织不属于专业反洗钱国际组织（）

    • A、亚太反洗钱小组（APG）
    • B、欧亚反洗钱与反恐融资小组（EAG）
    • C、巴塞尔银行监管委员会
    • D、金融行动特别工作组

    正确答案:C

  • 第20题：

    “40＋9”项反洗钱及反恐融资标准是（）提出的。

    • A、埃格蒙特集团
    • B、亚太反洗钱小组
    • C、FATF
    • D、欧亚反洗钱与反恐融资小组

    正确答案:C

  • 第21题：

    问答题
    金融行动特别工作组规定，金融机构应制订哪些反洗钱和反恐融资措施？

    正确答案： （1）制订内部政策、程序和控制措施；（2）持续进行雇员培训计划；（3）建立审计，以对系统进行测试。
    解析： 暂无解析

  • 第22题：

    多选题
    以下属于区域性反洗钱国际组织的是（）
    A

    亚太反洗钱组织

    B

    欧洲委员会评估反洗钱措施特设专家委员会

    C

    欧亚反洗钱与反恐怖融资组织

    D

    西非政府间反洗钱工作组


    正确答案： A,C
    解析： 暂无解析

  • 第23题：

    单选题
    反洗钱和反恐融资监控名单作为（）信息分类管理和核查工作的重要组成部分。
    A

    反恐融资

    B

    反洗钱

    C

    洗钱

    D

    金融


    正确答案： A
    解析： 暂无解析

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