问答题为什么说《反洗钱法》赋予人民银行临时冻结权是可行的？
题目
相似考题
参考答案和解析
更多“为什么说《反洗钱法》赋予人民银行临时冻结权是可行的？”相关问题
-
第1题：
在《反洗钱法》中规定中国人民银行的临时冻结措施,对于有效预防和打击洗钱及其上游犯罪具有哪些重要意义?答案：(1)有利于防止犯罪财产及其产生的收益转移、转换、隐匿和处臵;(2)有利于解决司法判决“执行难”问题;(3)有利于提高金融机构的风险意识，防止金融机构的不正当竞争行为;(4)为反洗钱国际合作的深入开展提供法律基础。
-
第2题：
《反洗钱法》中规定中国人民银行的临时冻结措施有哪些重要意义?答案：防止犯罪财产及其产生的收益转移、转换、隐匿和处置，尤其是非法资金的跨境转移;解决反洗钱行政调查、刑事侦查、诉讼过程中的举证责任问题;解决司法判决“执行难”问题，尤其是没收措施的执行;提高金融机构的风险意识，防止商业机构的不正当竞争行为：切实保护客户的合法财产权利，避免行政权和司法权的滥用;为反洗钱国际合作的深入开展提供法律基础，扩大执法监管合作的内容和范围等。
-
第3题：
为什么说《反洗钱法》中赋予中国人民银行临时冻结权极有必要?答案：(1)这是国际公约和国家标准的要求。在我国推行反洗钱，就应该严格履行国际公约中的义务，符合反洗钱国际标准的要求;(2)打击洗钱犯罪的现实需要。国务院反洗钱行政主管部门可以对涉案账户采取临时冻结措施，就可以及时利用这段临时冻结期，通过调查核实可疑交易活动，充分搜集被调查对象涉嫌洗钱犯罪的证据。如果经调查后，没有充足的证据证明被调查对象涉嫌洗钱犯罪活动的，国务院反洗钱行政主管部门将立即解除临时冻结措施;如果有证据证明被调查对象确实涉嫌洗钱犯罪活动的，国务院反洗钱行政主管部门应在冻结期内向公安机关报案，公安机关可以及时立案，并采取相应的冻结措施，从而在最大程度上挽回国家经济损失。
-
第4题：
《反洗钱法》规定，对不能排除洗钱嫌疑，同时资金可能转往境外的，经中国人民银行负责人批准，可以采取临时冻结措施，临时冻结的时间不得超过( )。
A．24小时
B．48小时
C．72小时
D．96小时
正确答案：B
解析：《反洗钱法》规定，对不能排除洗钱嫌疑，同时资金可能转往境外的，经中国人民银行负责人批准，可以采取临时冻结措施，临时冻结的时间不得超过48小时。在这48小时内未接到侦查机关继续冻结通知的，必须立即解除。 -
第5题：
中国人民银行行长或者主管副行长批准采取临时冻结措施的,中国人民银行应当制作(),加盖中国人民银行公章后正式通知金融机构按要求执行。A、《临时冻结申请表》
B、《临时冻结通知书》
C、《解除临时冻结通知书》
D、《解除封存通知书》
参考答案：B
-
第6题：
《反洗钱法》赋予国务院反洗钱行政主管部门最强有力的调查措施是（）。
A.查阅权
B.封存权
C.扣划权
D.临时冻结权
正确答案：D
-
第7题：
人民银行在行使询问权、查阅权、复制权、封存权和临时冻结权等法定职权时，不能肆意而为、滥用职权，否则将承担相应的法律责任。
正确答案:正确 -
第8题：
《反洗钱法》赋予国务院反洗钱行政主管部门最强有力的调查措施是（）。
- A、查阅权
- B、封存权
- C、扣划权
- D、临时冻结权
正确答案:D -
第9题：
《中华人民共和国反洗钱法》规定中国人民银行有权进行反洗钱调查，并可采取的措施有询问、查阅、复制、封存、临时冻结。
正确答案:正确 -
第10题：
以下有关反洗钱法律法规对中国人民银行及其派出机构监督检查权限划分的说法错误的是：（）
- A、中国人民银行及其派出机构都享有监督检查权
- B、中国人民银行设区市一级以上派出机构享有行政处罚权
- C、中国人民银行副省级以上机构享有行政调查权
- D、中国人民银行及其分行享有临时冻结权
正确答案:D -
第11题：
多选题对以下临时冻结措施说法正确的有（）A客户要求将调查所涉及的账户资金转往境外的，金融机构应当立即向中国人民银行当地分支机构报告
B中国人民银行当地分支机构接到金融机构报告后，应当立即向有管辖权的侦查机关先行紧急报案
C临时冻结期限为48小时，自金融机构接到《临时冻结通知书》之时起计算
D金融机构解除临时冻结的两个前提是接到中国人民银行的《解除临时冻结通知书》或在临时冻结措施后48小时内未接到侦查机关继续冻结通知
正确答案： D,A解析： 暂无解析 -
第12题：
问答题为什么说《反洗钱法》中赋予中国人民银行临时冻结权极有必要？正确答案： （1）这是国际公约和国家标准的要求。在我国推行反洗钱，就应该严格履行国际公约中的义务，符合反洗钱国际标准的要求；
（2）打击洗钱犯罪的现实需要。国务院反洗钱行政主管部门可以对涉案账户采取临时冻结措施，就可以及时利用这段临时冻结期，通过调查核实可疑交易活动，充分搜集被调查对象涉嫌洗钱犯罪的证据。如果经调查后，没有充足的证据证明被调查对象涉嫌洗钱犯罪活动的，国务院反洗钱行政主管部门将立即解除临时冻结措施；如果有证据证明被调查对象确实涉嫌洗钱犯罪活动的，国务院反洗钱行政主管部门应在冻结期内向公安机关报案，公安机关可以及时立案，并采取相应的冻结措施，从而在最大程度上挽回国家经济损失。解析： 暂无解析 -
第13题：
根据反洗钱法规定,下列关于临时冻结的说法中,不正确的是()。A、客户要求将调查所涉及的账户资金转往境外的，经国务院反洗钱行政主管部门负责人批准，可以采取临时冻结措施。
B、侦查机关接到报案后，对已按反洗钱法规定临时冻结的资金，应当及时决定是否继续冻结。侦查机关认为需要继续冻结的，依照反洗钱法的规定采取冻结措施。
C、侦查机关接到报案后，对已按反洗钱法规定临时冻结的资金，应当及时决定是否继续冻结。侦查机关认为不需要继续冻结的，应当立即通知国务院反洗钱行政主管部门，国务院反洗钱行政主管部门应当立即通知金融机构解除冻结。
D、金融机构在按照国务院反洗钱行政主管部门的要求采取临时冻结措施后四十八小时内，未接到侦查机关继续冻结通知的，应当立即解除冻结。
参考答案：B
-
第14题：
为什么说《反洗钱法》赋予人民银行临时冻结权是可行的?答案：客观上，由于冻结权本身具有的侵益性风险，法律将此项权力赋予行政机关的情况并不多见。但纵观国内外立法实例，也存在特殊情形下的法定授权规定。国务院反洗钱行政主管部门在以往的日常工作中，经常协助司法机关实施冻结措施，并对金融机构的相关工作进行过统一规范，从中积累了大量的实践经验。
-
第15题：
根据《反洗钱法》的规定，对不能排除洗钱嫌疑，同时资金可能转往境外的，经中国人民银行负责人批准，可以采取临时冻结措施，临时冻结的时间不得超过( )小时。
A．24
B．48
C．72
D．96
正确答案：B
解析：根据《反洗钱法》的规定，对不能排除洗钱嫌疑，同时资金可能转往境外的，经中国人民银行负责人批准，可以采取临时冻结措施，临时冻结的时间不得超过48小时。在这48小时内未接到侦查机关继续冻结通知的，必须立即解除。 -
第16题：
反洗钱法赋予国务院反洗钱行政主管部门最强有力的调查措施是()
封存权
临时冻结权
扣划权
答案：B
-
第17题：
《中华人民共和国反洗钱法》规定中国人民银行有权进行反洗钱调查，并可采取的措施有( )。
A、询问
B、查阅
C、复制
D、封存
E、临时冻结
正确答案：ABCDE
-
第18题：
《反洗钱法》规定，对不能排除洗钱嫌疑，同时资金可能转往境外的，经中国人民银行负人批准，可以采取临时冻结措施，临时冻结的时间不碍超过( )。
A.24小时
B．48小时
C．72小时
D．96小时
正确答案：B
B【解析】《反洗钱法》规定，对不能排除洗钱嫌疑，同时资金可能转往境外的，经中国人民银行负责人批准，可以采取临时冻结措施，临时冻结的时间不得超过48小时。在这48小时内未接到侦查机关继续冻结通知的，必须立即解除。故选B． -
第19题：
有下列情形之一的，金融机构应当立即解除临时冻结？（）
- A、接到中国人民银行总行的解除临时冻结通知书的
- B、接到实施调查的省级人民银行的解除临时冻结通知书的
- C、在按照中国人民银行的要求采取临时冻结措施后48小时内未接到侦查机关继续冻结通知的
- D、在按照中国人民银行的要求采取临时冻结措施后24小时内未接到侦查机关继续冻结通知的
- E、直接接到侦查机关的解除冻结通知的
正确答案:A,C -
第20题：
《反洗钱法》在对临时冻结措施进行规定时，明确要求采取临时冻结措施必须经国务院反洗钱行政主管部门（中国人民银行）负责人批准，同时规定临时冻结不得超过四十八小时。金融机构在按照中国人民银行的要求采取临时冻结措施后四十八小时内，未接到侦查机关继续冻结通知的，应当立即解除冻结。这种规定可以认为是下列哪种救济？（）
- A、立法救济
- B、行政救济
- C、司法救济
- D、国家赔偿
正确答案:A -
第21题：
中国人民银行省一级分支机构在反洗钱调查（现场调查）时，拥有询问权、查阅权、复制权、封存权和临时冻结权。
正确答案:错误 -
第22题：
问答题《反洗钱法》中规定中国人民银行的临时冻结措施有哪些重要意义？正确答案： 防止犯罪财产及其产生的收益转移、转换、隐匿和处置，尤其是非法资金的跨境转移；解决反洗钱行政调查、刑事侦查、诉讼过程中的举证责任问题；解决司法判决“执行难”问题，尤其是没收措施的执行；提高金融机构的风险意识，防止商业机构的不正当竞争行为：切实保护客户的合法财产权利，避免行政权和司法权的滥用；为反洗钱国际合作的深入开展提供法律基础，扩大执法监管合作的内容和范围等。解析： 暂无解析 -
第23题：
单选题《反洗钱法》在对临时冻结措施进行规定时，明确要求采取临时冻结措施必须经国务院反洗钱行政主管部门（中国人民银行）负责人批准，同时规定临时冻结不得超过四十八小时。金融机构在按照中国人民银行的要求采取临时冻结措施后四十八小时内，未接到侦查机关继续冻结通知的，应当立即解除冻结。这种规定可以认为是下列哪种救济？（）A立法救济
B行政救济
C司法救济
D国家赔偿
正确答案： D解析： 暂无解析