问答题简述中国人民银行法定的反洗钱职责。
题目
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第1题：
中国人民银行及其分支机构根据履行反洗钱职责的需要，可以采取哪些措施进行反洗钱现场检查：
参考答案：(一)进入金融机构进行检查;
(二)询问金融机构的工作人员，要求其对有关检查事项作出说明;
(三)查阅、复制金融机构与检查事项有关的文件、资料，并对可能被转移、销毁、隐匿或者篡改的文件资料予以封存;
(四)检查金融机构运用电子计算机管理业务数据的系统。
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第2题：
中国人民银行应依法履行哪些反洗钱监督管理职责?答案：(1)制定或者会同中国银行业监督管理委员会、中国证券监督管理委员会和中国保险监督管理委员会制定金融机构反洗钱规章;(2)负责人民币和外币反洗钱的资金监测;(3)监督、检查金融机构履行反洗钱义务的情况;(4)在职责范围内调查可疑交易活动;(5)向侦查机关报告涉嫌洗钱犯罪的交易活动;(6)按照有关法律、行政法规的规定，与境外反洗钱机构交换与反洗钱有关的信息和资料;(7)国务院规定的其他有关职责。
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第3题：
简述反洗钱被监管主体的尽职责任。
正确答案：（1）尽职责任是法律对金融机构反洗钱职责作出的兜底性规定，要求金融机构及其职员尽最大可能去履行法律规范中规定较为原则的反洗钱职责，将职责具体化为自身的反洗钱行动而监管部门也有了衡量金融机构履行反洗钱职责的尺度和标准。 （2）尽职责任减少了金融机构寻求制度漏洞、规避反洗钱义务的现实可能性，强化了金融机构反洗钱工作的责任心和主动性。
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第4题：
根据《中国人民银行法》、《金融机构反洗钱规定》的规定和国务院对各部门的职责安排，中国人民银行是国务院反洗钱行政主管部门。
正确答案:正确 -
第5题：
简述中国人民银行的反洗钱职责？
正确答案: 中国人民银行是国务院反洗钱行政主管部门，依法对金融机构的反洗钱工作进行监督管理。中国人民银行在履行反洗钱职责过程中，应当与国务院有关部门、机构和司法机关相互配合。人民银行根据国务院授权代表中国政府开展反洗钱国际合作。
（一）主要职责：中国人民银行依法法履行下列反洗钱监督管理职责：
1、制定或者会同中国银行业监督管理委员会、中国证券监督管理委员会和中国保险监督管理委员会制定反洗钱规章；
2、负责人民币和外币反洗钱的资金监测；
3、监督、检查金融机构履行反洗钱义务的情况；
4、在职责范围内调查可疑交易活动；
5、向侦查机关报告涉嫌洗钱犯罪的交易活动；
6、按照有关法律和行政法规的规定，与境外反洗钱机构交换与反洗钱有关的信息和资料；
7、国务院规定的其他有关职责。
（二）中国人民银行设立中国反洗钱监测分析中心，法依法法履行下列职责：
1、接收并分析人民币、外币大额外负担交易和可疑交易报告；
2、建立国家反洗钱数据库，妥善保存金融机构提交的大额交易和可疑交易报告信息；3、按照规定向中国人民银行报告分析结果；4、要求金融机构及时补正人民币、外币大额交易和可疑交易报告；
5、经中国人民银行批准，与境外有关机构交换信息、资料；
6、中国人民银行规定的其他职责。
（三）中国人民银行及其他工作人员应当依法履行反洗钱职责获得的信息予以保密，不得违反规定对外提供。 -
第6题：
中国人民银行反洗钱的主要职责是什么？
正确答案:根据《反洗钱法》、《中国人民银行法》的规定，中国人民银行负责指导部署全国的反洗钱工作。具体职责包括：
（1）组织、协调全国的反洗钱工作；
（2）研究、拟定国家的反洗钱规划和政策；
（3）制定并发布金融机构大额和可疑交易报告的具体办法，会同国务院金融监督管理机构制定并发布金融机构客户身份识别制度以及客户身份资料和交易记录保存制度；
（4）监督、检查金融机构履行反洗钱义务的情况；
（5）设立反洗钱信息中心，负责反洗钱资金监测；
（6）调查可疑交易活动；
（7）向侦查机关报告涉嫌洗钱犯罪的案件；
（8）向国务院有关部门定期通报大额和可疑交易信息的综合分析情况；
（9）按照有关法律法规的规定，与境外反洗钱信息机构交换与反洗钱有关的信息和资料；
（10）根据国务院授权代表中国政府开展反洗钱国际合作；
（11）国务院规定的有关反洗钱的其他职责。 -
第7题：
中国人民银行设立中国反洗钱监测分析中心，依法履行什么职责？
正确答案: （一）接收并分析人民币、外币大额交易和可疑交易报告；
（二）建立国家反洗钱数据库，妥善保存金融机构提交的大额交易和可疑交易报告信息；
（三）按照规定向中国人民银行报告分析结果；
（四）要求金融机构及时补正人民币、外币大额交易和可疑交易报告；
（五）经中国人民银行批准，与境外有关机构交换信息、资料；
（六）中国人民银行规定的其他职责。 -
第8题：
中国人民银行在反洗钱工作中的职责不包括（）
- A、反洗钱立法
- B、制定金融业反洗钱规则的职能
- C、对金融业反洗钱的行政管理职能
- D、负责反洗钱的资金监控
正确答案:A -
第9题：
问答题简述中国人民银行依法履行下列反洗钱监督管理职责。正确答案： （一）制定或者会同中国银行业监督管理委员会、中国证券监督管理委员会和中国保险监督管理委员会制定金融机构反洗钱规章；
（二）负责人民币和外币反洗钱的资金监测；
（三）监督、检查金融机构履行反洗钱义务的情况；
（四）在职责范围内调查可疑交易活动；
（五）向侦查机关报告涉嫌洗钱犯罪的交易活动；
（六）按照有关法律、行政法规的规定，与境外反洗钱机构交换与反洗钱有关的信息和资料；
（七）国务院规定的其他有关职责。解析： 暂无解析 -
第10题：
问答题中国人民银行及其分支机构根据履行反洗钱职责的需要，可以采取哪些措施进行反洗钱现场检查？正确答案： 1、进入金融机构进行检查；
2、询问金融机构的工作人员，要求其对有关检查事项作出说明；
3、查阅、复制金融机构与检查事项有关的文件、资料，并对可能被转移、销毁、隐匿或者篡改的文件资料予以封存；
4、检查金融机构运用电子计算机管理业务数据的系统。解析： 暂无解析 -
第11题：
多选题中国人民银行在反洗钱工作中的主要职责有（）A负责反洗钱的资金监测
B监督检查金融机构履行反洗钱义务的情况
C在职责范围内调查可疑交易活动
D代表国家开展反洗钱国际合作
正确答案： C,B解析： 暂无解析 -
第12题：
问答题简述银监会、证监会、保监会法定的反洗钱职责。正确答案： （1）参与制定所监督管理的金融机构反洗钱规章。
（2）对所监督管理的金融机构提出按照规定建立健全反洗钱内部控制制度的要求。
（3）履行法律和国务院规定的有关反洗钱的其他职责。解析： 暂无解析 -
第13题：
反洗钱监管和反洗钱调查是中国人民银行作为反洗钱行政主管部门的法定职责，金融机构应当予以积极配合。()
参考答案：对
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第14题：
简述银监会、证监会、保监会法定的反洗钱职责。
正确答案：（1）参与制定所监督管理的金融机构反洗钱规章。 （2）对所监督管理的金融机构提出按照规定建立健全反洗钱内部控制制度的要求。 （3）履行法律和国务院规定的有关反洗钱的其他职责。
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第15题：
中国人民银行作为国务院反洗钱行政主管部门，在反洗钱工作中的职责有( )。
A、组织、协调全国反洗钱工作
B、负责反洗钱的资金监测
C、制定金融机构反洗钱规章
D、监督、检查金融机构履行反洗钱义务的情况
E、在职责范围内调查可疑交易活动
正确答案：ABCDE
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第16题：
中国人民银行设立的中国反洗钱监测分析中心，应依法履行哪些职责？
正确答案: （1）接收并分析人民币、外币大额交易和可疑交易报告；（2）建立国家反洗钱数据库，妥善保存金融机构提交的大额交易和可疑交易报告信息；（3）按照规定向中国人民银行报告分析结果；（4）要求金融机构及时补正人民币、外币大额交易和可疑交易报告；（5）经中国人民银行批准，与境外有关机构交换信息、资料；（6）中国人民银行规定的其他职责。 -
第17题：
简述中国人民银行法定的反洗钱职责。
正确答案: （1）组织、协调全国的反洗钱工作。
（2）负责反洗钱的资金监测。
（3）制定或者会同国务院有关金融监督管理机构制定金融机构反洗钱规章。
（4）监督、检查金融机构履行反洗钱义务的情况。
（5）在职责范围内调查可疑交易活动，履行法律和国务院规定的有关反洗钱的其他职责。 -
第18题：
《金融机构反洗钱规定》中规定中国人民银行应履行的职责主要有哪些？
正确答案: （1）制定或者会同中国银行业监督管理委员会、中国证券监督管理委员会和中国保险监督管理委员会制定金融机构反洗钱规章；
（2）负责人民币和外币反洗钱的资金监测；
（3）监督、检查金融机构履行反洗钱义务的情况；
（4）在职责范围内调查可疑交易活动；
（5）向侦查机关报告涉嫌洗钱犯罪的交易活动；
（6）按照有关法律、行政法规的规定，与境外反洗钱机构交换与反洗钱有关的信息和资料。 -
第19题：
简述中国人民银行依法履行下列反洗钱监督管理职责。
正确答案: （一）制定或者会同中国银行业监督管理委员会、中国证券监督管理委员会和中国保险监督管理委员会制定金融机构反洗钱规章；
（二）负责人民币和外币反洗钱的资金监测；
（三）监督、检查金融机构履行反洗钱义务的情况；
（四）在职责范围内调查可疑交易活动；
（五）向侦查机关报告涉嫌洗钱犯罪的交易活动；
（六）按照有关法律、行政法规的规定，与境外反洗钱机构交换与反洗钱有关的信息和资料；
（七）国务院规定的其他有关职责。 -
第20题：
中国人民银行反洗钱职责有（）。
- A、组织、协调全国的反洗钱工作
- B、负责反洗钱的资金监测
- C、在职责范围内调查可疑交易活动
- D、对洗钱活动进行依法定罪
- E、接受单位和个人对洗钱活动的举报并保密
正确答案:A,B,C,E -
第21题：
问答题中国人民银行反洗钱局的职责是什么？正确答案： 1.组织协调反洗钱和反恐怖融资工作。
2.牵头拟订反洗钱和反恐怖融资政策规章。监督检查金融机构及非金融高风险行业履行反洗钱和反恐怖融资义务情况。
3.收集分析监测相关部门提供的大额和可疑交易信息并开展反洗钱和反恐怖融资调查，协助相关部门调查涉嫌洗钱、恐怖融资及相关犯罪案件。
4.承担反洗钱和反恐怖融资国际合作工作。解析： 暂无解析 -
第22题：
问答题简述中国人民银行的反洗钱职责？正确答案： 中国人民银行是国务院反洗钱行政主管部门，依法对金融机构的反洗钱工作进行监督管理。中国人民银行在履行反洗钱职责过程中，应当与国务院有关部门、机构和司法机关相互配合。人民银行根据国务院授权代表中国政府开展反洗钱国际合作。
（一）主要职责：中国人民银行依法法履行下列反洗钱监督管理职责：
1、制定或者会同中国银行业监督管理委员会、中国证券监督管理委员会和中国保险监督管理委员会制定反洗钱规章；
2、负责人民币和外币反洗钱的资金监测；
3、监督、检查金融机构履行反洗钱义务的情况；
4、在职责范围内调查可疑交易活动；
5、向侦查机关报告涉嫌洗钱犯罪的交易活动；
6、按照有关法律和行政法规的规定，与境外反洗钱机构交换与反洗钱有关的信息和资料；
7、国务院规定的其他有关职责。
（二）中国人民银行设立中国反洗钱监测分析中心，法依法法履行下列职责：
1、接收并分析人民币、外币大额外负担交易和可疑交易报告；
2、建立国家反洗钱数据库，妥善保存金融机构提交的大额交易和可疑交易报告信息；3、按照规定向中国人民银行报告分析结果；4、要求金融机构及时补正人民币、外币大额交易和可疑交易报告；
5、经中国人民银行批准，与境外有关机构交换信息、资料；
6、中国人民银行规定的其他职责。
（三）中国人民银行及其他工作人员应当依法履行反洗钱职责获得的信息予以保密，不得违反规定对外提供。解析： 暂无解析 -
第23题：
多选题中国人民银行反洗钱职责有（）。A组织、协调全国的反洗钱工作
B负责反洗钱的资金监测
C在职责范围内调查可疑交易活动
D对洗钱活动进行依法定罪
E接受单位和个人对洗钱活动的举报并保密
正确答案： E,C解析： 暂无解析