判断题金融行动特别工作组是目前全国最权威的专业反洗钱和反恐怖融资国际组织。A 对B 错

题目
判断题
金融行动特别工作组是目前全国最权威的专业反洗钱和反恐怖融资国际组织。
A

对

B

错

相似考题

1.金融行动特别工作组是目前全国最权威的专业反洗钱和反恐怖融资国际组织。()

2.我国还未加入的反洗钱国际组织有()。A.金融行动特别工作组FATFB.埃格蒙特集团Egmont GroupC.亚太反洗钱组织APGD.欧亚反洗钱和反恐融资组织EAG

3.金融行动特别工作组规定,金融机构应制订哪些反洗钱和反恐融资措施?

4.以下关于国际反洗钱权威组织的英文简称错误的是:()。A.金融行动特别工作组---FATFB.金融行动特别工作组---AMLC.亚太反洗钱组织---APGD.欧亚反洗钱及反恐怖融资组织---EAG

更多“金融行动特别工作组是目前全国最权威的专业反洗钱和反恐怖融资国际组织。”相关问题

  • 第1题：

    ()是目前全球最权威的专业反洗钱和反恐怖融资国际组织。

    A.中国银保监会

    B.金融行动特别工作组（FATF)

    C.沃尔夫斯堡集团

    D.联合国


    答案：B

  • 第2题：

    2018年至2019年,下列哪些国际组织()对中国开展了反洗钱联合互评估?

    A.国际货币基金组织（IMF）

    B.欧亚反洗钱和反恐怖融资组织（EAG）

    C.亚太反洗钱组织（APG）

    D.金融行动特别工作组（FATF）


    答案：ABCD

  • 第3题：

    世界银行和国际货币基金组织在反洗钱和反恐怖主义融资领域发挥的作用()。

    A、政策对话

    B、技术援助

    C、针对反洗钱和反恐怖融资进行评估

    D、推动金融行动特别工作组的反洗钱和反恐怖融资建议成为国际标准


    参考答案：ABCD

  • 第4题：

    金融行动特别工作组（FATF）是目前全球最有影响的专业反洗钱国际组织。

    此题为判断题(对，错)。


    正确答案：√

  • 第5题：

    （ ）是反洗钱和反恐怖融资领域最具权威性的政府间国际组织之一。

    A.埃格蒙特集团
    B.反洗钱金融行动特别工作组
    C.沃尔夫斯堡集团
    D.亚太反洗钱集团

    答案：B
    解析：
    反洗钱金融行动特别工作组是反洗钱和反恐怖融资领域最具权威性的政府间国际组织之一，其成员遍布各大洲。 2007年6月28日，中国成为该机构的正式成员。

  • 第6题：

    下列哪些组织属于专业反洗钱国际组织（）。

    • A、亚太反洗钱小组（APG）
    • B、欧亚反洗钱与反恐融资小组（EAG）
    • C、巴塞尔银行监管委员会
    • D、金融行动特别工作组

    正确答案:A,B,D

  • 第7题：

    金融行动特别工作组集中实现哪些工作目标（）

    • A、向全球所有国家和地区推广反洗钱网络
    • B、在金融行动特别工作组成员内监督执行反洗钱与反恐怖融资建议
    • C、关注洗钱犯罪手段发展趋势，探讨反洗钱措施
    • D、对成员国开展互评估活动

    正确答案:A,B,C

  • 第8题：

    下列哪些组织不属于专业反洗钱国际组织（）

    • A、亚太反洗钱小组（APG）
    • B、欧亚反洗钱与反恐融资小组（EAG）
    • C、巴塞尔银行监管委员会
    • D、金融行动特别工作组

    正确答案:C

  • 第9题：

    单选题
    下列哪些组织不属于专业反洗钱国际组织（）
    A

    亚太反洗钱小组（APG）

    B

    欧亚反洗钱与反恐融资小组（EAG）

    C

    巴塞尔银行监管委员会

    D

    金融行动特别工作组


    正确答案： A
    解析： 暂无解析

  • 第10题：

    多选题
    下列关于金融行动特别工作组（FATF）的说法，正确的有（）
    A

    金融行动特别工作组（FATF.成立于1989年的西方七国首脑会议

    B

    我国于2006年正式成为金融行动特别工作组成员

    C

    中国香港特别行政区是金融行动特别工作组（FATF.的正式成员

    D

    金融行动特别工作组（FATF.的主要成果包括提出反洗钱于反恐怖融资40+9项建议和公布不合作国家和地区名单

    E

    金融行动特别工作组（FATF.是目前全球最用影响的专业反洗钱和反恐怖融资国际组织


    正确答案： D,A
    解析： 暂无解析

  • 第11题：

    多选题
    金融行动特别工作组集中实现哪些工作目标（）
    A

    向全球所有国家和地区推广反洗钱网络

    B

    在金融行动特别工作组成员内监督执行反洗钱与反恐怖融资建议

    C

    关注洗钱犯罪手段发展趋势，探讨反洗钱措施

    D

    对成员国开展互评估活动


    正确答案： A,B
    解析： 暂无解析

  • 第12题：

    多选题
    下列哪些组织属于专业反洗钱国际组织（）。
    A

    亚太反洗钱小组（APG）

    B

    欧亚反洗钱与反恐融资小组（EAG）

    C

    巴塞尔银行监管委员会

    D

    金融行动特别工作组


    正确答案： B,C
    解析： 暂无解析

  • 第13题：

    专业反洗钱国际组织中，最具影响力的是FATF，它的中文简称是()

    艾格蒙特集团

    金融情报中心

    金融行动特别工作组


    答案：C

  • 第14题：

    世界银行和国际货币基金组织在反洗钱和反恐怖主义融资领域发挥的作用()

    A.推动金融行动特别工作组的反洗钱和反恐怖融资建议成为国际标准

    B.针对反洗钱和反恐怖融资进行评估

    C.技术援助

    D.政策对话


    答案：ABCD

  • 第15题：

    属于专业反洗钱国际组织的是( )。

    A、亚太反洗钱小组

    B、欧亚反洗钱与反恐融资小组

    C、巴塞尔银行监管委员会

    D、金融行动特别工作组


    正确答案：ABD

  • 第16题：

    （）是反洗钱和反恐怖融资领域最具权威性的政府间国际组织之一。2007年6月28日，中国成为该机构的正式成员。

    A.埃格蒙特集团
    B.反洗钱金融行动特别工作组
    C.沃尔夫斯堡集团
    D.亚太反洗钱集团

    答案：B
    解析：
    反洗钱金融行动特别工作组是反洗钱和反恐怖融资领域最具权威性的政府间国际组织之一，其成员遍布各大洲。2007年6月28日，中国成为该机构的正式成员。

  • 第17题：

    目前全球最有影响的专业反洗钱国际组织是（）。

    • A、埃格蒙特集团
    • B、金融行动特别工作组
    • C、欧亚反洗钱与反恐融资小组
    • D、亚太反洗钱小组

    正确答案:B

  • 第18题：

    金融行动特别工作组（FATF）是目前全球最有影响的专业反洗钱国际组织。（　）


    正确答案:正确

  • 第19题：

    金融行动特别工作组是目前全球最权威的专业反洗钱和反恐怖融资国际组织。


    正确答案:正确

  • 第20题：

    判断题
    金融行动特别工作组（FATF）是目前全球最有影响的专业反洗钱国际组织。（　）
    A

    对

    B

    错


    正确答案： 对
    解析： 暂无解析

  • 第21题：

    判断题
    金融行动特别工作组是目前全球最权威的专业反洗钱和反恐怖融资国际组织。
    A

    对

    B

    错


    正确答案： 对
    解析： 暂无解析

  • 第22题：

    判断题
    金融行动特别工作组是目前全国最权威的专业反洗钱和反恐怖融资国际组织。
    A

    对

    B

    错


    正确答案： 对
    解析： 暂无解析

  • 第23题：

    单选题
    目前全球最有影响的专业反洗钱国际组织是（）。
    A

    埃格蒙特集团

    B

    金融行动特别工作组

    C

    欧亚反洗钱与反恐融资小组

    D

    亚太反洗钱小组


    正确答案： C
    解析： 暂无解析

  • 第24题：

    多选题
    属于专业反洗钱国际组织的是。（）
    A

    亚太反洗钱小组

    B

    欧亚反洗钱与反恐融资小组

    C

    巴塞尔银行监管委员会

    D

    金融行动特别工作组


    正确答案： B,A
    解析： 暂无解析

相关内容