单选题《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》规定，金融机构为自然人客户办理（）以上现金存取业务的，应当核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件。A 人民币1万元B 1万美元C 人民币1000元D 港币1000元

题目
单选题
《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》规定，金融机构为自然人客户办理（）以上现金存取业务的，应当核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件。
A

人民币1万元

B

1万美元

C

人民币1000元

D

港币1000元

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1.《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》规定，金融机构为自然人客户办理()以上现金存取业务的，应当核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件。A、人民币1万元B、1 万美元C、人民币1000元D、港币1000元

2.《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》规定，识别客户身份，了解实际控制客户的自然人和实际的交易人，核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件，登记客户身份基本信息，并留存有效身份证件或者其他身份证明文件的复印件或者影印件。此题为判断题(对，错)。

3.银行业金融机构应加强与大额现金存取业务相关的客户身份识别工作。为自然人客户办理单笔()的现金存取业务时,金融机构必须核对客户有效身份证件或其他身份证明文件。A、人民币1万元以上B、人民币1万元以上或者外币等值1000美元以上C、人民币5万元以上D、人民币5万元以上或者外币等值1万美元

4.为自然人客户办理人民币单笔()万元以上或者外币等值()万美元以上的现金存取业务时，银行金融机构必须核对客户有效身份证件或者其他身份证明文件。A.10,1B.10,2C.5,1D.1,1

参考答案和解析
正确答案： C
解析： 暂无解析
更多“单选题《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》规定，金融机构为自然人客户办理（）以上现金存取业务的，应当核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件。A 人民币1万元B 1万美元C 人民币1000元D 港币1000元”相关问题

  • 第1题：

    下列有关客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存说法正确的是()

    A、交易记录，自交易记账次年计起至少保存5年

    B、为不在本行开立账户的客户提供现金汇款、现钞兑换、票据兑付等一次性金融服务且交易金额单笔人民币1万元以上或者外币等值1000美元以上的，应当识别客户身份

    C、为自然人客户办理人民币单笔5万元以上或者外币等值1万美元以上现金存取业务的，应当核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件

    D、本行在接收境外汇入款，发现汇款人姓名或者名称、汇款人账号和汇款人住所三项信息中任何一项缺失的，应要求境外机构补充


    参考答案：BD

  • 第2题：

    下列关于金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录的保存，说法错误的是( )。

    A.金融机构提供保管箱服务时，除保管箱的直接使用人外，不得询问或记录实际使用人的身份信息
    B.非银行金融机构在与客户签订金融业务合同时，应当核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件，登记客户身份基本信息，并留存有效身份证件或者其他身份证明文件的复印件或者影印件
    C.金融机构应当采取必要管理措施和技术措施，防止客户身份资料和交易记录的缺失、毁损。防止泄露客户身份信息和交易信息
    D.银行业金融机构为自然人客户办理人民币单笔5万元以上或者外币等值1万美元以上现金存取业务的，应当核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件

    答案：A
    解析：
    《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》第九条规定，金融机构提供保管箱服务时，应了解保管箱的实际使用人。

  • 第3题：

    金融机构为自然人客户办理人民币单笔5万元以上或者外币等值1万美元以上的（）业务，应当核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件。

    • A、转账
    • B、现金存款
    • C、现金取款
    • D、电汇

    正确答案:A

  • 第4题：

    根据《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》的规定，金融机构为自然人客户办理人民币单笔5万元以上或者外币等值1万美元以上现金存取业务的，应当核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件。


    正确答案:正确

  • 第5题：

    金融机构为自然人客户办理人民币单笔（）以上或者外币等值（）以上现金存取业务的，应当核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件。

    • A、1万元、1000美元
    • B、3万元、3000美元
    • C、5万元、1万美元
    • D、10万元、1万美元

    正确答案:C

  • 第6题：

    为自然人客户办理人民币单笔5万元以上或等值外币（）以上的现金存取业务时，金融机构必须核对客户有效身份证件或者其他身份证明文件。

    • A、5仟美元
    • B、5万美元
    • C、1万美元
    • D、1仟美元

    正确答案:C

  • 第7题：

    为自然人客户办理人民币单笔5万元以上或者外币等值1万美元以上现金存取业务，应当要求客户提供（）

    • A、有效身份证件或其他身份证明文件
    • B、核对并登记客户身份基本信息
    • C、联机打印身份证核查记录
    • D、留存有效身份证件或其他身份证明文件的复印件。

    正确答案:A,B,C

  • 第8题：

    为自然人客户办理人民币单笔5万元以上或者外币等值1万美元以上现金存取业务的，应当核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件。


    正确答案:正确

  • 第9题：

    单选题
    下列关于金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保管说法错误的是（  ）。
    A

    非银行金融机构在与客户签订金融业务合同时，应当核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件，登记客户身份基本信息，并留存有效身份证件或者其他身份证明文件的复印件或者影印件

    B

    银行业金融机构为自然人客户办理人民币单笔5万元以上或者外币等值1万美元以上现金存取业务的，应当核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件

    C

    金融机构提供保管箱服务时，除保管箱的直接使用人外，不得询问或记录实际使用人的身份信息

    D

    金融机构应采取必要管理措施和技术措施，防止客户身份资料和交易记录的缺失、损毁，防止泄漏客户身份信息和交易信息


    正确答案： B
    解析：

  • 第10题：

    单选题
    《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》规定，金融机构为自然人客户办理（）以上现金存取业务的，应当核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件。
    A

    人民币1万元

    B

    1万美元

    C

    人民币1000元

    D

    港币1000元


    正确答案： A
    解析： 暂无解析

  • 第11题：

    单选题
    银行业金融机构应加强与大额现金存取业务相关的客户身份识别工作。为自然人客户办理单笔（）的现金存取业务时，金融机构必须核对客户有效身份证件或其他身份证明文件。
    A

    人民币1万元以上

    B

    人民币1万元以上或者外币等值1000美元以上

    C

    人民币5万元以上

    D

    人民币5万元以上或者外币等值1万美元


    正确答案： B
    解析： 暂无解析

  • 第12题：

    判断题
    根据《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》的规定，金融机构为自然人客户办理人民币单笔5万元以上或者外币等值1万美元以上现金存取业务的，应当核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件。
    A

    对

    B

    错


    正确答案： 错
    解析： 暂无解析

  • 第13题：

    银行机构为客户办理人民币单笔5万元以上或者外币等值1万美元以上的现金存取业务，应当核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件。()


    参考答案：错

  • 第14题：

    根据《金融机构客户身份识别和身份资料及交易记录保存管理办法》第八条，金融机构为自然人办理单笔人民币5万元以上或外币等值1万美元以上现金存取业务，应当核对客户身份证明文件。核对是指：（）

    • A、只核对
    • B、只登记
    • C、登记不留存
    • D、复印留存

    正确答案:D

  • 第15题：

    人民币单笔5万元以上或者外币等值1万美元以上现金存取业务的，应当（）。

    • A、识别客户身份
    • B、了解实际控制客户的自然人和交易的实际受益人
    • C、核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件
    • D、登记客户身份基本信息
    • E、并留存有效身份证件或者其他身份证明文件的复印件或者影印件
    • F、报告可疑交易

    正确答案:C

  • 第16题：

    为自然人客户办理人民币单笔5万元以上或者外币等值（）以上现金存取业务的，应当核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件。

    • A、1万美元
    • B、2仟美元
    • C、1仟美元
    • D、5万美元

    正确答案:A

  • 第17题：

    为自然人客户办理人民币单笔（）以上或等值外币1万美元以上的现金存取业务时，金融机构必须核对客户有效身份证件或者其他身份证明文件。

    • A、1万元
    • B、5万元
    • C、3万元
    • D、5仟元

    正确答案:B

  • 第18题：

    《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》规定，如果客户为外国政要，金融机构为其开立账户应当（）

    • A、核对客户有效身份证件或者其他身份证明文件
    • B、登记客户身份基本信息
    • C、留存有效身份证件或者其他身份证明文件的复印件或者影印件
    • D、经高级管理层的批准

    正确答案:A,B,C,D

  • 第19题：

    办理（）以上的大额存取现交易，需按照《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》等有关规定核对客户身份证或者其他身份证明文件原件，无需留存客户身份证件复印件。

    • A、5万元（不含）
    • B、5万元（含）
    • C、5000元（含）
    • D、5000元（不含）

    正确答案:B

  • 第20题：

    根据人民银行《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》的规定，以下说法正确的是（）。

    • A、金融机构为不在本机构开立账户的客户提供现金汇款、现钞兑换、票据兑付等一次性金融服务且交易金额单笔人民币1万元以上或外币等值1000美元以上的，应当识别客户身份，并留存身份证明文件复印件；
    • B、金融机构为自然人客户办理人民币单笔5万元以上或者外币1万美元以上现金存取业务的，应当核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件；
    • C、对于留存的客户身份资料，金融机构应当自业务关系结束当年或者一次性交易记账当年计起至少保存3年；
    • D、对于客户的交易记录，金融机构应当自交易记账当年计起至少保存5年。

    正确答案:A,B,D

  • 第21题：

    单选题
    为自然人客户办理人民币单笔（）万元（含）以上或者外币万美元（含）以上现金存取业务的，应当核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件。
    A

    1；1​

    B

    5；1​

    C

    5；5​

    D

    10；1


    正确答案： B
    解析： 暂无解析

  • 第22题：

    单选题
    金融机构为自然人客户办理人民币单笔（）以上或者外币等值（）以上现金存取业务的，应当核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件。
    A

    1万元、1000美元

    B

    3万元、3000美元

    C

    5万元、1万美元

    D

    10万元、1万美元


    正确答案： D
    解析： 暂无解析

  • 第23题：

    单选题
    人民币单笔5万元以上或者外币等值1万美元以上现金存取业务的，应当（）。
    A

    识别客户身份

    B

    了解实际控制客户的自然人和交易的实际受益人

    C

    核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件

    D

    登记客户身份基本信息

    E

    并留存有效身份证件或者其他身份证明文件的复印件或者影印件

    F

    报告可疑交易


    正确答案： C
    解析： 暂无解析

  • 第24题：

    单选题
    根据《金融机构客户身份识别和身份资料及交易记录保存管理办法》第八条，金融机构为自然人办理单笔人民币5万元以上或外币等值1万美元以上现金存取业务，应当核对客户身份证明文件。核对是指：（）
    A

    只核对

    B

    只登记

    C

    登记不留存

    D

    复印留存


    正确答案： D
    解析： 暂无解析

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