单选题反洗钱现场检查组应按（）确定的时间离开被检查机构。A 检查目标责任书B 现场监管责任书C 现场检查通知书D 可疑客户检查书

题目
单选题
反洗钱现场检查组应按（）确定的时间离开被检查机构。
A

检查目标责任书

B

现场监管责任书

C

现场检查通知书

D

可疑客户检查书

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1.以下哪些情况符合反洗钱现场检查程序要求。()A.检查组人员仅有1人B.检查组人员仅有2人C.检查组未出示执法证D.检查组末出示检查通知书

2.反洗钱现场检查组组长职责有()。A、主持进场会谈和离场会谈B、决定现场检查进度C、确认现场检查结果D、决定现场检查中的其他重要事项

3.反洗钱现场检查组进场前,应对检查组成员进行专项培训,要求检查组成员掌握()等。A、现场检查实施方案B、现场检查要求C、被查单位有关情况D、遵守工作纪律

4.实施反洗钱现场检查时,检查组应向被查单位出示什么?

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  • 第1题：

    反洗钱现场检查组主查人的职责有()。

    A、决定现场检查进度

    B、确认现场检查结果

    C、组织起草现场检查报告和现场检查意见书等检查文书

    D、管理被查单位提供的业务档案和有关资料

    E、决定现场检查组织和实施中的其他有关事


    参考答案：ACDE

  • 第2题：

    反洗钱现场检查组应向被查单位出示()和现场检查通知书,按现场检查通知书确定的时间进驻被查单位。

    A、中国人民银行执法证

    B、检查人员身份证

    C、检查人员工作证

    D、检查人员检查证


    参考答案：A

  • 第3题：

    反洗钱现场检查组主查人负责编制现场检查进驻会谈纪要,并由()签字确认。

    A、检查组组长

    B、被查单位负责人

    C、检查组组长和被查单位负责人

    D、主查人和检查组长


    参考答案：C

  • 第4题：

    反洗钱现场检查组主查人决定现场检查中的其他重要事项。()

    此题为判断题(对，错)。


    参考答案：错误

  • 第5题：

    反洗钱检查现场作业结束时，检查组应退还全部借阅材料，并与被查单位举行离场会谈。()


    正确答案：正确

  • 第6题：

    检查组根据现场检查的内容，确定需要从被检查机构资金交易及会计系统中剥离的数据范围和要求及方式（如电子版），需调阅的原始凭证、统计资料，以及与反洗钱业务管理、工作计划和文件总结等有关资料，并应填制现场检查资料调阅清单一式两份，由哪些人员分别签字并保存？（）

    • A、检查组长和被查单位负责人
    • B、主查人和被查单位负责人
    • C、检查组长和金融机构提供资料人员
    • D、主查人和金融机构提供资料人员

    正确答案:B

  • 第7题：

    反洗钱现场检查包括现场检查准备、现场检查实施和（）等。

    • A、现场检查立项
    • B、现场检查处理
    • C、检查组进场
    • D、现场检查评估

    正确答案:B

  • 第8题：

    检查组应按现场检查（）确定的时间离开被查单位。


    正确答案:通知书

  • 第9题：

    单选题
    检查组应按《现场检查通知书》确定的时间离开被查单位。如需延期，应报银行（部）行长（主任）或者主管副行长（副主任）批准，并于《现场检查通知书》确定的离场日（）天前告知被查单位。
    A

    2

    B

    3

    C

    5

    D

    10


    正确答案： B
    解析： 暂无解析

  • 第10题：

    单选题
    检查组应按现场检查通知书确定的时间离开被查单位。如需延期，应报本行行长或者主管副行长批准，并于什么时间告知被查单位？（）
    A

    现场检查通知书确定的离场日10天前

    B

    现场检查通知书确定的离场日5天前

    C

    现场检查通知书确定的离场日3天前

    D

    现场检查通知书确定的离场日2天前


    正确答案： A
    解析： 暂无解析

  • 第11题：

    单选题
    检查组根据现场检查的内容，确定需要从被检查机构资金交易及会计系统中剥离的数据范围和要求及方式（如电子版），需调阅的原始凭证、统计资料，以及与反洗钱业务管理、工作计划和文件总结等有关资料，并应填制现场检查资料调阅清单一式两份，由哪些人员分别签字并保存？（）
    A

    检查组长和被查单位负责人

    B

    主查人和被查单位负责人

    C

    检查组长和金融机构提供资料人员

    D

    主查人和金融机构提供资料人员


    正确答案： D
    解析： 暂无解析

  • 第12题：

    单选题
    《中国银行业监督管理委员会现场检查规程》规定，检查组进入现场开始进行检查的时间是（）。
    A

    检查通知书确定的时间

    B

    现场检查通知书确定的现场检查时间中的任一时间

    C

    现场检查方案审定后即可进入

    D

    现场项目确定后，根据现场检查人员的时间择机进入


    正确答案： A
    解析： 暂无解析

  • 第13题：

    反洗钱现场检查组成员包括()。

    A、组长

    B、主查人

    C、检查人员

    D、复查人员


    参考答案：ABC

  • 第14题：

    反洗钱现场检查处理时,检查组组长应在()的每一页签字。

    A、现场检查事实认定书

    B、现场检查工作底稿

    C、现场检查取证记录

    D、现场检查调阅清单


    参考答案：A

  • 第15题：

    反洗钱现场检查组应按检查时确定的时间离开被查单位。()

    此题为判断题(对，错)。


    参考答案：错误

  • 第16题：

    反洗钱现场检查组组长决定现场检查组织和实施中的其他有关事项。()

    此题为判断题(对，错)。


    参考答案：错误

  • 第17题：

    GSP认证机构应按预先规定的方法，从认证检查员库随机抽取（）名GSP认证检查员组成现场检查组？

    • A、[1]
    • B、[2]
    • C、[3]
    • D、[4]

    正确答案:C

  • 第18题：

    保险业金融机构应当建立反洗钱内部监督检查组织架构，对机构反洗钱内控制度的完善和执行情况进行监督检查。


    正确答案:正确

  • 第19题：

    反洗钱现场检查组应按（）确定的时间离开被检查机构。

    • A、检查目标责任书
    • B、现场监管责任书
    • C、现场检查通知书
    • D、可疑客户检查书

    正确答案:C

  • 第20题：

    问答题
    实施反洗钱现场检查时，检查组应向被查单位出示什么？

    正确答案： 检查组应向被查单位出示《中国人民银行执法证》和《现场检查通知书》。
    解析： 暂无解析

  • 第21题：

    多选题
    现场检查准备阶段的配合措施包括（）
    A

    按照通知书的要求，组织开展被查业务时问段内执行反洗钱法规情况的自查活动.井在规定时限内提交书面自查报告

    B

    严格按要求提取被查业务时间段内的客户信患数据及交易数据，并在规定时间内提交给检查组

    C

    准备好与反洗钱检查相关的制度、文件和会计凭证等资料，以备检查组现场作业时调阅

    D

    被壹单位负责人对<现场检查会谈纪要）签字确认


    正确答案： A,D
    解析： 暂无解析

  • 第22题：

    单选题
    反洗钱现场检查包括现场检查准备、现场检查实施和（）等。
    A

    现场检查立项

    B

    现场检查处理

    C

    检查组进场

    D

    现场检查评估


    正确答案： B
    解析： 暂无解析

  • 第23题：

    填空题
    检查组应按现场检查（）确定的时间离开被查单位。

    正确答案： 通知书
    解析： 暂无解析

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