问答题金融机构应当保存的客户身份资料包括哪些？

第1题：

第2题：

第3题：

第4题：

下列关于建立客户身份资料和交易记录保存说法正确的有（）

• A、在业务关系存续期间，客户身份资料发生变更的，应当及时更新客户身份资料。
• B、客户身份资料在业务关系结束后、客户交易信息在交易结束后，应当至少保存五年。
• C、金融机构破产和解散时，客户身份资料和客户交易信息应当销毁。
• D、金融机构应当按照规定建立客户身份资料和交易记录保存制度。

正确答案:A,B,D

第5题：

下列说法的错误的是（）。

• A、金融机构应当保存的客户身份资料包括记载客户身份信息、资料
• B、金融机构应当保存的客户身份资料包括开展客户身份识别工作情况的各种记录和资料
• C、保存的交易记录包括关于每笔交易的数据信息、业务凭证、账簿
• D、保存的交易记录包括合同、业务凭证、单据、业务函件等所有资料

正确答案:D

第6题：

金融机构保存客户身份资料和交易记录应当包括哪些内容？

正确答案: 1、应当保存的客户身份资料包括记载客户身份信息、资料以及反映金融机构开展客户身份识别工作情况的各种记录和资料。
2、应当保存的交易记录包括关于每笔交易的数据信息、业务凭证、账簿以及有关规定要求的反映交易真实情况的合同、业务凭证、单据、业务函件和其他资料。

第7题：

按照客户身份资料和交易记录保存制度要求，客户身份资料发生变更的，金融机构应当及时更新客户身份资料。

正确答案:正确

第8题：

第9题：

第10题：

第11题：

第12题：

第13题：

第14题：

第15题：

下列关于客户身份资料和交易记录保存制度的说法中错误的有（）

• A、客户身份资料在业务关系结束后应当至少保存五年。
• B、客户交易信息在业务关系结束后，应当至少保存五年。
• C、金融机构破产和解散时，应当将客户身份资料和客户交易信息集中销毁。
• D、在业务关系存续期间，客户身份资料发生变更的，应当及时更新客户身份资料。

正确答案:B,C

第16题：

金融机构应当保存的客户身份资料包括什么？

正确答案: 记载客户身份信息、资料以及反映金融机构开展客户身份识别工作情况的各种记录和资料。

第17题：

《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》规定金融机构应当按照（）原则，妥善保存客户身份资料和交易记录。

• A、安全
• B、准确
• C、完整
• D、保密

正确答案:A,B,C,D

第18题：

金融机构应当保存的客户身份资料包括哪些？

正确答案: 记载客户身份信息、资料以及反映金融机构开展客户身份识别工作情况的各种记录和资料。

第19题：

第20题：

第21题：

第22题：

第23题：