单选题关于金融行动特别工作组（FATF）的40条反洗钱建议以下说法正确的是（）A 不能允许金融机构在建立业务关系之后完成对客户的身份验证。B 对于再次办理业务的客户，可以允许金融机构在建立业务关系之后完成对客户的身份验证。C 在某些低风险情况下，各国可以决定由法律确定金融机构采取精简或简化的客户身份识别措施。D 在某些低风险情况下，各国可以决定让金融机构采取精简或简化的客户身份识别措施。

第1题：

第2题：

第3题：

第4题：

为指导金融机构有效防范洗钱风险，金融行动特别工作组（FATF）发布了《关于防止利用银行系统洗钱的声明》，开启了国际金融业反洗钱的先河。

正确答案:错误

第5题：

金融行动特别工作组（FATF）在下面哪一年没有对反洗钱《四十项建议》进行修改（）

• A、1996年
• B、2003年
• C、2009年
• D、2012年

正确答案:C

第6题：

金融行动特别工作组（FATF）的40条反洗钱建议率先将“了解你的客户”作为反洗钱基本准则之一。

正确答案:错误

第7题：

金融行动特别工作组（FATF）的40条反洗钱建议提出，各国不能允许金融机构在建立业务关系之后完成对客户的身份验证。

正确答案:错误

第8题：

金融行动特别工作组（FATF）的40条反洗钱建议提出，在某些低风险情况下，各国可以决定让金融机构采取精简或简化的客户身份识别措施。

正确答案:正确

第9题：

第10题：

第11题：

第12题：

第13题：

第14题：

第15题：

第16题：

金融行动特别工作组关于反洗钱的“40项建议”包括哪几部分？

正确答案: 包括四部分：法律体系；金融业、特定非金融行业和职业应采取的反洗钱和反恐融资措施；打击洗钱和恐怖主义融资的必要体制和措施；国际合作。

第17题：

金融行动特别工作组（FATF）是目前全球最有影响的专业反洗钱国际组织。（　）

正确答案:正确

第18题：

金融行动特别工作组（FATF）40＋9项建议没有关于大额报告制度的建议，因此英国、法国等欧洲国家没有建立大额交易报告制度。

正确答案:错误

第19题：

金融行动特别工作组（FATF）第一次提出有关反洗钱《四十项建议》是在哪一年（）

• A、1989年
• B、1990年
• C、1992年
• D、1999年

正确答案:B

第20题：

第21题：

第22题：

第23题：

第24题：