单选题FATF是（）的简称。A 埃格蒙特集团B 亚太反洗钱小组C 金融行动特别工作组D 欧亚反洗钱与反恐融资小组

题目
单选题
FATF是（）的简称。
A

埃格蒙特集团

B

亚太反洗钱小组

C

金融行动特别工作组

D

欧亚反洗钱与反恐融资小组

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1.金融行动特别工作组(FATF)成立于哪一年?我国于什么时间成为为金融行动特别工作组(FATF)正式成员?

2.我国是金融行动特别工作组(FATF)的正式成员。()

3.金融行动特别工作组的英文简称为FAIF(FATF)()此题为判断题(对，错)。

4.金融行动特别工作组(FATF)在何时何地成立?

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  • 第1题：

    在FATF主席国中国的持续推动下,打击非法野生动物贸易洗钱犯罪的工作将会成为近两年FATF的重点工作之一。()

    此题为判断题(对，错)。


    答案：正确

  • 第2题：

    中国何时成为金融行动特别工作组(FATF)的正式成员?


    答案：当地时间2007年6月28日20时，在法国巴黎金融行动特别工作组(FinancialActionTaskForceonAnti-MoneyLaundering，FATF)全体会议以协商一致方式同意中国成为该组织正式成员。

  • 第3题：

    专业反洗钱国际组织中，最具影响力的是FATF，它的中文简称是()

    艾格蒙特集团

    金融情报中心

    金融行动特别工作组


    答案：C

  • 第4题：

    专业反洗钱国际组织中，最具影响力的核心组织是FATF，它的中文简称()

    A、艾格蒙特集团;

    B、金融情报中心;

    C、沃尔夫斯堡集团;

    D、金融行动特别工作组。


    参考答案：D

  • 第5题：

    什么是FATF组织？


    正确答案: “FATF”是国际上主要的反洗钱组织之一，它是金融行动特别工作组的英文缩写。

  • 第6题：

    （），金融行动特别工作组（FATF）33个成员一致同意接纳中国为FATF观察员。

    • A、2004年2月
    • B、2005年1月
    • C、2005年10月
    • D、2006年1月

    正确答案:B

  • 第7题：

    金融行动特别工作组的英文简称为（）

    • A、CFA
    • B、FTF
    • C、CATF
    • D、FATF

    正确答案:D

  • 第8题：

    反洗钱国际性组织中，最具影响力的核心组织是FATF，它的中文简称（）

    • A、国际货币基金组织
    • B、亚太经合组织
    • C、世界银行
    • D、金融行动特别工作组

    正确答案:D

  • 第9题：

    问答题
    什么是FATF组织？

    正确答案： “FATF”是国际上主要的反洗钱组织之一，它是金融行动特别工作组的英文缩写。
    解析： 暂无解析

  • 第10题：

    问答题
    简述金融行动特别工作组（FATF）的客户尽职调查措施。

    正确答案： （1）确定客户身份并利用可靠的、独立来源的文件、数据或信息来验证客户身份。
    （2）确定受益权人身份，并运用合理的手段进行验证，以使该金融机构明了受益权人的身份情况。对于法人和实体，金融机构应采用合理的措施了解该客户的所有权和控制权结构。
    （3）获得有关该项业务关系的目的和意图属性的信息。
    （4）对业务关系以及在这种业务关系的整个过程中进行的交易进行持续的尽职调查，以确保交易的进行符合该金融机构对客户及其风险状况（必要时还包括资金来源）的认识。
    （5）金融机构应采用上述每一项客户身份尽职调查措施，但可以根据客户、业务关系或交易的类型，并在风险敏感程度的基础上确定这些措施的应用范围。所采取的各项措施应符合主管部门颁布的指导方针。对于高风险类别，金融机构应实施更严格的尽职调查。在某些低风险情况下，各国可以决定让金融机构采取精简或简化措施。金融机构在与临时客户建立业务关系或进行交易之前，应验证客户和受益权人的身份。在洗钱风险得到有效控制和不致打断正常业务的情况下，各国可允许金融机构在建立业务关系之后尽快完成验证。如果金融机构无法遵守上述要求，则不应开设账户、开始建立业务关系或进行交易；或者应当终止业务关系；并应考虑提交相关客户的可疑交易报告。这些要求应当适用于所有的新客户，但金融机构还应根据重要性和风险程度对现有客户使用本建议，并应在适当时间对此类现有业务关系进行尽职调查。
    解析： 暂无解析

  • 第11题：

    问答题
    FATF指的是什么？

    正确答案： 金融行动特别工作组
    解析： 暂无解析

  • 第12题：

    单选题
    反洗钱国际性组织中，最具影响力的核心组织是FATF，它的中文简称（）
    A

    国际货币基金组织

    B

    亚太经合组织

    C

    世界银行

    D

    金融行动特别工作组


    正确答案： C
    解析： 暂无解析

  • 第13题：

    “FATF”是哪个专业反洗钱国际组织的英文缩写?


    答案：“FATF”是金融行动特别工作组的英文缩写。该组织是根据1989年7月七国首脑巴黎峰会共同发表的经济宣言建立的。目前，该组织已经成为最重要的全球性反洗钱组织。

  • 第14题：

    专业反洗钱国际组织中，最具影响力的是FATF，它的中文简称是()

    A.艾格蒙特集团

    B.金融情报中心

    C.金融行动特别工作组


    参考答案：C

  • 第15题：

    金融行动特别工作组的英文简称为（）

    A.CFA

    B.FTF

    C.CATF

    D.FATF


    正确答案：D

  • 第16题：

    FATF是( )的简称。

    A、埃格蒙特集团

    B、亚太反洗钱小组

    C、金融行动特别工作组

    D、欧亚反洗钱与反恐融资小组


    正确答案：C

  • 第17题：

    FATF指的是什么？


    正确答案: 金融行动特别工作组

  • 第18题：

    金融行动特别工作组（FATF）是目前全球最有影响的专业反洗钱国际组织。（　）


    正确答案:正确

  • 第19题：

    什么是FATF？


    正确答案: FATF是国际上主要的反洗钱组织之一，它是金融行动特别工作组的英文缩写，该组织是由美国、日本、德国、法国、英国、意大利与加拿大等国家为了专门研究洗钱的危害与预防以及实现反洗钱的国际统一行动而成立的政府间国际合作组织。FATF提出的40+9条建议，是西方反洗钱行动的主要纲领，内容涉及立法、金融监管和执法三个方面。

  • 第20题：

    除已加入金融行动特别工作组（简称FATF）的国家（地区）的金融机构未向华夏银行提供汇款人账号、汇款人住所等信息的，可直接登记业务标识号、境外金融机构所在地等替代性信息，不再要求境外金融机构逐笔补充信息，下列哪些境外金融机构也可这样操作。（）

    • A、曾经加入但现在不在金融行动特别工作组（以下简称FATF）的国家（地区）的金融机构
    • B、未加入FATF反洗钱及反恐融资标准的国家（地区）的金融机构
    • C、未加入FATF但承诺严格执行FATF反洗钱及反恐融资标准的国家（地区）的金融机构
    • D、以上均不是

    正确答案:C

  • 第21题：

    问答题
    什么是FATF？

    正确答案： FATF是国际上主要的反洗钱组织之一，它是金融行动特别工作组的英文缩写，该组织是由美国、日本、德国、法国、英国、意大利与加拿大等国家为了专门研究洗钱的危害与预防以及实现反洗钱的国际统一行动而成立的政府间国际合作组织。FATF提出的40+9条建议，是西方反洗钱行动的主要纲领，内容涉及立法、金融监管和执法三个方面。
    解析： 暂无解析

  • 第22题：

    多选题
    下列关于金融行动特别工作组（FATF）的说法，正确的有（）
    A

    金融行动特别工作组（FATF.成立于1989年的西方七国首脑会议

    B

    我国于2006年正式成为金融行动特别工作组成员

    C

    中国香港特别行政区是金融行动特别工作组（FATF.的正式成员

    D

    金融行动特别工作组（FATF.的主要成果包括提出反洗钱于反恐怖融资40+9项建议和公布不合作国家和地区名单

    E

    金融行动特别工作组（FATF.是目前全球最用影响的专业反洗钱和反恐怖融资国际组织


    正确答案： D,A
    解析： 暂无解析

  • 第23题：

    单选题
    FATF是（）的简称。
    A

    埃格蒙特集团

    B

    亚太反洗钱小组

    C

    金融行动特别工作组

    D

    欧亚反洗钱与反恐融资小组


    正确答案： C
    解析： Financial Action Task Force 金融行动特别小组（西方七国首脑会议设置机构）

  • 第24题：

    问答题
    “FATF”是哪个专业反洗钱国际组织的英文缩写？

    正确答案： “FATF”是金融行动特别工作组的英文缩写。该组织是根据1989年7月七国首脑巴黎峰会共同发表的经济宣言建立的。目前，该组织已经成为最重要的全球性反洗钱组织。
    解析： 暂无解析

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