单选题下列哪项反洗钱调查措施的实施，不必经过中国人民银行或者其省一级分支机构负责人的批准？（）A 询问B 查阅、复制C 封存D 临时冻结

题目
单选题
下列哪项反洗钱调查措施的实施，不必经过中国人民银行或者其省一级分支机构负责人的批准？（）
A

询问

B

查阅、复制

C

封存

D

临时冻结

相似考题

1.在中国人民银行或者其省一级分支机构在开展反洗钱调查时,被调查机构拥有哪些义务?

2.中国人民银行省一级分支机构在实施反洗钱调查时,需要中国人民银行其他省一级分支机构协助调查的,可以填写《反洗钱协助调查申请表》,报请()批准。A.中国人民银行B.需要协助调查的省一级分支机构C.本行(部)行长(主任)D.本行(部)主管副行长(副主任)

3.中国人民银行或者其省一级分支机构在调查可疑交易活动时，需要进一步核查的，经中国人民银行或者其省一级分支机构负责人批准，可以对任何文件、资料予以封存。此题为判断题(对，错)。

4.中国人民银行或者其省一级分支机构在开展反洗钱调查时,拥有哪些职权?

更多“下列哪项反洗钱调查措施的实施，不必经过中国人民银行或者其省一级分支机构负责人的批准？（）”相关问题

  • 第1题：

    根据《反洗钱法》的规定，下列哪项不是在反洗钱调查中采用查阅、复制措施的适用条件：

    A.调查可疑交易活动

    B.可疑交易活动需要进一步核查

    C.通过询问金融机构工作人员仍未达到反洗钱调查目的

    D.经中国人民银行或者其省一级分支机构负责人批准


    正确答案：C

  • 第2题：

    中国人民银行省一级分支机构在实施反洗钱调查时,需要中国人民银行其他省一级分支机构协助调查的,可以填写(),报请中国人民银行批准。

    A、《反洗钱协助调查申请表》

    B、《反洗钱调查通知书》

    C、《反洗钱调查审批表》

    D、《反洗钱调查报告表》


    参考答案：A

  • 第3题：

    下列哪项反洗钱调查措施的实施，不必经过中国人民银行或者其省一级分支机构负责人的批准？（）

    • A、询问
    • B、查阅、复制
    • C、封存
    • D、临时冻结

    正确答案:A

  • 第4题：

    调查组在实施反洗钱调查前，应制作《反洗钱调查通知书》，并加盖中国人民银行或者其省一级分支机构的公章。


    正确答案:正确

  • 第5题：

    反洗钱调查报告表应当经中国人民银行或者其省一级分支机构行长（主任）或者主管副行长（副主任）批准。


    正确答案:正确

  • 第6题：

    在反洗钱调查中采用查阅、复制措施的适用条件包括（）

    • A、调查可疑交易活动
    • B、可疑交易活动需要进一步核查
    • C、通过询问金融机构工作人员仍未达到了反洗钱调查的目的
    • D、经中国人民银行或者其省一级分支机构负责人批准
    • E、经调查组长批准

    正确答案:A,B,D

  • 第7题：

    判断题
    调查组在实施反洗钱调查前，应制作《反洗钱调查通知书》，并加盖中国人民银行或者其省一级分支机构的公章。
    A

    对

    B

    错


    正确答案： 对
    解析： 暂无解析

  • 第8题：

    多选题
    《反洗钱法》对反洗钱调查的规定包括（）
    A

    中国人民银行或者其省一级分支机构有权进行反洗钱调查，并可采取询问、查阅、复制、封存和临时冻结等措施

    B

    严格限定了调查措施的适用条件、主体、批准程序和期限

    C

    反洗钱调查中的保密制度

    D

    反洗钱调查中的法律责任

    E

    反洗钱调查的救济途径


    正确答案： E,B
    解析： 暂无解析

  • 第9题：

    判断题
    中国人民银行或者其省一级分支机构在调查可疑交易活动时，客户要求将调查所涉及的账户资金转往境外的，经中国人民银行负责人批准，可以采取临时冻结措施。
    A

    对

    B

    错


    正确答案： 错
    解析： 暂无解析

  • 第10题：

    问答题
    简述中国人民银行或者其省一级分支机构在反洗钱调查时，拥有哪些职权。

    正确答案： 根据《反洗钱法》的规定，中国人民银行或者其省一级分支机构在反洗钱调查（现场调查）时，拥有下列职权：1.询问权。2.查阅权。3.复制权。4.封存权。5.临时冻结权。
    解析： 暂无解析

  • 第11题：

    单选题
    《反洗钱调查通知书》的合法要件是（）
    A

    经过中国人民银行及其省一级分支机构负责人的批准

    B

    加盖中国人民银行或者其省一级分支机构的公章

    C

    加盖中国人民银行或者其省一级分支机构反洗钱部门的公章

    D

    在金融机构出示


    正确答案： B
    解析： 暂无解析

  • 第12题：

    判断题
    用于现场调查的反洗钱调查通知书必须加盖中国人民银行或者其省一级分支机构的公章，而用于书面调查的反洗钱调查通知书只要加盖中国人民银行或者其省一级分支机构反洗钱部门的公章即可。
    A

    对

    B

    错


    正确答案： 错
    解析： 用于现场调查的反洗钱调查通知书和用于书面调查的反洗钱调查通知书均必须加盖中国人民银行或者其省一级分支机构的公章。

  • 第13题：

    调查组在实施反洗钱调查前,应制作(),并加盖中国人民银行或者其省一级分支机构的公章。

    A、《反洗钱协助调查申请表》

    B、《反洗钱调查通知书》

    C、《反洗钱调查审批表》

    D、《反洗钱调查报告表》


    参考答案：B

  • 第14题：

    中国人民银行省一级分支机构在实施反洗钱调查时，需要中国人民银行其他省一级分支机构协助调查的，可以填写《反洗钱协助调查申请表》，报请（）批准（）

    • A、中国人民银行
    • B、需要协助调查的省一级分支机构
    • C、本行（部）行长（主任）
    • D、本行（部）主管副行长（副主任）

    正确答案:A

  • 第15题：

    用于现场调查的反洗钱调查通知书必须加盖中国人民银行或者其省一级分支机构的公章，而用于书面调查的反洗钱调查通知书只要加盖中国人民银行或者其省一级分支机构反洗钱部门的公章即可。


    正确答案:错误

  • 第16题：

    反洗钱调查中可以采取封存措施的适用条件包括（）

    • A、调查可疑交易活动
    • B、可疑交易活动需要进一步核查
    • C、被调查的文件、资料可能被转移或隐藏
    • D、经中国人民银行或者其省一级分支机构负责人批准
    • E、被调查的文件、资料可能被篡改或者毁损

    正确答案:A,B,C,D,E

  • 第17题：

    《反洗钱调查通知书》的合法要件是（）

    • A、经过中国人民银行及其省一级分支机构负责人的批准
    • B、加盖中国人民银行或者其省一级分支机构的公章
    • C、加盖中国人民银行或者其省一级分支机构反洗钱部门的公章
    • D、在金融机构出示

    正确答案:B

  • 第18题：

    中国人民银行或者其省一级分支机构在调查可疑交易活动时，客户要求将调查所涉及的账户资金转往境外的，经中国人民银行负责人批准，可以采取临时冻结措施。


    正确答案:正确

  • 第19题：

    单选题
    根据《反洗钱法》的规定，下列哪项不是在反洗钱调查中采用查阅、复制措施的适用条件（）
    A

    调查可疑交易活动

    B

    可疑交易活动需要进一步核查

    C

    通过询问金融机构工作人员仍未达到反洗钱调查目的

    D

    经中国人民银行或者其省一级分支机构负责人批准


    正确答案： C
    解析： 暂无解析

  • 第20题：

    多选题
    反洗钱调查中可以采取封存措施的适用条件包括（）
    A

    调查可疑交易活动

    B

    可疑交易活动需要进一步核查

    C

    被调查的文件、资料可能被转移或隐藏

    D

    经中国人民银行或者其省一级分支机构负责人批准

    E

    被调查的文件、资料可能被篡改或者毁损


    正确答案： B,C
    解析： 暂无解析

  • 第21题：

    单选题
    在反洗钱调查中，封存措施的核心适用条件是（）
    A

    调查可疑交易活动

    B

    可疑交易活动需要进一步核查

    C

    被调查的文件、资料可能被转移、隐藏、篡改或者毁损

    D

    经中国人民银行或者其省一级分支机构负责人批准


    正确答案： A
    解析： 暂无解析

  • 第22题：

    判断题
    反洗钱调查报告表应当经中国人民银行或者其省一级分支机构行长（主任）或者主管副行长（副主任）批准。
    A

    对

    B

    错


    正确答案： 对
    解析： 暂无解析

  • 第23题：

    多选题
    在反洗钱调查中采用查阅、复制措施的适用条件包括（）
    A

    调查可疑交易活动

    B

    可疑交易活动需要进一步核查

    C

    通过询问金融机构工作人员仍未达到了反洗钱调查的目的

    D

    经中国人民银行或者其省一级分支机构负责人批准

    E

    经调查组长批准


    正确答案： D,E
    解析： 暂无解析

相关内容