单选题其他行业自律组织按照中国人民银行、国务院有关金融监督管理机构的规定对从业机构提出建立健全反洗钱内控制度的要求，配合中国互联网金融协会推动从业机构之间的业务交流和（）。A 业务共享B 资源共享C 信息共享

题目
单选题
其他行业自律组织按照中国人民银行、国务院有关金融监督管理机构的规定对从业机构提出建立健全反洗钱内控制度的要求，配合中国互联网金融协会推动从业机构之间的业务交流和（）。
A

业务共享

B

资源共享

C

信息共享

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1.中国人民银行应当履行的反洗钱职责有（ ）。A．组织协调全国的反洗钱工作，负责反洗钱资金监测B．对所监督管理的金融机构提出按照规定建立健全反洗钱内部控制制定的要求C．向国务院有关部门、机构定期通报反洗钱工作情况D．发现涉嫌洗钱犯罪的交易活动及时向公安机关报告E．制定或会同国务院有关金融监管机构制定金融机构反洗钱规章

2.国务院金融监督管理机构的反洗钱职责不包括（ ）。A．代表中国政府与外国政府和有关国际组织开展反洗钱合作B．参与制定所监督管理的金融机构反洗钱规章C．发现涉嫌洗钱犯罪的交易活动及时向公安机关报告D．对所监管的金融机构提出按照规定建立健全反洗钱内部控制制度要求

3.按照《金融机构反洗钱规定》的有关规定，金融机构应当建立健全()，并报送中国人民银行备案。A、大额交易报告制度B、可疑交易报告制度C、反洗钱内控制度D、内部稽核制度

4.下列不属于国务院金融监督管理机构的反洗钱职责的是( )。A．参与制定所监督管理的金融机构反洗钱规章B．发现涉嫌洗钱犯罪的交易活动及时向公安机关报告C．代表中国政府与外国政府和有关国际组织开展反洗钱合作D．对所监管的金融机构提出按照规定建立健全反洗钱内部控制制度要求

参考答案和解析
正确答案： A
解析： 暂无解析
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  • 第1题：

    《中华人民共和国反洗钱法》中规定国务院反洗钱行政主管部门的职责有：

    A.组织、协调全国的反洗钱工作，负责反洗钱的资金监测

    B.制定或会同国务院有关金融监督管理机构制定金融机构反洗钱规章，并对所监督的金融机构提出按照规定建立健全反洗钱内部控制制度的要求

    C.监督、检查金融机构履行反洗钱义务的情况

    D.在职责范围内调查可疑交易活动

    E.履行法律和国务院规定的有关反洗钱的其他职责


    正确答案：ACDE

  • 第2题：

    中国人民银行会同中国银行业监督管理委员会、中国证券监督管理委员会、中国保险监督管理委员会指导金融行业自律组织制定本行业的反洗钱内控制度。()

    此题为判断题(对，错)。


    参考答案：错误

  • 第3题：

    证监会参与制定证券期货业金融机构反洗钱规章，对证券期货业金融机构提出按照规定建立健全反洗钱内部控制制度的要求，并履行法律和国务院规定的有关反洗钱的其他职责。

    此题为判断题(对，错)。


    正确答案：√

  • 第4题：

    国务院（）参与制定所监督管理的金融机构反洗钱规章，对所监督管理的金融机构提出按照规定建立健全反洗钱内部控制制度的要求。

    • A、反洗钱信息中心
    • B、反洗钱行政主管部门的派出机构
    • C、金融监督管理机构
    • D、反洗钱资金监测中心

    正确答案:C

  • 第5题：

    从业机构应当按照中国人民银行、国务院有关金融监督管理机构的要求和行业规则，建立（）和（）。


    正确答案:交易监测标准；客户行为监测方案

  • 第6题：

    行业规则是指由中国互联网金融协会协调其他行业自律组织，根据（）和（），组织从业机构制定或调整，报中国人民银行、国务院有关金融监督管理机构批准后公布施行的反洗钱和反恐怖融资工作规则及相关业务、技术标准。


    正确答案:风险防控需要；业务发展状况

  • 第7题：

    《中华人民共和国反洗钱法》中规定国务院反洗钱行政主管部门的职责有（）

    • A、组织、协调全国的反洗钱工作，负责反洗钱的资金监测
    • B、制定或会同国务院有关金融监督管理机构制定金融机构反洗钱规章，并对所监督的金融机构提出按照规定建立健全反洗钱内部控制制度的要求
    • C、监督、检查金融机构履行反洗钱义务的情况
    • D、在职责范围内调查可疑交易活动
    • E、履行法律和国务院规定的有关反洗钱的其他职责

    正确答案:A,C,D,E

  • 第8题：

    以下哪项是国务院金融监督管理机构的反洗钱职责。（）

    • A、组织协调全国的反洗钱工作，负债反洗钱资金监测
    • B、监督、检查金融机构履行反洗钱义务的情况
    • C、对所监督管理的金融机构提出按照规定建立健全反洗钱内部控制制度的要求
    • D、根据国务院授权，代表中国政府与外国政府和有关国际组织开展反洗钱合作

    正确答案:C

  • 第9题：

    多选题
    根据《中华人民共和国反洗钱法》，下列属于中国人民银行的反洗钱职责的是（）。
    A

    指导、部署金融业反洗钱工作，负责反洗钱的资金监测

    B

    制定或者会同国务院有关金融监督管理机构制定金融机构反洗钱规章

    C

    参与制定银行业金融机构反洗钱规章

    D

    在职责范围内调查可疑交易活动

    E

    对银行业金融机构提出按照规定建立健全反洗钱内部控制制度的要求


    正确答案： B,E
    解析： 除ABD三项外，中国人民银行的反洗钱职责还包括： ①监督、检查金融机构履行反洗钱义务的情况； ②接受单位和个人对洗钱活动的举报； ③向侦查机关报告涉嫌洗钱犯罪的交易活动； ④向国务院有关部门、机构定期通报反洗钱工作情况； ⑤根据国务院授权，代表中国政府与外国政府和有关国际组织开展反洗钱合作； ⑥法律和国务院规定的有关反洗钱的其他职责。CE两项属于银监会的反洗钱职责。

  • 第10题：

    单选题
    对于银监会的反洗钱监管权限，以下说法错误的是（）
    A

    参与制定银行业金融机构反洗钱规章

    B

    审核新成立银行业金融机构的反洗钱内控制度方案

    C

    对金融机构提出按照规定建立健全反洗钱内部控制制度的要求

    D

    对违反反洗钱规定的银行业金融机构或高管人员进行行政处罚


    正确答案： A
    解析： 暂无解析

  • 第11题：

    单选题
    以下哪项是国务院金融监督管理机构的反洗钱职责。（）
    A

    组织协调全国的反洗钱工作，负债反洗钱资金监测

    B

    监督、检查金融机构履行反洗钱义务的情况

    C

    对所监督管理的金融机构提出按照规定建立健全反洗钱内部控制制度的要求

    D

    根据国务院授权，代表中国政府与外国政府和有关国际组织开展反洗钱合作


    正确答案： B
    解析： 暂无解析

  • 第12题：

    多选题
    中国人民银行的反洗钱职责包括（）
    A

    指导、部署金融业反洗钱工作，负责反洗钱的资金监测

    B

    制定或者会同国务院有关金融监督管理机构制定金融机构反洗钱规章

    C

    监督、检查金融机构履行反洗钱义务的情况

    D

    对银行业金融机构提出按照规定建立健全反洗钱内部控制制度的要求

    E

    发现涉嫌洗钱犯罪的交易活动及时向公安机关报告


    正确答案： A,D
    解析：

  • 第13题：

    下列关于国务院有关金融监督管理机构反洗钱职责的说法中,正确的有()。

    A、审批新设金融机构或者金融机构增设分支机构时，应当审查新机构反洗钱内部控制制度的方案;对于不符合反洗钱法规定的设立申请，不予批准

    B、参与制定所监督管理的金融机构反洗钱规章

    C、发现涉嫌洗钱犯罪的交易活动，应当及时向侦查机关报告

    D、对所监督管理的金融机构提出按照规定建立健全反洗钱内部控制制度的要求


    参考答案：ABCD

  • 第14题：

    银监会参与制定金融机构反洗钱规章，对金融机构提出按照规定建立健全反洗钱内部控制制度的要求，并履行法律和国务院规定的有关反洗钱的其他职责。

    此题为判断题(对，错)。


    正确答案：×
    银监会参与制定银行业金融机构反洗钱规章，对银行业金融机构提出按照规定建立健全反洗钱内部控制制度的要求，履行法律和国务院规定的有关反洗钱的其他职责。

  • 第15题：

    以下哪项是国务院银行业监督管理机构的反洗钱职责（ ）。

    A.组织协调全国的反洗钱工作，负债反洗钱资金监测
    B.监督、检查金融机构履行反洗钱义务的情况
    C.对所监督管理的金融机构提出按照规定建立健全反洗钱内部控制制度的要求
    D.根据国务院授权，代表中国政府与外国政府和有关国际组织开展反洗钱合作

    答案：C
    解析：
    其他三项为中国人民银行的反洗钱职责。

  • 第16题：

    国务院金融监督管理机构在反洗钱工作中的职责有（）。

    • A、参与制定所监督管理的金融机构反洗钱规章
    • B、对所监督管理的金融机构提出按照规定建立健全反洗钱内部控制制度的要求
    • C、审查新设金融机构或者金融机构增设分支机构的反洗钱内部控制制度方案
    • D、对所监督管理的金融机构的可疑交易开展调查

    正确答案:A,B,C

  • 第17题：

    保监会参与制定金融机构反洗钱规章，对金融机构提出按照规定建立健全反洗钱内部控制制度的要求，并履行法律和国务院规定的有关反洗钱的其他职责。


    正确答案:错误

  • 第18题：

    中国互联网金融协会按照中国人民银行、国务院有关金融监督管理机构关于从业机构履行反洗钱和反恐怖融资义务的规定，协调其他行业自律组织，制定并发布各类从业机构执行本办法所适用的（）。

    • A、行业规则
    • B、推荐规则
    • C、法律规范

    正确答案:A

  • 第19题：

    其他行业自律组织按照中国人民银行、国务院有关金融监督管理机构的规定对从业机构提出建立健全反洗钱内控制度的要求，配合中国互联网金融协会推动从业机构之间的业务交流和（）。

    • A、业务共享
    • B、资源共享
    • C、信息共享

    正确答案:C

  • 第20题：

    根据《中华人民共和国反洗钱法》，下列属于中国人民银行的反洗钱职责的是（）。

    • A、指导、部署金融业反洗钱工作，负责反洗钱的资金监测
    • B、制定或者会同国务院有关金融监督管理机构制定金融机构反洗钱规章
    • C、参与制定银行业金融机构反洗钱规章
    • D、在职责范围内调查可疑交易活动
    • E、对银行业金融机构提出按照规定建立健全反洗钱内部控制制度的要求

    正确答案:A,B,D

  • 第21题：

    填空题
    从业机构应当按照中国人民银行、国务院有关金融监督管理机构的要求和行业规则，建立（）和（）。

    正确答案： 交易监测标准,客户行为监测方案
    解析： 暂无解析

  • 第22题：

    填空题
    行业规则是指由中国互联网金融协会协调其他行业自律组织，根据（）和（），组织从业机构制定或调整，报中国人民银行、国务院有关金融监督管理机构批准后公布施行的反洗钱和反恐怖融资工作规则及相关业务、技术标准。

    正确答案： 风险防控需要,业务发展状况
    解析： 暂无解析

  • 第23题：

    判断题
    银监会参与制定金融机构反洗钱规章，对金融机构提出按照规定建立健全反洗钱内部控制制度的要求，并履行法律和国务院规定的有关反洗钱的其他职责。
    A

    对

    B

    错


    正确答案： 错
    解析： 银监会参与制定银行业金融机构反洗钱规章，对银行业金融机构提出按照规定建立健全反洗钱内部控制制度的要求，履行法律和国务院规定的有关反洗钱的其他职责。

  • 第24题：

    单选题
    中国互联网金融协会按照中国人民银行、国务院有关金融监督管理机构关于从业机构履行反洗钱和反恐怖融资义务的规定，协调其他行业自律组织，制定并发布各类从业机构执行本办法所适用的（）。
    A

    行业规则

    B

    推荐规则

    C

    法律规范


    正确答案： B
    解析： 暂无解析

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