单选题下列机构中不具有反洗钱行政处罚权的是（）A 国务院反洗钱行政主管部门B 国务院反洗钱行政主管部门省一级派出机构C 国务院反洗钱行政主管部门设区的市一级派出机构D 国务院反洗钱行政主管部门县一级派出机构

题目
单选题
下列机构中不具有反洗钱行政处罚权的是（）
A

国务院反洗钱行政主管部门

B

国务院反洗钱行政主管部门省一级派出机构

C

国务院反洗钱行政主管部门设区的市一级派出机构

D

国务院反洗钱行政主管部门县一级派出机构

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1.下列关于税务行政处罚权的表述中，正确的是( )。A．省地方税务局可以通过规范性文件的形式设定警告B．国家税务总局可以通过规章的形式设定一定限额的罚款C．省以下国家税务局的稽查局不具有税务行政处罚主体资格D．作为税务机关派出机构的税务所不具有税务行政处罚主体资格

2.并不是中国人民银行所有分支机构都有对金融机构的反洗钱行政调查权，但其所有分支机构都有反洗钱监督、检查权。()

3.对于证监会的反洗钱监管权限，以下说法错误的是：A.参与制定金融机构反洗钱规章B.制定金融机构反洗钱规章C.对金融机构提出按照规定建立健全反洗钱内部控制制度的要求D.对违反反洗钱规定的证券期货业金融机构进行行政处罚E.对违反反洗钱规定的证券期货业金融机构高管人员进行行政处罚

4.行政处罚权的授权，是指法律、法规将某些行政处罚权授给下列哪一类机构行使A、具有管理公共事务职能的组织B、特定的行政机关C、非行政机关的组织及其领导D、不特定的行政机关E、不具有管理公共事务职能的组织

更多“下列机构中不具有反洗钱行政处罚权的是（）”相关问题

  • 第1题：

    对于保监会的反洗钱监管权限，以下说法错误的是：

    A.参与制定金融机构反洗钱规章

    B.制定金融机构反洗钱规章

    C.对金融机构提出按照规定建立健全反洗钱内部控制制度的要求

    D.对违反反洗钱规定的保险业金融机构进行行政处罚

    E.对违反反洗钱规定的保险业金融机构高管人员进行行政处罚


    正确答案：ABC

  • 第2题：

    下列说法中,不正确的()。

    A、国务院反洗钱行政主管部门县一级派出机构不具有反洗钱行政处罚权

    B、国务院反洗钱行政主管部门设区的市一级以上派出机构不具有反洗钱调查权

    C、国务院反洗钱行政主管部门县一级派出机构可以对辖内金融机构实施反洗钱现场检查

    D、国务院反洗钱行政主管部门部分省一级派出机构不具有反洗钱调查权


    参考答案：D

  • 第3题：

    对于银监会的反洗钱监管权限，以下说法正确的是（）

    • A、参与制定金融机构反洗钱规章
    • B、制定金融机构反洗钱规章
    • C、对金融机构提出按照规定建立健全反洗钱内部控制制度的要求
    • D、对违反反洗钱规定的银行业金融机构或高管人员进行行政处罚

    正确答案:D

  • 第4题：

    《反洗钱法》对中国人民银行分支机构反洗钱职责主要规定了（）

    • A、监督检查权
    • B、调查权
    • C、处罚权
    • D、机构审批权

    正确答案:A,B,C

  • 第5题：

    下列法律或规章中，哪一个不是反洗钱调查的法律依据？（）

    • A、《反洗钱法》
    • B、《行政复议法》
    • C、《行政处罚法》
    • D、《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》

    正确答案:C

  • 第6题：

    根据《反洗钱法》和《中国人民银行法》的规定，中国人民银行对金融机构违反反洗钱规定的行为拥有行政处罚权和建议处分权。


    正确答案:正确

  • 第7题：

    安全技术检查部门属于企业的一个机构，不属于行政机关，所以它不具有行政处罚权，即不具有（）的权利。

    • A、拘留
    • B、没收
    • C、罚款
    • D、暂存

    正确答案:A,B,C

  • 第8题：

    单选题
    分支行会计管理机构对以下（）人员不具有考核建议权。
    A

    检查辅导员

    B

    委派会计主管

    C

    网点负责人

    D

    反洗钱联络员


    正确答案： C
    解析： 暂无解析

  • 第9题：

    判断题
    根据《反洗钱法》和《中国人民银行法》的规定，中国人民银行对金融机构违反反洗钱规定的行为拥有行政处罚权和建议处分权。
    A

    对

    B

    错


    正确答案： 错
    解析： 暂无解析

  • 第10题：

    问答题
    简述在反洗钱调查中，金融机构有哪些行为可能受到人民银行的行政处罚。

    正确答案： 根据《反洗钱法》第三十二条的规定，金融机构有下列行为之一的，由中国人民银行或者其授权的地市级以上分支机构予以相应行政处罚：
    1.拒绝或者阻碍反洗钱调查的；
    2.拒绝提供调查资料或者故意提供虚假材料或者说明的。
    解析： 暂无解析

  • 第11题：

    多选题
    《反洗钱法》对中国人民银行分支机构反洗钱职责主要规定了（）
    A

    监督检查权

    B

    调查权

    C

    处罚权

    D

    机构审批权


    正确答案： D,C
    解析： 暂无解析

  • 第12题：

    单选题
    下列对金融机构违反反洗钱法律、规章的行为没有行政处罚权的机构是（）
    A

    人民银行总行

    B

    市中心支行

    C

    省一级分行

    D

    县（市）支行


    正确答案： D
    解析： 暂无解析

  • 第13题：

    下列对金融机构违反反洗钱法律、规章的行为没有行政处罚权的机构是()。

    A、人民银行总行

    B、市中心支行

    C、省一级分行

    D、县(市)支行


    参考答案：D

  • 第14题：

    行政监管机构的监管具有强制性，下列不属于行政机构监管权的是（ ）。

    A.行政处罚权
    B.禁止权
    C.审判权
    D.审批权

    答案：C
    解析：
    有关基金监管的法律规定，具有强制性规范的性质。行政监管机构依法行使审批权、检查权、禁止权、撤销权、行政处罚权等监管权，均具有法律效力，具有强制性。

  • 第15题：

    下列各项中，不具有行政职权的是（）

    • A、行政处罚权
    • B、行政复议权
    • C、行政指导权
    • D、行政审判权

    正确答案:D

  • 第16题：

    简述在反洗钱调查中，金融机构有哪些行为可能受到人民银行的行政处罚。


    正确答案: 根据《反洗钱法》第三十二条的规定，金融机构有下列行为之一的，由中国人民银行或者其授权的地市级以上分支机构予以相应行政处罚：
    1.拒绝或者阻碍反洗钱调查的；
    2.拒绝提供调查资料或者故意提供虚假材料或者说明的。

  • 第17题：

    在反洗钱调查中，金融机构不具有下列哪项权利？（）

    • A、拒绝调查的权利
    • B、清点并保存封存清单的权利
    • C、逾期自动解除封存的权利
    • D、逾期自动解除冻结的权利

    正确答案:C

  • 第18题：

    分支行会计管理机构对以下（）人员不具有考核建议权。

    • A、检查辅导员
    • B、委派会计主管
    • C、网点负责人
    • D、反洗钱联络员

    正确答案:C

  • 第19题：

    单选题
    根据行政法处罚法律制度的规定，下列选项中不具有行政处罚权的是（   ）。
    A

    行政机关依法委托行使行政处罚权的组织

    B

    法律、法规授予行政处罚权的组织

    C

    享有行政处罚权的行政机关

    D

    具有外部管理职能的组织


    正确答案： B
    解析：

  • 第20题：

    多选题
    下列选项中关于金融机构反洗钱义务说法正确的是（）
    A

    金融机构必须设立反洗钱专门机构负责反洗钱工作。

    B

    金融机构应当依照反洗钱法规定建立健全反洗钱内部控制制度。

    C

    未设立反洗钱专门机构的应指定内设机构负责反洗钱工作。

    D

    金融机构的负责人应当对反洗钱内部控制制度的有效实施负责。


    正确答案： C,D
    解析： 暂无解析

  • 第21题：

    单选题
    下列关于税务行政处罚权的表述中，正确的是（　　）。
    A

    省税务局可以通过规范性文件的形式设定警告

    B

    国家税务总局可以通过规章的形式设定一定限额的罚款

    C

    省以下税务局的稽查局不具有税务行政处罚主体资格

    D

    作为税务机关派出机构的税务所不具有税务行政处罚主体资格


    正确答案： A
    解析：
    AB两项，国家税务总局可以通过规章的形式设定警告和罚款；C项，省以下税务局的稽查局具有税务行政处罚主体资格；D项，税务所可以在特别授权的情况下实施罚款2000元以下的税务机关处罚。

  • 第22题：

    单选题
    对于保监会的反洗钱监管权限，以下说法正确的是（）
    A

    参与制定金融机构反洗钱规章

    B

    制定金融机构反洗钱规章

    C

    对金融机构提出按照规定建立健全反洗钱内部控制制度的要求

    D

    对违反反洗钱规定的保险业金融机构或高管人员进行行政处罚


    正确答案： D
    解析： 暂无解析

  • 第23题：

    多选题
    下列说法中正确的是（）。
    A

    仅国务院反洗钱行政主管部门或者其省一级分支机构才具有反洗钱调查权。

    B

    国务院反洗钱行政主管部门在设区的市一级以下分支机构不具有反洗钱行政处罚权。

    C

    国务院反洗钱行政主管部门的任何一级分支机构均具有反洗钱监督检查权。

    D

    以上说法都正确。


    正确答案： B,A
    解析： 暂无解析

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